kapital.kz,
05 апреля 2024
в 10:26
rawpixel.com. Деятельность шести незаконных подпольных игорных заведений и одного притона для занятия проституцией на казахстанской стороне территории МЦПС «Хоргос», организаторами которых являются граждане КНР, ликвидирована департаментом АФМ по области Жетысу при координации областной прокуратуры совместно с ДКНБ, полицией области и пограничной службой, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.По данным ведомства, установлено, что подпольные игорные заведения функционировали в ночное время для ограниченного круга лиц, а именно, только для граждан КНР.
kapital.kz,
20 марта 2024
в 20:16
В рамках проекта «Бизнеске жол» по рекомендациям Антикоррупционной службы разрешено более 600 проблемных кейсов и оказана помощь порядка 30 тыс. предпринимателям, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. «Особое внимание уделяется устранению системных барьеров для бизнеса.
Arna Press,
20 марта 2024
в 16:48
Депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты 20 марта приняли в первом чтении проект закона, которым предусматривается внедрение в школах Казахстана программ по противодействию торговле людьми, передает Arnapress.kz со ссылкой на Zakon.kz.В сообщении говорится, что такая норма заложена в проекте закона «О противодействии торговле людьми в Республике Казахстан».
kapital.kz,
01 марта 2024
в 20:46
В Агентстве Республики Казахстан по противодействию коррупции сообщили о задержании бывшего вице-министра культуры и спорта, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. «Антикоррупционная служба подтверждает, что в рамках досудебного расследования задержан экс-вице-министр культуры и спорта, который подозревается в совершении тяжкого коррупционного преступления.
Arna Press,
29 февраля 2024
в 12:28
23 февраля 2024 года задержан исполняющий обязанности генерального директора РГП «Казспецэкспорт» Аршат Аяганов, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финмониторингу РК.Как рассказывают в АФМ, Аршат Аяганов подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа по поставке бронированной военной техники.Сообщается, что иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.Фото: depositphotos.com
kapital.kz,
29 февраля 2024
в 12:26
В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о задержании 23 февраля 2024 года исполняющего обязанности генерального директора РГП «Казспецэкспорт» Аршата Аяганова, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.«Он подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа по поставке бронированной военной техники», — пояснили в АФМ.
kapital.kz,
27 февраля 2024
в 12:36
Фото: rawpixel.comФакт незаконного перемещения через госграницу психотропных веществ в крупном размере расследуется департаментом АФМ по городу Алматы, сообщает прессс-служба Агентства по финансовому мониторингу. При координации Авиационной транспортной прокуратуры города в зоне таможенного поста «Жетісу» выявлены почтовые посылки, в которых находились 84 единицы электронных сигарет, содержащих психотропное вещество – тетрагидроканнабинол (ТГК).В результате проведенных следственных мероприятий обнаружены и изъяты еще 103 единицы электронных сигарет и 42 клиромайзера с жидкостью коричневого цвета со специфическим запахом.
Arna Press,
23 февраля 2024
в 13:28
Массовую первичную регистрацию автомобилей из-за рубежа по поддельным платежным документам без уплаты сборов и платежей организовали два жителя Кокшетау в сговоре с бывшим специалистом ЦОНа филиала «Правительства для граждан», передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.«Установлено, что на учет было незаконно поставлено 68 автотранспортных средств с использованием поддельных платежных и расчетных документов.
kapital.kz,
23 февраля 2024
в 09:36
Фото: Руслан ПряниковПочти полмиллиарда тенге ущерба нанесли организаторы схемы по незаконной постановке на учет авто из-за рубежа, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу. По информации ведомства, массовую первичную регистрацию транспортных средств из-за рубежа по поддельным платежным документам без уплаты сборов и платежей организовали два гражданина в сговоре с бывшим специалистом ЦОНа Кокшетау.
Arna Press,
22 февраля 2024
в 15:48
30 января житель Караганды задержан по подозрению в совершении киберпреступлений в сфере оказания государственных электронных услуг, передает Arnapress.kz со ссылкой на КНБ РК.«В ходе обыска у него изъяты 24 сотовых телефона, четыре системных блока, четыре флеш-карты, девять ноутбуков и планшет. Согласно предварительной оценке, сумма ущерба составляет более 49 миллионов тенге», – говорится в сообщении.Проводится досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 2 части 3 статьи 207 УК РК.В КНБ отмечают, что информация в соответствии с частью 1 статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит.Фото: КНБ РК
EKaraganda.kz,
22 февраля 2024
в 10:15
Как следует из релиза, 30 января сотрудниками КНБ при координации органов прокуратуры по подозрению в совершении киберпреступлений в сфере оказания государственных электронных услуг задержан житель Караганды.«В ходе обыска у него изъяты 24 сотовых телефона, четыре системных блока, четыре флеш карты, девять ноутбуков, планшет.
EKaraganda.kz,
21 февраля 2024
в 15:25
Начальник департамента полиции Карагандинской области сообщил о судьбе водителя автобуса, который в ноябре прошлого года насмерть переехал мужчину. Это ДТП наделало немало шума. Дело в том, что записи с регистратора и с уличных камер видеонаблюдения подтвердили, что пешеход намеренно бросился пол колеса многотонной махины.
Arna Press,
14 февраля 2024
в 14:58
В Антикоррупционной службе подтвердили информацию о задержании акима Сатпаева, передает Arnapress.kz со ссылкой на ведомство. «Аким Сатпаева задержан в рамках досудебного расследования по статье 366 части 2 УК РК», – говорится в сообщении.Иная информация в соответствии со статье 201 УПК РК разглашению не подлежит.Фото: gov.kz
kapital.kz,
14 февраля 2024
в 12:06
Коллаж: Дина АмирхановаЗадержан аким города Сатпаев Аубакир Шапагат, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционной службы. «Антикорупционная служба подтверждает, что аким Сатпаева задержан в рамках досудебного расследовния по ст. 366 ч.2 Уголовного кодекса РК.
Vera.kz,
13 февраля 2024
в 12:09
В департаменте экономических расследований Шымкента выясняют правомерность работы в старом складе оборудования, похожего на майнинговое, сообщает vera.kzЖелезная арматура на этом земельном участке должна была стать кондитерской фабрикой, но уже несколько лет лежит мертвым грузом. В этот объект бизнесмен уже вложил 1,5 млрд тенге, но стройку пришлось остановить из-за столбов электропередачи.
Arna Press,
12 февраля 2024
в 13:48
Департамент АФМ по Алматы при координации городской прокуратуры в рамках уголовного дела по факту хищения денежных средств АО «Казкоммерцбанк» провел параллельное финансовое расследование и осуществил процедуру досудебной конфискации. передает Arnapress.kz со ссылкой на ведомство.По решению суда арестованы земельные участки подозреваемых лиц площадью почти 300 гекторов и автомобили на общую сумму 44,5 миллиардов тенге.
kapital.kz,
12 февраля 2024
в 12:46
Фото: пресс-служба АФМДепартамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматы провел параллельное финансовое расследование по уголовному делу о хищении средств в «Казкоммерцбанке», сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. «Осуществлена процедура досудебной конфискации.
Arna Press,
06 февраля 2024
в 12:58
Рыбную продукцию в особо крупном размере экспортировали в страны Евросоюза по поддельным документам в Алматинской области, передает Arnapress.kz со ссылкой на областной Департамент АФМ.«В период с июля 2022 года по апрель 2023 года юридическое лицо экспортировало в страны Евросоюза более 1 135 тонн филе судака.
kapital.kz,
06 февраля 2024
в 12:26
Фото: Руслан ПряниковДепартамент АФМ по Алматинской области проводит досудебное расследование по факту экономической контрабанды рыбной продукции в особо крупном размере. Установлено, что с июля 2022 года по апрель 2023 года юридическое лицо экспортировало в страны Евросоюза более 1 135 тонн филе судака, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.«Для получения разрешительных документов на экспорт, руководство ТОО использовало подложные ветеринарные сертификаты, свидетельствующие о происхождении и ввозе рыбы с Кыргызской Республики.
Arna Press,
02 февраля 2024
в 16:28
1 февраля по подозрению в пропаганде терроризма задержан житель Туркестанской области в Шымкенте, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.«По материалам следствия, он планировал переправиться в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористических группировок», – говорится в сообщении.В отношении фигуранта расследуется уголовное дело по статье 256 УК, проводятся следственные действия.Иные материалы в соответствии с частью 1 статьи 201 УПК РК разглашению не подлежат.Фото: пресс-служба КНБ РКПодписывайтесь на наш WhatsApp-канал
Arna Press,
01 февраля 2024
в 08:58
В одной из средних школ Усть-Каменогорска конфликт между двумя учениками завершился применением ножа, передает Arnapress.kz со ссылкой на ДП ВКО.«Конфликт произошел в одной из средних школ областного центра, где между учениками произошла словесная ссора, в ходе которой один из школьников складным сувенирным ножом причинил телесные повреждения оппоненту и самому себе», – рассказали в полиции.В данный момент все обстоятельства устанавливаются, изучаются видео с камер наблюдения, проведена профилактическая работа по усилению мер безопасности.Иные материалы в соответствии со статье 201 УПК РК разглашению не подлежат.Публикация от Шығыс Сақшылары (@eastkazpolice)Фото: depositphotos.com
Arna Press,
29 января 2024
в 17:48
55 автомобилей с использованием поддельных платежных и расчетных документов поставили на учет в Акмолинской области, передает Arnapress.kz со ссылкой на Департамент АФМ по Акмолинской области.В связи с чем государству был нанесен ущерб в виде неуплаты сбора за первичную регистрацию в сумме 401,3 миллиона тенге.«Организатор схемы в группе лиц с бывшим старшим государственным инспектором управления административной полиции Департамента полиции Акмолинской области в период с декабря 2020 года по январь 2022 года организовали массовую первичную регистрацию транспортных средств, ввезенных из-за рубежа путем неуплаты положенных сборов и платежей, утверждения электронных заявок, использования и сбыта поддельных платежных документов», – говорится в сообщении.Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК распространению не подлежит.Фото: depositphotos.com
kapital.kz,
29 января 2024
в 16:56
Фото: Агентство по финансовому мониторингу РК Расследование одного из уголовных дел по фактам незаконной поставки на учет 55 автотранспортных средств с использованием поддельных платежных и расчетных документов окончено департаментом АФМ по Акмолинской области, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингку.
Arna Press,
29 января 2024
в 11:18
27 января из Стамбула в Алматы под конвоем депортирован 22-летний казахстанец, подозреваемый в участии в деятельности международной террористической организации, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.«Указанный уроженец Туркестанской области в 2020 году выехал в Сирию, где вступил в одну из действующих там вооруженных группировок», – рассказывают в КНБ.Задержание и выдача на родину произведено КНБ совместно с турецкими партнерами, а также при поддержке Генеральной прокуратуры и МВД Республики Казахстан.В данный момент расследуется уголовное дело по факту участия в террористической деятельности, согласно статье 257 УК РК.Известно, что подозреваемый взят под стражу.
Arna Press,
26 января 2024
в 15:48
КНБ пресек канал контрабанды крупной партии наркотиков, которые пытались ввести в Казахстан, передает Arnapress.kz со ссылкой на ведомство.«18 января при попытке пересечения казахстанско-российской границы в грузовом автотранспорте обнаружено и изъято около 100 килограммов наркотиков, спрятанных в товарах народного потребления», – говорится в сообщении.В данный момент проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК РК.Другие материалы в соответствии части 1 статьи 201 УПК РК разглашению не подлежат.Фото: depositphotos.com
kapital.kz,
25 января 2024
в 20:36
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Туркестанской области начал досудебное расследование в отношении бухгалтеров отделов образования двух районов, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.Досудебное расследование в Махтааральском районе ведут по факту незаконного присвоения вверенного имущества на сумму 1,2 млрд тенге, в Байдибекском районе — на сумму 600 млн тенге.«На сегодняшний день общая сумма причиненного ущерба государству по указанным районам составляет более 1,8 млрд тенге.
Tengrinews,
25 января 2024
в 15:33
Суд по делу Лизы Пылаевой перенесли на 29 января, передает корреспондент Tengrinews.kz. В суде отец погибшей Лизы Пылаевой ходатайствовал об удалении адвоката обвиняемой Леонарды Рыжаковой. Фото Tengrinews.kz/Наргиз Рахимжан© Александр Пылаев утверждает, что адвоката исключили из числа защитников в 2022 году.
Arna Press,
25 января 2024
в 11:18
20 и 24 января задержаны и взяты под стражу три лица, подозреваемых в пропаганде и финансировании терроризма, передает Arnapress.kz со ссылкой на КНБ.Операция по задержанию проводилось КНБ при содействии органов прокуратуры и полиции в Астане, Шымкенте и Актюбинской области.Начато досудебное расследование по части 2 статьи 256 и части 1 статьи 258 Уголовного кодекса РК.«В настоящее время проводятся оперативные и следственные мероприятия для установления всех обстоятельств данных дел», – рассказывают в прокуратуре.Другие материалы в соответствии с частью 1 статьи 201 УПК РК разглашению не подлежат.
kapital.kz,
24 января 2024
в 16:26
Фото: Валерия ЗмейковаФакты хищения в сфере образования в особо крупном размере выявлены департаментом АФМ по Туркестанской области, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу. В незаконном присвоении вверенного имущества подозреваются бухгалтеры ГУ «Отдел образования Келесского района», которые в период с 2021 по 2023 год, вносили в базу недостоверные сведения сотрудников образования.По данным ведомства, установлено, что карточные счета и индивидуальные идентификационные номера (ИИН) сотрудников средне-образовательных школ заменены на ИИН аффилированных с бухгалтерами лиц.В настоящее время причиненный ущерб государству составляет более 400 млн тенге.
kapital.kz,
15 января 2024
в 10:46
Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя Комитета национальной безопасности Самата Абиша. Дело направлено в суд, передает корреспондент агентства Kazinform. «Службой досудебного расследования Генеральной прокуратуры Республики Казахстан завершено расследование уголовного дела в отношении Әбіш С.