Стоковые изображения от Depositphotos
Досудебное производство по факту выписки счетов-фактур от имени ТОО без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров зарегистрировано департаментом АФМ по Актюбинской области, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Согласно заключения ДГД региона, сумма ущерба, подлежащая к уплате в бюджет контрагентом-покупателем превысила 164 миллиона тенге.
«Следствием выявлено, что данное ТОО отсутствует по месту регистрации, а руководителем является гражданин Ю.В. Авдонин, который в настоящее время проживает в «Центре ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации». Он показал, что отношения к финансово-хозяйственной деятельности товарищества не имеет», – отметили в пресс-службе АФМ.
Согласно решения суда государственная регистрация ТОО признана недействительной. Проводится расследование.
«Такие виды уголовных правонарушений, как выписка фиктивных счет-фактур, хищение бюджетных средств и финансовые пирамиды устанавливаются с использованием искусственного интеллекта. Это исключает риски коррупции и обеспечивает защиту добросовестного бизнеса от неправомерного вмешательства», – добавили в пресс-службе ведомства.
Фото: pixabay.com
По сообщению сайта Arna Press