легализации: новости — страница 24

В нашей области, благодаря поданным с 23 января по 30 июня заявкам, уже легализовано 11422 таких автомобиля. Напомним, что срок их оформления продлили. Так что по данному вопросу по-прежнему в процессинговый центр областного департамента полиции почти ежедневно обращаются водители. И вот теперь полицейские напоминают, что легализация таких автомобилей носит разовый характер.

Tazabek — Государственной налоговой службе поручено приостановить камеральные проверки физических лиц в рамках закона о добровольной легализации и амнистии активов, сообщается на сайте кабмина.Председатель кабмина Акылбек Жапаров подписал распоряжение для упорядочения механизма реализации закона «О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц».ГНС поручено до окончания срока добровольного декларирования активов приостановить проведение камеральных проверок в отношении физлиц по вопросу соблюдения требований налогового законодательства по уплате налогов, которые возникли вследствие приобретения, использования либо распоряжения активами, указанными в специальной декларации, оформленной в соответствии с вышеуказанным законом, в том числе реализации движимого и недвижимого имущества.Минэкономики и ГНС поручено провести разъяснительную работу среди населения о порядке применения закона «О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц».Целями закона, как сообщили в кабмине, является привлечение имущества и доходов физических лиц в легальный экономический оборот.Закон принят для создания правового механизма легализации посредством добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов, в том числе номинально оформленных на других лиц и/или находящихся за пределами КР, по состоянию на момент декларирования активов.Также закон, как указали в кабмине направлен на увеличение внутренних и внешних инвестиций, уменьшение доли теневой экономики, обеспечение гарантий сохранности активов и защиту их владельцев от преследования со стороны госорганов.Сроком добровольного декларирования активов являются 12 последующих месяцев с момента вступления в силу закона КР «О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц» (закон вступил в силу 9 июня 2023 года — прим.).За последними событиями следите в Телеграм-канале @tazabek_official

Государственный департамент США заплатит до $7 млн за сведения, которые помогут арестовать бизнесмена Артема Усса, сына сенатора от Красноярского края и экс-губернатора региона Александра Усса. Соответствующее объявление появилось на сайте американского департамента. «Любую информацию следует направлять ФБР по электронной почте», — уточняется в сообщении.

Министерство внутренних дел предлагает ужесточить наказание в отношении членов и организаторов криминальных группировок, вплоть до пожизненного заключения под стражей.По данным МВД, масштабы организованной преступности в республике «представляют реальную угрозу общественной и национальной безопасности».

Tazabek — Государственная служба финансовой разведки оштрафовала один из коммерческих банков Кыргызстана.Решение принято из-за нарушения порядка и срока представления информации и документов, запрошенных органом финансовой разведки.Стало известно, что комбанк нарушил требования, порядок и сроки предоставления сообщений об операциях, подлежащих контролю и сообщению, установленных законодательством в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов.«В итоге финансово-кредитное учреждение получило два штрафа на общую сумму 124 тыс. сомов», — говорится в сообщении.

Бывший министр по вопросам Открытого правительства РФ Михаил Абызов во время рассмотрения по существу уголовного дела в Преображенском суде, 4 декабря 2023 года Бывший министр по вопросам Открытого правительства России Михаил Абызов выплатил в бюджет России более 20 млрд руб., которые истец — Генпрокуратура — взыскала как незаконные доходы, написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение адвоката Анатолия Кузнецова, который выступил в Преображенском суде Москвы на слушаниях дела по существу.

Tazabek — Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов наложила штраф на сумму 124 тыс. сомов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов. Ведомство привлекло к ответственности коммерческий банк за нарушение порядка и срока представления информации и документов, запрошенных органом финансовой разведки КР и за нарушение требований, порядка и сроков представления сообщений об операциях, подлежащих контролю и сообщению установленных законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов, согласно статье 355 Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях.

Tazabek — ГКНБ задержал сына бывшего депутата ЖК КР Сан Бориса Анатольевича — Сан Александр Борисович. Об этом 28 ноября сообщили в ведомстве.Александру Сан 21 ноября 2023 года предъявлено обвинение в соучастии совершения преступления с водворением в СИЗО ГКНБ КР до 4 января 2024 года.Обвиняемый задержан в рамках расследуемого уголовного дела по фактам легализации преступных доходов в отношении членов ОПГ Камчы Асанбека и отдельных субъектов предпринимательства, осуществляющих финансирование ОПГ.В ходе следственно-оперативных мероприятий установлено, что на территории бывшего детского сада (ныне оздоровительный комплекс «Роял спорт»), принадлежащем Турсунтаю Салимову (лидер уйгурской диаспоры ИТТИПАК, основатель рынка «Мадина») планировали построить многоэтажный жилой дом премиум класса.Одним из условий начала строительства было предоставление стройкомпанией в качестве гарантии и залога дорогостоящей квартиры.

ГКНБ 28 ноября сообщил о задержании сына экс-депутата Бориса Сана — Александра по подозрению в финансировании ОПГ покойного криминального авторитета Камчы Кольбаева.В отношении Александара Сана завели уголовное дело по статьям «Финансирование организованных групп и преступных сообществ» и «Легализация и отмывание преступных доходов».

Tazabek — Издание деловой и экономической информации Tazabek публикует ТОП-10 новостей за неделю в период c 20 по 26 ноября 2023 года.Ташиев сообщил, что мать Кольбаева не отдает им документы на бронированные машиныЗаместитель председателя кабинета министров Камчыбек Ташиев сегодня, 23 ноября 2023 года, в ходе пленарного заседания Жогорку Кенеша сообщил, что Государственному агентству по управлению госимуществом передали 14 автомобилей, принадлежащих Кольбаеву.По его словам, в целом у Кольбаева обнаружили свыше 60 автомобилей.Люксовые авто Кольбаева выставлены на аукцион.

Политолог Победа в Аргентине на президентских выборах крайне правого политика Хавьера Милея в России у некоторых вызвала реакцию в том духе, что, мол, победил какой-то то ли фрик, то ли полный отморозок, — вот до чего, дескать, доводит «эта ваша демократия без границ». Тогда как «в приличной стране» он бы даже подписи для выдвижения не собрал и его бы никто не зарегистрировал.

Tazabek — Министерство финансов выносит на общественное обсуждение проект закона «О внесении изменений в закон Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов».Основной целью документа является совершенствование отдельных норм закона для создания правовых основ и повышения эффективности противодействия финансированию организованной преступности с применением действующих эффективных механизмов.Как говорится в справке-обосновании, масштабы организованной преступности в Кыргызстане представляют реальную угрозу национальной безопасности.По данным Министерства внутренних дел Кыргызской Республики, численность активных членов организованных преступных групп на территории республики составляет более 440 человек, говорится в документе.Согласно Глобальному индексу организованной преступности на 2023 год, Кыргызстан состоит в топ-40 стран мира с умеренным индексом преступности.«Организованная преступность также является транснациональным явлением, особенно ярко проявляющееся в таких видах преступной деятельности, как контрабанда, незаконный оборот наркотиков и легализация (отмывание) преступных доходов.

Госкомитет нацбезопасности 23 ноября сообщил о задержании генеральной директорки компании «Сити Центр» Ж.З.О по подозрению по статье «Легализация (отмывание) преступных доходов».По данным ГКНБ, компания «Сити Центр» — это основная управляющая компания торгового центра «ЦУМ-Айчурек», которая занимается сдачей в аренду торговых и офисных площадей ТРЦ.Задержанную водворили в ИВС СИЗО ГКНБ.«В настоящее время, проводятся дополнительные мероприятия в целях выявления искажения отчетных данных предоставляемых в государственные органы и установления суммы ущерба, нанесенного республиканскому бюджету», — добавили в ГКНБ.Ранее, 11 ноября, ГКНБ объявил в розыск владельца «ЦУМ-Айчурек» Анвара Габбазова (Маметова).

Tazabek — Государственный комитет национальной безопасности 22 ноября 2023 года задержал генерального директора ОсОО «Сити Центр» гражданку «Ж.З.О».Ей предъявлено обвинение в совершении преступления предусмотренного ч.3 ст. 222 УК КР (легализации (отмывание) преступных доходов) и в порядке ст.96 УПК КР водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.«При этом ОсОО «Сити Центр» является основной управляющей компанией ТРЦ «ЦУМ», которая занимается сдачей в аренду торговых и офисных площадей торгового центра», — говорится в сообщении.В настоящее время, проводятся дополнительные мероприятия в целях выявления искажения отчетных данных предоставляемых в государственные органы и установления суммы ущерба, нанесенного республиканскому бюджету.Ранее 11 ноября 2023 года владелец ТРЦ «ЦУМ» А.Маметов (Габбазов) следственными органами был объявлен в розыск.Стало известно, что мероприятия проводятся в рамках проведения следственно-оперативных мероприятий по материалам досудебного производства зарегистрированного по факту легализации (отмывания) доходов, добытых преступным путем со стороны К.Асанбека.Справка:По данным Министерства юстиции руководителем и учредителем ОсОО «Сити Центр» является Жылтырова Зууракан Осмоновна.За последними событиями следите через наш Твиттер @tazabek

В ходе заседания на базе Региональной Палаты предпринимателей «Атамекен» области Улытау были рассмотрены эффективные меры по снижению розничного налога с 4 до 2 процентов. Было отмечено, что в рамках поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева внесены поправки в Налоговый кодекс Республики Казахстан и возобновлено действие специального налогового режима.

Бывший чемпион UFC в средней весовой категории бразилец Андерсон Силва высказался о допинге в MMA, сообщает Sports.kz со ссылкой на Championat.com. «Паук» считает, что бойцам следует разрешить применять запрещённые препараты, чтобы уменьшить риск получения травм. «Тот тип подготовки, через который проходит боец ММА, радикально отличается от подготовки любого другого представителя единоборств.

Экс-чемпион UFC Андерсон Силва высказался за легализацию допинга в ММА для восстановления после травм, передает Prosports.kz со ссылкой на sport24.ru.По мнению Силвы, бойцов должны тестировать лишь непосредственно перед боями, а использование определенных препаратов по назначению врача должно быть разрешено в рамках тренировочных лагерей. «Бойцы ММА проходят через такую подготовку, какой нет ни в одной виде спорта или боевых искусствах.

Фото: Валерия ЗмейковаВ рамках преобразования Отбасы банка в национальный институт развития планируется его выведение из системы банков второго уровня. Об этом в ходе пленарного заседания в мажилисе парламента сообщил министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.По словам главы ведомства, учреждение будет централизованно осуществлять передаваемые функции в статусе национального института развития.

Государство получило 720 квартир, которые ранее принадлежали покойному криминальному авторитету Камчы Кольбаеву, который был «ликвидирован» в октябре во время спецоперации. Об этом 22 ноября сообщил замдиректора Госагентства по управлению госимуществом Медер Машиев.Замдиректора пояснил, что это касается квартир, которые еще не достроены, а их сдача в эксплуатацию намечена на 2027 год.Кроме квартир, в счет государства также поступили машины из автопарка Кольбаева, которые конфисковал ГКНБ.

Tazabek — За осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой без лицензии Национального банка Кыргызской Республики Жалал-Абадским областным управлением Национального банка в отношении гражданина Кыргызской Республики (М.Б.У.) наложен штраф в размере 17 500 сомов.НБКР ранее, 14 ноября, наложил штраф в размере 55 тыс. сомов на одну микрокредитную компанию.2 ноября 2023 года регулятор наложил штраф на одну платежную организацию.Компанию оштрафовали за нарушение требований законодательства в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов в размере 55 000 сомов.

ГКНБ объявил в розыск сына основателя рынка «Мадина» Ильшата Салимова по подозрению в финансировании ОПГ убитого криминального авторитета Камчы Кольбаева. Об этом в Госкомитете сообщили 20 ноября.Сообщается, что Салимову заочно предъявлено обвинение по статьям «Финансирование организованных групп и преступных сообществ» и «Принуждение к совершению сделки или отказа от её совершения с применением шантажа или под угрозой применения насилия совершенное группой лиц по предварительному сговору и причинившие по неосторожности тяжкий вред».«Ильшат Салимов занимался финансированием членов ОПГ К.

Показатели для новых авто (не старше трех лет) выросли на 81%, до 9,4 тысячи, старых (более 10 лет) зарегистрировали 96,6 тысячи – на 83% больше. При этом, несмотря на снижение к августу, сентябрьский показатель соотносится со средними цифрами за январь-июль. Они были довольно высокими на фоне процесса легализации авто, который шел в республике с начала года.

В рамках недели безопасности дорожного движения сотрудники местной и административной полиции ДП Карагандинской области совместно с компанией «КазАвтоЖол» провели акцию «Приемная на дороге». Местом ее проведения выбран участок республиканской трассы Кызылорда – Павлодапр, проходящий к Абайскому району.

Госкомитет нацбезопасности 15 ноября сообщил, что бизнесмен и выходец из Кыргызстана Азим Рой объявлен в розыск.В ГКНБ уточнили, что Рой сейчас имеет гражданство России и его объявили в розыск по делу о легализации преступных доходов в отношении членов ОПГ Камчы Кольбаева и отдельных предпринимателей, финансировавших ОПГ.По данным ГКНБ, Азима Роя обвиняют по статьям «Финансирование организованных групп и преступных сообществ» и «Принуждение к совершению сделки или отказа от её совершения с применением шантажа или под угрозой применения насилия совершенное группой лиц по предварительному сговору и причинившие по неосторожности тяжкий вред».«В ходе следствия было установлено, что Азим Рой, используя влияние криминального авторитета Асанбека (Кольбаева), путем угроз незаконно завладел долей в размере 6000 кв.м., стоимостью $10 млн в строящемся в Бишкеке БЦ «Арстан Таувер»», — сообщили в ГКНБ.В ГКНБ добавили, что выявили и другие факты совместной финансовой работы Роя и Кольбаева.

Tazabek — Выход из тени хозсубъектов влияет на показатели роста производства рыбы. Об этом 13 ноября в эфире «Биринчи радио» рассказал директор Департамента рыбного хозяйства при Министерстве сельского хозяйства Эдиль Ниязов.В 2018 года в республике действовало более 133 хозяйствующих субъектов по производству рыбной продукции.Как сообщили в департаменте, по итогам 9 месяцев текущего года, количество рыбных хозяйств, прошедших соответствующие процедуры и получили паспорта, достигло 274.

Фото: 24.kzВ Комитете национальной безопасности агентству Kazinform сообщили о новых уголовных делах в отношении Карима Масимова.«Сообщаем, что в отношении К. Масимова КНБ продолжается досудебное расследование по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 208 «Легализация, отмывание денег и иного имущества, полученных преступным путем» и 366 «Получение взятки в особо крупном размере» УК РК», — говорится в ответе КНБ РК на запрос.Поэтому, согласно части 3 статьи 92 Уголовно-исполнительного кодекса, осужденный Карим Масимов с санкции прокуратуры доставлен в СИЗО КНБ города Астаны для проведения ряда следственных действий в рамках уголовного дела.Как ранее сообщалось, бывший председатель КНБ РК Карим Масимов, начальник службы спецназначения Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин, подозреваемые в государственной измене и действиях, направленных на насильственный захват власти, были взяты под стражу на время следствия 8 января 2022 года.10 марта 2023 года пресс-служба КНБ сообщила о расследовании по факту получения Масимовым в период нахождения в должности премьер-министра элитного гостевого дома и земельного участка в столице стоимостью около 2,5 млрд тенге от одной из бизнес-структур.24 апреля 2023 года в специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Астаны огласили приговор по уголовному делу в отношении Карима Масимова (экс-председателя КНБ РК), Садыкулова А., Ергожина Д., Осипова М. (экс-заместителей председателя КНБ РК).

Администрация «ЦУМ-Айчурек» заявила, что объявленный в международный розыск Анвар Габбазов не является владельцем торгового центра. Об этом в администрации сообщили журналистам Kaktus.media.«Он не является и никогда не являлся ни акционером, ни работником нашего общества», — сообщили в торговом центре.Ранее стало известно, что ГКНБ возбудил в отношении Габбазова уголовное дело по статье «Финансирование организованных групп и преступных сообществ».

Tazabek — Национальный банк наложил штраф в размере 55 тыс. сомов на одну микрокредитную компанию. Такая информация опубликована на сайте регулятора.Штраф наложен за нарушение требований законодательства, в том числе нормативных правовых актов Национального банка Кыргызской Республики.Ранее, 2 ноября 2023 года, регулятор наложил штраф на одну платежную организацию.

В ГКНБ сообщили, что Анвар Габбазов (ныне Маметов) объявлен в международный розыск. Как рассказали в спецслужбе, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Финансирование организованных групп и преступных сообществ».По данным ГКНБ, Габбазов является владельцем торгового центра «ЦУМ-Айчурек» в Бишкеке.

Министр юстиции Азамат Ескараев доложил, что в следующем году планируется разработка законопроектов, направленных на развитие цифровых технологий, социальной сферы, института интеллектуальной собственности, инновационной деятельности, космической отрасли.Он отметил, что Цифровой кодекс и законопроект о фондах целевого капитала будут направлены на регламентирование ранее не урегулированных общественных отношений.