Arna Press,
22 июля 2022
в 12:18
Столичным департаментом АФМ пресечена противоправная деятельность финансовой пирамиды World Business Consulting, замаскированной под маркетинговую компанию в сфере инвестиций, передает Arnapress.kz со ссылкой на Агентство по финмониторингу РК.Организаторы финансовой пирамиды предлагали доверчивым гражданам вносить различные суммы в мнимые инвестиционные проекты, обещая получение высокого вознаграждения, в том числе за счёт привлечения новых участников.«Данная организация позиционирует себя как международная финансово-аналитическая компания, предлагающая портфельные инвестиции и консультации в сфере финансов.
Tengrinews,
22 июля 2022
в 11:43
Агентство по финансовому мониторингу расследует дело по факту создания финансовой пирамиды World Business Consulting, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. «Столичным департаментом АФМ пресечена противоправная деятельность финансовой пирамиды World Business Consulting, замаскированной под маркетинговую компанию в сфере инвестиций.
kapital.kz,
22 июля 2022
в 11:36
Фото: Валерия Змейкова Столичным департаментом Агентства по финмониторингу пресечена деятельность финансовой пирамиды World Business Consulting (WBC), замаскированной под маркетинговую компанию в сфере инвестиций, сообщает пресс-служба АФМ. «Организаторы финансовой пирамиды предлагали доверчивым гражданам вносить различные суммы в мнимые инвестиционные проекты, обещая получение высокого вознаграждения, в том числе за счет привлечения новых участников.
Новости Кыргызстана,
19 июля 2022
в 14:12
Директора кооператива «Первый жилищный» И.Б. заключили под стражу сроком на один месяц. Об этом сообщили в пресс службе УВД Оша.Мужчину задержали ещё 16 июля, а 18 июля уже предъявили обвинение в мошенничестве. В тот же день следственный судья Ошского городского суда избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на один месяц.Ранее следственной службой милиции было начато расследование в отношении руководителей и учредителей некоммерческого кооператива «Первый жилищный» по фактам мошенничества, незаконных присвоений, а также растрат денежных средств.
Coronavirus2020.kz,
19 июля 2022
в 10:48
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Минувшая неделя в Казахстане оказалась богатой на события: политические, спортивные, археологические и даже в сфере проката кино. Вернулся на повестку дня коронавирус. О том, что происходило в стране – в обзоре корреспондента МИА «Казинформ».Одним из важных событий прошлой недели стало расширенное заседание Правительства РК под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.
Новости Кыргызстана,
17 июля 2022
в 14:52
В Оше по подозрению в мошенничестве, незаконном присвоении и растрате денег задержали председателя некоммерческого кооператива «Первый жилищный» И.Б. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Оша.Сообщается, что мужчину водворили в ИВС.В пресс-службе отметили, что в милицию поступали многочисленные обращения со стороны граждан разных регионов с просьбой принять мер в отношении руководителей жилищного кооператива.
Tengrinews,
15 июля 2022
в 08:43
Представитель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка разъяснил поправки в законодательство, касающиеся выдачи кредитов, передает корреспондент Tengrinews.kz. 12 июля Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг, банковской деятельности».
Новости Кыргызстана,
14 июля 2022
в 13:02
Председательницу совета директоров некоммерческого жилищного кооператива «Ихсан Групп ЛТД» Акинай Бекмурзаеву водворили в СИЗО-1 города Бишкек до 8 сентября. Такое решение принял Первомайский райсуд Бишкека 13 июля.В пресс-службе райсуда сообщили, что Бекмурзаевой предъявлено обвинение по статье «Присвоение или растрата вверенного имущества лицом, которому было вверено имущество и (или) денежные средства в связи с исполнением им служебных обязанностей» в составе преступного сообщества.
kapital.kz,
13 июля 2022
в 08:06
Подпишитесь на недельный обзор главных казахстанских и мировых событий
kapital.kz,
12 июля 2022
в 17:36
Фото: Валерия ЗмейковаГлава государства подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид», сообщает пресс-служба Акорды.Основная цель закона — оперативное реагирование на широкое распространение мошеннических финансовых пирамид. «Поправками предполагается повышение верхнего порога санкций за создание и руководство финансовыми пирамидами, установление уголовной ответственности за рекламу финансовых пирамид, определение подследственности по уголовным делам о рекламе финансовых пирамид за органами внутренних дел или службой экономических расследований, начавшими досудебное расследование», — сообщил ранее депутат мажилиса Юрий Ли.Документом разграничены уголовные деяния от административных правонарушений.
Tengrinews,
12 июля 2022
в 17:33
Президент Касым-Жомарт Токаев подписал законодательные поправки по вопросам противодействия финансовым пирамидам и поправки по вопросам регулирования и развития страхового рынка, рынка ценных бумаг и банковской деятельности, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды. Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид» и закон «О внесении дополнения в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид».
Tazabek,
12 июля 2022
в 12:04
Tazabek — Представитель Нацбанка Аида Карабаева поделилась информацией о разоблачении финансовых пирамид в эфире «Биринчи радио».Представитель Национального банка сообщила, что первым признаком финансовых пирамид является заметно высокая прибыль.А.Карабаева призвала остерегаться предложений, которые обещают вернуть 100% депозитной суммы в течение месяца.«В бизнесе никто не может предложить такие деньги.
Новости Кыргызстана,
12 июля 2022
в 11:02
Сотрудники милиции задержали председательницу совета директоров некоммерческого жилищного кооператива «Ихсан Групп ЛТД» Б.А. Ее водворили в ИВС ГУВД Бишкека. Об этом 12 июля сообщили в пресс-службе МВД.В ведомстве напомнили, что правоохранители расследуют уголовные дела в отношении правления и учредителей «Ихсан Групп ЛТД», по статьям «Мошенничество» и «Присвоение или растрата вверенного имущества».«С начала марта месяца 2022 года, со всех регионов республики поступают многочисленные заявления от граждан, вступивших в кооператив «Ихсан Групп ЛТД».
Костанайские Новости,
08 июля 2022
в 13:21
Как сообщили в Департаменте полиции по Костанайской области, в производстве следственного управления находится уголовное дело, зарегистрированное по ст.217 ч.3 п.2 УК РК — «Создание финансовой (инвестиционной) пирамиды)». Подозреваемые — создатели и руководители территориального подразделения финансовой пирамиды «ФИНИКО» по Костанайской области.
Arna Press,
03 июля 2022
в 00:08
Дают ли казахстанские банки ипотеку без первоначального взноса? С этим вопросом разбирался портал krisha.kz, передает Arnapress.kz.Что такое первоначальный взносПервоначальный взнос – это личные накопления заёмщика, которые он должен внести в банк для оформления ипотеки. Сумма должна быть немалая. Она напрямую зависит от стоимости приобретаемой недвижимости и в среднем составляет около 30 %.Взнос – это гарантия для банка, показывающая надёжность и платёжеспособность заёмщика.«Первоначальный взнос позволяет снизить величину кредита по отношению к стоимости недвижимости.
Tengrinews,
01 июля 2022
в 13:33
Финрегулятор разместил список организаций, имеющих признаки недобросовестной деятельности, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по регулированию и развитию финансового рынка. «Такие лица (граждане и организации) имеют признаки деятельности по привлечению денег самостоятельно и (или) с привлечением посредников, или от имени которых действуют другие лица под видом их представителей, с обещанием выплаты высокой доходности», — говорится в сообщении.
Tengrinews,
30 июня 2022
в 19:53
Президент Касым-Жомарт Токаев озвучил задачи по противодействию финансовым пирамидам в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды. В ходе заседания Высшего совета по реформам была приведена статистика, согласно которой за первые пять месяцев текущего года финансовые пирамиды завладели имуществом более 17 тысяч вкладчиков на сумму свыше 27 миллиардов тенге в Казахстане.
kapital.kz,
30 июня 2022
в 19:46
Под председательством президента Касым-Жомарта Токарева состоялось очередное заседание Высшего совета по реформам, сообщает пресс-служба Акорды. Президент в целом одобрил представленные подходы. При этом он акцентировал внимание на перспективах внедрения и использования блокчейн-технологий и цифровых валют центральных банков.«Данное направление – не просто «футуристический» взгляд на будущее финансовых систем, а реализуемые проекты.
Радио "Азаттык",
29 июня 2022
в 10:13
28 июня в городе Актобе более десятка вкладчиков собрались перед колонией-поселением, где проходит суд по делу о «создании финансовой пирамиды», и выразили протест из-за недопуска в зал суда. Одна из вкладчиков Айгуль Ахметкалиева, потерпевшие хотят знать о ходе судебного следствия, но в понедельник их не пустили в зал суда. — И сегодня не хотели пускать в зал суда.
Крыша,
28 июня 2022
в 17:37
Дают ли казахстанские банки ипотеку без первоначалки?Первоначальный взнос — это личные накопления заёмщика, которые он должен внести в банк для оформления ипотеки. Сумма должна быть немалая. Она напрямую зависит от стоимости приобретаемой недвижимости и в среднем составляет около 30 %.Взнос — это гарантия для банка, показывающая надёжность и платёжеспособность заёмщика.— Первоначальный взнос позволяет снизить величину кредита по отношению к стоимости недвижимости.
kapital.kz,
28 июня 2022
в 14:16
Фото: Валерия ЗмейковаСенат парламента Казахстана на пленарном заседании во вторник принял в двух чтениях закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления государственного регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций и противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид», сообщает Интерфакс-Казахстан.
Радио "Азаттык",
28 июня 2022
в 12:43
28 июня депутаты сената парламента в двух чтениях рассмотрели проект закона по вопросам «противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид». Он ужесточает ответственность за создание финансовых пирамид и вводит уголовную ответственность за их рекламу. Документ направлен на подпись к президенту.В случае принятия законопроекта, за рекламу финансовых пирамид будет предусмотрен штраф от 1000 до 3000 МРП (до 9,1 миллиона тенге).
Tengrinews,
28 июня 2022
в 12:03
Сенат во втором чтении одобрил поправки в закон об усилении ответственности за создание финансовой пирамиды. Законопроект также предлагает введение новой статьи в Уголовный кодекс — «Реклама финансовых, инвестиционных пирамид», передает Tengrinews.kz. Как отмечается, законопроектом вносятся изменения и дополнения в уголовный, уголовно-процессуальный кодексы.
kapital.kz,
27 июня 2022
в 12:36
Фото: Валерия ЗмейковаВ Алматы завершили досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «World Business Consulting», сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.«Организаторы предлагали гражданам внести денежные средства в инвестиционные проекты аффилированных компаний, которые якобы гарантировали получение вознаграждения.
Tengrinews,
24 июня 2022
в 09:13
Организаторов финансовой пирамиды в Актобе приговорили к срокам заключения от 6 до 12 лет, передает корреспондент Tengrinews.kz, со ссылкой Astanatv.kz. В Актобе оглашен приговор по резонансному делу о финансовой пирамиде. Троих организаторов этого предприятия осудили на сроки от 6 до 12 лет тюрьмы.
kapital.kz,
23 июня 2022
в 15:56
За годы Независимости при исполнении служебного долга погибли 815 сотрудников, более 4,5 тыс. получили ранения. Поэтому вклад органов внутренних дел в обеспечение безопасности и стабильности нашего общества невозможно переоценить, сказал президент Касым-Жомарт Токаев на торжественном собрании по случаю 30-летия казахстанской полиции.«Мы всегда будем уделять особое внимание поддержке сотрудников силовых структур.
EKaraganda.kz,
22 июня 2022
в 10:25
Сюжет «Должника» разворачивается вокруг молодого Оскара, проживающего жизнь в долг: не задумываясь о будущем, промышляя мелким мошенничеством и аферами, он тратит деньги на девушек, наркотики и выпивку. После очередной удачной махинации с финансовой пирамидой Оскар получает огромную прибыль – но его напарник, азартный игрок, за одну ночь теряет все деньги для погашения долгов.
EKaraganda.kz,
20 июня 2022
в 16:55
Фото Tengrinews.kz/Алихан Сариев
Vera.kz,
20 июня 2022
в 13:29
Через WhatsApp группы привлекал участников организатор финпирамиды, сообщает vera.kz со ссылкой на afmФакт создания очередной финансовой пирамиды пресечен в Караганде. Преступная схема заключалась в привлечении участников по двум позициям. – Первое – в привлечении инвестиций от граждан на срок от 4 до 5 дней, с обещанием выплат вознаграждений в размере 70% от суммы вклада за счет привлечения новых участников. – Второе – в привлечении инвестиций от граждан по позициям «Cтандарт», «Vip» и «Premium» в сумме от 150 тыс. тенге до 10 млн тенге.Преступное лицо, фактически не занималось предпринимательской деятельностью.
