Стоковые изображения от Depositphotos
Tazabek — На заседании Жогорку Кенеша сегодня, 20 апреля 2022 года, депутаты рассмотрели:
• законопроект «О ратификации протокола о внесении изменений в договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года, подписанного 20 июля 2021 года в городе Москве»
• законопроект «О ратификации соглашения об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза, подписанного 20 июля 2021 года в городе Москве».
Законопроекты рассмотрены в третьем чтении.
Поправки в Договор разработаны в целях приведения в соответствие с обновленными международными стандартами в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма (рекомендации ФАТФ).
Проектом соглашения предусмотрено осуществление взаимодействия и обмен сведениями, заявленными при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза.
При этом, в государствах-членах определяются органы, ответственные за формирование базы данных о перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, а также органы, ответственные за предоставление содержащихся в указанных базах данных сведений по запросам уполномоченных, правоохранительных и таможенных органов других государств-членов.
Законопроекты направлены на голосование в третьем чтении.
За последними событиями следите через наш Твиттер @tazabek
По сообщению сайта Tazabek