Незаконно: новости — страница 157

Tazabek — 17 декабря 2022 года в Генеральной прокуратуре изданию сообщали о задержании 4 сотрудников «Керемет Банка», среди которых был заместитель председателя правления ОАО «Керемет Банк» Дадыбаев Максат Кольбекович.Первомайский районный суд города Бишкек 17 ноября 2023 года признал законным и обоснованным задержание Дадыбаева.Его адвокат Дастан уулу У.,в защиту интересов Дадыбаева подал апелляционную жалобу в Бишкекский городской суд.Судебная коллегия по уголовным делам и делам о правонарушениях Бишкекского городского суда 1 декабря 2023 года своим постановлением оставила апелляционную жалобу адвоката без удовлетворения.Что стало известно из материалов дела постановления Бишкеского городского суда:Примерно в июле-августе 2022 года гражданин Российской Федерации Д.Розенберг обратился к своему знакомому (компаньону) гражданину Республики Украина О.Шаваринскому, постоянно проживающему на территории Турецкой Республики по поводу:Бразильская компания должна была произвести оплату в особо крупном размере за них в адрес конечного бенефициара – «COVART ENERGY LIMITED», зарегистрированного в Гонконге ( КНР), директором которого являлся Д.Розенберг.На сайте компании говорится, что компания Covart Energy Limited со штаб-квартирой в Гонконге была зарегистрирована в ноябре 2019 года как компания по торговле сырой нефтью и нефтепродуктами.10 октября 2022 года О.Шаваринский, Ф.Саматов, действуя по предварительной договоренности с Б.Исмановым, Р.Джу-Тян-Цей, А.Сажиным, заведомо зная, что Д.Розенберг фактически отсутствует на территории Кыргызской Республики, пользуясь созданной М.Дадыбаевым видимостью законности совершаемых ими действий по обналичиванию денежных средств, а именно что действия проводятся от имени и в интересах Д.Розенберга, попросили предоставить соответствующие банковские документы на получение чековой книжки на имя Д.Розенберга.Справочно:Пресс-служба МВД сообщала 23 августа, что кыргызское бюро «Интерпола» задержало на Мадагаскаре С.А.Ф, 1983 года рождения.Бакыт Исманов — заместитель начальника Управления службы безопасности ГКНБ.В судебном постановлении говорится, что Дадыбаев, придерживаясь плана О.Шаваринского, Б.Исманова, Р.Джу-Тян-Цей, А.Сажина, Ф.Саматова, обладая властными полномочиями в коммерческой организации ОАО «Керемет Банк» в целях извлечения материальных выгод для О.Шаваринского и других лиц, дал заведомо незаконное указание директору Бишкекского филиала ОАО «Керемет-Банка» Б.Карабаевой о выдаче пустого бланка заявления на получение чековой книжки А.Сажину для подписания его Д.Розенбергом, и выдачи в последующем самой чековой книжки тому же лицу, без фактического участия директора филиала «Бишкекский» АО «Шавароглу Петрол Урунлери Тиджарет» Д.Розенберга, заверив ее, что А.Сажин действуют от имени и в интересах Д.Розенберга.Б.Карабаева исполняя заведомо незаконное указание заместителя председателя банка М.Дадыбаева дала заведомо незаконное указание своей подчиненной — старшему менеджеру Бишкекского филиала ОАО «Керемет-Банка» А.Каныбековой о выдаче пустого бланка заявления на получение чековой книжки А.Сажину для подписания его Д.Розенбергом и выдачи в последующем самой чековой книжки тому же лицу, без фактического участия директора филиала «Бишкекский» АО «Шавароглу Петрол Урунлери Тиджарет» Д.Розенберга, также заверив ее, что А.Сажин действуют от имени и в интересах Д.Розенберга..Каныбекова выдала пустой бланк заявления на получение чековой книжки А.Сажину.Ф.Саматов, О.Шаваринский, Р.Джу-Тян-Цей, Б.Исманов и А.Сажин, получив чековую книжку ОАО «Керемет Банк» для хозяйственных операционных расходов за учетными номерами с 196501 по 196525, внесли в заявление на получение чековой книжки и в чеки от имени Д.Розенберга поддельную подпись и заверили находящейся в их распоряжении печатью филиала «Бишкекский» АО «Шавароглу Петрол Урунлери Тиджарет».Таким образом, в результате преступных действий М.Дадыбаева, Б.Исманова, Ф.Саматова, О.Шаваринского, Р.Джу-Тян-Цей, А.Сажина и других вовлеченных лиц создана угроза интересам общества и государства, повлекшее тяжкий вред, подорван авторитет государственной власти, вера граждан в обеспечение государством законности, нанесен невосполнимый урон имиджу банковской системы Кыргызской Республики перед мировым сообществом, а также компании«COVART ENERGY LIMITED», владельцем и директором которой является Д.Розенберг причинен ущерб в особо крупном размере в сумме 1 478 160 000 российских рублей или 23 444 250 долларов США (по курсу НБКР по состоянию на указанные даты — 1 921 608 000 сомов), из которых в результате проведенных комплекса следственных действий возмещено 1 765 974 615 сомов.15 ноября 2023 года в 22:40 часов в порядке требований ст.ст.96 и 97 УПК Кыргызской Республики М.Дадыбаев был задержан и водворен на гауптвахту управления военной комендатуры Бишкекского гарнизона.Прочитать полностью судебное постановление могут подписчики Tazabek.ОПРЕДЕЛЕНИЕЗа последними событиями следите в Телеграм-канале @tazabek_official

Как отметил, выступая на правительственном часе, министр внутренних дел Ержан Саденов, министерством по инициативе Сената разработаны поправки, ужесточающие наказание за производство и распространение наркотиков и прекурсоров.«Учитывая риски, связанные с производством «синтетики», разработаны поправки по усилению ответственности за организацию нарколабораторий.

Государственная дума РФ провела 15 декабря заключительное пленарное заседание осенней сессии. Всего в 2023 году депутаты нижней палаты парламента приняли 694 закона. Важнейшие «внешнеполитические» законы 2023 года — отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Этот шаг стал «запоздалым» ответом на решение США, не ратифицировавших ДВЗЯИ на протяжении 23 лет.

В Закарпатской области Украины депутат взорвал гранаты во время заседания сельсовета, пострадали по меньшей мере 26 человек, шесть из них — в тяжелом состоянии. Один человек погиб. Об этом сообщает Национальная полиция Украины. Сообщение о ЧП поступило в 11.37, когда в здании Керецковского сельского совета Мукачевского района проходило заседание депутатов, которое транслировалось онлайн.

О том, как будет жить бизнес после окончания моратория на проверки, рассказали органы контроля Шымкента, сообщает vera.kzВ Палате предпринимателей города Шымкент прошло заседание Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции. В совещании под модераторством председателя Совета Мелеса Сейтжанова приняли участие предприниматели, руководители прокуратуры города Шымкент, департамента по противодействию коррупции и других контрольно-надзорных органов, руководство Палаты.Основной вопрос повестки дня – 31 декабря 2023 года в стране завершится мораторий на проверки субъектов малого и среднего предпринимательства.«Безусловно, введенный три года назад Президентом мораторий на проверки МСБ позволил предпринимателям сократить потери от пандемии и от ряда других социально-экономических проблем.

Фото: Агентство по финансовому мониторингу РК Делегация исполнительного офиса по борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма ОАЭ прибыла с визитом в столицу Казахстана. В его ходе исполнительный офис ОАЭ и Агентство по финансовому мониторингу подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на укрепление сотрудничества в борьбе с финансовыми преступлениями, сообщает пресс-служба АФМ.

Глава комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отреагировал на слова президента РФ Владимира Путина, а также на новость о том, что МОК допустил ошибку при подсчете российских спортсменов, отобравшихся на Олимпийские игры 2024 года в Париже, передает Sports.kz со ссылкой на Sport24.ru.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российские спортсмены должны ехать на Олимпиаду.

Защитить хвойные деревья от незаконной вырубки — одна из задач полиции в предновогодние дни. Так, с 15 декабря МВД запустило акцию «Ель», направленную на выявление и пресечение экологических правонарушений. Во время акции сотрудники природоохранной полиции проведут рейды по лесным массивам. В них также примут участие представители инспекции лесного хозяйства и животного мира.Полицейские предупреждают, что за незаконную порубку деревьев и кустарников предусмотрена административная и уголовная ответственность.За нарушение природоохранного законодательства в данной сфере предусмотрен штраф от 50 МРП до 150 МРП.

Финляндия вновь закроет все контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Россией, спустя сутки после открытия переходов «Ваалимаа» («Торфяновка») и «Ниирала» («Вяртсиля»). Об этом сообщила министр внутренних дел страны Мари Рантанен, ее слова приводит телерадиокомпания Yle. «Восточная граница Финляндии будет закрыта 15 декабря в 20:00 (21:00 мск), решение будет действовать около месяца, то есть до 14 января 2024 года», — заявила глава финского МВД.

Фото: Руслан ПряниковГлавная транспортная прокуратура выявила факты незаконной перепродажи электромобилей, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.В ГТП пояснили, основное условие для освобождения от уплаты государственных платежей при ввозе электромобиля — это ввоз одной машины в год для личного пользования.​«Установлены факты оформления электромобилей под видом личного пользования для последующей их перепродажи, в том числе через восемь автосалонов.

В октябре прошлого года в Норвегии задержали бразильца Жозе Ассиса Джамарриа по подозрению в шпионаже. Во время суда мужчина признался, что он на самом деле россиянин и его зовут Михаил Валерьевич Микушин, сообщает норвежская газета Verdens Gang (VG). По предварительным данным, бразильский исследователь Жозе Ассис Джамарриа устроился работать в университет Тромсё.

Электромобили для последующий перепродажи через восемь салонов ввозили в Казахстан нелегально, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу главной транспортной прокуратуры.Повышенный спрос на электромобили объясняется мировой тенденцией, техническими характеристиками и освобождением от уплаты госплатежей.​Прокуратура напоминает, что основное условие для применения такой преференции кроется в ввозе только одной машины в год исключительно для личного пользования, но не для перепродажи.«​Только по Алматы транспортными прокурорами установлены признаки 34 таких перепродаж, где возможные потери государства превышают 100 миллионов тенге», – сказано в сообщении.Кроме ущерба госбюджету, создается и нездоровая конкуренция, что чаще всего становится причиной банкротства добросовестных бизнесменов.​И это не единственная проблема, которая связана с таможенным оформлением электромобилей. ​Отмечается, что органы госдоходов не обеспечивают единообразное применение законодательства при их таможенной очистке.Например, ситуация с автомашиной марки «LiAuto» (Li 7 и 9), которая является электромобилем.

Завершения строительства этого дома больше 40 семей ждали полтора года. Карагандинцы отдали за будущее жилье от 10 до 40 миллионов наличными. Теперь, когда они, казалось бы, могут въехать в новенькие квартиры, работы на объекте остановились. Диана Оспанова: – Получается, Satti Lux Stroy – он не сотрудничает ни с одним банком.

Tazabek — Сотрудники ГКНБ выявили факты злоупотребления должностным положением, выраженные в систематических незаконных поборов денежных средств с торговцев рынка «Орто-Сай» сотрудниками УГНС по Октябрьскому району г.Бишкек. Об этом сообщила пресс-служба ГКНБ.Установлено, что сотрудник УГНС по Октябрьскому району г.Бишкек «С.Э.М.», несмотря на возложенные на него функциональный обязанности по сбору местных налогов, выходя за рамки своих полномочий, в целях личного обогащения занимался незаконным побором денежных средств с торговцев рынка «Орто-Сай», тем самым создал условия для уклонения налогов со стороны предпринимателей.«Указанные действия сотрудников ГНС вызывают недовольство со стороны торговцев рынков и в целом оказывают негативное влияние на проводимую налоговую реформу, в том числе по внедрению ККМ» , — говорится в сообщении.13 декабря 2023 года на основании собранных материалов в рамках возбужденного уголовного дела задержан и водворен в ИВС ГУВД г.Бишкек сотрудник УГНС по Октябрьскому району «С.Э.М.».

Tazabek — Пограничники Баткенского пограничного отряда совместно с сотрудниками территориальных подразделений ГКНБ и ГТС 12 декабря 2023 года пресекли попытку незаконного провоза контрабандного груза. Об этом сообщило управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ.Пограничники задержали гражданина Кыргызстана Т.У., 1994 г.р., у которого в автомашине марки Mercedes-Benz были обнаружены около 3 500 кг лимонов.У водителя отсутствовали сопроводительные документы на провозимый груз.

В Москве вынесли первые решения о прекращении российского гражданства за преступления, сообщила пресс-служба столичного управления МВД. «В отношении двоих приезжих вынесены решения о прекращении гражданства Российской Федерации, а действующие паспорта граждан Российской Федерации изъяты», — сообщили в ведомстве.

Нарушения в их работе выявила прокуратура Шымкента, сообщает vera.kz17 недропользователей, как выяснили прокуроры, получив от государства землю с полезными ископаемыми, не выполняли ряд обязательств, причем и социального характера.Прокуратура внесла акт надзора о принятии мер в отношении недобросовестных недропользователей.

К сотрудникам отделения по противодействию наркопреступности УП Абайского района Карагандинской области поступила информация – некий житель г. Сарань хранит наркотические средства. В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» абайские полицейские совместно с сотрудниками отдела полиции г.

Фото: Валерия ЗмейковаНа заседании мажилиса депутат Бакытжан Базарбек обратился к заместителю премьер-министра — министру финансов Ерулану Жамаубаеву и предложил начать процесс по возврату средств выведенных из Казахстана в офшоры, передает корреспондент центра деловой информации Kapitl.kz. «Согласно моим данным, около 45 млрд тенге сейчас находятся на офшорных счетах.

Tazabek — На заседании Жогорку Кенеша КР сегодня, 13 декабря, депутаты рассмотрели и приняли два законопроекта «О внесении изменений в Кодекс КР о правонарушениях» в третьем чтении.Как сообщил замминистра транспорта Ырысбек Бариев, первый проект закона разработан в целях приведения Кодекса КР о правонарушениях в соответствие с законом КР «Об автомобильных дорогах» и «Положения проведения государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов», утвержденное постановлением кабинета министров КР от 7 февраля 2022 года №60. «При реконструкции и строительстве автомобильных дорог незаконно установленные сооружения создают помеху, ограничиваясь штрафом, в связи с этим предлагается внести соответствующие изменения», — сказал он.Что касается второго проекта закона, он направлен на повышение ответственности грузовых автоперевозчиков за нарушение законодательства в сфере транспорта и международных договоров о международных автомобильных сообщениях.За последними событиями следите в Телеграм-канале @tazabek_official

Фото: Руслан ПряниковСколько коррупционных средств направили на строительство школ в Казахстане, сообщил министр финансов Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.«У нас уже более 150 млрд тенге поступило на спецсчет. Из этого счета были выделены средства на строительство 62 школ, если не ошибаюсь.

Преступная группировка в сфере незаконного игорного бизнеса действовала в Жанаозене, передает Arnapress.kz со ссылкой на Агентство по финмониторингу. В сообщении говорится, что для постоянной работы заведения участники систематически пополняли баланс компьютеров для азартных игр, обеспечивали охрану объекта и сбор незаконной прибыли, а также занимались другими организационно-распорядительными функциями.В результате обыскных мероприятий были изъяты устройства, предназначенные для азартных игр: системные блоки, мониторы, чек-принтеры, чек-сканеры, телевизоры, телефоны и денежные средства.«Сумма преступного дохода от незаконной деятельности составила свыше 77 миллионов тенге», – говорится в сообщении.В данный момент известно, что расследование продолжается.

Фото: Валерия ЗмейковаДеятельность организованной преступной группы в сфере незаконного игорного бизнеса пресечена на территории города Жанаозен, передает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу. По данным ведомства, участники для постоянного функционирования заведения, на систематической основе пополняли баланс компьютеров для азартных игр, обеспечивали охрану объекта и сбор незаконной прибыли, а также занимались другими организационно-распорядительными функциями.В ходе проведения обыска изъяты устройства, предназначенные для азартных игр: системные блоки, мониторы, чек-принтеры, чек-сканеры, телевизоры, телефоны и денежные средства.

akket.com. Американская Google проиграла дело по иску Epic Games, разработчика популярной игры Fortnite, обвинившего компанию в незаконном использовании монопольного положения и ограничении конкуренции, сообщает Интерфакс-Казахстан. Epic Games подала иск в суд против Google три года назад. Претензии компании касаются магазина приложений Google Play, главной платформы для скачивания приложений пользователями устройств на базе операционной системы Android.

Еврокомиссия (ЕК) утвердила механизм налогообложения доходов от замороженных активов России на территории Евросоюза. Об этом на пресс-конференции заявила замглавы ЕК Вера Юрова, ее слова цитирует ТАСС. «Коллегия Еврокомиссии одобрила также механизм иммобилизации доходов от замороженных активов России», — сказала Юрова.

Новость обновлена 11 декабря. Добавлен комментарий журналиста Болота Темирова. Свердловский райсуд Бишкека заключил под стражу активиста Афтандила Жоробекова. Как сообщает «Азаттык», он будет помещен в СИЗО-1 на два месяца.Жоробеков на суде заявил, что считает свой арест незаконным.Активиста задержали вечером 7 декабря.

Tengrinews.kz подготовил дайджест главных и самых интересных новостей за 12 декабря. Президент Сегодня Глава государства выступил на церемонии награждения лауреатов премий «Алтын Сапа» и «Парыз», которая проходила в Астане. Касым-Жомарт Токаев сделал ряд заявлений и обращений к бизнес-сообществу Казахстана.

В Октябрьский отдел полиции УП города Караганды обратилась 52-летняя жительница города. Женщина сообщила, что неизвестное лицо, незаконно проникнув в информационную систему, оформило на нее кредит на 1 млн 800 тысяч тенге. Об этом потерпевшая узнала, когда из банка пришло сообщение о необходимости оплаты ежемесячного платежа.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемую – 24-летнюю женщину.

Фото: пресс-служба КЖКПо данным исследования, результаты которого представила Казахстанская Жилищная Компания, по 68% объектов долевого жилищного строительства осуществляется привлечение средств дольщиков незаконными способами. Для решения этой проблемы активно внедряются цифровые продукты. По мнению экспертов, цифровизация позволит минимизировать риски для граждан при участии в долевом строительстве и облегчить сбор информации по объекту, а застройщикам позволит сократить время получения госуслуг и найти необходимые стройматериалы казахстанского производства.

Переход сайгака из категории высокого риска исчезновения в категорию меньшего риска стал результатом значительного роста численности вида в Казахстане. В 2003 году количество сайгаков в Казахстане было критически низким – менее 30 тысяч особей. Нелегальная добыча самцов для продажи рогов стала основной причиной снижения численности степной антилопы.