kapital.kz,
05 сентября 2023
в 10:06
Фото: Валерия ЗмейковаДосудебное расследование в отношении руководителей компании «ПК Asar Baspana» по подозрению в руководстве финансовой пирамидой проводится департаментом АФМ по городу Шымкенту, сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу. По данным ведомства, указанная компания привлекала деньги физических лиц без использования их на предпринимательскую деятельность и перераспределяла их между участниками.
Vera.kz,
29 августа 2023
в 23:59
Экс-аким Туркестана и Кентау признан виновным по всем предъявленным обвинениям, сообщает vera.kzСегодня в межрайонном специализированном суде по уголовным делам Астаны вынесено решение по делу экс-акима Туркестана и Кентау. Рашид Аюпов признан виновным по всем трем статьям Уголовного Кодекса (1997 года).
Arna Press,
28 августа 2023
в 13:08
Крупная квартирная кража раскрыта полицейскими Алматы, передает Arnapress.kz со ссылкой на Polisia.kz.По подозрению в совершении преступления полицейскими Медеуского района задержан 34-летний житель Алматинской области.«Гражданин И., 1989 года рождения, путем отжима окна, проник в чужой частный дом, откуда тайно похитили сейф с крупной суммой денег.
kapital.kz,
25 августа 2023
в 09:56
rawpixel.com Деятельность незаконного игорного бизнеса под видом «букмекерской конторы» с названием «Sport Bar» пресечена департаментом АФМ по области Абай при координации областной прокуратуры, сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу. По данным ведомства, в рамках ОПМ «STOP Игра» совместно с подразделением спецназначения «Арлан» регионального департамента полиции по двум адресам в городе Семей изъяты терминалы, принимающие купюры и выдающие наличные выигрыши, компьютеры, денежные средства и так далее.Проводится досудебное расследование по факту организации незаконного игорного бизнеса группой лиц по предварительному сговору.
Arna Press,
16 августа 2023
в 14:28
В Алматы граждане Таджикистана требовали выкуп за похищенного ими земляка, передает Arnapress.kz со ссылкой на Polisia.kz.Об исчезновении гражданина Таджикистана гражданина М., 1991 года рождения, в полицию сообщил его земляк. По словам мужчины 13 августа его друг вышел на встречу и не вернулся.По факту похищения человека (статья 125 УК РК) было зарегистрировано уголовное дело.«Мы установили, где его держат взаперти.
Tengrinews,
16 августа 2023
в 12:53
В Алматы граждане Таджикистана похитили своего земляка и требовали выкуп, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz. Об исчезновении гражданина Таджикистана М. 1991 года рождения в полицию сообщил его земляк. По словам мужчины, 13 августа его друг ушел на встречу и не вернулся. «Создана следственно-оперативная группа.
kapital.kz,
15 августа 2023
в 09:36
Фото: Валерия ЗмейковаДепартаментом собственной безопасности Агентства по финансовому мониторингу совместно со столичным департаментом экономических расследований задержан гражданин, который, представляясь сотрудником фискальных органов, принуждал предпринимателей к даче незаконного вознаграждения за мнимое покровительство, сообщает пресс-служба АФМ.По данным Агентства, согласно материалам проводимого следствия, указанный гражданин требовал от предпринимателя денежные средства в размере 300 тыс. тенге за «покровительство», оказывая моральное давление, что подтверждено перепиской в мессенджере и аудиозаписями.
Arna Press,
11 августа 2023
в 17:58
Золотые изделия и сотовый телефон стали предметом разбойного нападения, в совершении которого подозреваются граждане Таджикистана, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Алматы.Трое мужчин проникли в квартиру молодой женщины и отобрали ее имущество.«Потерпевшая находилась дома.
Arna Press,
10 августа 2023
в 12:28
Уголовное дело по факту попытки ввоза из Кыргызстана двух вагонов табачных изделий без УКМ и товаросопроводительных документов стоимостью более 1,3 миллиарда тенге расследуется департаментом АФМ по Жамбылской области, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.Сумма, подлежащая к уплате в бюджет акцизного сбора, согласно подсчётам органов госдоходов, составляет 585 миллионов тенге.
kapital.kz,
07 августа 2023
в 10:16
Фото: Валерия ЗмейковаДвух жителей Жезказгана подозревают в рекламе финансовой пирамиды MetaGo. Данный факт выявили сотрудники департамента АФМ по области Ұлытау во взаимодействии с аналитическими подразделениями Агентства при координации прокуратуры региона, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.
Arna Press,
04 августа 2023
в 17:08
По подозрению в присвоении или растрате вверенного чужого имущества в особо крупном размере задержан бывший главный бухгалтер ТОО «Теміржолсу-Маңғыстау», передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.Сотрудниками департамента АФМ по Мангистауской области установлено, что бывший главный бухгалтер предприятия, являясь работником квазигосударственного сектора, в период с декабря 2021 года по май 2023 года под предлогом оплаты налогов, путем внесения недостоверных сведений в платежные поручения перечислил денежные средства Товарищества на банковский счет физических лиц, от которых в последующем получал их обратно.Незаконно присвоенные денежные средства предприятия он потратил на свои личные нужды.В результате преступных действий главного бухгалтера Товариществу причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 225 миллионов тенге.Следственные мероприятия продолжаются.
Arna Press,
01 августа 2023
в 10:58
Антикоррупционной службой изобличен житель Алматы, который занимался подстрекательством бизнесмена к даче взятки, передает Arnapress.kz со ссылкой на Антикоррупционную службу РК.Он представился сотрудником правоохранительного органа и предоставил ложную информацию о том, что в отношении субъекта предпринимательства якобы проводятся проверочные мероприятия.
kapital.kz,
01 августа 2023
в 10:26
Фото: Валерия ЗмейковаАнтикоррупционной службой изобличен житель Алматы, который занимался подстрекательством бизнесмена к даче взятки, сообщает пресс-служба ведомства.По данным Антикора, злоумышленник представился сотрудником правоохранительного органа и предоставил ложную информацию о том, что в отношении субъекта предпринимательства якобы проводятся проверочные мероприятия.
kapital.kz,
31 июля 2023
в 10:56
Фото: Валерия ЗмейковаЛудоман похитил в банке 602 млн тенге и проиграл их букмекерских конторах, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу. «Сотрудник банка в Кызылординской области похитил более 600 млн тенге. Факт хищения расследуется территориальным департаментом АФМ. Как выяснилось, в ходе проверки денежных средств в хранилище банка выявлена недостача в сумме 602 900 000 тенге.
Arna Press,
28 июля 2023
в 12:48
Незаконная деятельность группы лиц, занимающейся сбытом поддельной иностранной валюты и наркотических средств в особо крупном размере, пресечена в Шымкенте, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.В ходе обысков обнаружены и изъяты поддельные купюры на общую сумму 23 100 долларов США, а также наркотическое вещество (гашиш) общим весом шесть килограммов.По данным фактам начаты досудебные расследования.
Vera.kz,
28 июля 2023
в 11:09
Деятельность группы лиц пресечена в Шымкенте, сообщает vera.kz со ссылкой на АФН РКНезаконная деятельность группы лиц, занимающаяся сбытом поддельной иностранной валюты и наркотических средств в особо крупном размере пресечена в Шымкенте.В ходе обысков обнаружены и изъяты поддельные купюры на общую сумму 23 100 долларов США, а также наркотическое вещество (гашиш), общим весом 6 кг.По данным фактам начаты досудебные расследования.
kapital.kz,
27 июля 2023
в 10:36
Фото: Валерия ЗмейковаПродолжается расследование действий ранее изобличенной преступной группы в Костанайской области, которая с 2022 года по настоящее время путем мнимых сделок о реализации мяса, похитили бюджетные средства. Сумма хищений превышает 1,6 млрд тенге, сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу.В АФМ напомнили, что организованную группу возглавлял директор крупнейшего мясоперерабатывающего предприятия, в которую входили его подчиненные, руководители крестьянских хозяйств, ветеринарные врачи и должностные лица. «Преступная схема заключалась в сдаче крестьянскими хозяйствами на перерабатывающий завод несуществующей продукции, а также продукции с завышенным весом, за что получались субсидии, которые делились между участниками преступной группы.
Костанайские Новости,
26 июля 2023
в 21:31
В рамках ОПМ «Карасора 2023» сотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области проведена спецоперация по задержанию преступной группы. В ее состав входили 11 человек. Они занимались распространением наркотиков на территории региона. В ходе одновременного задержания подозреваемых по месту жительства и проведения санкционированных обысков, полицейскими изъято более 58 кг наркотиков – марихуаны.
Arna Press,
26 июля 2023
в 13:38
В одной из квартир Павлодара нашли тело женщины, передает Arnapress.kz со ссылкой на Polisia.kz.«По факту обнаружения в квартире по улице Лермонтова трупа 66-летней хозяйки с признаками насильственной смерти в виде побоев на теле начато досудебное расследование по части 3 статьи 106 УК РК. Назначена экспертиза.
kapital.kz,
25 июля 2023
в 09:36
eldala.kzСхема нелегального ввоза российской пшеницы по формальным договорам для последующего экспорта под видом казахстанской продукции выявлена департаментом АФМ по Павлодарской области, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу. «Установленный гражданин в период с 2021 по 2022 годы экспортировал в страны Центральной Азии (Афганистан, Таджикистан Узбекистан) 26 тыс. тонн российской пшеницы по фиктивным счетам-фактурам на сумму свыше 1 млрд тенге, подтверждающих их казахстанское происхождение, тем самым уклонился от уплаты платежей за перевозку по международному транзитному тарифу на общую сумму 460 млн тенге», — говорится в информации ведомства.
Arna Press,
20 июля 2023
в 09:58
Молодой мужчина обещал алматинцам «помочь» в легализации иностранных авто, передает Arnapress.kz со ссылкой на Polisia.kz. Кроме того, 29-летний гражданин А. предлагал свое «содействие» в получении водительского удостоверения. Свои услуги подозреваемый оценивал от 250 тысяч тенге и выше, в зависимости от объема «помощи».
Arna Press,
18 июля 2023
в 16:28
Досудебное расследование в отношении представителей компании «Chia Tai Pharmaceutical» по факту руководства финансовой пирамидой проводится департаментом АФМ по ЗКО, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финмониторингу РК.Данная компания позиционировала себя как инвестиционная и обещала высокий и стабильный доход.При этом «Chia Tai Pharmaceutical» привлекала деньги физических лиц без использования их на предпринимательскую деятельность и перераспределяла их между участниками.Сумма ущерба на сегодня составляет более 769 миллионов тенге.«В настоящее время подозреваемая в организации финансовой пирамиды задержана и с санкции суда сроком на два месяца взята под стражу.
kapital.kz,
18 июля 2023
в 12:36
Фото: Валерия ЗмейковаДепартамент Агентства по финансовому мониторингу по Западно-Казахстанской области проводит досудебное расследование в отношении представителей компании «Chia Tai Pharmaceutical» по факту руководства финансовой пирамидой, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.«Данная компания позиционировала себя как инвестиционная и обещала высокий и стабильный доход. «Chia Tai Pharmaceutical» привлекала деньги физических лиц без использования их на предпринимательскую деятельность и перераспределяла их между участниками.
Arna Press,
17 июля 2023
в 12:38
Противоправная деятельность гражданина, создавшего и руководившего финансовой пирамидой «Семейный Капитал» пресечена столичным департаментом АФМ, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финмониторингу РК.Он создал фиктивную программу приобретения жилья, заключал договоры с клиентами, условием которых являлось вложение от 300 000 до 5 000 000 тенге, срок ожидания жилья заявлялся от шести до 10 месяцев с переплатой от 30 до 60 процентов.«В результате граждане обещанные квартиры не получили, а вложенные средства не возвращены.
Костанайские Новости,
13 июля 2023
в 13:21
В полицию поступили заявления от шести жителей Костаная. Сумма ущерба превысила 20 миллионов тенге. – Все шесть пострадавших — люди пенсионного и предпенсионного возраста. Им поступали звонки на домашний телефон и неизвестные сообщали, что их родственники попали в ДТП. Мошенники просили передать деньги, которые есть в семье, – рассказал сотрудник подразделения «CyberPol» Олжас Магыпаров.
Sports.kz,
12 июля 2023
в 11:59
Заместитель министра внутренних дел Кайрат Сунтаев в кулуарах правительства 12 июля озвучил подробности драки в одном из торгово-развлекательных центров Астаны, где якобы напавшим на мужчину с ребенком является боксер Бейбут Шуменов, передает Sports.kz со ссылкой на Zakon.kz.Кайрат Сунтаев подтвердил, что нападавшим на мужчину с ребенком является Бейбут Шуменов — бывший казахстанский боксер-профессионал, выступавший в полутяжелой и в первой тяжелой весовых категориях.«Да, подтверждаем, сейчас занимаемся.
Arna Press,
12 июля 2023
в 10:48
В Шымкенте выявлен факт организации незаконного игорного бизнеса через социальную сеть «TikTok», передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.При осмотре места происшествия выяснилось, что организатором игры «Тринка Шамай» является гражданин 1995 года рождения, который вел стримы с четырех аккаунтов.Он указал, что организовал незаконный игорный бизнес с целью получения прибыли.
Костанайские Новости,
03 июля 2023
в 15:51
Полиция задержала подозреваемого. Мужчина дал признательные показания. 58-летняя женщина вышла из дома 30 июня. С заявлением об ее исчезновении в полицию обратился брат. Сотрудники полиции совместно с ДЧС и ПС КНБ РК по Костанайской области и волонтерами поисково-спасательного отряда «Регион 10» незамедлительно приступили к поискам.
kapital.kz,
03 июля 2023
в 13:16
Фото: Руслан ПряниковСупруга бывшего министра культуры и спорта РК Арыстанбека Мухамедиулы подозревается в покушении на дачу взятки. Его адвоката обвиняют в подстрекательстве к даче взятки, сообщает пресс-служба Антикора. «В рамках оперативного сопровождения расследуемых Антикоррупционной службой уголовных дел установлено совершение особо тяжких коррупционных преступлений, направленных на вмешательство в деятельность по отправлению правосудия.
kapital.kz,
30 июня 2023
в 11:46
Фото: Валерия Змейкова Досудебное расследование по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой Qnet проводится департаментом АФМ по Кызылординской области, передает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу. «Расследованием установлено, что подозреваемый в период с 2020 по 2021 год создал и руководил финансовой пирамидой, в деятельность которой вовлечены 38 лиц (потерпевших), с нанесением материального ущерба на сумму более 46 млн тенге», — говорится в сообщении.Судом санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей», на основании которой указанный гражданин задержан и водворен в изолятор временного содержания сроком до двух месяцев.