Финансовый мониторинг: новости — страница 15

Изображение: Дина Амирханова, Kapital.kzЗадержан экс-глава АО «НК КазАвтоЖол» Аскар Муратулы, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. «По подозрению в совершении хищения бюджетных средств в особо крупном размере, путем незаконного проведения государственных закупок из одного источника, департаментом АФМ по г.

Крупную задолженность по заработной плате выявили сотрудники прокуратуры Шымкента, сообщает Kazinform со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.— В ходе анализа, проведенного прокуратурой города Шымкент установлена задолженность по заработной плате ГККП «Дирекция спортивных сооружений» городского управления физической культуры и спорта перед 203 работниками на сумму 24 млн тенге.

Фото: Руслан ПряниковДосудебное производство по факту незаконной постановки на учет 83 большегрузных автомобиля без уплаты сбора за их первичную регистрацию начато департаментом АФМ по Костанайской области, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на официального представителя Агентства по финансовому мониторингу Алибек Абдилов.

Фото: akorda.kzУказом главы государства Бозумбаев Канат Алдабергенович назначен заместителем премьер-министра Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Акорды. Он будет курировать вопросы региональной политики, жилищно-коммунального хозяйства, чрезвычайных ситуаций и водных ресурсов.Бозумбаев Канат Алдабергенович родился 8 января 1969 года.

Фото: olympic.kz. Информацию о фиктивности передачи Кайратом Боранбаевым активов государству прокомментировали в Агентстве по финансовому мониторингу, передает центр деловой информации Kapital.kz.«Распространяемая отдельными СМИ информация о фиктивности передачи Кайратом Боранбаевым активов в пользу государства не соответствует действительности.

Фото: Руслан ПряниковДепартамент Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области начал досудебное производство в отношении двух граждан по факту незаконного оборота криптовалюты, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.«Пресечена незаконная предпринимательская деятельность двух казахстанцев, которые с 2020 года в Костанае осуществляли оборот необеспеченных цифровых активов на платформе криптобирж, сопряженный с извлечением дохода в особо крупном размере», — указывается в сообщении.Для привлечения клиентов они создали веб-сайт криптообменного пункта, через который каждый мог обратиться за обменом криптовалюты. «В результате обысков по месту жительства данных лиц обнаружены и изъяты предметы, подтверждающие незаконную деятельность: системные блоки, ноутбуки, сотовые телефоны с приложениями криптовалютных бирж, веб-сайта криптообменного пункта, а также логин и пароль аккаунта на криптобирже.

Фото: Руслан ПряниковПреступная схема по незаконному ввозу и легализации грузовых автомобилей пресечена в Алматинской области, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу. По данным АФМ, досудебное расследование по факту экономической контрабанды грузовых автомобилей завершено департаментом АФМ по Алматинской области при координации Главной транспортной прокуратуры.Расследованием, начатым в рамках масштабной проверки по инициативе АФМ, установлено, что преступная группа незаконно ввезла в Казахстан 45 грузовых автомобилей и прицепов, которые поставлены на учет с использованием поддельных документов, что причинило ущерб государству в виде неуплаченных таможенных платежей на сумму 180 млн тенге, а также регистрационного сбора на сумму 205 млн тенге.Материалы расследования направлены в суд.

Как уточняется, в рамках превентивной работы по инициативе АФМ состоялась рабочая встреча представителей Агентства по финансовому мониторингу, Министерства цифрового развития и НАО «Правительство для граждан». Стороны обсудили меры по предотвращению участившихся случаев незаконной постановки на учет грузовых авто и автобусов.

О проблеме доступа адвокатов к материалам уголовных дел, связанных с государственными секретами, в Казахстане говорят давно. Сами адвокаты постоянно жалуются на нарушение их прав: им отказывают в ответах на запросы, не допускают с мобильными телефонами и ноутбуками в здания полиции, Агентства финансового мониторинга и других правоохранительных органов, ограничивают доступ к осужденным и к лицам, находящимся в СИЗО.Министр юстиции Азамат Ескараев, презентуя законопроект депутатам, отметил, что в нём предлагается усилить роль адвокатов в уголовном процессе.«В настоящее время в производство суда поступает уголовное дело, сформированное стороной обвинения, что в свою очередь способствует формированию у судьи обвинительного уклона по делу.

Фото: Валерия ЗмейковаСлучаи краудфандинга для личного обогащения участились в Казахстане, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу. По информации АФМ, 138 банковских карт вовлечены в сомнительные сборы (краудфандинг) на различные цели, а свои деньги на псевдопомощь направили свыше 660 тыс. казахстанцев.

Коллаж: Дина Амирханова, Kapital.kz На территории Объединенных Арабских Эмиратов по запросу Национального бюро Интерпола МВД Казахстана задержан бывший генеральный директор Kazakhstan Kagazy Максат Арип. Об этом сообщает пресс-служба МВД РК на своем телеграм-канале. «Максат Арип был объявлен в розыск департаментом экономических расследований по Алматинской области за совершение мошенничества в особо крупном размере.

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) начало широкомасштабные проверки во всех СпецЦОНах Казахстана, передает vera.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства«По поручению председателя АФМ РК Дмитрия Малахова во всех СпецЦОН страны начаты широкомасштабные проверки законности постановки на учет тягачей, автобусов и другого транспорта с целью правильности уплаты сборов.

В рамках превентивной работы по инициативе АФМ состоялась рабочая встреча представителей агентства по финансовому мониторингу, министерства цифрового развития и НАО «Правительство для граждан». Стороны обсудили меры по предотвращению участившихся случаев незаконной постановки на учет грузовых авто и автобусов.В ходе встречи было отмечено, что на сегодня установлено 4 основных схемы, которые использовались мошенниками.Заместитель председателя АФМ Кайрат Бижанов отметил, что такие встречи проводятся для того, чтобы выработать совместные механизмы противодействия подобным нарушениям в будущем.«Так как только мерами уголовной ответственности проблему не решить, необходимо услышать все заинтересованные стороны для недопущения таких случаев впредь.

Фото: Руслан ПряниковПо поручению председателя Агентства по финансовому мониторингу Дмитрия Малахова во всех СпецЦОНах страны начаты широкомасштабные проверки законности постановки на учет тягачей, автобусов и другого транспорта и оплаты сборов. Об этом стало известно во время рабочей встречи представителей АФМ, министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и НАО «Правительство для граждан», сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу агентства.На совещании обсудили меры по предотвращению участившихся случаев незаконной постановки на учет грузовых авто и автобусов.

Фото: Руслан ПряниковВ Казахстан пытались завезти небезопасные грузовые автомобили и автобусы. За два года, с 2022 по 2023-й, в стране открыто 23 досудебных расследования по данным фактам. Об этом сообщил официальный представитель Агентства по финансовому мониторингу Алибек Абдилов, передает центр деловой информации Kapital.kz.«В целях обеспечения экологической безопасности государством стимулируется ввоз в страну новых грузовых автомобилей и автобусов посредством уменьшения ставки регистрационных сборов, в зависимости от возраста транспортного средства.

Фото: Валерия ЗмейковаФиктивные счета-фактур без фактического выполнения работ и оказания услуг выписал житель Шымкента, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу. Данный факт расследован региональным департаментом АФМ. Преступная деятельность осуществлялась посредством шести созданных компаний, в результате чего в государственный бюджет не поступило налогов на сумму 443 млн тенге.Приговором суда лицо было признано виновным в совершении уголовного правонарушения, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.Вместе с тем, преступные доходы осужденного на сумму более 15 млн тенге, а также недвижимое имущество на сумму более 50 млн тенге обращены в доход государства.

Фото: Валерия ЗмейковаДепартаментом АФМ по Костанайской области завершено досудебное расследование по уголовному делу в отношении организованной группы под руководством директора мясоперерабатывающего предприятия ТОО «BEEF EXPORT GROUP», сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.По данным ведомства, указанная группа лиц на протяжении длительного времени занималась хищением бюджетных денежных средств, выделенных государством в качестве субсидий в рамках реализации Национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса РК», c причинением ущерба государству на сумму более 3 млрд тенге, из которых в ходе досудебного расследования возмещено 107 млн тенге, арестовано имущество подозреваемых на сумму 3,1 млрд тенге.Всего в преступную схему было вовлечено 49 человек, из которых 13 — члены организованной группы, которым инкриминируется присвоение субсидий, уклонение от уплаты налогов, незаконная предпринимательская деятельность, легализация имущества, добытого преступным путем, дача взятки должностным лицам и подделка документов.Руководитель организованной группы подозревается и в применении насильственных действий в отношении госслужащего, который проводил налоговую проверку деятельности его подконтрольной компании.Также по делу в качестве подозреваемых проходят руководители и представители 30-ти крестьянских хозяйств Костанайской, Актюбинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Западно-Казахстанской областей.

Министерство промышленности и строительства объявило о проведении электронного аукциона по Обуховскому месторождению. Торги состоятся 15 мая 2024 года в 11:00 на портале реестра государственного имущества e-qazyna.kz, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.На торги выставили три участка: участок 1(Обуховский) 7,4 кв км, участок 2 (Обуховский) 3,83 кв км, участок 1 (Горьковский) 1,28 кв км.Срок подачи заявок на участие в электронном аукционе – с 9:00 26 марта по 18:30 25 апреля 2024 года.

Фото: Валерия ЗмейковаЗаместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов рассказал о планах по декриминализацзии двух статей уголовного кодекса, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz. АФМ предлагает убрать из статьи 219 УК РК «Незаконное получение кредита или нецелевое использование бюджетного кредита», причинившее крупный ущерб в сумме более 2000 МРП, наказание в виде лишение свободы до 2 лет.

Фото: АО НК «КазМунайГаз»Председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев сегодня посетил производственные предприятия КМГ в Атырау, передает пресс-служба нефтегазовой национальной компании.На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе глава компании осмотрел ключевые технологические установки предприятия, механические очистные сооружения, основные эстакады и железнодорожные пути.

Фото: пресс-служба акимата АстаныНа должность руководителя Управления физической культуры и спорта Астаны назначен Левит Василий Алексеевич, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.Левит Василий Алексеевич родился в 1988 году в Костанайской области.

В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о задержании 23 февраля 2024 года исполняющего обязанности генерального директора РГП «Казспецэкспорт» Аршата Аяганова, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.«Он подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа по поставке бронированной военной техники», — пояснили в АФМ.

президент Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад председателя Агентства по финансовому мониторингу Дмитрия Малахова об итогах деятельности за 2023 год и планах на предстоящий период, сообщает пресс-служба Акорды.Президенту было доложено, что в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов прекращены деловые отношения с более чем 5,7 тыс. клиентов.

Официальный сайтОфициальный сайт

Фото: Валерия ЗмейковаВ мажилисе в первом чтении одобрили законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам их приведения в соответствие с нормами Конституции Республики Казахстан». Одна из норм документа смягчает условия приема на государственную службу чиновников, уволенных за совершение дискредитирующего проступка, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.Председатель Агентства по делам государственной службы Дархан Жазыкбаев напомнил, Конституционный суд указывал, что право граждан на доступ к госслужбе может быть ограничено только законами и лишь в той мере, в которой это необходимо для защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения.«Также, по мнению Конституционного суда, граждане, совершившие административное или уголовное правонарушение, находятся в более благоприятном положении по сравнению с лицами, для которых запрет на поступление на госслужбу связан с их увольнением за допущенные дисциплинарные проступки», — рассказал он на пленарном заседании мажилиса.

primeminister.kzПостановлением правительства Есенбаев Бейбут Салымович освобожден от должности вице-министра здравоохранения согласно поданному заявлению, сообщает primeminister.kz.Бейбут Есенбаев родился в 1985 году в Караганде. Окончил Карагандинский государственный технический университет, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, Казахстанский медицинский университет «ВШОЗ».Трудовую деятельность начал в 2006 году инженером-программистом в частной организации.С 2009 по 2011 год — эксперт в Управлении мониторинга и развития инвестиционных проектов Министерства здравоохранения РК.С 2001 по 2013 год — эксперт; главный эксперт; руководитель управления в Департаменте стратегического развития Министерства здравоохранения РК.С 2013 по 2017 год — руководил подразделениями в структуре Министерства здравоохранения РК.С 2017 по 2020 год — директор Департамента цифровизации здравоохранения Министерства здравоохранения РК.С 2020 по 2022 год — являлся директором Департамента развития электронного здравоохранения.С 7 июля 2022 по 28 февраля 2024 года — вице-министр здравоохранения Республики Казахстан.

Фото: пресс-служба КМГВ отношении руководства ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» (АНПЗ) проводится досудебное расследование по факту злоупотребления должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия в виде причинения особо крупного ущерба государству. Досудебное расследование начато Департаментом АФМ по Атырауской области при координации прокуратуры региона.

Фото: rawpixel.comФакт незаконного перемещения через госграницу психотропных веществ в крупном размере расследуется департаментом АФМ по городу Алматы, сообщает прессс-служба Агентства по финансовому мониторингу. При координации Авиационной транспортной прокуратуры города в зоне таможенного поста «Жетісу» выявлены почтовые посылки, в которых находились 84 единицы электронных сигарет, содержащих психотропное вещество – тетрагидроканнабинол (ТГК).В результате проведенных следственных мероприятий обнаружены и изъяты еще 103 единицы электронных сигарет и 42 клиромайзера с жидкостью коричневого цвета со специфическим запахом.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской областиПо согласованию с Администрацией президента Азамат Айтбаевич Тайжанов назначен первым заместителем акима Карагандинской области, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.Азамат Тайжанов окончил Казахский гуманитарно-юридический университет — бакалавр международного права, Токайский университет в Японии — магистр экономики, Евразийский национальный университет имени Л.

Фото: Валерия ЗмейковаОрганизатор структурного подразделения финансовой пирамиды «Eolus» на территории Астаны приговорена к длительному сроку заключения, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу. Установлено, что в 2023 года она арендовала офис и зарегистрировала ТОО «ENERGY EOLUS QAZAQSTAN», с целью привлечения денег физических лиц под видом вложения в возобновляемые источники энергии, якобы находящиеся в США.