Мошенничество: новости — страница 58

Об этом стало известно сегодня в суде №2 Костаная, где вот уже свыше двух месяцев рассматривают уголовное дело в отношении организатора туристических поездок 38-летней жительницы областного центра Алены Федотовой. Всего эпизодов мошенничества 45. После допроса всех потерпевших, а их по материалам дела почти 70 человек (многие собирались отдыхать семьями), подсудимая заявила ходатайство о заключении с прокурором процессуального соглашения о признании вины.

Фото: Руслан ПряниковНа рынке складской недвижимости мегаполисов Казахстана наблюдается устойчивая тенденция к значительному превышению спроса над предложением. По результатам обзора от команды аналитиков Colliers Kazakhstan, рынок складской недвижимости Алматы демонстрирует повышенную волатильность: в условиях растущего товарооборота, объем предложения складских помещений в 2023 году остался на уровне предыдущего года в 1,2 млн кв. м., однако в квартальной динамике заметно незначительное снижение арендопригодных площадей к третьему кварталу. «Изменение в общей площади складских помещений по сравнению с предыдущими периодами связано с переформатированием некоторых комплексов в фулфилмент центры, которые рассчитаны на аренду малых площадей (ок.

Национальный Банк предупреждает казахстанцев об участившихся случаях мошенничества с предоставлением злоумышленниками поддельных «документов частных судебных исполнителей», сформированных в рамках судебных производств и решений, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу монетарного регулятора.«Злоумышленники для хищения денежных средств, представляясь частными судебными исполнителями, направляют поддельные документы о наличии у граждан «открытых и застрахованных счетов физических лиц» в Национальном Банке.

Изображение: Дина Амирханова, Kapital.kzЗадержан экс-глава АО «НК КазАвтоЖол» Аскар Муратулы, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. «По подозрению в совершении хищения бюджетных средств в особо крупном размере, путем незаконного проведения государственных закупок из одного источника, департаментом АФМ по г.

Департамент экономических расследований по Карагандинской области сообщает о передаче дела в суд в отношении руководства ТОО «Балхаш Жылу». Администрацию предприятия обвиняют в присвоении и растрате вверенного чужого имущества, а также мошенничестве (статьи 189 части 4 пункт 2 и статьи 190 части 4 пункту 2 УК РК).Были похищены более 708 миллионов тенге.

Новый способ информировать людей об интернет-мошенничестве придумали полицейские в СКО, передает Arnapress.kz со ссылкой на областной ДП.Сотрудники управления криминальной полиции ДП СКО поставили перед собой задачу максимально широко распространить информацию, предупреждающую о схемах интернет-мошенничества.В связи с этим плицейские предложили предпринимателям разместить на повседневных товарах наклейки с призывом не устанавливать на телефон неизвестные приложения.

Tazabek — Казалось бы, номер телефона — это просто набор цифр. Но добавьте к этим цифрам ФИО, и ситуация в корне изменится. Плюс, если этот номер закреплен за конкретным физическим лицом по договору с оператором связи, то говорить об обезличенности набора цифр вовсе не приходится.Новые правила, утверждённые постановлением Кабмина и вступившие в силу с 1 апреля в Кыргызстане для всех абонентов, помогают максимально защитить личные данные абонентов и обеспечить дополнительную безопасность.Почему это особенно важно сейчас Напомним, в Бишкеке усилены меры безопасности.

Фото: Валерия ЗмейковаЗаместитель премьер-министра — руководитель аппарата правительства Галымжан Койшыбаев рассказал о том, как в Казахстане намерены урегулировать деятельность риелторов, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.«Необходимость законодательного обеспечения риелторской деятельности обусловлена такими негативными факторами, как рост недоверия к риелторам, завышение цен на оказываемые услуги и имеющие место факты мошенничества со стороны риелторов», — сообщил он в ответе на запрос депутатов.Он отметил, что были проведены совещания с участием представителей государственных органов, Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», ОЮЛ «Саморегулируемая объединенная ассоциация риэлторов Казахстана», ОЮЛ «Центральная азиатская ассоциация» и других организаций, по итогам которых предложены следующие меры:1) разработка критериев для «профессионального риелтора» на базе действующего Национального стандарта Республики Казахстан «Услуги риелторские на рынке недвижимости.

Tazabek — В жилмассиве Кок-Жар 2 апреля прошла встреча вице-мэра Азамата Кадырова с участниками долевого строительства компании «Арабиан-Кыргыз Аль-Хнейзи Компани».Вице-мэр А.Кадыров пообещал сдвинуть с мертвой точки строительство домов жилкомплекса, расположенного на пересечении улиц Ахунбаева/Молдокулова.На протяжении 12 лет дольщики не могут получить ни своих квартир, ни денег.

Ранее в Казахстане не было отдельного закона по противодействию торговле людьми, как того требуют международные договоры в области прав человека.Так, документ устанавливает уполномоченные органы в сфере противодействия торговле людьми, их права и обязанности, предусматривает приведение определений в соответствие с международными стандартами, ввод новых понятий.Четко обозначено международное понятие «потенциальная жертва торговли людьми» – это все те, кто находится в уязвимом положении и может стать объектом насилия или эксплуатации, вследствие материальной, психологической или иной зависимости, несовершеннолетнего или престарелого возраста, сиротства или безнадзорности, беременности, инвалидности, психического и иного заболевания, злоупотребления наркотическими, алкогольными или психотропными веществами, безработицы, недокументированности, бездомности, а также неурегулированного миграционного статуса, – пояснил депутат Мажилиса от партии AMANAT Марат Башимов.Также в законопроекте предусматривается более эффективная защита прав несовершеннолетних, как наиболее уязвимой категории и усиление профилактической работы.Вводится адмответственность за несообщение должностными лицами медорганизаций и учреждений для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей о факте оставления новорожденного, определение компетенции уполномоченного органа по рассмотрению таких дел.Важным является привлечение к административной ответственности тех, кто не заключает трудовые договоры с потенциальными жертвами торговли людьми и несовершеннолетними.

В работе приняли участие члены коллегии, руководители правоохранительных, местных исполнительных органов, командующий региональным командованием «Орталық».Отмечено, что граждане все чаще стали пользоваться интернет-магазинами и онлайн-доставками. В свою очередь активизировались мошенники, предлагая в интернет-пространстве мнимые услуги и товары.Только за прошлый год в регионе зарегистрировано более трех с половиной тысяч мошенничеств.Обращено внимание уполномоченных органов на необходимость проведения системного мониторинга социальных сетей, продолжения мер по широкому привлечению общественности и СМИ в профилактическую работу с населением.Обсуждены проблемные вопросы расследования уголовных дел по фактам мошенничества и финансовых пирамид, работа уполномоченных органов по профилактике правонарушений.Также на заседании рассмотрены результаты проверки деятельности Департамента уголовно — исполнительной системы и его учреждений на предмет соблюдения требований уголовно-исполнительного законодательства, а также законности при обеспечении оперативно-режимной обстановки за 2023 год и истекший период 2024 года.Озвучены допускаемые системные нарушения при обеспечении оперативно-режимной обстановки сотрудниками уголовно-исполнительной системы и военнослужащих Национальной гвардии.По результатам заседания коллегии даны соответствующие поручения и выработаны рекомендации.

Орудуя с 2016 года, 37-летний житель Петропавловска обманывал своих знакомых, занимая различные суммы якобы на лечение жены или детей, сообщает портал Мой город.Он охотно оставлял расписки, обещая вернуть долги с вознаграждением, но не делал ничего, чтобы выполнить обещание, а все деньги в действительности тратил на собственные нужды.

iXBT.comОкружной судья США Льюис Каплан приговорил основателя и экс-главу обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэма Банкмана-Фрида к 25 годам тюремного заключения за незаконное присвоение средств клиентов, сообщает Интерфакс-Казахстан со ссылкой на CNBC.Жюри присяжных признало его виновным по семи пунктам обвинения, включая мошенничество с использованием электронных средств связи и сговор с целью отмывания денег, в ноябре.Судья отметил, что бизнесмен препятствовал правосудию и пытался оказать влияние на свидетелей, что было учтено в приговоре.

Фото: Руслан ПряниковПравила использования справедливых тарифов на услуги сотовой связи в международном роуминге на территориях государств Евразийского экономического союза планируется утвердить до конца 2024 года. Об этом говорилось на заседании рабочей группы Евразийской экономической комиссии по вопросам конкуренции и устранению барьеров в сфере связи, которое прошло 28 марта в формате видеоконференции с участием уполномоченных органов стран ЕАЭС и операторов мобильной связи, сообщает eaeunion.org.Участники совещания обсудили проект правил, разработанный комиссией.

Tazabek — По факту мошенничества в особо крупном размере задержан Р.А.Т. — владелец торговых рынков «Бугу» и «Макиш» города Каракол. Об этом сообщила пресс-служба ГКНБ.Установлено, что Р.А.Т. на протяжении длительного периода собирал денежные средства с предпринимателей, осуществляющих деятельность на указанных рынках, при этом скрывая от фискальных органов общий реальный оборот получаемой прибыли.В ходе проведения соответствующих мероприятий установлены многочисленные нарушения в финансовой деятельности.В счет погашения причиненного ущерба государству на добровольной основе переданы на баланс мэрии г.Каракол торговые рынки «Макиш» и «Бугу», расположенные на территории с площадью 1,14 га, стоимостью более 233 млн сомов.СправкаСогласно данным Министерства юстиции КР, руководителем ОсОО «Бугу» является Калчаев Жолдошбек Асакеевич, учредителем Узакбаев Талантбек Макишович.

Фото: Руслан ПряниковНа уходящей неделе «цифровое золото» в очередной раз удивило участников рынка. Биткоин вернулся к важной психологической отметке в $70000, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz. Аналитики пришли к выводу: у «первой криптовалюты» должно хватить запаса для очередного рывка, который поддержит растущий спрос.

Первомайский райсуд Бишкека 26 марта вынес приговор в отношении депутата Адахана Мадумарова. Его признали виновным в госизмене и в мошенничестве.Однако в связи с истечением срока давности Мадумарова освободили от наказания. Судья оставил депутата под стражей до вступления приговора в силу. Заседание прошло в закрытом режиме.Адахан Мадумаров с сентября прошлого года находился под стражей.

Министр внутренних дел Ержан Саденов отметил, что широкое использование современных технологий в повседневной полицейской деятельности – одна из главных задач, поставленных Главой государства перед органами внутренних дел. – Сейчас у нас активно проводится процесс дебюрократизации и оптимизации отрасли.

Tazabek — Суд вынес приговор экс-заместителю председателя «Керемет Банка» Максату Дадыбаеву. Данную информацию Tazabek подтвердили в Первомайском райсуде Бишкека.Приговором Первомайского районного суда города Бишкек от 11 марта 2024 года М.Дадыбаев, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 41, частью 2 статьи 336 УК КР, признан невиновным и оправдан за отсутствием в его деянии состава указанного преступления.М.Дадыбаев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 245 УК КР, и назначено ему наказание в виде штрафа в размере 1500 (одна тысяча пятьсот) расчетных показателей, то есть 150 000 (сто пятьдесят тысяч) сомов в доход государства.На основании части 7 статьи 80 УК КР М.Дадыбаев освобожден от назначенного наказания в виде штрафа в размере 1500 (одна тысяча пятьсот) расчетных показателей, то есть 150 000 (сто пятьдесят тысяч) сомов в доход государства.Освобожден из-под стражи в зале суда.История вопроса:Ранее, 17 декабря 2022 года, в Генеральной прокуратуре изданию сообщали о задержании сотрудников «Керемет Банка».Всего задержано 4 сотрудника, которым была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Находящийся под арестом активист Мелис Аспеков написал письмо, в котором заявил, что во время октябрьских событий 2020 года Садыр Жапаров получил $3 млн от экс-таможенника Райымбека Матраимова. Глава пресс-службы президента Дайырбек Орунбеков назвал это ложью.По словам Аспекова, в октябре 2020 года Жапарову, чтобы остаться у власти, требовалось собрать тысячи человек, а для этого «нужно много денег», которых не было.«Тогда Садыр ава мне сказал: «Мелис, ты в хороших отношения с Райымом, попроси денег, иначе всех нас арестуют».

Разыскиваемого за мошенничество в особо крупном размере задержали в ОАЭ, передает Arnapress.kz со ссылкой на Polisia.kz.Сообщается, что на территории Объединенных Арабских Эмиратов по запросу Национального бюро Интерпола МВД Казахстана задержан бывший генеральный директор Kazakhstan Kagazy Максат Арип.

Фото: Валерия ЗмейковаСлучаи краудфандинга для личного обогащения участились в Казахстане, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу. По информации АФМ, 138 банковских карт вовлечены в сомнительные сборы (краудфандинг) на различные цели, а свои деньги на псевдопомощь направили свыше 660 тыс. казахстанцев.

Коллаж: Дина Амирханова, Kapital.kz На территории Объединенных Арабских Эмиратов по запросу Национального бюро Интерпола МВД Казахстана задержан бывший генеральный директор Kazakhstan Kagazy Максат Арип. Об этом сообщает пресс-служба МВД РК на своем телеграм-канале. «Максат Арип был объявлен в розыск департаментом экономических расследований по Алматинской области за совершение мошенничества в особо крупном размере.

Фото: Департамент полиции АлматыВ соцсетях и средствах массовых информации сообщается о смерти казахстанского бизнесмена, бывшего акционера Qazaq bank Бахыта Ибрагима, передает корреспондент агентства Kazinform.В департаменте полиции города Алматы сообщили, что факту возбуждено уголовное дело по доведению до самоубийства.«Назначена экспертиза.

Директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Александр Терентьев поделился с центром деловой информации Kapital.kz ответами на актуальные вопросы казахстанцев по теме противодействия мошенничеству.Как отметил А. Терентьев, потребители финансовых услуг обращаются за консультациями в АРРФР через основные каналы обратной связи – мобильное приложение «Fingramota Online» и call-центр.

Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры и министерства внутренних дел при содействии министерства иностранных дел РК из Чехии экстрадирован подозреваемый «Ж» для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. Он подозревается в том, что весной 2021 года предложил потерпевшему услуги по транспортировке товаров народного потребления из Казахстана в Россию, затем путем обмана завладел товаром потерпевшего на сумму около 19 млн тенге и, реализовав его другим лицам, присвоил деньги.

Tazabek — В Бишкеке по инициативе ОАО «Бакай Банк» прошел круглый стол по борьбе с транснациональной преступностью в сфере информационных технологий.Ведущие эксперты в области цифровизации и кибербезопасности обсудили актуальные угрозы и способы противодействия им.К выработке практических решений и принятию единой стратегии по обеспечению кибербезопасности подключились представители государственных органов и частных структур.Обеспечение сохранности денежных средств на банковских счетах и картах – главная задача финансовых учреждений, которым граждане доверяют личные сбережения.Считая это не просто своей обязанностью, а важной миссией, «Бакай Банк» при поддержке Министерства внутренних дел КР создал экспертную площадку, предложив всем заинтересованным сторонам объединить усилия по выявлению и нейтрализации как внутренних, так и внешних киберугроз, исходящих из ближнего и дальнего зарубежья.«Наша забота о безопасности и конфиденциальности клиентов всегда стоит на первом месте.

В Казахстане сейчас очень активно действуют мошенники. Они обманывают людей, как в интернете, так и лично. Председатель ассоциации по защите прав потребителей «Гарант» Жаслан Айтмаганбетов говорит, что зачастую мошенники очень хорошо юридически подкованы. Даже подписывая официальные договоры, они знают, что в любом случае, смогут выйти из воды сухими.

Фото: Руслан ПряниковНа уходящей неделе биткоин сумел обновить исторический максимум и закрепиться выше отметки $70000. Это дало существенное подспорье остальным участникам первой пятерки, которые также сумели закрепиться выше своих психологических порогов, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.Однако основное внимание участников рынка было приковано к «цифровому золоту».

Фото: АкордаПрезидент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Тимура Сулейменова, сообщает пресс-служба Акорды. Тимур Сулейменов отчитался об итогах реализации денежно-кредитной политики в 2023 году и в январе-феврале месяце этого года, а также о планах работы на предстоящий период.