финансовая пирамида: новости — страница 13

В Караганде пресечён очередной факт создания финансовой пирамиды, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.Организатор финпирамиды через WhatsApp основала группы для привлечения граждан.Как сообщили в АФМ, преступная схема заключалась в привлечении участников по двум позициям.Первое – в привлечении инвестиций на срок от четырёх до пяти дней, с обещанием выплат вознаграждений в размере 70% от суммы вклада за счет привлечения новых участников.

Организатор финансовой пирамиды через WhatsApp основала группы для привлечения граждан. Ее деятельность пресекли в Агентстве по финансовому мониторингу, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. «Преступная схема заключалась в привлечении участников по двум позициям. Первое — в привлечении инвестиций от граждан на срок от 4 до 5 дней, с обещанием выплат вознаграждений в размере 70 процентов от суммы вклада за счет привлечения новых участников.

Популярным казахстанским вайнерам Мейржану Туребаеву и Мейирхану Шерниязову продлили арест, передает корреспондент Tengrinews.kz. «Постановлением следственного суда города Алматы от 18 июня 2022 года удовлетворено ходатайство о санкционировании продления срока содержания под стражей на период ознакомления в отношении подозреваемых до 2 месяцев», — сообщили в следственном суде Алматы.

Фото: Валерия ЗмейковаАгентство по финансовому мониторингу предупреждает об участившихся случаях распространения в интернете информации от лжефинансовых компаний. Мошенники используют логотипы известных компаний и банков, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.«Лжефинансовые компании предлагают казахстанцам инвестировать в крупные проекты нефтедобывающих компаний «КазМунайГаз», «Тенгизшевройл», в проект государственной цифровой платформы «Платформа Байтерек Инвест» и Kaspi bank, мошенникик обещают высокий и пассивный доход.

Фото: Валерия ЗмейковаПочти 2 млн долларов и 630 млн тенге собрали организаторы финпирамиды «TheFiniko» с жителей Алматы, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.«Досудебное расследование по факту руководства филиала финансовой пирамидой «TheFiniko» проводится Департаментом АФМ по Алматы при содействии прокуратуры.

Почти два миллиона долларов и 630 миллионов тенге собрали организаторы финпирамиды с доверчивых жителей Алматы, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.Досудебное расследование по факту руководства филиалом финансовой пирамидой TheFiniko проводится департаментом АФМ по Алматы при содействии прокуратуры города.«В отношении основателей Finiko с заявлениями обратились более 300 человек, суммы привлеченных средств − почти 1,8 миллиона долларов США и более 630 миллионов тенге.Согласно заключению АРРФР, компания Thefiniko является симулятором, а участники, считая данную программу настоящей платформой для торговли и инвестирования, вкладывают деньги.

Почти два миллиона долларов и 630 миллионов тенге собрали организаторы финпирамиды с доверчивых жителей Алматы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу. Ведомство проводит досудебное расследование по факту руководства филиалом финансовой пирамиды The Finiko. В отношении основателей данной организации с заявлениями обратились более 300 человек.

В Алматы обманутые вкладчики финансовой пирамиды недовольны расследованием. Задержанных год назад руководителей компании L-Capital, которым вменяется присвоение 9 миллиардов тенге, отпустили из СИЗО. В причинах и следствии теперь разбирается специальная комиссия Генпрокуратуры, передает Tengrinews.kz со ссылкой на телеканал «Хабар 24».

Мажилис парламента Казахстана 15 июня одобрил законопроект по вопросам усиления регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций и противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид». Документ направлен на ужесточение ответственности за создание финансовых пирамид и введение уголовной ответственности для публичных лиц за их рекламу.«Основной целью предлагаемых к рассмотрению законопроектов является усовершенствование механизмов защиты прав граждан посредством ужесточения ответственности за создание финансовых (инвестиционных) пирамид, а также введение уголовной ответственности за их рекламу», — цитирует местное издание Vlast члена комитета по финансам и бюджету, депутата мажилиса Юрия Ли.Издание отмечает, что новым законопроектом в Уголовный кодекс вводится статья 217, по первой части которой можно получить штраф в размере 2000 МРП (6 126 000 тенге), либо общественные работы до 600 часов, либо ограничение или лишение свободы до двух лет.По четвертой части данной статьи уголовное наказание может быть выражено от 3 до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.Предложения ввести уголовную для публичных лиц за рекламу финансовых пирамид стали чаще звучать в этом году после начала уголовного дела о финансовой пирамиде в отношении известных вайнеров.

Финансовый регулятор для оперативного взаимодействия с населением еще в июне 2020 года запустил мобильное приложение Fingramota Online. В нем представлено 14 тематических разделов, в которых казахстанцы могут оставлять вопросы о финансовых продуктах и услугах, взаимодействии с финансовыми организациями, МФО, коллекторскими агентствами, противодействии финансовым пирамидам и мошенничеству и многие другие.

Валерий Владимирович Лях — Валерий Владимирович, продолжают ли «черные кредиторы» вгонять людей в долговую яму, а затем использовать методы «утюга и паяльника» для выбивания долгов? Или вы наблюдаете изменение их поведения в 2022 году?— «Черные кредиторы» работают в плотной связке с «черными коллекторами», зачастую это один и тот же бизнес.

В Актобе фигурантам резонансного дела «Гарант 24 Ломбард» выдадут временное жилье, где они будут находиться под домашним арестом, передает Tengrinews.kz со ссылкой на издание Диапазон. 9 июня этого года суд вынес постановление об изменении меры пресечения в отношении 31 фигуранта уголовного дела с содержания под стражей на домашний арест.

В Туркестанской области выявлен очередной факт организации финансовой пирамиды, передает vera.kz со ссылкой на Департамента АФМОчередной факт организации финансовой пирамиды под названием «Не работа» выявили сотрудники территориального Департамента АФМ по Туркестанской области. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в период 2019-2021 годы деятельность финансовой пирамиды была направлена на извлечение дохода от привлечения денег физических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность.

Фото: Валерия ЗмейковаДепартамент Агентства по финансовому мониторингу по Туркестанской области выявил очередную финансовую пирамиду под названием «Не работа», сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в период с 2019 по 2021 год организаторы финансовой пирамиды привлекли от населения 80,5 млн тенге.В настоящее время проводятся следственные мероприятия.

Фото: Валерия ЗмейковаДепутаты мажилиса в первом чтении одобрили проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам усиления государственного регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций и противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид», передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.«Основными целями предлагаемых к рассмотрению законопроектов являются оперативное реагирование депутатов на широкое распространение мошеннических финансовых пирамид через устранение правовых пробелов, имеющихся в действующем законодательстве, а также ужесточение ответственности за создание и рекламу финансовых (инвестиционных) пирамид», — сказал депутат Юрий Ли.

Уголовная ответственность, крупный штраф и лишение свободы до 7 лет может грозить казахстанским блогерам за рекламу финансовых пирамид. Об этом сообщил депутат Мажилиса Юрий Ли, передает корреспондент Tengrinews.kz. В ходе заседания Мажилиса депутат Дания Еспаева напомнила, что казахстанцы помнят, как блогеры, вайнеры и другие лидеры общественного мнения массово вовлекали казахстанцев в финансовые пирамиды.

В Казахстане планируют запретить рекламу, связанную с привлечением финансов. За нарушение запрета предлагается ввести уголовную ответственность, передает корреспондент Tengrinews.kz. В ходе заседания Мажилиса депутаты обсудили проекты законов, поправки по вопросам усиления государственного регулирования, контроля и надзора за финансовым рынком и финансовыми организациями и противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид и поправки в Кодекс об административных правонарушениях по вопросам противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид.

Президент Касым-Жомарт Токаев принял министра внутренних дел Марата Ахметжанова, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды. Президент заслушал отчет о состоянии криминогенной обстановки в стране. Касым-Жомарту Токаеву было доложено о существенном снижении количества разбоев, скотокрадств, мошенничеств, в том числе интернет-мошенничеств, а также преступлений, совершенных ранее судимыми, в состоянии опьянения, в семейно-бытовой сфере и группой лиц.

В Алматы на остановках появились наклейки с QR-кодом с переходом на сомнительную страницу «Криптовалютная биржа НБК», передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города. «По данным Управления городского планирования и урбанистики Алматы, размещенное объявление является незарегистрированной и несанкционированной рекламой.

На сегодняшний день наблюдается активизация работы лжеброкеров и инвестиционных посредников, возникшая в результате популяризации дистанционных способов заработка, а также возросшего уровня цифровизации различных сервисов. Преступники пользуются недостаточностью знаний и неопытностью начинающих инвесторов.

Tazabek — В Кыргызстане свыше 300 кредитных организаций. Об этом сказал сегодня, 1 июня 2022 года, депутат Шайлообек Атазов (Свердловский округ) в ходе пленарного заседания Жогорку Кенеша.Он считает, что большинство кредитных организаций нарушает закон, в связи с чем попросил рассмотреть их деятельность и, возможно, прекратить.На это председатель Национального банка Кубанычбек Боконтаев ответил, что только в случае наличия нарушений можно говорить о прекращении деятельности.«Они нарушают закон, ведь сколько людей оказались обманутыми, так как проводятся неправильные финансовые операции, создаются финансовые пирамиды, наш народ плачет», — сказал депутат.Депутат сообщил, что кредитные организации устанавливают такую кредитную ставку, какую сами захотят.Глава НБКР ответил, что позже разъяснит все депутату лично.За последними событиями следите в Телеграм-канале @tazabek_official

Столичным департаментом Агентства по финансовому мониторингу пресечена деятельность финансовой пирамиды Sincere Systems, замаскированной под маркетинговую компанию в сфере инвестиций, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. По данным ведомства, организаторы финпирамиды предлагали доверчивым гражданам вносить большие суммы в инвестиционные проекты, обещая получение высокого вознаграждения за счет привлечения новых участников.

Фото: Руслан ПряниковСтоличным департаментом Агентства по финмониторингу пресечена деятельность финансовой пирамиды Sincere Systems, замаскированной под маркетинговую компанию в сфере инвестиций, сообщает пресс-служба АФМ. «Организаторы финансовой пирамиды предлагали доверчивым гражданам вносить большие суммы в инвестиционные проекты, обещая получение высокого вознаграждения за счет привлечения новых участников», — пояснили в АФМ.

Tazabek — Издание деловой и экономической информации Tazabek, подводя итоги недели, публикует ТОП-10 самых читаемых новостей за период с 23 по 29 мая 2022 года.1.Работники Кумтора показали, где образовалась трещина. С места вывезены люди и техникаГеотехническая служба ЗАО «Кумтор Голд Гомпани» отметила подвижки борта карьера над рабочей зоной №20 (Cut-back 20).

Tazabek — Нужно обратить внимание на создающиеся жилищные кооперативы. Об этом сказал депутат Марат Мураталиев («Ишеним») сегодня, 26 мая 2022 года, в ходе пленарного заседания Жогорку Кенеша.Он сообщил, что есть жилищный кооператив «Ихсан», куда вступили даже инвалиды.Депутат попросил кабинет министров обратить внимание на создающиеся кооперативы.«От 8 до 10 тыс. человек сейчас обманываются на это и уже начали обращаться к нам», — сказал он.Депутат напомнил, что в одни годы в стране увеличилось количество финансовых пирамид.«Нужно всерьез заняться этим вопросом, так как это тоже относится к национальной безопасности», — сказал он.Он сообщил, что люди просят сделать так, чтобы их руководство не сбежалоЗа последними событиями следите в Телеграм-канале @tazabek_official

В прокуратуре района «Алматы» Нур-Султана рассказали о казахстанке, которая разными способами обманула 47 человек, передает Tengrinews.kz. Как поделились в ведомстве, некоторые мошенники предлагают за определенную плату устроить людей на работу, детей в садик, посодействовать в сфере здравоохранения, после чего завладевают деньгами и скрываются, не оказывая обещанную помощь.

Фото: Валерия Змейкова Депутаты мажилиса парламента взяли в работу законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления государственного регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций и противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид».

Глава государства принял председателя мажилиса Ерлана Кошанова, сообщает пресс-служба Акорды.Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о выездах депутатов в регионы для проведения встреч с населением по обсуждению предстоящего референдума и предлагаемых изменений в Конституцию.Как информировал Ерлан Кошанов, ежедневно депутатами проводилось до 250 мероприятий, премущественно в трудовых коллективах, на рынках, социальных объектах и отдаленных населенных пунктах.

Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, сообщает пресс-служба Акорды.Касым-Жомарту Токаеву было доложено о результатах работы Агентства в сфере противодействия теневой экономике, финансовым пирамидам и выводу капитала из страны.Согласно представленным президенту данным, за истекший период текущего года выявлено 727 экономических правонарушений и возмещен ущерб на 67 млрд тенге.Глава государства был проинформирован об исполнении его поручения по исключению давления на добросовестный бизнес.

Уголовное дело по статье «Создание и руководство финансовой пирамидой» в отношении потребительского кооператива GAP (Global Asar Project) расследуется территориальным Департаментом АФМ по Западно-Казахстанской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. «В 2021 году на территории ЗКО была создана финансовая пирамида путем перераспределения активов и обогащения одних участников за счет взносов других.