легализации: новости — страница 39

Председатель Агентства РК по финансовому мониторингу приказом от 6 августа 2021 года утвердил Требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для не финансового сектора, сообщает zakon.kz.Программа организации внутреннего контроля включает процедуры:организации внутреннего контроля ceбъектами; отказа клиентам в установлении деловых отношений и прекращении деловых отношений, отказа в проведении операции с деньгами или иным имуществом, и принятия мер по замораживанию операций с деньгами или иным имуществом; признания операции клиента, имеющей характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, в качестве подозрительной; представления сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, о фактах отказа клиенту в установлении деловых отношений, прекращения деловых отношений с клиентом, отказа в проведении операции с деньгами и (или) иным имуществом, о мерах по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом в уполномоченный орган, включая указания и регламенты работы в автоматизированных информационных системах и программном обеспечении, используемых для передачи сведений, информации и документов в уполномоченный орган; фиксирования и хранения документов и сведений, полученных по результатам надлежащей проверки клиента, включая досье клиента и переписку с ним, документов и сведений об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, в том числе о подозрительных операциях, а также результатов изучения всех сложных, необычно крупных и других необычных операций; признания cубъектами сложной, необычно крупной и другой необычной операции, подлежащей изучению, в качестве подозрительной операции. информирования работниками субъекта руководителя о ставших им известными фактах нарушения законодательства в части противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, допущенных работниками, за исключением субъектов, осуществляющих свою деятельность единолично; оценки, определения, документального фиксирования и обновления результатов оценки рисков легализации отмывания доходов; разработки мер контроля, процедуры по управлению рисками легализации ОД/ФТ и снижению рисков легализации таких доходов; классификации своих клиентов с учетом степени риска оценки рисков легализации таких доходов.Допускается включение субъектом в программу дополнительных мер по организации внутреннего контроля в целях противодействия ОД/ФТ.

Соратник бывшего президента Алмазбека Атамбаева Фарид Ниязов раскритиковал работу Госкомитета нацбезопасности при руководстве Камчыбека Ташиева и очередное дело, возбужденное против него и экс-главы государства из-за паспортов, выданных гражданам Турции. В частности, упоминался паспорт, выданный похищенному турецкими спецслужбами главе сети лицеев «Сапат» Орхану Инанды.Госкомитет ответил на критику бывшего чиновника и упомянул, что Фарид Ниязов пытается выдать себя за «невинно пострадавшего» и постоянно делает «информационные вбросы».

Государственный Ощадный банк отрицает получение лицензии на открытие зала игровых автоматов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, передают Українські Новини. «Информация СМИ о том, что Ощадбанк получил разрешение на открытие зала азартных игр, не соответствует действительности», — сообщают в банке.

Министерство иностранных дел (МИД) подтверждает, что на военной базе в Афганистане находятся 12 украинцев, однако отрицает, что они являются военными, предполагая, что они работали там по частным контактам. Об этом Українським Новинам сообщил спикер МИДа Олег Николенко. «Министерству известно о 12 украинцах, которые сейчас находятся на военной базе в Афганистане.

Интернет-магазин по продаже наркотиков Legalizer был взломан неизвестными хакерами, которые раскрыли личности создателей площадки. Как стало известно «Ленте.ру», на специально созданной веб-странице выложили в открытый доступ не только имена и фотографии администраторов крупного даркнет-маркетплейса, но и их паспортные данные и адреса регистрации.Как утверждает автор сайта-разоблачения, хозяином магазина Legalizer является проживающий в Юрмале гражданин Латвии.

Противники легализации гемблинга в Украине вновь поднимают голову. Теневики, популисты и политические неудачники пытаются использовать тематику лудомании не для помощи людям, а с целью продвижения своих теневых интересов. Очень слабым выглядит дискурс противников легализации азартных игр, когда они говорят о лудомании.

5 инициативных групп по всеукраинскому референдуму не предоставили Центральной избирательной комиссии в срок подписи граждан в поддержку инициативы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИКа, передают Українськi Новини. »...Комиссия установила срок сбора подписей избирателей под этими инициативами: 90 дней — с 15 мая по 12 августа 2021 включительно.

Российская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе отказалась от участия во внеочередном заседании, инициированного украинской стороной из-за гибели мирного жителя. Об этом заявил спикер ТКГ Алексей Арестович в интервью изданию «РБК-Украина», передают Українські Новини.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства отмечает, что с начала инспекционной кампании по легализации труда выявили 6,1 тыс. нелегальных работников. Об этом говорится в сообщении министерства, передают Українські Новини. С начала инспекционной кампании по легализации труда была начата 1 951 инспекция и выявлено 6 084 работника, допущенных к работе без трудовых договоров.

Напомним, 20 декабря 2019 года подписано Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов Евразийского экономического союза.7 декабря 2020 года принят закон РК «О ратификации Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов Евразийского экономического союза», вступивший в силу с 1 января 2021 года.

Премьер-министр Перу Гидо Бельидо Угарте стал фигурантом уголовного дела об отмывании денег. Об этом сообщает издание El Comercio.Главу правительства обвинили в причастности к незаконному финансированию избирательной кампании правящей партии «Свободное Перу». Вместе с ним к делу привлекли председателя партии Владимира Серрона, его брата и пресс-секретаря Вальдемара Серрона, а также саму политическую силу как юридическое лицо.Прокурор Ричард Рохас, который занимается указанным расследованием, заявил, что партийная структура «Свободного Перу» использовалась для легализации незаконных активов и оплаты судебных издержек по процессам, в которых участвовал председатель.

Как я и предсказывал, государственная власть усиливает свои механизмы контроля за нарушениями законодательства в сфере азартных игр. На этот раз в центре внимания – реклама гемблинга. На самом деле, реклама – вопрос принципиальный. Рекламная деятельность организаторов азартных игр вскрывает их настоящее лицо и то, насколько они верны главному принципу игорного бизнеса – защита общества и игрока.

Кадр из фильма «Двойная рокировка 2» (2003)В начале августа народный суд средней ступени города Лоян в провинции Хэнань пожизненно осудил Ма Чанцзяна — основателя триады, державшей в страхе несколько городов. Его 29 соратников получили разные сроки за организацию, руководство и участие в преступных организациях мафиозного характера.Члены ОПГ были признаны виновными в разбоях, похищениях взрывчатых веществ, провоцировании беспорядков, незаконной добыче ресурсов (в том числе золота), загрязнении окружающей среды, взяточничестве, подкупе влиятельных лиц, умышленном причинении вреда здоровью и еще ряде преступлений.Параллельно громкие новости про облавы на триады и их криминальный бизнес все лето 2021 года приходили из Гонконга, автономной части Китая с собственной правовой системой.

Пресс-служба ГКНБ 5 августа сообщила, что пресекла деятельность более 15 вебкам-студий, которые организовала преступная группа. По данным Госкомитета, «еженедельные теневые доходы» только одной студии достигали порядка $90-100 тысяч, из которых лишь 5-10% доходили до самих вебкам-моделей.В ГКНБ отметили, что организаторами вебкам-студий были кыргызстанцы и граждане страны СНГ, которые «предлагали высокий заработок девушкам, при условии предоставления услуг онлайн интима посредством интернета».Спецоперацию в студиях провели 3 августа, в день выплаты еженедельной зарплаты. «В ходе проведенных обысков по местам их жительства и арендованных квартир под студии были изъяты $27 тысяч, предназначенные для оплаты услуг персоналу, а также компьютерное оборудование и предметы для предоставления интим услуг в онлайне», — сообщили в ГКНБ.По данным спецслужбы, организаторы вебкам-студий легализовали полученные преступные доходы, покупая недвижимость и другие материальные ценности.«В рамках досудебного производства по подозрению в легализации преступных доходов в ИВС ГКНБ водворен основной организатор преступления П.И.» — сообщили в ГКНБ.В Госкомитете добавили, что следственные-оперативные мероприятия по установлению других причастных лиц продолжаются.В ГКНБ отметили, что вебкам-индустрия в последние годыстремительно набирает обороты.

Госкомитет национальной безопасности Кыргызстана сообщил о выявлении преступной группы, которая занималась организацией вебкам-студий и легализацией преступных доходов, передает Кыргызская редакция Азаттыка.По данным ведомства, организаторами данного вида деятельности выступали граждане Кыргызстана и стран СНГ, которые открыли более 15 вебкам-студий в Бишкеке, каждая приносила 90-100 тысяч долларов в неделю. «При этом лишь 5-10% отводилось для оплаты услуг работниц данной индустрии», – заявили в ГКНБ.

Общая сумма штрафов составила 77 миллионов тенге. За январь–июль текущего года на банки второго уровня было наложено 40 административных штрафов на общую сумму 77,4 млн тг. В аналогичном периоде прошлого года количество штрафов составляло 88, общая сумма — 87,5 млн тг. То есть наблюдается значительное уменьшение как количества, так и суммы штрафов.

Что такое обеспеченные и необеспеченные цифровые активы, как регулируются операции с ними и как не стать жертвой мошенников. Нормы регулирования цифровых активов в Республике Казахстан и на территории Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) разъяснил главный комплаенс-менеджер частной компании «Quantdart Fintech Limited» Айдар Бекназаров.

В Росреестре подготовили законопроект, который позволит быстрее и проще оформлять в собственность построенные дома и земли в бессрочном владении. Ведомство надеется запустить сразу несколько инициатив с легализацией построек и участков в рамках новой версии дачной амнистии, сообщил 4 августа глава Росреестра Олег Скуфинский.Материалы по теме00:02 — 28 ноября 2020Ни в какие воротаРоссияне не хотят жить в обычных домах.

Из незаконного оборота изъято более 20 килограммов наркотических веществ. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента полиции Мангистауской области.За семь месяцев зарегистрировано 63 наркопреступления. Среди них 43 факта сбыта наркотиков, один факт легализации наркодоходов, семь фактов хранения наркотических средств в особо крупном размере, два факта пропаганды наркотиков, четыре факта культивирования наркотиков, один факт оборота ядовитых веществ, три факта организации наркопритона.

После того, как произошло голосование в первом чтении за 2713-д и реформа получила новый импульс развития, восстановились медийные атаки на легальный игорный бизнес. Старая элита надеялась, что реформа не состоится, а она постоянно становится все эффективней и эффективней. Сегодняшняя государственная система Украины способна защитить игорный бизнес.

Оборот безналичных переводов в июне достиг 6,2 трлн тенге. Смартфоны все чаще заменяют казахстанцам кошелек. Услуги такси, покупки в магазинах у дома и на рынках в большинстве случаев оплачиваются с помощью интернет-банкинга. Месячный оборот безналичных переводов и платежей в стране достигает 6,2 трлн тенге.

Минздрав внес в правила обязательного медицинского страхования (ОМС) поправки, разрешающие российским больницам использовать лекарства, купленные для курса лечения пациентами или благотворительными фондами. Об этом сообщает «Коммерсантъ».До сих пор медорганизации должны были при лечении стационарных пациентов пользоваться препаратами, которые приобретались их собственными аптеками, в противном случае им грозил штраф.

В фонде уверены, что цифровые валюты центробанков станут единственной альтернативой криптовалютам Биткоин не является полноценным платежным средством, хотя может стать им в будущем. Так считает глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Легализация криптоактива в качестве полноценной валюты, как это недавно произошло в Сальвадоре, чревато множеством серьезных проблем, в числе которых снижение объемов собираемых налогов, трудности с ценообразованием на внутреннем рынке и другие.

Антон Кучухидзе — глава Ukrainian Gambling Council, отмечает, что государство только выигрывает от развития игорного бизнеса. Об этом он сообщил в ходе круглого стола «Тенденции социальной ответственности игорного бизнеса» в пресс-центре Українських Новин. «Сейчас многие обсуждают количество доходов, полученных от легального игорного бизнеса.

Telegram-бот «Глаз Бога» появился в начале 2020 года. Этот сервис позволяет пользователю по запросу получить личные данные практически о любом человеке, включая его номер телефона, прямо в мессенджере. В начале 2021 года Роскомнадзор потребовал от Telegram блокировать такие сервисы. 1 июля сообщалось, что Таганский суд Москвы постановил закрыть «Глаз Бога».

Комитет Международного финансового центра «Астана» предложил установить для розничных инвесторов определенные лимиты при приобретении криптовалюты. Предполагается, что они будут зависеть от того, сможет ли покупатель такого актива подтвердить свой доход. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.Как пояснили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка в ответ на запрос Kapital.kz, инвестиции в криптовалюты подвергают розничных инвесторов рискам, включая волатильность цен на них, кибератаки, манипуляции. «Таким образом, для защиты граждан Казахстана Комитетом по регулированию финансовых услуг МФЦА были предложены лимиты для розничных инвесторов на покупку криптовалюты участниками криптобирж МФЦА.

Президента украинской «Ворсклы» Константина Жеваго подозревают в растрате 2,5 миллиардов гривен банка Финансы и Кредит, бывшим владельцем которого он является.Печерский суд выбрал ему меру пресечения — содержание под стражей. По информации базы розыска Министерства внутренних дел, Жеваго находится в розыске.

Елена Егорова (кадр из видео)Председатель Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга Елена Горбунова скончалась 27 июля на 51-м году жизни, ее нашли мертвой в своей квартире. В объединенной пресс-службе судов города пояснили, что смерть судьи носит ненасильственный характер.«Для нас это большая потеря и большая трагедия», — говорится в заявлении.

Бывший журналист Дайырбек Орунбеков раскритиковал расследователей за их материалы о коррупции и контрабанде на кыргызской таможне. Орунбеков стал сторонником главного фигуранта этих расследований — экс-заместителя Таможенной службы Раймбека Матраимова — и всей его семьи.Орунбеков считает, что расследования журналистов привели к повышению цен на товары из Китая.

После первого чтения по налоговому вопросу для гемблинга, снова начали появляться в СМИ какие-то критические голоса. С критикой можно считаться только в одном случае: если она имеет непоколебимую аргументацию, а таковой нет у «спецов». То, что в Верховной Раде начали профессионально смотреть на налоговый вопрос для сферы азартных игр, кому-то очень не нравится.