Финансовый мониторинг: новости — страница 15

Государственная корпорация значительно увеличила количество выявленных нарушений в текущем году, передает vera.kzЗа первый квартал 2024 года было обнаружено 1319 нарушений при предоставлении государственных услуг, что в пять раз больше, чем в аналогичный период прошлого года, когда было выявлено лишь 249 нарушений.

Грузовые авто регистрировали в информационную систему с заведомо ложной информацией в Алматинской области, передает Arnapress.kz со ссылкой на АФМ.Досудебное расследование начато Агентством по финансовому мониторингу при содействии НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».«Расследованием установлено, что с марта по сентябрь 2022 года сотрудником СпецЦОН Конаева при первичной регистрации 413 грузовых автотранспортных средств в информационную систему вводилась заведомо ложная информация о категориях транспортных средств», – сказано в сообщении.В связи с этим в госбюджет не поступила сумма сбора за первичную регистрацию транспортных средств в размере трех миллиардов 156 миллионов тенге.

Фото: Руслан ПряниковДосудебное расследование по факту неправомерной регистрации грузовых автотранспортных средств путем ввода в информационную систему заведомо ложной информации начато Агентством по финансовому мониторингу. Расследованием установлено, что с марта по сентябрь 2022 года сотрудником СпецЦОН города Конаева НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», при первичной регистрации 413 грузовых автотранспортных средств в информационную систему вводилась заведомо ложная информация о категориях транспортных средств.

Фото: Агентство по финансовому мониторингу Завысивший стоимость работ по строительству распределительных сетей водопровода и канализации с насосной станцией в городе Алматы подрядчик выполнит за свой счет дополнительные работы на 900 млн тенге, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.

Фото: Валерия ЗмейковаФакты необоснованного завышения стоимости поставляемой продукции для людей с ограниченными возможностями выявило Агентство по финансовому мониторингу, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.«Досудебное расследование проведено по факту хищения бюджетных средств в отношении заместителя руководителя ГУ «Управление координации занятости и социальных программ Павлодарской области» и исполнительного директора ТОО «Арт-Class»», — рассказали в АФМ.Установлено, что управление на основании проведенных государственных закупок заключило договоры с ТОО «Арт-Class» и ООИ «Аюм и Д» на поставку ноутбуков, сотовых телефонов для лиц с ограниченными возможностями с программным обеспечением для незрячих и глухих на общую сумму более 476 млн тенге.«Тем самым поставщиком нанесен ущерб в виде закупки дешевых аналогов, не соответствующих заявленным техническим характеристикам на общую сумму почти 133 млн тенге.

Скрин из видео Сотрудниками Генеральной прокуратуры, Агентства по финансовому мониторингу при содействии Министерства иностранных дел Казахстана из Азербайджана экстрадирован гражданин для привлечения к уголовной ответственности за создание и руководство организованной преступной группы, передает пресс-служба Генеральной прокуратуры РК.По данным правоохранительного органа, в период с 2016-2018 годы подозреваемый непосредственно руководил преступной группой, которая занималась контрабандным ввозом в Казахстан товаров народного потребления, кроме того уклонялась от уплаты таможенных платежей и налогов.

rawpixel.com. Деятельность шести незаконных подпольных игорных заведений и одного притона для занятия проституцией на казахстанской стороне территории МЦПС «Хоргос», организаторами которых являются граждане КНР, ликвидирована департаментом АФМ по области Жетысу при координации областной прокуратуры совместно с ДКНБ, полицией области и пограничной службой, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.По данным ведомства, установлено, что подпольные игорные заведения функционировали в ночное время для ограниченного круга лиц, а именно, только для граждан КНР.

Изображение: Дина Амирханова, Kapital.kzЗадержан экс-глава АО «НК КазАвтоЖол» Аскар Муратулы, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. «По подозрению в совершении хищения бюджетных средств в особо крупном размере, путем незаконного проведения государственных закупок из одного источника, департаментом АФМ по г.

Крупную задолженность по заработной плате выявили сотрудники прокуратуры Шымкента, сообщает Kazinform со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.— В ходе анализа, проведенного прокуратурой города Шымкент установлена задолженность по заработной плате ГККП «Дирекция спортивных сооружений» городского управления физической культуры и спорта перед 203 работниками на сумму 24 млн тенге.

Фото: Руслан ПряниковДосудебное производство по факту незаконной постановки на учет 83 большегрузных автомобиля без уплаты сбора за их первичную регистрацию начато департаментом АФМ по Костанайской области, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на официального представителя Агентства по финансовому мониторингу Алибек Абдилов.

Фото: akorda.kzУказом главы государства Бозумбаев Канат Алдабергенович назначен заместителем премьер-министра Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Акорды. Он будет курировать вопросы региональной политики, жилищно-коммунального хозяйства, чрезвычайных ситуаций и водных ресурсов.Бозумбаев Канат Алдабергенович родился 8 января 1969 года.

Фото: olympic.kz. Информацию о фиктивности передачи Кайратом Боранбаевым активов государству прокомментировали в Агентстве по финансовому мониторингу, передает центр деловой информации Kapital.kz.«Распространяемая отдельными СМИ информация о фиктивности передачи Кайратом Боранбаевым активов в пользу государства не соответствует действительности.

Фото: Руслан ПряниковДепартамент Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области начал досудебное производство в отношении двух граждан по факту незаконного оборота криптовалюты, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.«Пресечена незаконная предпринимательская деятельность двух казахстанцев, которые с 2020 года в Костанае осуществляли оборот необеспеченных цифровых активов на платформе криптобирж, сопряженный с извлечением дохода в особо крупном размере», — указывается в сообщении.Для привлечения клиентов они создали веб-сайт криптообменного пункта, через который каждый мог обратиться за обменом криптовалюты. «В результате обысков по месту жительства данных лиц обнаружены и изъяты предметы, подтверждающие незаконную деятельность: системные блоки, ноутбуки, сотовые телефоны с приложениями криптовалютных бирж, веб-сайта криптообменного пункта, а также логин и пароль аккаунта на криптобирже.

Фото: Руслан ПряниковПреступная схема по незаконному ввозу и легализации грузовых автомобилей пресечена в Алматинской области, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу. По данным АФМ, досудебное расследование по факту экономической контрабанды грузовых автомобилей завершено департаментом АФМ по Алматинской области при координации Главной транспортной прокуратуры.Расследованием, начатым в рамках масштабной проверки по инициативе АФМ, установлено, что преступная группа незаконно ввезла в Казахстан 45 грузовых автомобилей и прицепов, которые поставлены на учет с использованием поддельных документов, что причинило ущерб государству в виде неуплаченных таможенных платежей на сумму 180 млн тенге, а также регистрационного сбора на сумму 205 млн тенге.Материалы расследования направлены в суд.

Как уточняется, в рамках превентивной работы по инициативе АФМ состоялась рабочая встреча представителей Агентства по финансовому мониторингу, Министерства цифрового развития и НАО «Правительство для граждан». Стороны обсудили меры по предотвращению участившихся случаев незаконной постановки на учет грузовых авто и автобусов.

О проблеме доступа адвокатов к материалам уголовных дел, связанных с государственными секретами, в Казахстане говорят давно. Сами адвокаты постоянно жалуются на нарушение их прав: им отказывают в ответах на запросы, не допускают с мобильными телефонами и ноутбуками в здания полиции, Агентства финансового мониторинга и других правоохранительных органов, ограничивают доступ к осужденным и к лицам, находящимся в СИЗО.Министр юстиции Азамат Ескараев, презентуя законопроект депутатам, отметил, что в нём предлагается усилить роль адвокатов в уголовном процессе.«В настоящее время в производство суда поступает уголовное дело, сформированное стороной обвинения, что в свою очередь способствует формированию у судьи обвинительного уклона по делу.

Фото: Валерия ЗмейковаСлучаи краудфандинга для личного обогащения участились в Казахстане, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу. По информации АФМ, 138 банковских карт вовлечены в сомнительные сборы (краудфандинг) на различные цели, а свои деньги на псевдопомощь направили свыше 660 тыс. казахстанцев.

Коллаж: Дина Амирханова, Kapital.kz На территории Объединенных Арабских Эмиратов по запросу Национального бюро Интерпола МВД Казахстана задержан бывший генеральный директор Kazakhstan Kagazy Максат Арип. Об этом сообщает пресс-служба МВД РК на своем телеграм-канале. «Максат Арип был объявлен в розыск департаментом экономических расследований по Алматинской области за совершение мошенничества в особо крупном размере.

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) начало широкомасштабные проверки во всех СпецЦОНах Казахстана, передает vera.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства«По поручению председателя АФМ РК Дмитрия Малахова во всех СпецЦОН страны начаты широкомасштабные проверки законности постановки на учет тягачей, автобусов и другого транспорта с целью правильности уплаты сборов.

В рамках превентивной работы по инициативе АФМ состоялась рабочая встреча представителей агентства по финансовому мониторингу, министерства цифрового развития и НАО «Правительство для граждан». Стороны обсудили меры по предотвращению участившихся случаев незаконной постановки на учет грузовых авто и автобусов.В ходе встречи было отмечено, что на сегодня установлено 4 основных схемы, которые использовались мошенниками.Заместитель председателя АФМ Кайрат Бижанов отметил, что такие встречи проводятся для того, чтобы выработать совместные механизмы противодействия подобным нарушениям в будущем.«Так как только мерами уголовной ответственности проблему не решить, необходимо услышать все заинтересованные стороны для недопущения таких случаев впредь.

Фото: Руслан ПряниковПо поручению председателя Агентства по финансовому мониторингу Дмитрия Малахова во всех СпецЦОНах страны начаты широкомасштабные проверки законности постановки на учет тягачей, автобусов и другого транспорта и оплаты сборов. Об этом стало известно во время рабочей встречи представителей АФМ, министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и НАО «Правительство для граждан», сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу агентства.На совещании обсудили меры по предотвращению участившихся случаев незаконной постановки на учет грузовых авто и автобусов.

Фото: Руслан ПряниковВ Казахстан пытались завезти небезопасные грузовые автомобили и автобусы. За два года, с 2022 по 2023-й, в стране открыто 23 досудебных расследования по данным фактам. Об этом сообщил официальный представитель Агентства по финансовому мониторингу Алибек Абдилов, передает центр деловой информации Kapital.kz.«В целях обеспечения экологической безопасности государством стимулируется ввоз в страну новых грузовых автомобилей и автобусов посредством уменьшения ставки регистрационных сборов, в зависимости от возраста транспортного средства.

Фото: Валерия ЗмейковаФиктивные счета-фактур без фактического выполнения работ и оказания услуг выписал житель Шымкента, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу. Данный факт расследован региональным департаментом АФМ. Преступная деятельность осуществлялась посредством шести созданных компаний, в результате чего в государственный бюджет не поступило налогов на сумму 443 млн тенге.Приговором суда лицо было признано виновным в совершении уголовного правонарушения, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.Вместе с тем, преступные доходы осужденного на сумму более 15 млн тенге, а также недвижимое имущество на сумму более 50 млн тенге обращены в доход государства.

Фото: Валерия ЗмейковаДепартаментом АФМ по Костанайской области завершено досудебное расследование по уголовному делу в отношении организованной группы под руководством директора мясоперерабатывающего предприятия ТОО «BEEF EXPORT GROUP», сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.По данным ведомства, указанная группа лиц на протяжении длительного времени занималась хищением бюджетных денежных средств, выделенных государством в качестве субсидий в рамках реализации Национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса РК», c причинением ущерба государству на сумму более 3 млрд тенге, из которых в ходе досудебного расследования возмещено 107 млн тенге, арестовано имущество подозреваемых на сумму 3,1 млрд тенге.Всего в преступную схему было вовлечено 49 человек, из которых 13 — члены организованной группы, которым инкриминируется присвоение субсидий, уклонение от уплаты налогов, незаконная предпринимательская деятельность, легализация имущества, добытого преступным путем, дача взятки должностным лицам и подделка документов.Руководитель организованной группы подозревается и в применении насильственных действий в отношении госслужащего, который проводил налоговую проверку деятельности его подконтрольной компании.Также по делу в качестве подозреваемых проходят руководители и представители 30-ти крестьянских хозяйств Костанайской, Актюбинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Западно-Казахстанской областей.

Министерство промышленности и строительства объявило о проведении электронного аукциона по Обуховскому месторождению. Торги состоятся 15 мая 2024 года в 11:00 на портале реестра государственного имущества e-qazyna.kz, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.На торги выставили три участка: участок 1(Обуховский) 7,4 кв км, участок 2 (Обуховский) 3,83 кв км, участок 1 (Горьковский) 1,28 кв км.Срок подачи заявок на участие в электронном аукционе – с 9:00 26 марта по 18:30 25 апреля 2024 года.

Фото: Валерия ЗмейковаЗаместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов рассказал о планах по декриминализацзии двух статей уголовного кодекса, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz. АФМ предлагает убрать из статьи 219 УК РК «Незаконное получение кредита или нецелевое использование бюджетного кредита», причинившее крупный ущерб в сумме более 2000 МРП, наказание в виде лишение свободы до 2 лет.

Фото: АО НК «КазМунайГаз»Председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев сегодня посетил производственные предприятия КМГ в Атырау, передает пресс-служба нефтегазовой национальной компании.На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе глава компании осмотрел ключевые технологические установки предприятия, механические очистные сооружения, основные эстакады и железнодорожные пути.

Фото: пресс-служба акимата АстаныНа должность руководителя Управления физической культуры и спорта Астаны назначен Левит Василий Алексеевич, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.Левит Василий Алексеевич родился в 1988 году в Костанайской области.

В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о задержании 23 февраля 2024 года исполняющего обязанности генерального директора РГП «Казспецэкспорт» Аршата Аяганова, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.«Он подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа по поставке бронированной военной техники», — пояснили в АФМ.

президент Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад председателя Агентства по финансовому мониторингу Дмитрия Малахова об итогах деятельности за 2023 год и планах на предстоящий период, сообщает пресс-служба Акорды.Президенту было доложено, что в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов прекращены деловые отношения с более чем 5,7 тыс. клиентов.