kapital.kz,
07 февраля 2022
в 13:06
Фото: Валерия ЗмейковаБолее 31 тыс. человек стали жертвами финансовых пирамид в Казахстане. В общей сложности они потеряли свыше 54 млрд тенге, рассказал начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.«Активизация мошенников связана с возросшей экономической активностью, а также с тем, что население начало интересоваться инвестициями.
Новости Кыргызстана,
04 февраля 2022
в 18:02
Айзирек Джусупова, дочь и.о. зампредседателя Верховного суда Айнаш Токбаевой, находится в СИЗО по делу об организации финансовой пирамиды. Об этом стало известно 4 февраля из публикаций кыргызских СМИ. По данным журналистов, речь идёт о деле ОсОО «Ювелирная компания «Голден Кэш»».Клиенты «Голден Кэш» рассказали журналистам, что они покупали у фирмы золотые изделия и за это получали кэшбэк.
Arna Press,
01 февраля 2022
в 10:48
В Алматинской области задержана семейная пара, разыскиваемая за создание финансовой пирамиды, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий территориальным департаментом АФМ по Алматинской области задержаны супруги, создавшие финансовую пирамиду под видом потребительского кооператива «Елимай-2019».«В отношении них по статье 217 Уголовного Кодекса Республики Казахстан расследуются уголовные дела в Алматинской области и в других регионах РК по факту создания и руководства финансовой пирамиды ПК «Елимай-2019».
Tengrinews,
01 февраля 2022
в 10:23
Сотрудниками департамента Агентства по финансовому мониторингу задержаны супруги, обвиняемые в создании финансовой пирамиды в Алматинской области, передает корреспондент Tengrinews.kz. Супругов подозревают в создании финансовой пирамиды под видом потребительского кооператива «Елимай 2019». В отношении них проводится расследование по статье 217 «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой».
Tengrinews,
20 января 2022
в 16:43
В Алматинской области выявили финансовую пирамиду под видом кооператива, сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу. Супруги-организаторы объявлены в межгосударственный розыск, передает Tengrinews.kz. «Территориальный департамент АФМ по Алматинской области проводит досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамиды ПК «Елимай-2019».
Газета.ru,
18 января 2022
в 01:46
В 2021 году китайская экономика выросла на 8,1%, отчиталось в понедельник главное статистическое управление Китая. Значение превысило целевой показатель и стало максимальным за последние 10 лет. Ранее китайские власти прогнозировали рост ВВП страны «выше 6%».«В прошлом году темпы роста экономики Китая были одними из самых высоких среди крупнейших экономик мира», — сообщил на пресс-конференции глава статистического ведомства Нин Цзичжэ.Согласно опубликованному документу, объем экономики Китая за прошлый год превысил 114,36 трлн юаней (почти $18 трлн).
Sports.kz,
13 января 2022
в 11:19
Корреспондент «Экспресс К» собрал самые интересные факты про Армана Жумагельдиева, который больше известен как Дикий Арман, передает Sports.kz.Вот что пишет автор в своем материале...37-летний Арман Жумагельдиев родился в Шымкенте. С детства занимался боксом, был победителем многих республиканских и международных турниров.
Banker.kz,
04 января 2022
в 00:01
По данным Следственного управления ДП города Алматы, окончено производство по четырем уголовным делам, связанными с финансовыми пирамидами. В общей сложности от их преступной деятельности пострадало около 500 человек. Общий ущерб составил более 1,5 млрд тенге. – Один из них – гражданин Лим А.С., 1988 года рождения, который с февраля 2017 года по август 2018 года, с целью совершения мошеннических действий, создал ТОО «LS inc», в группе лиц, путем привлечения инвестиций (денежных средств) у граждан, для дальнейшего получения прибыли, путем постановки денежных ставок на результаты спортивных игр, ложно гарантируя возврат вложенных гражданами денежных средств, в полном объеме и без каких либо рисков.
kapital.kz,
03 января 2022
в 10:16
Фото: Руслан ПряниковКак развивался фондовый рынок Казахстана в 2021 году? Какие законодательные изменения и нововведения произошли в секторе за последнее время? И что ожидает рынок ценных бумаг в уже наступившем году? Об этом в интервью корреспонденту центра деловой информации Kapital.kz рассказала председатель правления АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) Алина Алдамберген.
Banker.kz,
31 декабря 2021
в 01:31
Количество розничных инвесторов, активно торгующих на KASE, с начала года выросло более чем вдвое. На биржах РК наблюдается бум розницы – годом позже, чем в других странах. Приток средств физлиц в ценные бумаги стимулирует появление высокодоходных историй на отечественном рынке. Для казахстанского фондового рынка год выдался непростым, как, впрочем, и для всего мира.
Tengrinews,
30 декабря 2021
в 16:03
Четыре организатора финансовых пирамид осуждены в Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz. По данным Следственного управления ДП города Алматы, окончено производство по четырем уголовным делам, связанным с финансовыми пирамидами. В общей сложности от их преступной деятельности пострадало около 500 человек.
Tengrinews,
30 декабря 2021
в 12:03
Во все времена люди испытывали не вполне здоровую тягу к легким деньгам, здесь можно говорить о ментальности, мировых кризисах всех видов и необходимости финансового всеобуча, но факт остается фактом. Мошенники, переместившиеся в онлайн, продолжают предлагать вклады под невероятно высокие проценты, обещают гарантированный доход не только вам, но и каждому из привлеченных вами друзей, не скупятся на контекстную рекламу и выглядят гораздо убедительнее Лени Голубкова из незабвенных телевизионных роликов.
Новости Кыргызстана,
29 декабря 2021
в 17:42
Журналисты-расследователи из «МедиаХаба» опубликовали расследование о деятельности российской финансовой пирамиды «Финико» и том, как были обмануты кыргызстанцы, вложившие средства в эту компанию.«Организация не была зарегистрирована в официальных органах, но это не помешало руководителям компании вывезти миллионы долларов, принадлежавших кыргызстанцам», — отмечают журналисты.Кроме Кыргызстана скандалы, связанные с «Финико», возникают и в других постсоветских странах.
Tengrinews,
28 декабря 2021
в 13:03
В Талдыкоргане отчим на протяжении трех лет развращал свою подчерицу. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Центра борьбы с киберпреступностью Департамента криминальной полиции МВЖ Рустем Дюсетаев, передает корреспондент Tengrinews.kz. По словам Дюсетаева, значимость цифровизации особенно усилилось в условиях пандемии в период карантинных и ограничительных мер.
Banker.kz,
28 декабря 2021
в 11:21
Финансовые мошенники обманывают казахстанцев, используя названия известных компаний, передает LS. В SkyBridge Invest предупредили, что недобросовестные граждане звонят казахстанцам, представляются сотрудниками крупной компании или известного бренда и предлагают инвестировать в акции. «Если к вам обратились по телефону или прислали сообщение в СМС/WhatsApp/email-форматах с предложением перевести деньги и вложиться в бумаги, то, возможно, это мошенническая атака.
Газета.ru,
27 декабря 2021
в 18:46
ЦБ РФ не планирует вводить новую отчетность для банков в целях контроля за операциями физических лиц. В то же время регулятор, как сообщила его пресс-служба, будет собирать «обезличенные данные при риске использования платформ банков для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров».«Банк России не планирует вводить новую отчетность для кредитных организаций для контроля за операциями физических лиц.
Banker.kz,
23 декабря 2021
в 00:31
В стране наблюдается всплеск интернет-мошенничеств. В ЕАЭС предложили создать единый черный список финансовых пирамид, передает LS. Мажилисмен Юрий Ли предложил провести комплексную ревизию международной договорной базы стран – членов Евразийского экономического союза, регулирующей взаимную помощь по уголовным делам на предмет ее адекватности при расследованиях киберпреступности, мошенничества и деятельности финансовых пирамид трансграничного характера.
kapital.kz,
22 декабря 2021
в 08:36
Фото: Руслан ПряниковЖилищные кооперативы и круизные клубы, поддельные схемы в WhatsApp и вложения в криптовалюту – новые виды финансовых пирамид продолжают появляться в сети. Мошенники обещают нереальную прибыль и после сбора средств закрывают фирму, обрывая все связи. Как устроены такие схемы, почему их владельцев сложно найти и как в этом поможет простой поиск информации в сети, рассказывает сервис Kompra.Убытки от инвестиционных мошеннических схем увеличились в десять раз за последний год.
Banker.kz,
20 декабря 2021
в 00:11
По данным Центрального банка (ЦБ), многие финансовые пирамиды переориентировались на платежи в криптовалюте. Манипуляции на криптовалютном рынке не расследуются, что позволяет им избежать ответственности, заявил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях. «Сейчас многие пирамиды, стремясь избежать дополнительно ответственности, как раз принимают деньги исключительно через криптовалюту, вложения в пирамиды принимаются через криптовалюту, а не через фиатные деньги», — передает ТАСС слова Ляха.
kapital.kz,
18 декабря 2021
в 16:16
Задержаны ещё двое сотрудников компании «Mudaraban capital» по подозрению в организации финансовой пирамиды. «Это гр.Ж.,
Tengrinews,
18 декабря 2021
в 14:03
Еще два фигуранта по делу финансовой пирамиды взяты под стражу в Алматы, сообщают Polisia.kz, передает Tengrinews.kz. Задержаны еще двое сотрудников «MUDARABAN CAPITAL» по подозрению в организации финансовой пирамиды. «Это 33-летний гражданин Ж. – учредитель компании и 38-летний гражданин Р., занимавший должность председателя правления.
Литер,
18 декабря 2021
в 06:19
В Кызылорде жертвы очередной финансовой пирамиды ждут суда над злоумышленником, передает Liter.kz со ссылкой на Sputnik Казахстан.«На платформе WhatsApp некий гражданин создал группы «Wall Street», «Вклад чат Ергазы» и «Inspider», общаясь в которых, побуждал людей стать вкладчиками финорганизации, гарантирующей высокий доход», — сообщили в департаменте полиции Кызылординской области.Мужчина давил на то, что именно его предложение – шанс вкладчиков найти честную фирму, которая не спустит на ветер деньги клиентов.
Tazabek,
14 декабря 2021
в 18:44
Власти Кыргызстана должны провести анализ внутренней и внешней среды, выстроить работу по развитию странового бренда на международной арене, а также обучить население азам финансовой грамотности. Об этом сегодня, 14 декабря, бизнес-изданию Tazabek рассказал заместитель бизнес-омбудсмена Сергей Пономарев.«Кыргызстан — страна небесных гор»По мнению С.Пономарева, подписанные между кыргызскими и арабскими компаниями договора по итогам бизнес-форума в Дубай — хороший признак.«Контракт — это живые деньги.
Vera.kz,
14 декабря 2021
в 13:39
Инвестициями «занялись» телефонные мошенники в Казахстане, передает vera.kzВ Казахстане участились случаи телефонного мошенничества с использованием имени ТОО Государственного Центра развития инноваций Astana Invest..«Мошенники звонят с разных номеров, представляются сотрудниками компании и предлагают инвестировать свои деньги в определённые «перспективные» проекты, обещая высокие прибыли.
Tazabek,
14 декабря 2021
в 11:24
Tazabek — Для привлечения инвестиций нужно провести анализ внутренней и внешней среды, власти должны знать, что важно бизнесу. Об этом сегодня, 14 декабря, на пресс-конференции в Бишкеке рассказал заместитель бизнес-омбудсмена Кыргызстана Сергей Пономарев.По его словам, в республике есть много внутренних инвесторов, которые не знают куда вкладывать деньги.«Мы должны провести анализ, понять, что любит бизнес, а что нет.
Banker.kz,
14 декабря 2021
в 00:01
В суде Нур-Султана объяснили возврат прокурору уголовного дела в отношении компании Questra World, которую в МВД назвали «крупнейшей за историю независимости Казахстана финансовой пирамидой», передает Tengrinews.kz. «Суд установил, что допущенные органом досудебного расследования нарушения закона препятствуют рассмотрению дела.
Tengrinews,
10 декабря 2021
в 14:53
В Алматы за последние несколько дней наблюдается ажиотаж возле здания Агентства по регулированию и развитию финансового рынка. Ситуация обострилась 8 и 9 декабря, когда собравшиеся люди, поверив фейковой рассылке, потребовали вновь провести в Казахстане кредитную амнистию. Кто же виноват в сложившейся социально-экономической ситуации в стране, корреспонденту Tengrinews.kz попытался объяснить известный экономист Андрей Чеботарев.
Tengrinews,
09 декабря 2021
в 16:03
В суде Нур-Султана объяснили возврат прокурору уголовного дела в отношении компании Questra World, которую в МВД назвали «крупнейшей за историю независимости Казахстана финансовой пирамидой», передает Tengrinews.kz. «Суд установил, что допущенные органом досудебного расследования нарушения закона препятствуют рассмотрению дела.
Tengrinews,
09 декабря 2021
в 10:43
Пострадавшие от деятельности компании Questra World, которую в МВД назвали «крупнейшей за историю независимости Казахстана финансовой пирамидой», возмутились решением суда, вернувшем дело прокурору на дорасследование. Они переживают, что затягивание процесса позволит виновным выйти на свободу, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Lenta.ru,
08 декабря 2021
в 00:07
Каждый пятый россиянин планирует пройти переобучение и стать айтишником в 2022 году. Об этом говорится в исследовании «Зарплаты.ру» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).Около 22 процентов опрошенных планируют в следующем году переквалифицироваться для работы в IT-секторе, 8 процентов уже прошли дополнительное обучение в этой области, а 46 процентов готовы рассмотреть такую возможность в будущем.Материалы по теме00:01 — 11 ноябряИллюзия стабильности.Небольшая фирма стала крупнейшей финансовой пирамидой и манипулирует биткоином.