легализации: новости — страница 29

ГКНБ задержал бывшего председателя Центральной избирательной комиссии Туйгунаалы Абдраимова по подозрению в злоупотреблении должностным положением. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.По данным спецслужб, Абдраимов, будучи председателем ЦИК, вынудил должностные лица сельской управы «Жээк» Ысык-Атинского района безвозмездно выделить мусорный полигон площадью 11,2 га закрытому акционерному обществу «Кайнар», в котором его доля составляет 95% акций.Как сообщили в ГКНБ, было установлено, что ЗАО «Кайнар» не соблюдал санитарные нормы по утилизации твердо-бытовых отходов, за которую мэрия Канта с 2015 года ежемесячно выплачивала 250 тыс. сомов.

НСФР решил закрепить на рынке практику, по которой в таблице с основными условиям вклада (ее получает клиент при открытии депозита) не указывается его срок. Это следует из заключения совета (в него входят ВТБ, Совкомбанк, Газпромбанк, Росбанк, Альфа-банк, Московский кредитный банк и другие – всего более 30 крупных кредитных организаций) в ЦБ.

Tazabek — В рамках совершенствования нормативных правовых актов по платежной системе правление Национального банка 20 апреля 2022 года приняло постановление «Об утверждении Положения «Об электронных деньгах в Кыргызской Республике» № 2022-П-14/25-3-(ПС).Об утверждении положения «Об электронных деньгах в Кыргызской Республике» В соответствии со статьями 20 и 68 Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:1.

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана 22 апреля в ответе Азаттыку заявило, что гражданского активиста из города Жанаозен Серика Тилеубаева нет в «перечне лиц, причастных к финансированию терроризма» и, соответственно, как заявили в АФМ, «меры по блокировке его банковских счетов не принимались».Тилеубаев, один из лидеров протестов, проходивших в Жанаозене в первых числах января, ранее на этой неделе сообщил, что его банковский счет и карта, которая использовалась «для покупки продуктов для митингующих», заблокированы.

Tazabek — На заседании Жогорку Кенеша сегодня, 20 апреля 2022 года, депутаты рассмотрели:• законопроект «О ратификации протокола о внесении изменений в договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года, подписанного 20 июля 2021 года в городе Москве»• законопроект «О ратификации соглашения об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза, подписанного 20 июля 2021 года в городе Москве».Законопроекты рассмотрены в третьем чтении.Поправки в Договор разработаны в целях приведения в соответствие с обновленными международными стандартами в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма (рекомендации ФАТФ).Проектом соглашения предусмотрено осуществление взаимодействия и обмен сведениями, заявленными при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза.При этом, в государствах-членах определяются органы, ответственные за формирование базы данных о перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, а также органы, ответственные за предоставление содержащихся в указанных базах данных сведений по запросам уполномоченных, правоохранительных и таможенных органов других государств-членов.Законопроекты направлены на голосование в третьем чтении.За последними событиями следите через наш Твиттер @tazabek

Министерство цифрового развития 18 апреля вынесло на общественное обсуждение поправки в законы о «Об электрической и почтовой связи» и «О лицензионно-разрешительной системе. Эти поправки предполагают обязательную регистрацию новых мобильных телефонов.В декабре 2021 года Кабинет министров представил проект постановления, согласно которому, при ввозе нового мобильного устройства в страну стоимостью выше трех тысяч сомов нужно будет заплатить 700 сомов в госбюджет за его регистрацию.

Жители села Ак-Добо Чуйской области в 10:30 утра 19 апреля перекрыли автодорогу в районе села Ленинское. Об этом «Клоопу» сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.По словам протестующих, они требуют, чтобы власти не регистрировали и не присоединяли ранее захваченные участки в районе городской свалки к Аламединскому району, к которому относится их село.

Председатель Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов доложил Президенту Касым-Жомарту Токаеву о результатах деятельности ведомства в первом квартале, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды. В ходе встречи глава АФМ рассказал о том, что в рамках поручения Президента продолжается работа по противодействию незаконному выводу средств за пределы Казахстана.

Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу. Жанат Элиманов доложил о результатах деятельности агентства в первом квартале текущего года. Возбуждено 552 уголовных дела, более половины из которых – по тяжким и особо тяжким преступлениям. По фактам создания ОПГ начато 14 досудебных расследований.

Tazabek — На заседании Жогорку Кенеша 14 апреля 2022 года депутаты провели голосование по ранее рассмотренным законопроектам.По его итогам приняты следующие законопроекты:В первом чтении: — «О драгоценных металлах и драгоценных камнях». Инициатор – председатель кабинета министров, вх.№ 6-12169/21 от 27.08.21. — «О внесении изменений в законодательные акты в области обеспечения единства измерений».

Tazabek — На заседании Жогорку Кенеша сегодня, 14 апреля 2022 года, депутаты рассмотрели проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов и судебной правовой реформы» во втором чтении.Проектом закона предлагается внести изменения в следующие нормативные правовые акты Кыргызской Республики: Гражданский кодекс Кыргызской Республики часть I и законы «Об организации страхования в Кыргызской Республике», «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика опасных грузов», «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами», «Об обязательном страховании гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты», «О рынке ценных бумаг», «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств».Законопроект направлен на снижение рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования террористической деятельности в Кыргызской Республике и приведения в соответствие с мировыми требованиями законодательства Кыргызской Республики по предоставлению сведений о бенефициарных собственниках для их проверки на наличие или отсутствие в санкционных перечнях Кыргызской Республики и Совета Безопасности ООН в отношении лиц, причастных к террористической деятельности.За последними событиями следите через наш Твиттер @tazabek

Tazabek — Первомайский районный суд Бишкека 11 марта 2022 года признал гражданку Китая Л.Л. (Liu Liping) виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 319 УК КР (коррупция), и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 260 тыс. сомов в доход государства.В 2019 году гражданка Китая Л.Л. (Liu Liping) в сговоре с гражданами Кыргызстана через «Халык Банк» незаконно через подставные фирмы перевела на счета компаний в Китае 697 млн 591 тыс. долларов США.Позже выяснилось, что граждане КР получали деньги на «Джунхае» и через банки переводили в Китай.По данному делу ГКНБ задержал бывшего замглавы ГСБЭП Бактыбека Гайназарова, который оказался причастным к выводу $360 млн через «Халык Банк».ГКНБ осуществлял проверку группы лиц и представителей коммерческих банков, которые при покровительстве начальника УГСБЭП по городу Бишкек К.Н.Ж. и заместителя председателя ГСБЭП Г.Б.Б. организовали устойчивый канал по незаконному переводу крупных денежных средств в КНР.В Государственной службе финансовой разведки прокомментировали Tazabek данный инцидент:В соответствии со своими задачами, Госфинразведка провела анализ подозрительных операций компаний и направила результаты анализа в виде обобщенных материалов в правоохранительные органы.Как пояснили в Службе, в соответствии со статьей 23 закона КР «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» от 6 августа 2018 года № 87, финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц формируют и направляют в орган финансовой разведки сообщение о подозрительной операции (сделке) в следующих случаях:1) если имеется подозрение или достаточные основания подозревать, что средства являются доходом, полученным преступным путем, в том числе от предикатных преступлений, или связаны с легализацией (омыванием) преступных доходов,2) если имеется подозрение или достаточные основания подозревать, что средства связаны с финансированием:«В связи с этим Госфинразведка получает только сообщения о подозрительных операциях, и в настоящее время отсутствуют какие-либо пороговые суммы для осуществления контроля», — пояснили в Службе.В качестве задач в Госфинразведке перечислили: сбор и хранение сообщений о подозрительных операциях или сделках, проведение оперативного анализа сообщений о подозрительных операциях, проведение стратегического анализа, подготовка обобщенного материала по результатам анализа, применение целевых финансовых санкций и мер по приостановлению операций или сделок, осуществление международного сотрудничества по противодействию финансированию террористической деятельности.За последними событиями следите в Телеграм-канале @tazabek_official

Майнинг криптовалюты в России может получить официальное признание. Соответствующий законопроект готовится в Госдуме, рассказал «Газете.Ru» председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, являющийся одним из авторов документа.«Майнинг в России должен быть легализован. Его нужно регулировать, развивать в регионах, где есть избыток электроэнергии.

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка опубликовало информацию об открытии гражданами России и Беларуси счетов в казахстанских банках, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу регулятора.«В связи с публикациями в средствах массовой информации и социальных сетях сведений и материалов, свидетельствующих о якобы массовом открытии гражданами России и Беларуси счетов в казахстанских банках, агентство сообщает следующее.

Ряд стран, включая Украину и США, последовательно требует исключения РФ из состава Совета Безопасности ООН после начала специальной военной операции. Активнее всего к этому призывает Владимир Зеленский.«Дамы и господа, вы готовы закрыть ООН? Если нет, нужно действовать безотлагательно. Нужно провести реформу, чтобы право на вето не было правом на смерть», — заявил украинский лидер во время обращения к членам Совбеза ООН 5 апреля.Если же организация не готова к реформам и не «устранит» Россию из ООН, сказал Зеленский, ей придется «самоустраниться».И хотя в уставе организации дословно не сказано о порядке исключения какой-либо страны из состава Совета Безопасности, в США уже попытались сделать первые шаги по выработке инструментов для легализации такого решения.

Tazabek — На заседании Жогорку Кенеша сегодня, 6 апреля, депутаты провели голосование по ранее рассмотренным законопроектам. По его итогам приняты следующие законопроекты:Во втором чтении: — «О ратификации протокола о внесении изменений в Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года, подписанного 20 июля 2021 года в городе Москве»; — «О ратификации соглашения об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза, подписанного 20 июля 2021 года в городе Москве»; — «О ратификации протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, подписанного 8 февраля 2021 года в городе Москве»; — «О ратификации протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части уточнения механизма формирования кадрового состава Евразийской экономической комиссии, подписанного 5 августа 2021 года в городе Москва»; — «О Дорожном фонде»; — «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Кыргызской Республики».В третьем чтении: — «О государственных закупках».За последними событиями следите в Телеграм-канале @tazabek_official

Минпромторг не ожидает дефицита прокладок и памперсов, заявили «Газете.Ru» в пресс-службе Минпромторга.«90% внутреннего рынка — отечественные производители, 10% — импорт. Годовой объем производства прокладок составляет 2,3 млрд упаковок (327 млрд руб.). Дефицита не ожидается. Обращения от торговых сетей в связи с недопоставками такой продукции в Минпромторг России не поступали», — отметили в пресс-службе Минпромторга.Ранее Минпромторг зафиксировал повышенный спрос на средства личной гигиены.

Президент Садыр Жапаров 5 апреля подписал закон «О регулировании земельно-правовых отношений», который определяет условия и порядок легализации ранее незаконно застроенных земельных участков.Парламент принял законопроект 17 марта. Проект на общественное обсуждение вынесло Министерство сельского хозяйства.

Tazabek — Национальный банк рекомендовал коммерческим банкам усилить внутренний контроль при обслуживании клиентов. Об этом говорится в материалах государственного регулятора.Речь идет о надлежащей проверки клиентов в соответствии с требованиями законодательства и с учетом общих правил ведения безопасной банковской деятельности и текущей экономической и геополитической ситуации.«Законодательством Кыргызской Республики, нормативными и правовыми актами Национального банка определен единый порядок оказания банковских услуг в стране, включая порядок открытия счета, получения банковских платежных карт как для граждан Кыргызской Республики, так и для иностранных граждан», — говорится в сообщении.При этом, добавляют в госрегуляторе, до приема на обслуживание клиентов коммерческие банки должны провести меры надлежащей проверки клиента в соответствии с требованиями законодательства в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов и требованиями по управлению рисками, включая страновые риски.

Организация по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) выступила за сохранение темпов внедрения системы маркировки для всех категорий товаров. Свою позицию ОПИ изложила в письме председателю правительства Михаилу Мишустину, копия которого есть у «Газеты.Ru».Ранее правительство частично упростило дальнейшую реализацию внедрения маркировки продукции.

Tazabek — Заместитель председателя Национального банка Заир Чокоев сегодня, 5 апреля, на заседании комитета ЖК по бюджету и фискальной политике представил проект закона КР «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере виртуальных активов». По его словам, законопроект предполагает гармонизацию законодательных актов в соответствии с законом КР «О виртуальных активах», который содержит нормы осуществления, проведения идентификации пользователей виртуальных активов и их права, в качестве объекта гражданских прав.Законопроектом предусматриваются следующие изменения: — в Гражданский кодекс вносится понятие «виртуальный актив» в качестве объекта гражданских прав; — в законе «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» поставщики услуг виртуальных активов включаются в категорию подотчетных субъектов в соответствии с рекомендацией ФАТФ; — в закон КР «О лицензионно-разрешительной системе в КР» вводится лицензирование деятельности поставщика услуг виртуальных активов.

Tazabek — Российское правительство утвердило введение параллельного импорта. Об этом 30 марта сообщили в Министерстве промышленности и торговли России.Как сообщили в министерстве соответствующее постановление №506 было принято 29 марта.«Согласно документу, исключается гражданско-правовая ответственность для случаев завоза продукции импортерами в обход официальных каналов дистрибуции.

Робин Орд-Смит, бизнес-омбудсмен Кыргызстана, дал рекомендации и отметил недостатки законопроекта «О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц». Об этом рассказало издание «Экономист».«У добросовестных граждан могут возникнуть сомнения, в чьих интересах законопроект разработан – в интересах государства и общества, либо в интересах лиц, скрывших свои активы», — говорится в сообщении бизнес-омбудсмена.По словам Орд-Смита, в проекте закона есть риски легализации преступных доходов.

Аким Жамбылского района Ерлан Кыдыралыулы побывал в селе Айша-биби и ознакомился с состоянием социально-культурных объектов — Мавзолей Айша-биби посещает большое количество людей. Строительство рядом с ним туристического центра позволит развить потенциал села. Местный акимат должен подготовить все необходимые документы, — подчеркнул Ерлан Кыдыралыулы.

CNewsДля создания и работы криптобирж в Казахстане на площадке МФЦА планируют запустить пилотный проект, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по регулированию и развитию финансового рынка. «В целях формирования сбалансированных регуляторных условий для создания и функционирования криптобирж МФЦА проводятся мероприятия по реализации пилотного проекта по функционированию криптобирж на площадке МФЦА во взаимодействии с казахстанскими банками и государственными органами, одним из вопросов которых является возможность открытия банковских счетов для криптобирж МФЦА», — говорится в сообщении финрегулятора.

finliners.comПоследние семь дней криптовалютный рынок планомерно и достаточно активно «взбирался вверх» на фоне позитивных новостей из Соединенных Штатов Америки, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz. Первая экономика мира приняла решение вывести цифровые активы из серой зоны и полностью легализовать их.

Tazabek — Ни одна акция не растет так быстро, как криптовалюта. Об этом 29 марта 2022 года сказал депутат Карим Ханджеза (Московский округ) в ходе заседания по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции.На этот момент в комитете рассматривался проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере виртуальных активов».Он сообщил, что уже Индия объявила о том, что станет глобальным центром виртуальных активов.Депутат посоветовал назначить уполномоченный орган, который будет следить за тем, чтобы не было легализации и отмывания преступных доходов.По его словам, сейчас выпадает уникальная возможность создать и легализовать такой хаб в Кыргызстане.Он предложил привлечь высококвалифицированных специалистов в этой области, возможно технопарк России.«Можно внедрить собственную криптовалюту и чтобы контроль над этим был у Нацбанка и у Госфиннадзора», — сказал он.

Tazabek — Представители ГКНБ, Финразведки, МВД должны были присутствовать на сегодняшнем заседании. Об этом сегодня, 29 марта 2022 года, сказал депутат Эмиль Жамгырчиев («Альянс») в ходе заседания по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции.На этот момент в комитете рассматривался проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере виртуальных активов».Он считает, что тут затронуты вопросы легализации доходов, отмывания денег и прежде чем начать рассмотрение данного вопроса нужно присутствие правоохранительных органов.«Это даже неправильно, что вы проявляете инициативу.

Tazabek — Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша сегодня, 29 марта 2022 года, рассмотрел законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере виртуальных активов» в первом чтении.По словам заместителя председателя Национального банка Заира Чокоева, законопроект предполагает гармонизацию законодательных актов КР в соответствии с законом «О виртуальных активах», который содержит нормы осуществления/проведения идентификации пользователей виртуальных активов и их права, в качестве объекта гражданских прав.Законопроектом предусматриваются следующие изменения: в Гражданский кодекс вносится понятие «виртуальный актив» в качестве объекта гражданских прав; в законе «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» поставщики услуг виртуальных активов включаются в категорию подотчетных субъектов в соответствии с Рекомендацией ФАТФ; в закон «О лицензионно-разрешительной системе в КР» вводится лицензирование деятельности поставщика услуг виртуальных активов.

Tazabek — Утвержден порядок размещения в коммерческих банках временно свободных средств бюджетов бюджетной системы. Об этом говорится постановлении кабинета министров от 11.03.22 г. №135.Постановление вступает в силу по истечении 15 дней со дня официального опубликования.Порядок размещения в коммерческих банках временно свободных средств бюджетов бюджетной системы Кыргызской РеспубликиОбщие положения1.