Tazabek,
12 декабря 2025
в 14:34
Tazabek — В последние годы, особенно после пандемии COVID-19, значительно увеличилось использование платёжных систем и QR-кодов, что открыло новые возможности для мошеннических схем. Об этом сообщил председатель Госслужбы финансовой разведки Канат Асангулов в интервью местным СМИ.По словам Асангулова, за последние полгода участились случаи, когда пожилые граждане, включая учителей и врачей, под давлением мошенников продавали квартиры и перечисляли средства злоумышленникам.
EKaraganda.kz,
05 декабря 2025
в 18:46
На уроках информатики подростки узнают о современных схемах финансового мошенничества, учатся управлять своими деньгами и мыслить нестандартно.В игре Қаржы сақшысы в рамках реализации принципа «Закон и порядок» представлена такая ситуация, когда звонит оператор и предлагает небывалую акцию, а затем просит назвать код.
Arna Press,
02 декабря 2025
в 16:18
С 1 по 15 декабря в рамках общенационального нарратива «Закон и порядок» стартует республиканская компьютерная игра Qarzhy Saqshysy, направленная на повышение финансовой безопасности и защиту подростков от современных угроз, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.Игра разработана AML Academy совместно с Агентством по финансовому мониторингу при поддержке Министерства просвещения РК.Проект нацелен на укрепление знаний подростков о схемах финансового мошенничества − от финансовых пирамид и дропперства до фишинга и цифровой гигиены.
EKaraganda.kz,
28 ноября 2025
в 10:05
Что интересного произошло 28 ноября28 ноября отмечается День независимости Албании. Декларация о государственном суверенитете страны была подписана 28 ноября 1912 года. До получения независимости Албания не имела государственности, более 500 лет являясь составной частью Османской империи.Также 28 ноября считается Днем Марса, или как его еще называют Днем Красной планеты.
Tazabek,
27 ноября 2025
в 13:44
Tazabek — В Минске прошло заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки стран СНГ, сообщил в Исполкоме СНГ.В заседании участвовали представители Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, Исполнительного комитета СНГ.В ходе заседания члены Совета обсудили вопросы, касающиеся выявленных рисков и угроз на пространстве Содружества.«Представители подразделений финансовой разведки рассмотрели темы противодействия финансовым пирамидам, нейтрализации угроз по использованию криптовалют в целях отмывания доходов и борьбы с их использованием в финансировании терроризма, выявления профессиональных отмывателей», — сообщили в Исполкоме СНГ.По данным Исполкома, были подведены итоги деятельности Рабочей группы по Системе обмена информацией между подразделениями финансовой разведки стран СНГ.Члены Совета обсудили деятельность проектной группы Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, наметили планы работы на предстоящий год.
Arna Press,
24 ноября 2025
в 12:08
Департаментом АФМ по области Абай пресечена деятельность финансовой пирамиды «ELL QUATY» под видом потребительского кооперативаОрганизаторы предлагали гражданам вступать в кооператив «HALYK QUATY», убеждая вносить паевые взносы для последующего приобретения жилья и автомобилей в рассрочку без процентов.Продвигая свою деятельность через сайт halykquaty.kz и социальные сети, они создавали образ «народного кооператива», используя лозунг «Счастье в каждую семью!».«После привлечения к административной ответственности за незаконное использование товарного знака «HALYK» кооператив был переименован в «ELL QUATY».Для привлечения новых вкладчиков руководство запускало различные маркетинговые акции, в том числе розыгрыш туристических путевок «Солнечная Турция».
EKaraganda.kz,
12 ноября 2025
в 12:05
К психологу Татьяне Савицкой обратилась мама 10-летнего ребенка. Она забеспокоилась, когда ее сын стал просить дополнительные деньги. Оказалось, что один из друзей пригласил его в чат, где ребенку предлагали вложить небольшую сумму и после получить в несколько раз больше. Более того, по условиям группы, если у ребенка нет нужной суммы, он может получать деньги за привлечение новых участников.ТАТЬЯНА САВИЦКАЯ , Кризисный психолог, советник акима караганды по защите прав детей и семьи : — Мы видели там в группе в чате чеки по 100.000.
EKaraganda.kz,
12 ноября 2025
в 10:25
С нового года право на упрощённый возврат НДС получат все экспортеры, количество которых превышает 1000. Возврат будет осуществляться в течение 15 рабочих дней без проведения проверки, при условии: — отсутствия неисполненных уведомлений на дату подачи требования; — наличия подтверждённой к возврату суммы превышения НДС по результатам налоговой проверки за последние 12 месяцев.Сумма возврата определяется с использованием системы управления налоговыми рисками, ориентиром служат результаты предыдущих проверок.
Tazabek,
10 ноября 2025
в 00:04
Издание деловой и экономической информации Tazabek публикует ТОП-10 новостей за неделю в период c 1 по 8 ноября 2025 года.Калькулятор — на что хватит 3 кВт в пиковые нагрузкиС введения лимитов на потребление электроэнергии в Кыргызстане жизнь многих семей, особенно проживающих в частных домах, заметно изменится.
EKaraganda.kz,
04 ноября 2025
в 15:05
Как установлено, организаторы проекта маскировали его под благотворительную инициативу, якобы направленную на помощь одиноким матерям, многодетным и малообеспеченным семьям.Гражданам предлагалось внести «вклад» с обещанной доходностью от 300% до 800%, при этом доход зависел от суммы участия. Выплаты осуществлялись не за счёт реальной деятельности, а из денег новых участников — классическая схема пирамиды.Для перевода средств использовались счета родственников и знакомых организатора, которые выступали в роли «дропперов».По данным следствия, в мошенническую схему вовлечено более 400 человек, а общий объём привлечённых средств превысил 100 млн тенге.По решению суда наложен арест на квартиру и автомобиль подозреваемой.
Tazabek,
03 ноября 2025
в 12:24
Tazabek — В Кыргызстане задержана организатор финансовой пирамиды, действовавшей под брендом «SkyWay». Об этом 3 ноября сообщили в МВД КР.ГУУР МВД установлено, что представители «SkyWay» и «Sky World Community» на территории Кыргызской Республики активно вовлекали граждан, обещая им участие в крупном инвестиционном проекте по строительству так называемых «небесных мостов» между городами Бишкек и Ош.Гражданам предлагалось внести средства в проект с обещанием последующего получения высокой прибыли.«Для создания иллюзии реальных инвестиций участникам предоставлялось мобильное приложение, где отображался мнимый прирост вложенных сумм.
EKaraganda.kz,
31 октября 2025
в 20:06
Случаи интернет-мошенничества теперь составляют более половины всех зарегистрированных уголовных правонарушений по статье 190 УК РК («Мошенничество »). Общее же количество уголовных правонарушений по этой статье за три квартала текущего года выросло незначительно: на 3,6%, до 36,1 тыс. случаев.В региональном разрезе уголовные правонарушения, относящиеся к интернет-мошенничеству, чаще всего регистрировали в Астане и Алматы, а также в Карагандинской и Павлодарской областях.
Vera.kz,
28 октября 2025
в 21:29
Признаны виновными девять участников финансовой пирамиды, сообщает vera.kzОколо года в Шымкенте действовала успешная финансовая пирамида, которую организаторы пытались завуалировать под бизнес, связанный с золотыми украшениями. Ее инициатор Назира Нуржан обещала вкладчикам баснословные проценты и легкие условия.
EKaraganda.kz,
23 октября 2025
в 13:15
Организаторы обещали гражданам Казахстана гарантированный доход от 30 до 50 тысяч долларов США с использованием многоуровневой матричной системы бонусов (VIP-1 — VIP-6). Выплаты якобы начислялись в криптовалюте USDT и зависели от суммы вложений и числа привлечённых рефералов.Для создания иллюзии легитимности пирамида проводила благотворительные акции в детских домах, что усиливало доверие к проекту.
EKaraganda.kz,
19 октября 2025
в 18:05
FinIQ — это интерактивный IQ-тест на финансовое мышление. В нем 20 вопросов: от базовых понятий вроде «кто такие дропы» или «как распознать финансовую пирамиду» — до более сложных кейсов о личных данных, банковских продуктах и безопасных онлайн-платежах.«Особенность диктанта — наличие различных уровней сложности для школьников, студентов колледжей и вузов.
EKaraganda.kz,
17 октября 2025
в 17:46
По его словам, соответствующие предложения сейчас собираются от профильных ведомств, после чего инициатива будет вынесена на рассмотрение Правительства и Мажилиса.«Сейчас по этому вопросу собираются предложения от других ведомств. Затем выносим на рассмотрение Правительства и Мажилиса. Мы уже ввели уголовную ответственность за рекламу финансовых пирамид.
Уральская Неделя,
16 октября 2025
в 12:03
Организаторы финансовой пирамиды под названием Imrat Group представлялись «международной инвестиционной компанией», якобы зарегистрированной в Канаде, Гонконге и Великобритании, и обещали гражданам «высокую доходность» — от 0,5% до 1,5% в день.Чтобы участвовать в схеме, гражданам предлагалось пройти регистрацию по реферальной ссылке, внести вклад от 20 до 10 000 долларов в криптовалюте USDT и ожидать ежедневных выплат.Для придания видимости легальности подозреваемые арендовали офисы, проводили презентации и конференции, активно продвигали проект в соцсетях.
Arna Press,
13 октября 2025
в 14:08
Департаментом АФМ по Акмолинской области при координации прокуратуры окончено расследование в отношении руководителей структурного подразделения финансовой пирамиды «S-Group» в Кокшетау, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.Под предлогом инвестиций в производство и дистрибуцию медицинского каннабиса «S-Pharmaceutical» и другие проекты организаторы обещали вкладчикам гарантированный доход в размере 5% от суммы взноса за каждого нового привлеченного участника.
EKaraganda.kz,
08 октября 2025
в 11:05
Кайрат Бижанов рассказал о негативной роли рекламы онлайн-казино.«Отдельные блогеры с широкой аудиторией подписчиков в погоне за легкими деньгами вовлекают граждан в азартные игры. Установлено 37 таких лиц, 18 уже привлечены к административной ответственности. Большинство из них являются не случайными нарушителями, а систематически пренебрегают законам.
Tazabek,
29 сентября 2025
в 16:44
Tazabek — Автомобильная промышленность Китая объяснена в одном графике, показывающем ключевых игроков, скрытых владельцев и бренды, которые могут не выжить, пишет Сarscoops.Вам сложно разобраться в автомобильном рынке Китая и огромном количестве брендов, которые он включает? Если да, то эта подробная инфографика призвана немного упростить понимание автомобильной индустрии этой страны.
Tazabek,
28 сентября 2025
в 10:34
Tazabek — Развитие виртуальных активов стало важной тенденцией финансовой системы в Кыргызстане, считает экономист Нургуль Акимова.По ее мнению,широкое распространение криптовалют и сопутствующих сервисов, с одной стороны, способствует росту инновационной экономики, а с другой — формирует новые угрозы в сфере отмывания доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма.Анализ, проведённый Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), демонстрирует, что ВА наиболее часто используются в схемах мошенничества, незаконного оборота наркотиков, финансовых пирамидах и незаконном предпринимательстве.Кроме того, зафиксированы случаи их применения для финансирования террористических структур.
Arna Press,
25 сентября 2025
в 13:08
Департаментом АФМ по Алматы проводится расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Амир Капитал», передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.Позиционируя себя как международный инвестиционный фонд, компания «Амир Капитал» в течение трех лет активно привлекала средства граждан Казахстана, Беларуси, России и Кыргызстана под предлогом получения дохода в размере 5-10% от торговли криптовалютой, майнинга и вложений в различные проекты.«Регистрация вкладчиков происходила по реферальной ссылке через сайт компании.
EKaraganda.kz,
05 сентября 2025
в 19:36
«Ужесточать закон мы планируем. Более того, по аналогии с рекламой финансовых пирамид, мы планируем рекламу онлайн-казино также криминализировать. Мы уже вышли с этой инициативой», — сказал замглавы АФМ Женис Елемесов в кулуарах Сената.Он также подчеркнул, что в случае введения уголовной ответственности все преступные доходы будут подлежать конфискации.
EKaraganda.kz,
01 сентября 2025
в 20:15
Теперь вернуть средства, заблокированные по транзакциям с признаками мошенничества, можно по уведомлению следственных органов с санкции прокурора (ранее требовалось решение суда).Кроме этого, при Национальном Антифрод-центре создается база данных подозрительных платежных карт и электронных кошельков, задействованных в незаконных операциях.Вместе с тем, для людей, чьи банковские счета заблокированы из-за подозрений в мошенничестве, сохранится доступ к социальным выплатам и иным денежным переводам, осуществляемым в рамках пенсий, стипендий, пособий или зарплаты.Для качественного проведения финансовыми организациями анализа подозрительных операций срок блокировки транзакций с признаками мошенничества увеличен с 3 до 5 рабочих дней.Важной законодательной нормой является также введение в Казахстане уголовной ответственности за «дропперство» — передачу данных карт или счетов мошенникам.«Эти изменения позволят быстрее реагировать на попытки обмана, эффективнее бороться с мошенничеством, наркоторговлей, финансовыми пирамидами и незаконным игорным бизнесом.
EKaraganda.kz,
28 августа 2025
в 22:05
Согласно новым правилам, срок блокировки транзакций с признаками мошенничества увеличен с 3 до 5 рабочих дней. Это позволит финансовым организациям более тщательно анализировать подозрительные операции.Кроме того, вернуть средства, замороженные по таким транзакциям, теперь можно будет по уведомлению следственных органов с санкции прокурора, тогда как ранее требовалось решение суда.При Национальном Антифрод-центре создаётся единая база данных подозрительных карт и электронных кошельков, используемых в незаконных схемах.
EKaraganda.kz,
26 августа 2025
в 20:05
Мошенники создают сайты и письма, маскируясь под официальные сервисы. Жительница Акмолинской области перевела аферистам 6,5 млн тенге, думая, что «играет» с криптовалютой на легальной платформе.Аферисты обещают нереально высокую прибыль за вложения и привлечение новых участников. В Актюбинской области разоблачили пирамиду Harmony Rider Technology, в которую 115 казахстанцев вложили более 197 млн тенге.
EKaraganda.kz,
24 августа 2025
в 15:45
Инициатива реализуется Национальным центром повышения квалификации «Өрлеу» Министерства просвещения РК совместно с Национальным банком Республики Казахстан.Программа предусматривает несколько этапов. На первом этапе тренеры «Өрлеу» обучат сотрудников 100 региональных филиалов Национального банка современным методикам преподавания.
EKaraganda.kz,
20 августа 2025
в 18:05
На первом этапе тренеры обучат сотрудников 100 региональных филиалов Нацбанка современным методикам преподавания, включая коучинг, фасилитацию, групповые формы работы, а также основы национальной финансовой системы и инвестиций.С сентября курсы пройдут почти 6 тысяч учителей предмета «Глобальные компетенции» школ и колледжей, а в 2026 году планируется охватить ещё около 4 тысяч педагогов.Специализированный пятидневный курс поможет педагогам интегрировать основы финансовой культуры в уроки и формировать у школьников и студентов практические навыки ответственного обращения с деньгами.По словам организаторов, проект направлен на профилактику финансовых пирамид и мошеннических схем, а также на укрепление финансовой безопасности граждан.
Arna Press,
19 августа 2025
в 10:58
В Казахстане стартовал масштабный проект по повышению финансовой грамотности педагогов и учащихся, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК. Инициатива реализуется Национальным центром повышения квалификации «Өрлеу» совместно с Национальным банком Республики Казахстан.По информации ведомства, программа состоит из нескольких этапов.
Arna Press,
06 августа 2025
в 17:18
Департаментом АФМ по Карагандинской области окончено досудебное расследование по факту создания и руководства структурным подразделением финансовой пирамиды Sincere Systems Group, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.Финансовая схема, действовавшая под видом зарубежной инвестиционной компании, предлагала гражданам вложения в якобы высокодоходные проекты.