kapital.kz,
01 июля 2023
в 12:56
Фото: Руслан ПряниковВ министерстве энергетики рассказали о планируемой остановке на регенерацию катализатора и пуску установки каталитического риформинга Шымкентского НПЗ с 3 по 14 июля 2023 года, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. «Процедура регенерации направлена на восстановление активности катализатора риформинга SR 1000 и сохранения выработки «народного» автобензина Аи-92 при неисправном сырьевом теплообменнике Т-251 (применяется при производстве автобензина Аи-95).
Sports.kz,
30 июня 2023
в 16:49
Проводится проверка законности расходования средств, выделенных на проведение республиканского турнира «Қазақстан барысы», об этом сообщил официальный представитель фонда «Қазақстан барысы» Диас Ахметшарип, передает Sports.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».«Мы слышали о проверке Агентства по финансовому мониторингу.
Arna Press,
30 июня 2023
в 15:28
В фонде поддержки и развития казах курес Qazaqstan Barysy прокомментировали сообщение Агентства по финансовому мониторингу о проводимой проверке, передает Arnapress.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.«В связи с опубликованным сообщением в средствах массовой информации по деятельности «Қазақстан барысы» разъясняем следующее.
kapital.kz,
30 июня 2023
в 11:46
Фото: Валерия Змейкова Досудебное расследование по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой Qnet проводится департаментом АФМ по Кызылординской области, передает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу. «Расследованием установлено, что подозреваемый в период с 2020 по 2021 год создал и руководил финансовой пирамидой, в деятельность которой вовлечены 38 лиц (потерпевших), с нанесением материального ущерба на сумму более 46 млн тенге», — говорится в сообщении.Судом санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей», на основании которой указанный гражданин задержан и водворен в изолятор временного содержания сроком до двух месяцев.
kapital.kz,
29 июня 2023
в 12:06
rawpixel.com Досудебное расследование по факту организации незаконного игорного бизнеса в виде онлайн-казино в группе лиц по предварительному сговору зарегистрировано Агентство по финансовому мониторингу.Как сообщили в пресс-службе АФМ, дя участия в играх сайты содержали ссылку в Telegram канале, где указаны реквизиты пополнения баланса.
kapital.kz,
27 июня 2023
в 12:26
Фото: Валерия ЗмейковаСхема хищений в угледобывающем предприятии, 50% доли капитала которого принадлежит национальной компании Фонду «Самрук-Казына», выявлена департаментом АФМ по Павлодарской области совместно с ТОО «Богатырь-Көмір», сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу. По данным ведомства, установлено, что подозреваемый в сговоре с приемочной комиссией ТОО «Богатырь-Көмір» на системной основе в период 2020-2022 годов совершали хищения денежных средств данного предприятия.«Схема заключалась в поставке бывших в употреблении запасных частей, имеющих значительный износ, вместо новых на общую сумму 830 млн тенге», — проинформировали в АФМ.Указанными действиями, государству причинен материальный ущерб в особо крупном размере.
Радио "Азаттык",
26 июня 2023
в 19:13
Бывший заместитель генерального директора компании «Озенмунайгаз» (ОМГ) Ермек Карамурзаев задержан по подозрению в коррупции, сообщило в понедельник, 26 июня, агентство Казахстана по финансовому мониторингу.По данным департамента агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области, Карамурзаев подозревается в использовании своих служебных полномочий «с целью воспрепятствования» законной предпринимательской деятельности компании «КЕЗБИ» и «других» подрядных организаций ОМГ.По версии следствия, Карамурзаев, допустил к участию в тендере компанию с фиктивными документами и, как утверждается, «вынудил» «КЕЗБИ» заключить договор по подземному ремонту скважин на заведомо невыгодных для нее условиях.Как заявляет АФМ, действия подозреваемого причинили «существенный вред» законным интересам данной компании и нарушили права более 1000 ее работников, а также «создали социальную напряженность в трудовых коллективах подрядных организаций».Неизвестно, в какой период имели место предполагаемые нарушения, как и время проведения конкурса.
kapital.kz,
26 июня 2023
в 17:06
kbm.kzСотрудники департамента Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области задержали бывшего заместителя генерального директора АО «Озенмунайгаз» Ермека Карамурзаева, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. Его подозревают в использовании своих служебных полномочий для воспрепятствования законной предпринимательской деятельности ТОО «КЕЗБИ» и других подрядных организаций «Озенмунайгаза». «Ермек Карамурзаев, достоверно зная, что отдельные участники конкурса не соответствуют квалификационным требованиям и представили фиктивные документы об опыте работы в нефтегазовой сфере, допустил их к участию в тендере.
Радио "Азаттык",
23 июня 2023
в 16:23
Министр юстиции Азамат Ескараев на брифинге 23 июня, отвечая на вопрос Азаттыка о механизмах возврата группы Jusan в казахстанскую юрисдикцию, отказался сообщать подробности пути возвращения.«Это достаточно деликатная тема, проведена соответствующая работа Минюстом совместно с заинтересованными госорганами.
kapital.kz,
23 июня 2023
в 12:26
Фото: Руслан ПряниковЗавершено следствие по делу о хищении в особо крупном размере при строительстве двух школ в Алматинской области, передает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу. «В мае 2020 года отделом образования Кербулакского района Алматинской области заключен договор со строительной компанией ТОО «ПМК-7К» на выполнение капитального ремонта двух школ в селах «Сарыбастау» и «Карагаш» на общую сумму свыше 855 млн тенге.
Arna Press,
22 июня 2023
в 12:28
Группа лиц в Костанае подозревается в хищении более 500 миллионов тенге, выделенных в качестве субсидий в рамках национального проекта по развитию агропромышленного комплекса на 2021-2025 годы, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.Деятельность организованной преступной группы, действовавшей с 2022 года по настоящее время, изобличена сотрудниками департамента АФМ по Костанайской области при координации прокуратуры региона.
kapital.kz,
22 июня 2023
в 10:06
Фото: Валерия ЗмейковаГруппа лиц в Костанае подозревается в хищении более 500 млн тенге, выделенных в качестве субсидий в рамках национального проекта по развитию агропромышленного комплекса на 2021-2025 годы, сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу.Деятельность организованной преступной группы, действовавшей с 2022 года по настоящее время, изобличена сотрудниками департамента АФМ по Костанайской области при координации прокуратуры региона, отмечается в сообщении.По данным ведомства, преступная схема заключалась в сдаче крестьянскими хозяйствами на перерабатывающий завод несуществующей продукции, за что выплачивались субсидии, которые распределялись между участниками ОПГ.Организатор и его два сообщника задержаны и в отношении них суд санкционировал арест на два месяца.
kapital.kz,
21 июня 2023
в 13:06
Фото: Руслан Пряников Binance запускает локальную платформу цифровых активов на территории Казахстана. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в компании. «Оперирование платформы будет осуществляться на основе лицензии от Комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA) на управление платформой цифровых активов и оказание кастодиальных услуг в Международном финансовом центре «Астана».
Радио "Азаттык",
21 июня 2023
в 11:13
Агентство по финансовому мониторингу заявило, что его департамент по Алматы проверяет законность расходования более одного миллиарда тенге из бюджета на проведение турниров по казакша курес «Казахстан барысы».Как сообщила пресс-служба ведомства, сейчас проводятся следственные действия, в том числе допросы руководителей, представителей подрядных структур, обыски и выемки документации.
kapital.kz,
21 июня 2023
в 09:26
Фото: Валерия ЗмейковаЗаконность расходования более 1 млрд тенге на турниры «Қазақстан барысы» проверяет Агентство РК по финансовому мониторингу, сообщает пресс-служба ведомства. «Проверка законности расходования организаторами 1,075 млрд тенге бюджетных средств, выделенных на проведение турниров по казакша курес «Қазақстан барысы», проводится департаментом АФМ по городу Алматы в рамках досудебного расследования», — говорится в сообщении.В настоящий момент проводятся следственные действия, в том числе допросы руководителей, представителей подрядных структур, обыски и выемки документации.В интересах следствия иные сведения не подлежат разглашению.В их отношении санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.
Arna Press,
20 июня 2023
в 13:38
Житель Сатпаева подозревается в незаконном предпринимательстве. Он хранил и сбывал в значительных размерах подакцизную табачную продукцию без средств идентификации, передает Arnapress.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.Данный факт выявлен департаментом АФМ по области Ұлытау при координации прокуратуры области.
kapital.kz,
16 июня 2023
в 11:36
Фото: Минэнерго РКВ хищении средств, выделенных на ремонт и содержание Балхашской ТЭЦ, подозревается бывшее руководство ТОО «Балхаш Жылу», передает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу. «Должностные лица ТОО «Балхаш Жылу» подозреваются в хищении бюджетных средств в общей сумме 677 млн тенге.
Arna Press,
15 июня 2023
в 13:08
Досудебное расследование по подозрению в создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой Chia Tai Tianqing Group проводится департаментом АФМ по Шымкенту, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.С сентября 2022 года по апрель 2023 года более 40 жителей Шымкента вложили в финансовую пирамиду 83 миллиона тенге.
kapital.kz,
15 июня 2023
в 10:06
Фото: Валерия Змейкова В Шымкенте арестован подозреваемый в организации пирамиды Chia Tai Tianging Group, сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу. «Досудебное расследование по подозрению в создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой «Chia Tai Tianging Group» проводится Департаментом АФМ по г.Шымкент.
kapital.kz,
14 июня 2023
в 12:36
Фото: Руслан ПряниковВ Актюбинской области специалисты территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу выявили факт незаконной добычи, переработки и хранения сырой нефти, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. Добыча велась без подтверждающих документов на месторождении, которое должно было быть законсервированным с марта 2022 года.«Заместитель генерального директора компании задержан, в отношении него судом санкционирована мера пресечения — «содержания под стражей» до 2-х месяцев.
EKaraganda.kz,
10 июня 2023
в 13:15
Общая численность жертв финансовых пирамид в нашей стране выросла втрое. По итогам января–апреля текущего года в стране зарегистрировали 45 уголовных правонарушений по статье «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой» — на 6,3 процента меньше, чем годом ранее.Для справки: за первые четыре месяца 2022 года в стране зарегистрировали 48 таких случаев — сразу в 3,9 раза меньше, чем в предыдущем году.«В региональном разрезе больше всего уголовных правонарушений по статье «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой» ожидаемо зарегистрировали в финцентре, Алматы: семь случаев, против четырёх годом ранее.
Arna Press,
06 июня 2023
в 14:48
По итогам января–апреля текущего года в стране зарегистрировали 45 уголовных правонарушений по статье «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой», передает Arnapress.kz со ссылкой на FinProm.kz.Число зарегистрированных в первом квартале этого года на 6,3% меньше, чем в 2022.В региональном разрезе больше всего уголовных правонарушений по данной статье ожидаемо зарегистрировали в финцентре, Алматы: 7 случаев, против 4 годом ранее.
kapital.kz,
02 июня 2023
в 15:56
ozen.kzДепартаментом экономических расследований по Мангистауской области задержан заместитель генерального директора АО «ОзенМунайГаз» Бауржан Мамбетсапаев по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последстви, сообщает Агентство по финансовому мониторингу.«Мамбетсапаев Б. используя должностное положение в нарушение действующего порядка трудоустройства в АО «ОзенМунайГаз» незаконно принял на работу ряд лиц из числа своих знакомых.
kapital.kz,
01 июня 2023
в 16:06
gov.kzЗавышение сметной стоимости проекта «Модернизация противоаварийной автоматики в энергоузле г.Астана» выявили сотрудники столичного департамента Агентства РК по финансовому мониторингу, передает пресс-служба ведомства.Установлено, что рабочий проект поступил от АО «Астана-РЭК» в адрес РГП на ПХВ «Госэкспертиза» для получения положительного заключения. «Проведенным анализом рабочего проекта установлено, что проектировщиком при составлении ПСД применены ценовые предложения аффилированных компаний с завышенной стоимостью.
Arna Press,
31 мая 2023
в 13:58
Сотрудница энергоснабжающей компании на протяжении четырех лет присваивала деньги жителей трех сел в Алматинской области, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.Она с 2019 по 2022 годы, не имея на то полномочий, принимала оплату за потребленную электроэнергию от жителей сёл Караой, Куат и Отеген батыр Алматинской области, выдавая им подложные квитанции об оплате, присваивала полученные деньги и тратила их на собственные нужды.
Arna Press,
30 мая 2023
в 13:18
В настоящее время в сети TikTok незаконно транслируются азартные игры. В основном это карточные игры («тринька», «свара»), кубики и онлайн-рулетка, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.Принцип везде схожий – предлагается поставить свои деньги на кон, четверть из них остается организатору, остальные забирает победитель.
kapital.kz,
28 мая 2023
в 00:06
Фото: Валерия ЗмейковаОчередной факт организации финпирамиды Q-net выявили в Талдыкоргане, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.«Департамент АФМ по области Жетісу проводит досудебное расследование по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамиды Q-net на территории Талдыкоргана.