Финансовый мониторинг: новости — страница 15

Факты закупа СЗПТ по завышенным ценам выявлены в Центре поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Алматинской области, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.На сегодняшний день в Центре воспитываются более 120 несовершеннолетних детей.

Фото: Руслан ПряниковФакты закупа социально значимых продовольственных товаров по завышенным ценам выявлены в Центре поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Алматинской области, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу. На сегодняшний день в Центре воспитываются более 120 несовершеннолетних.Как сообщили в АФМ, выявлено, что поставщик, закупая хлеб по 140 тенге, поставлял его детскому дому по 354 тенге — с надбавкой 153%.

Фото: РСК АлматыС начала года в Алматы на банкротство подали 1727 заявлений. Об этом на брифинге Региональной службы коммуникаций рассказал руководитель управления по работе с несостоятельными должниками Департамента государственных доходов по городу Алматы Айдос Будугулов, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу РСК.«Уже применяемый Закон «О восстановлении платежеспособности и банкротства граждан Республики Казахстан» предусматривает регулирование отношений, возникших в связи с неплатежеспособностью граждан, имеющих просроченную задолженность перед банками, микрофинансовыми организациями, коллекторскими агентствами и по другим видам долгов и не зарегистрированных в качестве ИП, — сказал Айдос Будугулов.

Вовлекший в законный оборот похищенные средства Ануарбек Джексенгалиев приговорен к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.По данным АФМ, сумма преступного дохода составляет 4,3 млрд тенге. «Сложную схему легализации преступных активов удалось расследовать благодаря проведенному параллельному финансовому расследованию.

Законопроект предусматривает 104 поправки в десять НПА, в т.ч. в УПК, Предпринимательский кодекс, Закон «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», Закон «О нотариате».Поправками предусматривается: — урегулирование уведомительного порядка о начале и прекращении деятельности бухгалтерских организаций, профессиональных бухгалтеров; — установление порога по операциям с деньгами и (или) иным имуществом, осуществляемым клиентом по договору финансового лизинга в наличной или безналичной форме; — введение новых субъектов финансового мониторинга: Госкорпорация «Правительство для граждан», операторы сотовой связи, клиринговые центры товарных и фондовых бирж, комиссионные магазины; — установление обязанности субъектов финансового мониторинга по запросу АФМ предоставления информации, касающейся не только операций, но и иных сведений; — обязательство субъектов финмониторинга регистрироваться на сайте websfm.kz (в личном кабинете) вне зависимости от наличия сведений и информации об операциях, подлежащих финмониторингу; — увеличение пороговой суммы для недропользователей и уменьшение пороговой суммы для ювелирных организаций; — исключение сделок реализации аффинированного золота в НБ РК и сделок по покупке эталонных образцов драгоценных металлов; — ежегодное формирование и представление президенту Национального доклада о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; — регулирование деятельности ювелиров и контроля за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований законодательства РК; — ужесточение контроля за расхождение заявленной и фактической деятельности некоммерческих организаций, в т.ч. контроль за целевым использованием оказанной помощи.Проект размещен на портале «Открытые НПА» до 13.05.2024 г.

Вопросы обеспечения внутреннего рынка Казахстана горюче-смазочными материалами (ГСМ) обсудили на совещании под председательством первого заместителя премьер-министра Романа Скляра с участием руководства министерства энергетики, Агентства по финансовому мониторингу, Пограничной службы КНБ, Комитета государственных доходов и АО «НК «КазМунайГаз».

Фото: e-auction.gosreestr.kzПереданный в государственную собственность предпринимателем Кайратом Боранбаевым гостиничный комплекс Comfort Hotel Astana перешел в доверительное управление компании Invesco PowerShares Capital Management. Об этом корреспонденту центра деловой информации Kapital.kz сообщили в акимате Астаны.

Фото: Валерия ЗмейковаВ сенате на круглом столе по валютному контролю и борьбе с выводом капитала первый заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Улан Раисов рассказал о проблемах борьбы с данным видом преступлений, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz. Он сообщил, что на сегодня лишь Big Data позволяет в ускоренном режиме определять риски по валютным операциям. «В данном случае агентство принимает решение о дальнейшем проведении операции либо о ее приостановлении на трое суток.

Распоряжением главы государства Журсунов Рустам Манарбекович освобожден от должности Уполномоченного по защите прав предпринимателей Казахстана. Вместо него назначен Канат Нуров, сообщает пресс-служба Акорды. Канат Нуров родился 25 ноября 1967 года. Окончил КазГУ им. аль-Фараби (1992), специальность «История»; Маастрихтскую Школу Менеджмента, Нидерланды, MSM (1996); Doctor of philosophy (Ph.D) — Historical Sciences (USA).

Агентство РК по финансовому мониторингу проверил каналы мессенджера Telegram, социальные сети и сервисы объявлений на предмет распространения наркотических средств, сообщает vera.kzВ поле зрения попали около 300 каналов в мессенжерах, 4 крупнейших Darknet маркетплейса, где осуществляется сбыт запрещенных средств.Установлено и идентифицировано 80 пользователей Telegram каналов, которые на постоянной основе рекламировали, а также занимались сбытом наркотических и психотропных веществ на территории страны.В результате проведенного мониторинга казахстанского сегмента интернет-пространства выявлены 3 крупные площадки по продаже наркотиков с общим количеством участников почти 35 тыс. человек.Удалось идентифицировать почти 10 тыс. лиц, которые являются потенциальными потребителями наркотических средств.Анализ показал, что более 50% потребителей приходятся на гг.Астана, Алматы и Алматинскую область.Агентством в прошлом году выявлено 36 наркомагазинов с оборотом 25,6 млрд тенге.В текущем году установлены 59 карт-счетов, принадлежащих 60 наркоплощадкам в мессенджере Telegram.По итогам предварительного анализа финансовой разведки общий оборот денежных средств в указанных магазинах составил 3 млрд тенге.Материалы по одному из наркомагазинов с оборотом 82 млн тенге направлены в МВД.Новости Казахстана:

Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов сообщил подробности по возбужденным уголовным делам по фактам хищения средств, выделенных на поддержание гидросооружений, передает корреспондент агентства Kazinform.«Да, действительно, нашим ведомством по выделенным бюджетным средствам на гидросооружения зарегистрировано четыре уголовных дела.

Выделенный на борьбу с последствиями паводков Т1 млрд успели украсть в Казахстане, передает vera.kz со ссылкой на kaztag.kz«Напомним, по поручению главы государства правительством, квазигоскомпаниями, предпринимателями, общественными фондами уже выделено свыше Т140 млрд. Глава АФМ поручил обеспечить целевое использование денег, выделенных для устранения последствий, чтобы они реально дошли до всех пострадавших граждан.

Государственная корпорация значительно увеличила количество выявленных нарушений в текущем году, передает vera.kzЗа первый квартал 2024 года было обнаружено 1319 нарушений при предоставлении государственных услуг, что в пять раз больше, чем в аналогичный период прошлого года, когда было выявлено лишь 249 нарушений.

Грузовые авто регистрировали в информационную систему с заведомо ложной информацией в Алматинской области, передает Arnapress.kz со ссылкой на АФМ.Досудебное расследование начато Агентством по финансовому мониторингу при содействии НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».«Расследованием установлено, что с марта по сентябрь 2022 года сотрудником СпецЦОН Конаева при первичной регистрации 413 грузовых автотранспортных средств в информационную систему вводилась заведомо ложная информация о категориях транспортных средств», – сказано в сообщении.В связи с этим в госбюджет не поступила сумма сбора за первичную регистрацию транспортных средств в размере трех миллиардов 156 миллионов тенге.

Фото: Руслан ПряниковДосудебное расследование по факту неправомерной регистрации грузовых автотранспортных средств путем ввода в информационную систему заведомо ложной информации начато Агентством по финансовому мониторингу. Расследованием установлено, что с марта по сентябрь 2022 года сотрудником СпецЦОН города Конаева НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», при первичной регистрации 413 грузовых автотранспортных средств в информационную систему вводилась заведомо ложная информация о категориях транспортных средств.

Фото: Агентство по финансовому мониторингу Завысивший стоимость работ по строительству распределительных сетей водопровода и канализации с насосной станцией в городе Алматы подрядчик выполнит за свой счет дополнительные работы на 900 млн тенге, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.

Фото: Валерия ЗмейковаФакты необоснованного завышения стоимости поставляемой продукции для людей с ограниченными возможностями выявило Агентство по финансовому мониторингу, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.«Досудебное расследование проведено по факту хищения бюджетных средств в отношении заместителя руководителя ГУ «Управление координации занятости и социальных программ Павлодарской области» и исполнительного директора ТОО «Арт-Class»», — рассказали в АФМ.Установлено, что управление на основании проведенных государственных закупок заключило договоры с ТОО «Арт-Class» и ООИ «Аюм и Д» на поставку ноутбуков, сотовых телефонов для лиц с ограниченными возможностями с программным обеспечением для незрячих и глухих на общую сумму более 476 млн тенге.«Тем самым поставщиком нанесен ущерб в виде закупки дешевых аналогов, не соответствующих заявленным техническим характеристикам на общую сумму почти 133 млн тенге.

Скрин из видео Сотрудниками Генеральной прокуратуры, Агентства по финансовому мониторингу при содействии Министерства иностранных дел Казахстана из Азербайджана экстрадирован гражданин для привлечения к уголовной ответственности за создание и руководство организованной преступной группы, передает пресс-служба Генеральной прокуратуры РК.По данным правоохранительного органа, в период с 2016-2018 годы подозреваемый непосредственно руководил преступной группой, которая занималась контрабандным ввозом в Казахстан товаров народного потребления, кроме того уклонялась от уплаты таможенных платежей и налогов.

rawpixel.com. Деятельность шести незаконных подпольных игорных заведений и одного притона для занятия проституцией на казахстанской стороне территории МЦПС «Хоргос», организаторами которых являются граждане КНР, ликвидирована департаментом АФМ по области Жетысу при координации областной прокуратуры совместно с ДКНБ, полицией области и пограничной службой, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.По данным ведомства, установлено, что подпольные игорные заведения функционировали в ночное время для ограниченного круга лиц, а именно, только для граждан КНР.

Изображение: Дина Амирханова, Kapital.kzЗадержан экс-глава АО «НК КазАвтоЖол» Аскар Муратулы, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. «По подозрению в совершении хищения бюджетных средств в особо крупном размере, путем незаконного проведения государственных закупок из одного источника, департаментом АФМ по г.

Крупную задолженность по заработной плате выявили сотрудники прокуратуры Шымкента, сообщает Kazinform со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.— В ходе анализа, проведенного прокуратурой города Шымкент установлена задолженность по заработной плате ГККП «Дирекция спортивных сооружений» городского управления физической культуры и спорта перед 203 работниками на сумму 24 млн тенге.

Фото: Руслан ПряниковДосудебное производство по факту незаконной постановки на учет 83 большегрузных автомобиля без уплаты сбора за их первичную регистрацию начато департаментом АФМ по Костанайской области, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на официального представителя Агентства по финансовому мониторингу Алибек Абдилов.

Фото: akorda.kzУказом главы государства Бозумбаев Канат Алдабергенович назначен заместителем премьер-министра Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Акорды. Он будет курировать вопросы региональной политики, жилищно-коммунального хозяйства, чрезвычайных ситуаций и водных ресурсов.Бозумбаев Канат Алдабергенович родился 8 января 1969 года.

Фото: olympic.kz. Информацию о фиктивности передачи Кайратом Боранбаевым активов государству прокомментировали в Агентстве по финансовому мониторингу, передает центр деловой информации Kapital.kz.«Распространяемая отдельными СМИ информация о фиктивности передачи Кайратом Боранбаевым активов в пользу государства не соответствует действительности.

Фото: Руслан ПряниковДепартамент Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области начал досудебное производство в отношении двух граждан по факту незаконного оборота криптовалюты, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.«Пресечена незаконная предпринимательская деятельность двух казахстанцев, которые с 2020 года в Костанае осуществляли оборот необеспеченных цифровых активов на платформе криптобирж, сопряженный с извлечением дохода в особо крупном размере», — указывается в сообщении.Для привлечения клиентов они создали веб-сайт криптообменного пункта, через который каждый мог обратиться за обменом криптовалюты. «В результате обысков по месту жительства данных лиц обнаружены и изъяты предметы, подтверждающие незаконную деятельность: системные блоки, ноутбуки, сотовые телефоны с приложениями криптовалютных бирж, веб-сайта криптообменного пункта, а также логин и пароль аккаунта на криптобирже.

Фото: Руслан ПряниковПреступная схема по незаконному ввозу и легализации грузовых автомобилей пресечена в Алматинской области, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу. По данным АФМ, досудебное расследование по факту экономической контрабанды грузовых автомобилей завершено департаментом АФМ по Алматинской области при координации Главной транспортной прокуратуры.Расследованием, начатым в рамках масштабной проверки по инициативе АФМ, установлено, что преступная группа незаконно ввезла в Казахстан 45 грузовых автомобилей и прицепов, которые поставлены на учет с использованием поддельных документов, что причинило ущерб государству в виде неуплаченных таможенных платежей на сумму 180 млн тенге, а также регистрационного сбора на сумму 205 млн тенге.Материалы расследования направлены в суд.

Как уточняется, в рамках превентивной работы по инициативе АФМ состоялась рабочая встреча представителей Агентства по финансовому мониторингу, Министерства цифрового развития и НАО «Правительство для граждан». Стороны обсудили меры по предотвращению участившихся случаев незаконной постановки на учет грузовых авто и автобусов.

О проблеме доступа адвокатов к материалам уголовных дел, связанных с государственными секретами, в Казахстане говорят давно. Сами адвокаты постоянно жалуются на нарушение их прав: им отказывают в ответах на запросы, не допускают с мобильными телефонами и ноутбуками в здания полиции, Агентства финансового мониторинга и других правоохранительных органов, ограничивают доступ к осужденным и к лицам, находящимся в СИЗО.Министр юстиции Азамат Ескараев, презентуя законопроект депутатам, отметил, что в нём предлагается усилить роль адвокатов в уголовном процессе.«В настоящее время в производство суда поступает уголовное дело, сформированное стороной обвинения, что в свою очередь способствует формированию у судьи обвинительного уклона по делу.

Фото: Валерия ЗмейковаСлучаи краудфандинга для личного обогащения участились в Казахстане, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу. По информации АФМ, 138 банковских карт вовлечены в сомнительные сборы (краудфандинг) на различные цели, а свои деньги на псевдопомощь направили свыше 660 тыс. казахстанцев.

Коллаж: Дина Амирханова, Kapital.kz На территории Объединенных Арабских Эмиратов по запросу Национального бюро Интерпола МВД Казахстана задержан бывший генеральный директор Kazakhstan Kagazy Максат Арип. Об этом сообщает пресс-служба МВД РК на своем телеграм-канале. «Максат Арип был объявлен в розыск департаментом экономических расследований по Алматинской области за совершение мошенничества в особо крупном размере.