Стоковые изображения от Depositphotos
Фото: Валерия Змейкова
В Шымкенте арестован подозреваемый в организации пирамиды Chia Tai Tianging Group, сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу.
«Досудебное расследование по подозрению в создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой «Chia Tai Tianging Group» проводится Департаментом АФМ по г.Шымкент. С сентября 2022 года по апрель 2023 года более 40 жителей Шымкента вложили в финансовую пирамиду 83 млн тенге. В настоящее время подозреваемый с санкции суда взят под домашний арест. Иная информация в порядке ст.201 УПК в интересах следствия разглашению не подлежит», — проинформировали в АФМ.
В ведомстве предупредили, что создание финансовых пирамид влечет уголовную ответственность и предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.
Казахстанцев, оказавшихся жертвами финансовой пирамиды, в Агентстве по финансовому мониторингу просят обратиться в ДЭР по городу Шымкенту или по указанным телефонам: 1458, 8(7252) 77-14-48, 8-701-900-96-32.
Hit Beat Music работала под видом информационно-аналитической компании
В Алматы арестован предполагаемый соучастник финансовой пирамиды
Экс-премьера Пакистана арестовали по делу о коррупции
Под Шымкентом сошли с рельсов 18 грузовых вагонов
Подпишитесь на недельный обзор главных казахстанских и мировых событий
По сообщению сайта kapital.kz