финансовая пирамида: новости — страница 12

Генеральная прокуратура Казахстана 27 марта распространила сообщение о том, что свыше 2,5 тысяч человек находятся в розыске по подозрению в совершении преступленийВедомство заявляет, что органы уголовного преследования страны за последние три года по подозрению в совершении различных преступлений разыскивали более 3000 человек.Сообщается, что 500 человек уже задержаны, в том числе путем их поимки в иностранных государствах и последующей экстрадиции в Казахстан.«Сейчас подлежат поимке свыше 2500 человек.

Более 2,5 тысяч человек разыскивают органы уголовного преследования Казахстана, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК. За последние три года по подозрению в совершении различных преступлений разыскивалось более 3000 человек. При координации прокуроров 500 человек уже задержаны, в том числе путем их поимки в иностранных государствах и последующей экстрадиции в Казахстан.«Сейчас подлежат поимке свыше 2500 человек.

Департаментом АФМ по Астане совместно с прокуратурой столицы задержан подозреваемый по факту создания и руководства финансовой пирамидой Qnet, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.Задержанный организовал деятельность финансовой пирамиды Qnet по извлечению денег от физических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность.

Фото: Валерия Змейкова Столичным департаментом АФМ совместно с прокуратурой столицы задержан подозреваемый по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Qnet», сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу. «Задержанный организовал деятельность финансовой пирамиды «Qnet» по извлечению денег от физических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность.

Фото: Валерия Змейкова Организатор финансовой пирамиды в Астане приговорен судом №2 Сарыаркинского района к восьми годам лишения свободы за создание финпирамиды, руководство ею, а также за совершение мошенничества, сообщает пресс-служба столичного суда. По данным следствия, в октябре-декабре 2019 года осужденный вовлек в преступную группу шесть человек и с целью имитации предпринимательской деятельности приобрел несколько ТОО.

Глава Росфинмониторинга Чиханчин рассказал Путину о преступной группе, которая присвоила себе 100 млн рублей, составляя ненастоящие списки участников проекта «Пушкинская карта». Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.«Где появляется бюджет, обязательно появляется преступник. Был запущен проект «Пушкинская карта». .

Большая часть казахстанцев сталкивалась с финансовым мошенничеством – таковы результаты социологического исследования, проведенного Агентством по регулированию и развитию финансового рынка в 2022 году. Подробнее о распространенных схемах обмана и способах защиты от мошенников центру деловой информации Kapital.kz рассказал директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг агентства Александр Терентьев.Согласно социсследованию, 55,8% респондентов сталкивались с финансовым мошенничеством, из них 34,2% – с телефонным мошенничеством (вишинг), 32,7% – с интернет-мошенничеством (фишинг).

Незаконная предпринимательская деятельность трех граждан РК в сфере обмена цифровых активов через криптообменный пункт «ABS Change» вне площадки МФЦА изобличена столичным департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу, передает пресс-служба ведомства. «Указанные граждане осуществляли преступную деятельность на территории Астаны в период с 2021 по 2023 год.

В мероприятии, которое состоялось в преддверии праздника, приняли участие 13 женщин. Самые лучшие сотрудницы органов внутренних дел на встречу прибыли из разных регионов страны. Министр подчеркнул, что женщины в системе МВД с достоинством несут свое высокое предназначение.— Вы наряду с мужчинами самоотверженно исполняете свой служебный долг по защите конституционных прав граждан и обеспечению их безопасности.

Фото: Валерия ЗмейковаОфис Генерального прокурора Украины удовлетворил запрос Генеральной прокуратуры Республики Казахстан о выдаче гражданки Казахстана «К» для привлечения к уголовной ответственности за организацию и руководство деятельностью финансовой пирамиды, сообщает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ГП. «Следствием установлено, что указанное лицо в период 2017-2018 г. обманным путем обещая содействие в приобретении жилья, присвоило денежные средства казахстанских граждан на сумму более 85 млн тенге.

Фото: Руслан ПряниковС помощью искусственного интеллекта департамент Агентства по финансовому мониторингу по Актюбинской области выявил нарушения по выписке счетов-фактур, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. «Департамент региона зарегистрировал досудебное производство по факту выписки счетов-фактур от имени ТОО без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров.

Досудебное производство по факту выписки счетов-фактур от имени ТОО без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров зарегистрировано департаментом АФМ по Актюбинской области, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.Согласно заключения ДГД региона, сумма ущерба, подлежащая к уплате в бюджет контрагентом-покупателем превысила 164 миллиона тенге.«Следствием выявлено, что данное ТОО отсутствует по месту регистрации, а руководителем является гражданин Ю.В.

ЭкономистТекущий уровень государственного долга США в 31,5 трлн долларов может привести к дефолту страны по государственным обязательствам, если его потолок не будет в очередной раз повышен. Министр финансов Джанет Йеллен ярко и образно описала последствия дефолта. «Невыполнение обязательств правительства нанесет непоправимый вред экономике США, средствам к существованию всех американцев и глобальной финансовой нестабильности», – заявила Йеллен.Я бы отметил, что для Йеллен важны только американцы и экономика США.

Специалисты HeadHunter решили разобрать несколько ситуаций, когда стоит быть особенно бдительными при поиске работы, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу онлайн-платформы по поиску работы и подбору персонала hh.kz.Часто недобросовестных работодателей можно распознать еще на этапе просмотра вакансии.

Фото: Polisia.kz. Межведомственной следственно-оперативной группой МВД и КНБ пресечена деятельность группы лиц, подозреваемой в организации нападений на представителей средств массовой информации, передает Polisia.kz. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 115 «Угроза», 147 «Нарушение неприкосновенности частной жизни», 158 «Воспрепятствование журналистской деятельности», 202 «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества» и 293 «Хулиганство» Уголовного кодекса РК.

Tazabek — В последнее время наблюдается активизация деятельности лиц, осуществляющих привлечение денежных средств населения под видом инвестиций. Об этом сообщает Национальный банк.«Зачастую проводятся масштабные рекламные акции с акцентированием ее выгодных условий, в частности предлагаются процентные вознаграждения по инвестициям, превышающие ставки по депозитам в коммерческих банках, а также гарантии возврата, и сообщается об отсутствии в них рисков», — говорится в сообщении.Как поясняют специалисты регулятора, инвестиция является достаточно высокорисковой операцией и требует тщательного изучения.Перед тем как доверить свои средства инвестиционной компании, необходимо изучить природу деятельности лица, проверить наличие лицензионно-разрешительных документов, финансовые отчетности и иные возможные юридические документы, советуют в НБКР.«Обращаем внимание граждан, что инвестиции приносят доход только в прибыльных проектах (в случае если проект убыточен, то инвестиции могут быть утрачены полностью), а вложения и проценты по вкладам необходимо возвращать в оговоренные сроки независимо от прибыльности.Вместе с тем в большинстве случаев под видом инвестиционной компании функционируют лица, имеющие признаки финансовых пирамид, что, в свою очередь, несет в себе риски обмана и утери вложенных средств граждан.Напоминаем, что, согласно требованиям законодательства, право привлечения вкладов (депозитов) принадлежит исключительно финансово-кредитным организациям, получившим соответствующую лицензию Национального банка Кыргызской Республики.При этом деятельность лицензируемых лиц находится под пристальным надзором Национального банка с обеспечением сохранности вкладов и своевременности исполнения своих обязательств перед вкладчиками», — говорится в сообщении.Вклады, вложенные в финансово-кредитные организации, имеющие лицензию Национального банка, защищены в соответствии с Законом «О защите банковских вкладов (депозитов).Любые иные юридические и физические лица не вправе привлекать денежные средства в любой форме на регулярной основе, в том числе путем публичного привлечения, на условиях срочности, возвратности и платности.За нарушение данного запрета наступает ответственность, предусмотренная законодательством Кыргызской Республики.В этой связи привлечение денежных средств населения возможно только при наличии лицензионно-разрешительных документов.

Tazabek — На фоне низкой финансовой грамотности многие рискуют попасть на удочку мошенников. Заманивая предложениями в возможность быстрого обогащения, они вытягивают из доверчивых граждан как можно больше денежных средств.Неизвестные лица предлагают инвестировать во что-то, при этом их схемы выделяются, как правило, обещанием заоблачных процентов.

В мероприятии приняли участие и.о.председателя коллегии по уголовным делам Карагандинского областного суда Багдат Сергалиев, судья Карагандинского областного суда Нурлан Асанов, судья Казбекбийского районного суда г.Караганды Айгуль Мурзабекова, судьи городских и районных судов по видеосвязи, а также представители правоохранительных органов.

Можно ли оформить кредит на человека, зная только его ИИН и номер удостоверения? Могут ли злоумышленники получить доступ к данным устройства потенциальной жертвы, если человек просто перейдет по ссылке в интернете? В беседе с корреспондентом центра деловой информации Kapital.kz директор сектора финансовых технологий и инноваций Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Константин Пак ответил на вопросы об интернет-мошенничестве.

Помощь в получении жилья или покупки автомашины предлагал организатор финансовой пирамиды в Шымкенте, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.Уголовное дело в отношении пирамиды ПК «GAP» завершено департаментом АФМ по Шымкенту.«Установлен подозреваемый, который заключал с жителями южных регионов страны договоры о предоставлении помощи в получении жилья или автомашины с обязательным вступительным взносом 240 тысяч тенге и дальнейшей выплатой средств в размере 75 тысяч тенге ежемесячно для накопления первоначальной суммы», – сообщили в пресс-службе ведомства.Однако, вложившие свои деньги граждане так и не дождались жилья и автомобилей.Сумма причиненного ущерба 33 гражданам, обратившимся с заявлением в ДЭР по Шымкенту, составляет более 77 миллионов тенге.Приговором суда организатор признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на шесть лет восемь месяцев.Публикация от QR QMA / АФМ РК (@afm_rk)Фото: pixabay.com

Организатор пирамиды ПК «GAP» осужден сообщает vera.kz со ссылкой на департамент АФМ по Шымкенту.Получить жилье или автомашину предлагал организатор финансовой пирамиды в Шымкенте. Он заключал с жителями южных регионов страны договоры о предоставлении помощи в получении жилья или автомашины с обязательным вступительным взносом 240 тыс. тенге и дальнейшей выплатой средств в размере 75 тыс.тенге ежемесячно для накопления первоначальной суммы.Однако, вложившие свои деньги граждане так и не дождались жилья и автомобилей.Сумма причиненного ущерба 33 гражданам, обратившимся с заявлением в ДЭР по г.Шымкент, составляет более 77 млн тенге.Приговором суда организатор признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на 6 лет 8 месяцев.Последние новости Шымкента:

Фото: Валерия ЗмейковаПо данным МВД РК, в 2022 году в Казахстане органами внутренних дел (ОВД) было зарегистрировано 43 уголовных дела по статье 217 Уголовного кодекса РК (УК РК) «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой». Жертвами финансовых пирамид стали более 4 тысяч граждан.

Агентством по финансовому мониторингу продолжается активная работа по борьбе с финансовыми (инвестиционными) пирамидами, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.Только в прошлом году ликвидировано 29 финансовых пирамид, потерпевшим возмещен ущерб на 8,3 миллиарда тенге.Для недопущения вовлечения граждан в мошеннические схемы заблокировано 13 тысяч интернет-ссылок и аккаунтов с рекламой их деятельности.В адрес уже вовлеченных граждан направлено 19 тысяч предупреждающих оповещений, что способствовало отписке 15 тысяч граждан от аккаунтов финпирамид.В ведомстве отметили, что несмотря на все принимаемые профилактические меры, граждане продолжают верить людям, предлагающим им баснословный доход и вкладывают свои сбережения в такие схемы.Читайте также:Казахстанцы продолжают вкладывать деньги в уже ликвидированные финпирамидыУщерб на сумму более 6 млрд тенге – 15 организаторов финпирамиды осуждены в АлматыПод видом мебельного проекта втягивали в финпирамиду жителей ЗКОФото: pixabay.com

Фото: Руслан ПряниковВ Казахстане заблокировано 13 тысяч интернет-ссылок и аккаунтов финансовых пирамид в 2022 году, сообщает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. «Агентством по финансовому мониторингу продолжается активная работа по борьбе с финансовыми (инвестиционными) пирамидами.

В Актобе автовладельцы стали жертвами скандальной финансовой пирамиды. Три года назад они купили машины. Но теперь неожиданно выяснилось, что транспорт проходит в качестве вещдоков по громким уголовным делам «Гарант 24 Ломбард», «Выгодный займ» и ряда других. У многих авто забрали на штрафстоянку, и неизвестно, вернут ли обратно.

Ольгу Тропанец обвиняют в создании и руководстве финансовой пирамидой «Антарес» в Костанае. Согласно материалам дела, именно она причинила многомиллионный ущерб жителям Костанайской области, желавшим заработать легких денег. Чтобы понять, кто все-таки руководил костанайским филиалом, потерпевшим и свидетелям задают вопросы о том, кто был инициатором открытия офиса.

Tazabek — Количество выявленных нелегальных финансовых организаций выросло. Об этом сообщается в публикации Центробанка России.Согласно информации в 2022 году в России было выявлено 2 тыс. пирамид, что в 2,3 раза больше, чем в 2021 году. Также обнаружено 1,2 тыс. нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг и 1,7 тыс. черных кредиторов, соответственно в 1,4 и 1,8 раза больше, чем в 2021 году.

Уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой «AYBA-Жанұя» расследуется в Шымкенте, передает vera.kz со ссылкой на Департамент АФМНа данный момент установлено, что компания обещала гражданам помощь в получении жилья. Так вкладчик вносит 5000 тенге и далее должен привлечь еще 5 и более людей.

Службой специальных прокуроров Генеральной прокуратуры расследовалось уголовное дело в отношении организаторов финансовой пирамиды «QI Trade Kazakhstan» (Qarat Invest), передает Arnapress.kz со ссылкой на Zakon.kz.Головной офис компании находился в Алматы, в регионах функционировали 12 филиалов.Под видом торговли на всемирной площадке «AMAZON» (США) на основании доверительного управления граждане вносили деньги для дальнейшего получения доходов в процентах.Вкладчикам обещали прибыль до 96% годовых в зависимости от суммы вклада.Деятельностью компании нанесен ущерб 1345 гражданам на сумму более шести миллиардов тенге.Прокуратура доказала вину руководителей головного офиса и филиалов, а также исполнителей схем по обману граждан.Приговором Бостандыкского районного суда 15 лиц признаны виновными с назначением реальных сроков лишения свободы (от шести до семи лет).В Генпрокуратуре призывают граждан быть бдительными и воздержаться от вкладов денег в сомнительные организации.Фото: pixabay.com

Фото: Валерия Змейкова В Алматы осуждены 15 организаторов финансовой пирамиды, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РК. «Службой специальных прокуроров Генеральной прокуратуры расследовалось уголовное дело в отношении организаторов финансовой пирамиды «QI Trade Kazakhstan» (Qarat Invest). Их головной офис находился в Алматы, также в регионах функционировали 12 филиалов.