Arna Press,
22 сентября 2023
в 14:18
Гражданин Хорватии провозил наркотические средства через Казахстан, передает Arnapress.kz со ссылкой на Polisia.kz.Транспортными полицейскими Казахстана совместно с пограничной службой КНБ РК при патрулировании пассажирского поезда сообщением Алматы – Ташкент служебно-розыскная собака указала на одного из пассажиров.Подозреваемым оказался 61-летний гражданин Республики Хорватия.При проведении личного обыска у задержанного изъяты марихуана и гашиш.
Arna Press,
22 сентября 2023
в 13:08
Досудебное расследование, в отношении трех лиц, организовавших незаконный игорный бизнес в режиме онлайн (интернет-казино) зарегистрировано департаментом АФМ по Актюбинской области, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.Организаторы через банковское приложение принимали ставки от игроков, которые получали разовый логин и пароль для сайтов, запрещенных на территории Казахстана.
Vera.kz,
20 сентября 2023
в 12:19
Дело по подозрению в хищении бюджетных средств в особо крупном размере расследуется Департаментом АФМ по городу Шымкент, передает vera.kzСотрудник районного акимата в Шымкенте завысил стоимость работ на 700 млн тенге. Так в совершении преступления изобличено должностное лицо акимата Аль-Фарабийского района Шымкента, который используя свое должностное положение, необоснованно завысил цену на работы и материалы в сметной документации по благоустройству и содержанию 150 дворов многоэтажных домов на территории города.
Arna Press,
20 сентября 2023
в 11:28
Дело по подозрению в хищении бюджетных средств в особо крупном размере расследуется департаментом АФМ по городу Шымкент, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.В совершении преступления изобличен сотрудник акимата Аль-Фарабийского района Шымкента, который используя свое должностное положение, необоснованно завысил цену на работы и материалы в сметной документации по благоустройству и содержанию 150 дворов многоэтажных домов на территории города.
Arna Press,
20 сентября 2023
в 10:28
В департаменте полиции Алматинской области сообщили о задержали двух мужчин, подозреваемых в жестоком избиении врача и медбрата в Талгарской центральной районной больнице, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.19 сентября в 10:35 в дежурную часть управления полиции Талгарского района поступило сообщение о том, что в ЦРБ Талгара неизвестные избили 27-летнего врача-реаниматолога и 21-летнего медицинского работника.«Данный факт был зарегистрирован в ЕРДР районной полиции по части 2 статьи 106 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РК.
kapital.kz,
19 сентября 2023
в 19:16
Специальными прокурорами Генеральной прокуратуры проводится досудебное расследование в отношении бывшего первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Самата Абиша по факту превышения власти и должностных полномочий во время «январских событий», сообщает пресс-служба ГП РК.Отмечается, что следствие сопряжено с изучением значительного объема секретной документации.
kapital.kz,
14 сентября 2023
в 10:06
Фото: Руслан ПряниковУголовное дело по подозрению руководства ТОО в незаконном привлечении средств дольщиков, расследуется департаментом АФМ по Восточно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу. Расследованием установлено, что должностные лица ТОО в период с 2021 по 2023 года, не имея разрешения на привлечение денежных средств дольщиков активно вовлекали граждан в долевое строительство, завуалировав данную деятельность, как раннее бронирование квартир. «Злоупотребляя доверием населения они завладели денежными средствами в сумме 606,5 млрд тенге.
Arna Press,
12 сентября 2023
в 15:58
В многоквартирном жилом комплексе в Бостандыкском районе Алматы молодой мужчина организовал нарколабораторию, передает Arnapress.kz со ссылкой на Polisia.kz.Цех по производству синтетических наркотиков функционировал в двухкомнатной квартире. Установлено, что гражданин У., 1996 года рождения, специально арендовал жилье для изготовления «синтетики». –«В ходе обыска сотрудниками нашего подразделения были изъяты медицинские шприцы, перчатки, лакмусмовая бумага, изолента зеленого цвета, емкости с прекурсорами и солевой кислотой, специальная лабораторная посуда, электронные весы и другая атрибутика, использованная при производстве синтетического психотропного вещества мефедрон.
Arna Press,
12 сентября 2023
в 12:08
На протяжении двух лет преступная группа, в состав которой входили и сотрудники СпецЦОНа, незаконно регистрировали грузовые автотранспортные средства в Акмолинской области, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.В ходе следствия территориальным департаментом АФМ выявлены факты предоставления в специализированный отдел по обслуживанию населения Кокшетау поддельных платежных поручений об оплате сбора за первичную регистрацию более 100 автотранспортных средств, завезенных из Европы.
Arna Press,
11 сентября 2023
в 15:08
Спецоперацию в ночном клубе провела полиция Алматы, передает Arnapress.kz со ссылкой на Polisia.kz.Задержан 27-летний мужчина, который на территории увеселительного заведения занимался сбытом синтетического наркотика мефедрон.«Спецоперацию оперативники нашего подразделения и полицейский спецназ провели в три часа ночи.
kapital.kz,
08 сентября 2023
в 19:36
Фото: Polisia.kz. Агентство по финансовому мониторингу сообщает, что ранее объявленные в международный розыск члены ОПГ Елдос Коспаев, Айдос Коспаев, Айбек Коспаев, Руслан Шалин, Оксана Кудряшова, Алексей Кузнецов, Ерлан Имашев задержаны и с санкции суда водворены в следственный изолятор. Напомним, преступная группа подозревается в применении насилия и угроз, рейдерском захвате имущества предпринимателей, а также осуществлении теневого бизнеса на территории города Алматы и Алматинской области.
Arna Press,
07 сентября 2023
в 16:18
Фонарные столбы на сумму в 80 миллионов тенге украли в Алматы. Хищение имущества выявлено в Алатауском районе, передает Arnapress.kz со ссылкой на Polisia.kz.Сотрудники одной из компаний не досчитались опор освещения и заявили об этом в полицию.«Хорошим подспорьем в раскрытии преступления стали системы видеонаблюдения, где зафиксированы факты неоднократных краж.
EKaraganda.kz,
07 сентября 2023
в 12:15
За восемь месяцев текущего года в производстве органов дознания по Карагандинской области находилось 4411 уголовных дел, из них окончено производством около 2 тысяч дел.– Так, нашим управлением принято к производству уголовное дело, зарегистрированное по ч. 4 ст. 345 УК РК, по факту столкновения двух маршрутных автобусов №146 и №41 в районе одного из путепроводов Караганды.
Arna Press,
05 сентября 2023
в 19:18
Кокаин изъят в ходе полицейской спецоперации в Алматы, передает Arnapress.kz со ссылкой на Polisia.kz.Управлением по борьбе с организованной преступностью ДП Алматы при координации прокуратуры города пресечена противоправная деятельность преступной группы, участники которой длительное время занимались сбытом кокаина.В ходе проведенного комплекса оперативных мероприятий криминальная деятельность фигурантов задокументирована.
Arna Press,
05 сентября 2023
в 10:28
Досудебное расследование в отношении руководителей компании «ПК Asar Baspana» по подозрению в руководстве финансовой пирамидой проводится департаментом АФМ по городу Шымкент, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.Указанная компания привлекала деньги физических лиц без использования их на предпринимательскую деятельность и перераспределяла их между участниками.
kapital.kz,
05 сентября 2023
в 10:06
Фото: Валерия ЗмейковаДосудебное расследование в отношении руководителей компании «ПК Asar Baspana» по подозрению в руководстве финансовой пирамидой проводится департаментом АФМ по городу Шымкенту, сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу. По данным ведомства, указанная компания привлекала деньги физических лиц без использования их на предпринимательскую деятельность и перераспределяла их между участниками.
Vera.kz,
29 августа 2023
в 23:59
Экс-аким Туркестана и Кентау признан виновным по всем предъявленным обвинениям, сообщает vera.kzСегодня в межрайонном специализированном суде по уголовным делам Астаны вынесено решение по делу экс-акима Туркестана и Кентау. Рашид Аюпов признан виновным по всем трем статьям Уголовного Кодекса (1997 года).
Arna Press,
28 августа 2023
в 13:08
Крупная квартирная кража раскрыта полицейскими Алматы, передает Arnapress.kz со ссылкой на Polisia.kz.По подозрению в совершении преступления полицейскими Медеуского района задержан 34-летний житель Алматинской области.«Гражданин И., 1989 года рождения, путем отжима окна, проник в чужой частный дом, откуда тайно похитили сейф с крупной суммой денег.
kapital.kz,
25 августа 2023
в 09:56
rawpixel.com Деятельность незаконного игорного бизнеса под видом «букмекерской конторы» с названием «Sport Bar» пресечена департаментом АФМ по области Абай при координации областной прокуратуры, сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу. По данным ведомства, в рамках ОПМ «STOP Игра» совместно с подразделением спецназначения «Арлан» регионального департамента полиции по двум адресам в городе Семей изъяты терминалы, принимающие купюры и выдающие наличные выигрыши, компьютеры, денежные средства и так далее.Проводится досудебное расследование по факту организации незаконного игорного бизнеса группой лиц по предварительному сговору.
Arna Press,
16 августа 2023
в 14:28
В Алматы граждане Таджикистана требовали выкуп за похищенного ими земляка, передает Arnapress.kz со ссылкой на Polisia.kz.Об исчезновении гражданина Таджикистана гражданина М., 1991 года рождения, в полицию сообщил его земляк. По словам мужчины 13 августа его друг вышел на встречу и не вернулся.По факту похищения человека (статья 125 УК РК) было зарегистрировано уголовное дело.«Мы установили, где его держат взаперти.
Tengrinews,
16 августа 2023
в 12:53
В Алматы граждане Таджикистана похитили своего земляка и требовали выкуп, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz. Об исчезновении гражданина Таджикистана М. 1991 года рождения в полицию сообщил его земляк. По словам мужчины, 13 августа его друг ушел на встречу и не вернулся. «Создана следственно-оперативная группа.
kapital.kz,
15 августа 2023
в 09:36
Фото: Валерия ЗмейковаДепартаментом собственной безопасности Агентства по финансовому мониторингу совместно со столичным департаментом экономических расследований задержан гражданин, который, представляясь сотрудником фискальных органов, принуждал предпринимателей к даче незаконного вознаграждения за мнимое покровительство, сообщает пресс-служба АФМ.По данным Агентства, согласно материалам проводимого следствия, указанный гражданин требовал от предпринимателя денежные средства в размере 300 тыс. тенге за «покровительство», оказывая моральное давление, что подтверждено перепиской в мессенджере и аудиозаписями.
Arna Press,
11 августа 2023
в 17:58
Золотые изделия и сотовый телефон стали предметом разбойного нападения, в совершении которого подозреваются граждане Таджикистана, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Алматы.Трое мужчин проникли в квартиру молодой женщины и отобрали ее имущество.«Потерпевшая находилась дома.
Arna Press,
10 августа 2023
в 12:28
Уголовное дело по факту попытки ввоза из Кыргызстана двух вагонов табачных изделий без УКМ и товаросопроводительных документов стоимостью более 1,3 миллиарда тенге расследуется департаментом АФМ по Жамбылской области, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.Сумма, подлежащая к уплате в бюджет акцизного сбора, согласно подсчётам органов госдоходов, составляет 585 миллионов тенге.
kapital.kz,
07 августа 2023
в 10:16
Фото: Валерия ЗмейковаДвух жителей Жезказгана подозревают в рекламе финансовой пирамиды MetaGo. Данный факт выявили сотрудники департамента АФМ по области Ұлытау во взаимодействии с аналитическими подразделениями Агентства при координации прокуратуры региона, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.
Arna Press,
04 августа 2023
в 17:08
По подозрению в присвоении или растрате вверенного чужого имущества в особо крупном размере задержан бывший главный бухгалтер ТОО «Теміржолсу-Маңғыстау», передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.Сотрудниками департамента АФМ по Мангистауской области установлено, что бывший главный бухгалтер предприятия, являясь работником квазигосударственного сектора, в период с декабря 2021 года по май 2023 года под предлогом оплаты налогов, путем внесения недостоверных сведений в платежные поручения перечислил денежные средства Товарищества на банковский счет физических лиц, от которых в последующем получал их обратно.Незаконно присвоенные денежные средства предприятия он потратил на свои личные нужды.В результате преступных действий главного бухгалтера Товариществу причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 225 миллионов тенге.Следственные мероприятия продолжаются.
Arna Press,
01 августа 2023
в 10:58
Антикоррупционной службой изобличен житель Алматы, который занимался подстрекательством бизнесмена к даче взятки, передает Arnapress.kz со ссылкой на Антикоррупционную службу РК.Он представился сотрудником правоохранительного органа и предоставил ложную информацию о том, что в отношении субъекта предпринимательства якобы проводятся проверочные мероприятия.
kapital.kz,
01 августа 2023
в 10:26
Фото: Валерия ЗмейковаАнтикоррупционной службой изобличен житель Алматы, который занимался подстрекательством бизнесмена к даче взятки, сообщает пресс-служба ведомства.По данным Антикора, злоумышленник представился сотрудником правоохранительного органа и предоставил ложную информацию о том, что в отношении субъекта предпринимательства якобы проводятся проверочные мероприятия.
kapital.kz,
31 июля 2023
в 10:56
Фото: Валерия ЗмейковаЛудоман похитил в банке 602 млн тенге и проиграл их букмекерских конторах, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу. «Сотрудник банка в Кызылординской области похитил более 600 млн тенге. Факт хищения расследуется территориальным департаментом АФМ. Как выяснилось, в ходе проверки денежных средств в хранилище банка выявлена недостача в сумме 602 900 000 тенге.
Arna Press,
28 июля 2023
в 12:48
Незаконная деятельность группы лиц, занимающейся сбытом поддельной иностранной валюты и наркотических средств в особо крупном размере, пресечена в Шымкенте, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.В ходе обысков обнаружены и изъяты поддельные купюры на общую сумму 23 100 долларов США, а также наркотическое вещество (гашиш) общим весом шесть килограммов.По данным фактам начаты досудебные расследования.