Хищения: новости — страница 44

Президент Садыр Жапаров дал очередное интервью госизданию «Кабар», в котором прокомментировал дело о коррупции на «Кумторе» и задержание бывшего внешнего управляющего рудником Тенгиза Болтурука.По словам Жапарова, золота с «Кумтора» никто не сможет украсть за счет хорошей охранной системы, но на руднике были факты хищения денег.

Tazabek — Никто не сможет украсть ни грамма золота. Об этом в интервью Кабар заявил президент Садыр Жапаров. Президент объяснил, что система надзора налажена должным образом и в этом отношении канадцам можно дать самую высокую оценку. После этого корреспондент задал вопрос: Супруга бывшего главного управляющего ЗАО Кумтор Тенгиза Болтурука, который сейчас находится в заключении, объявила голодовку.

14 марта на суде по уголовному делу в отношении бизнесмена Кайрата Боранбаева, бывшего свата дочери экс-президента Нурсултана Назарбаева, прокурор Бауржан Шекенов попросил время для составления нового обвинительного акта, сообщает издание Власть.Государственный обвинитель пояснил, что это связано с необходимостью «предъявления подсудимому более тяжкого обвинения или отличающегося от первоначального».«Согласно статье 340, части 5, Уголовно-Процессуального кодекса РК, если в ходе главного судебного разбирательства возникла необходимость предъявления подсудимому более тяжкого обвинения или отличающееся от первоначального, суд откладывает рассмотрение дела и предоставляет прокурору время, необходимое для составления нового обвинительного акта», — сказал Шекенов.В этой связи сторона обвинения ходатайствовала о том, чтобы предоставить время на составление нового обвинительного акта, поскольку, подчеркнул Шекенов, «обстоятельства по уголовному делу изменились, и это требует отражения в новом акте».Издание пишет, что судья объявила перерыв для вынесения решения.Сообщается, что сегодня на суде должны были начаться прения сторон.Кайрат Боранбаев, бывший сват Дариги Назарбаевой, дочери экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, был задержан в марте 2022 года по подозрению в «хищении средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе».

В столичном суде № 2 Сарыаркинского района продолжается судебное разбирательство по делу руководителя ФК «Кайрат» Кайрата Боранбаева, передает Sports.kz со ссылкой на Azattyq Rýhy.Прокурор Бауыржан Шекенов объявил о намерении изменить обвинительный акт.«Если в ходе главного судебного разбирательства возникла необходимость предъявления подсудимому более тяжкого обвинения или отличающееся от первоначального, суд откладывает рассмотрение дела и предоставляет прокурору время, необходимое для составления нового обвинительного акта.

Согласно отчету Freedom For Eurasia, дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова приобрела недвижимость на 240 миллионов долларов через подставные компании в различных городах от Лондона до Гонконга. Корреспондент BBC News Энди Верити на основании отчета этой организации написал, что Гульнара Каримова купила несколько особняков и самолетов на деньги, полученные путем коррупции и взяточничества, и в этом ей помогли британские компании.

В Старогородской отдел полиции УП города Темиртау поступило заявление 35-летней жительницы города. Она сообщила, что проживает в частном доме. Женщина несколько дней гостила у знакомых, а когда вернулась, то обнаружила следы пребывания неизвестных в своем жилище. Злоумышленники, взломав замок, проникли в дом и похитили котел отопления.

Факт хищения денежных средств в особо крупном размере при реализации социально-значимых товаров в виде 3000 тонн муки первого сорта выявили сотрудники департамента АФМ по Шымкенту, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.В отношении должностных лиц АО «СПК Шымкент» начато досудебное расследование.«По заключению аудитора ДВГА Шымкента, сумма причиненного ущерба составила 68 милилонов 800 тысяч тенге.

Фото: Валерия ЗмейковаАгентство по финансовому мониторингу зарегистрировало досудебное расследование в отношении должностных лиц социально-предпринимательской корпорации «Shymkent», сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.«Сотрудники Департамента АФМ по Шымкенту выявили факт хищения денежных средств в особо крупном размере при реализации социально-значимых товаров — 3000 тонн муки 1-го сорта», — указывается в сообщении.

Досудебное расследование начато в отношении должностных лиц АО «СПК Шымкент», сообщает vera.kz со ссылкой на АФМ по Шымкенту.Сотрудники департамента АФМ Шымкента выявили факт хищения в особо крупном размере социально-значимых товаров. При реализации исчезли 3 тыс тонны муки первого сорта. В отношении должностных лиц АО «СПК Шымкент» зарегистрировано досудебное расследование.

Основная часть доклада FH о Казахстане мало отличается от предыдущих отчетов этой базирующейся в Вашингтоне группы. Претерпели изменения разве что имена и названия.FH напоминает, что на досрочных выборах в ноябре президент Касым-Жомарт Токаев переизбрался на новый, семилетний срок. Перед этим он дважды в течение нескольких месяцев инициировал изменения в Основной закон, что критики расценили как способ укрепить его личную власть.По данным центральной избирательной комиссии Казахстана (ЦИК), на президентских выборах Токаев получил 81,3 процента голосов.

Глава Росфинмониторинга Чиханчин рассказал Путину о преступной группе, которая присвоила себе 100 млн рублей, составляя ненастоящие списки участников проекта «Пушкинская карта». Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.«Где появляется бюджет, обязательно появляется преступник. Был запущен проект «Пушкинская карта». .

Большая часть казахстанцев сталкивалась с финансовым мошенничеством – таковы результаты социологического исследования, проведенного Агентством по регулированию и развитию финансового рынка в 2022 году. Подробнее о распространенных схемах обмана и способах защиты от мошенников центру деловой информации Kapital.kz рассказал директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг агентства Александр Терентьев.Согласно социсследованию, 55,8% респондентов сталкивались с финансовым мошенничеством, из них 34,2% – с телефонным мошенничеством (вишинг), 32,7% – с интернет-мошенничеством (фишинг).

guardian.ngВ суде Байконурского района Астаны начались предварительные слушания по делу Гульмиры Сатыбалды. В ходе слушаний прокурор Альмира Кожахметова сообщила о том, что подсудимая пыталась пересечь границу, передает корреспондент МИА «Казинформ». Адвокат Гульмиры Сатыбалды попросила изменить ей меру пресечения. «Мы просим изменить меру пресечения, поскольку Гульмира Сатыбалды больше года находится в избранной ей мере пресечения в виде ареста.

Казахстанская боксерша Аида Сатыбалдинова обратилась к тем, кто поддержал олимпийского чемпиона Серика Сапиева в его нашумевшем конфликте с молодым борцом Зелимханом Мусихановым во время игры Batyrball на турнире Naiza 49, передает Sports.kz.«Если вы такие честные, справедливые, все те, кто поддержал Серика Сапиева, почему же вы тогда в 2020 году, когда Серик Сапиев был председателем Комитета по делам спорта и физической культуры, и когда его заместителя подозревали в хищении 380 миллионов тенге, почему же вы тогда в тот момент молчали?

Экс-президент ХК «Иртыш» Шухрат Данбай, также возглавлявший в разные годы Павлодарский НХЗ и Атырауский НПЗ, приговорён к трем с половиной годам ограничения свободы за превышение должностных полномочий, передает Shaiba.kz со ссылкой на Astanatv.kz.— Руководство ПНХЗ путем необоснованного заключения договоров организовали мнимую конкурентную среду при проведении тендеров.

Следственный комитет 7 марта возбудил уголовное дело против одной из богатейших блогеров России Валерии Чекалиной (известна под псевдонимом Лерчек) и ее мужа Артема. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.«Возбуждено уголовное дело в отношении Чекалиной Валерии и ее супруга Чекалина Артема по фактам уклонения и пособничества в уклонении от уплаты налогов с физического лица», — говорится в сообщении.По информации СК, с июля 2020 по июль 2022 года Чекалина активно зарабатывала на фитнес-марафонах.

Компания «АрселорМиттал Темиртау» и Управление полиции города Темиртау подписали меморандум о сотрудничестве в сфере охраны общественного порядка. Подобный меморандум уже был заключен в прошлом году. Поэтому взаимодействие АО «АрселорМиттал Темиртау» с местными правоохранительными органами практикуется уже второй год, работы ведутся в нескольких направлениях: предупреждение краж, хищений и прочих преступлений, профилактика алкоголизма и наркомании.

Алмалинский районный суд Алматы вынес приговор экс-директору ТОО «Алматы спецтехпаркинг сервис» Марату Принбекову и бывшему директору ТОО «Alan Parking» Мухтару Базарбаеву, передает МИА «Казинформ».Уголовное дело в отношении подсудимых Принбекова и Базарбаева было рассмотрено по факту присвоения и растраты вверенного чужого имущества в особо крупном размере (статья 189 часть 4 пункт 2 УК), легализации денежных средств, полученных преступным путем группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (статья 218 часть 3 пункт 3 УК).Судом установлено, что подсудимый Принбеков, являясь директором ТОО «А» в группе лиц по предварительному сговору с подсудимым Базарбаевым похитил путем присвоения и растраты денежные средства в особо крупном размере на сумму 225 630 072 тенге, поступившие на счета ТОО «П» от сбора за автопарковку.Кроме того, подсудимый Базарбаев, являясь генеральным директором ТОО «А», в группе лиц по предварительному сговору с лицом, находящимся в розыске, похитил денежные средства в особо крупном размере на сумму 190 078 778 тенге, поступившие от сбора площадочных автопарковок.«В результате преступных действий подсудимых государство недополучило дивиденды в размере 30% от полученной прибыли по результатам деятельности ТОО «А» и ТОО «П» на общую сумму 436 040 706 тенге.«Подсудимый Базарбаев в группе лиц с другими лицами после совершения хищения часть похищенных денежных средств в размере 391 651 076 тенге путем составления фиктивных сделок вовлек в законный оборот, тем самым совершил их легализацию.

Кыргызстан экстрадировал в Минск Владимира Кадарию, задержанного в сентябре прошлого года по запросу белорусских властей. Об этом сообщает Кыргызская редакция Азаттыка со ссылкой на адвоката Автандила Адимжанова.По словам Адимжанова, Кадарию увезли из СИЗО 4 марта. «Увезли представители нашего МВД.

Кыргызстан экстрадировал гражданина Украины Владимира Кадария в Беларусь. Об этом «Клоопу» сообщил его адвокат Автандил Алимжанов.По его словам, Кадария выдали Минску согласно постановлению Генпрокуратуры Кыргызстана от 3 марта. Ранее мужчина обращался к президенту Садыру Жапарову с просьбой не выдавать его властям Беларуси.«Вы моя последняя надежда, и прошу вас, как гаранта Конституции Кыргызстана, прав и свобод человека, не выдавать меня, гражданина Украины Кадария В.

5 марта департаментом по борьбе с организованной преступностью МВД совместно с департаментом КНБ проведена специальная операция по пресечению криминальной деятельности преступной группы, которая на протяжении длительного времени негативно влияла на криминогенную обстановку в Карагандинской области, передает Arnapress.kz со ссылкой на Polisia.kz.Члены данной группы неоднократно устраивали криминальные разборки с применением огнестрельного оружия, дерзко нарушая общественный порядок.Численность группировки по оперативным данным составляет около 50 активных участников, в том числе бывшие сотрудники правоохранительных органов, а также работники охранных организаций.Между лидером и членами группы имелась четкая иерархия с распределением ролей каждого.

«Члены данной группы неоднократно устраивали криминальные разборки с применением огнестрельного оружия, дерзко нарушая общественный порядок. Численность группировки по оперативным данным составляет около 50 активных участников, в том числе есть бывшие сотрудники правоохранительных органов, а также работники охранных организаций.

Фото: Руслан ПряниковС помощью искусственного интеллекта департамент Агентства по финансовому мониторингу по Актюбинской области выявил нарушения по выписке счетов-фактур, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. «Департамент региона зарегистрировал досудебное производство по факту выписки счетов-фактур от имени ТОО без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров.

Досудебное производство по факту выписки счетов-фактур от имени ТОО без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров зарегистрировано департаментом АФМ по Актюбинской области, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.Согласно заключения ДГД региона, сумма ущерба, подлежащая к уплате в бюджет контрагентом-покупателем превысила 164 миллиона тенге.«Следствием выявлено, что данное ТОО отсутствует по месту регистрации, а руководителем является гражданин Ю.В.

Уголовное дело возбудили еще в сентябре 2020 года. Бывший заместитель акима Караганды и бизнесмен оказались на скамье подсудимых по обвинению в хищении бюджетных средств в размере 120 млн тенге, которые были предназначены для строительства двух многоэтажных домов. Сегодня Казыбекбийский районный суд рассмотрел уголовное дело по ст.

Кыргызстан намерен экстрадировать в Беларусь гражданина Украины Владимира Кадария, который находится под стражей в СИЗО в Бишкеке. Об этом со ссылкой на его адвоката Автандила Алимжанова пишет «Азаттык».По словам адвоката, его подзащитный жил в Беларуси под именем Андрей Ковалев. Позже он бежал в Украину, где в 2017 году получил гражданство.

Жителей Павлодарской области подозревают в хищении товарных ценностей с территории ГРЭС, передает Arnapress.kz со ссылкой на Polisia.kz.Сотрудниками УБОП ДП Павлодарской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий была установлена группа лиц, состоящая из четырех жителей области. Они подозреваются в хищении товарно-материальных ценностей с территории Аксуской ГРЭС АО «Евроазиатская энергетическая корпорация». –«Ущерб, нанесенный предприятию, составил более четырёх миллионов тенге.

Дело слушается в суде N 2 Костаная. Напомним. На скамье подсудимых — руководитель ЖКХ акимата Джангельдинского района Талгат Амиров, эксперт ТОО «Курылыста экспертиза» Габит Алин и директор ТОО «Energy Constrution -2020» Берик Дюсембаев. Их обвиняют в хищении 81 миллиона тенге бюджетных средств. Амиров находится под стражей, Алин – под домашним арестом, Дюсембаев — под подпиской о невыезде.

Алматинской транспортной прокуратурой в ходе изучения бухгалтерских материалов выявлен факт хищения должностным лицом филиала «КТЖ-Грузовые перевозки» – «Алматинское отделение дороги» денежных средств в особо крупном размере, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу главной транспортной прокуратуры.По информации ведомства, на банковские счета получателей, не являющихся работниками филиала, были перечислены отпускные выплаты на сумму более 82 миллионов тенге.«Указанные денежные средства злоумышленницей растрачены на собственные нужды.

Ринат Тажимуратов, младший брат и адвокат Даулетмурата Тажимуратова, осуждённого по уголовному делу о событиях в Каракалпакстане, подал апелляционную жалобу в Верховный суд Узбекистана на решение суда первой инстанции. Об этом сообщает Узбекская редакция Азаттыка — Радио Озодлик со ссылкой на Gazeta.uz.Защитник заявил, что в деле его брата нет признаков преступления по статье «Заговор с целью захвата власти или свержения конституционного строя Республики Узбекистан», поскольку действия Тажимуратова не были направлены на свержение конституционного строя.«Кроме того, если другие подсудимые — Азамат Турданов, Ахмет Сметуллаев и Даулетмурат Жиемуратов — были оправданы по части 4 статьи 159 УК, то возникает вопрос, с кем [Тажимуратов] вступил в преступный сговор?», – отметил он.Ринат Тажимуратов заявил, что в деле также отсутствуют признаки преступления по статье «Хищение путем присвоения или растраты в особо крупном размере», так как, по его словам, «имеются соответствующие договоры по израсходованным средствам, условия договора выполнены».Адвокат также отрицает вину подзащитного по статье «Легализация доходов, полученных от преступной деятельности», поскольку этот факт в ходе следствия и суда не подтвердился.Ринат Тажимуратов заявил, что осуждённый не организовывал массовые беспорядки и не совершал насилие над личностью, погромы, поджоги, не повреждал или уничтожал имущество с применением или угрозой применения оружия либо других предметов, используемых в качестве оружия.