Департаментом АФМ по области Абай пресечена деятельность финансовой пирамиды «ELL QUATY» под видом потребительского кооператива
Организаторы предлагали гражданам вступать в кооператив «HALYK QUATY», убеждая вносить паевые взносы для последующего приобретения жилья и автомобилей в рассрочку без процентов.
Продвигая свою деятельность через сайт halykquaty.kz и социальные сети, они создавали образ «народного кооператива», используя лозунг «Счастье в каждую семью!».
«После привлечения к административной ответственности за незаконное использование товарного знака «HALYK» кооператив был переименован в «ELL QUATY».
Для привлечения новых вкладчиков руководство запускало различные маркетинговые акции, в том числе розыгрыш туристических путевок «Солнечная Турция».
С целью легализации преступных доходов организатор зарегистрировал на свое имя ТОО «QAZ INFO MARKET», на счета которого выводил средства вкладчиков под видом оплаты профессиональных, научных и технических услуг, которые фактически не оказывались», – уточнили в пресс-службе ведомства.
В результате в пирамиду вовлечено свыше 1,5 тысячи вкладчиков, которые вложили 6,8 миллиарда тенге.
Организатор помещен под стражу. Расследование продолжается.
Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Фото: скриншот видео
По сообщению сайта Arna Press