Стоковые изображения от Depositphotos
Еще два фигуранта по делу финансовой пирамиды взяты под стражу в Алматы, сообщают Polisia.kz, передает Tengrinews.kz.
Задержаны еще двое сотрудников «MUDARABAN CAPITAL» по подозрению в организации финансовой пирамиды. «Это 33-летний гражданин Ж. – учредитель компании и 38-летний гражданин Р., занимавший должность председателя правления. Они оба задержаны в порядке статьи 128 УПК РК и водворены в изолятор временного содержания ДП города Алматы», – сообщил заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Рустам Абдрахманов.
Напомним, уголовное дело было зарегистрировано Департаментом полиции Алматы по коллективному заявлению группы граждан в отношении должностных лиц ТОО «ASTEX.KZ», ТОО «ACD technology» по факту создания и руководства финансовой пирамидой.
«Установлено, что в период времени с февраля 2019 года по январь 2021 года должностными лицами указанных компаний с физическими и юридическими лицами заключались договоры о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках, согласно двустороннему документу фирмы должны были выплачивать 20 процентов от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно. Денежные средства в размере свыше 2 миллиардов тенге в ТОО «ASTEX.KZ» от 162 вкладчиков поступали через другую компанию – ТОО «MUDARABAN CAPITAL». Всего в совершении данного преступления были изобличены восемь подозреваемых, шестеро из которых с санкции суда взяты под стражу, один объявлен в розыск и еще один находится под домашним арестом», – уточнил Абдрахманов.
Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Рустам Абдрахманов (@rustam.abdrakhmanov_)
Подпишись на наши новости в Instagram. Самые интересные видео, а также сотни комментариев казахстанцев в твоей ленте!
У Tengrinews.kz есть Telegram-канал. Это быстрый и удобный способ получать самые главные новости прямо на твой телефон.
По сообщению сайта Tengrinews