легализация: новости — страница 25

Tazabek — За осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой без лицензии Национального банка Кыргызской Республики Жалал-Абадским областным управлением Национального банка в отношении гражданина Кыргызской Республики (М.Б.У.) наложен штраф в размере 17 500 сомов.НБКР ранее, 14 ноября, наложил штраф в размере 55 тыс. сомов на одну микрокредитную компанию.2 ноября 2023 года регулятор наложил штраф на одну платежную организацию.Компанию оштрафовали за нарушение требований законодательства в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов в размере 55 000 сомов.

ГКНБ объявил в розыск сына основателя рынка «Мадина» Ильшата Салимова по подозрению в финансировании ОПГ убитого криминального авторитета Камчы Кольбаева. Об этом в Госкомитете сообщили 20 ноября.Сообщается, что Салимову заочно предъявлено обвинение по статьям «Финансирование организованных групп и преступных сообществ» и «Принуждение к совершению сделки или отказа от её совершения с применением шантажа или под угрозой применения насилия совершенное группой лиц по предварительному сговору и причинившие по неосторожности тяжкий вред».«Ильшат Салимов занимался финансированием членов ОПГ К.

Показатели для новых авто (не старше трех лет) выросли на 81%, до 9,4 тысячи, старых (более 10 лет) зарегистрировали 96,6 тысячи – на 83% больше. При этом, несмотря на снижение к августу, сентябрьский показатель соотносится со средними цифрами за январь-июль. Они были довольно высокими на фоне процесса легализации авто, который шел в республике с начала года.

В рамках недели безопасности дорожного движения сотрудники местной и административной полиции ДП Карагандинской области совместно с компанией «КазАвтоЖол» провели акцию «Приемная на дороге». Местом ее проведения выбран участок республиканской трассы Кызылорда – Павлодапр, проходящий к Абайскому району.

Госкомитет нацбезопасности 15 ноября сообщил, что бизнесмен и выходец из Кыргызстана Азим Рой объявлен в розыск.В ГКНБ уточнили, что Рой сейчас имеет гражданство России и его объявили в розыск по делу о легализации преступных доходов в отношении членов ОПГ Камчы Кольбаева и отдельных предпринимателей, финансировавших ОПГ.По данным ГКНБ, Азима Роя обвиняют по статьям «Финансирование организованных групп и преступных сообществ» и «Принуждение к совершению сделки или отказа от её совершения с применением шантажа или под угрозой применения насилия совершенное группой лиц по предварительному сговору и причинившие по неосторожности тяжкий вред».«В ходе следствия было установлено, что Азим Рой, используя влияние криминального авторитета Асанбека (Кольбаева), путем угроз незаконно завладел долей в размере 6000 кв.м., стоимостью $10 млн в строящемся в Бишкеке БЦ «Арстан Таувер»», — сообщили в ГКНБ.В ГКНБ добавили, что выявили и другие факты совместной финансовой работы Роя и Кольбаева.

Tazabek — Выход из тени хозсубъектов влияет на показатели роста производства рыбы. Об этом 13 ноября в эфире «Биринчи радио» рассказал директор Департамента рыбного хозяйства при Министерстве сельского хозяйства Эдиль Ниязов.В 2018 года в республике действовало более 133 хозяйствующих субъектов по производству рыбной продукции.Как сообщили в департаменте, по итогам 9 месяцев текущего года, количество рыбных хозяйств, прошедших соответствующие процедуры и получили паспорта, достигло 274.

Фото: 24.kzВ Комитете национальной безопасности агентству Kazinform сообщили о новых уголовных делах в отношении Карима Масимова.«Сообщаем, что в отношении К. Масимова КНБ продолжается досудебное расследование по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 208 «Легализация, отмывание денег и иного имущества, полученных преступным путем» и 366 «Получение взятки в особо крупном размере» УК РК», — говорится в ответе КНБ РК на запрос.Поэтому, согласно части 3 статьи 92 Уголовно-исполнительного кодекса, осужденный Карим Масимов с санкции прокуратуры доставлен в СИЗО КНБ города Астаны для проведения ряда следственных действий в рамках уголовного дела.Как ранее сообщалось, бывший председатель КНБ РК Карим Масимов, начальник службы спецназначения Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин, подозреваемые в государственной измене и действиях, направленных на насильственный захват власти, были взяты под стражу на время следствия 8 января 2022 года.10 марта 2023 года пресс-служба КНБ сообщила о расследовании по факту получения Масимовым в период нахождения в должности премьер-министра элитного гостевого дома и земельного участка в столице стоимостью около 2,5 млрд тенге от одной из бизнес-структур.24 апреля 2023 года в специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Астаны огласили приговор по уголовному делу в отношении Карима Масимова (экс-председателя КНБ РК), Садыкулова А., Ергожина Д., Осипова М. (экс-заместителей председателя КНБ РК).

Администрация «ЦУМ-Айчурек» заявила, что объявленный в международный розыск Анвар Габбазов не является владельцем торгового центра. Об этом в администрации сообщили журналистам Kaktus.media.«Он не является и никогда не являлся ни акционером, ни работником нашего общества», — сообщили в торговом центре.Ранее стало известно, что ГКНБ возбудил в отношении Габбазова уголовное дело по статье «Финансирование организованных групп и преступных сообществ».

Tazabek — Национальный банк наложил штраф в размере 55 тыс. сомов на одну микрокредитную компанию. Такая информация опубликована на сайте регулятора.Штраф наложен за нарушение требований законодательства, в том числе нормативных правовых актов Национального банка Кыргызской Республики.Ранее, 2 ноября 2023 года, регулятор наложил штраф на одну платежную организацию.

В ГКНБ сообщили, что Анвар Габбазов (ныне Маметов) объявлен в международный розыск. Как рассказали в спецслужбе, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Финансирование организованных групп и преступных сообществ».По данным ГКНБ, Габбазов является владельцем торгового центра «ЦУМ-Айчурек» в Бишкеке.

Министр юстиции Азамат Ескараев доложил, что в следующем году планируется разработка законопроектов, направленных на развитие цифровых технологий, социальной сферы, института интеллектуальной собственности, инновационной деятельности, космической отрасли.Он отметил, что Цифровой кодекс и законопроект о фондах целевого капитала будут направлены на регламентирование ранее не урегулированных общественных отношений.

Tazabek — Национальный банк Кыргызской Республики 2 ноября 2023 года наложил штраф на одну платежную организацию. Такая информация опубликована на сайте регулятора.Компанию оштрафовали за нарушение требований законодательства в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов в размере 55 000 сомов.За последними событиями следите через наш Твиттер @tazabek

Tazabek — С 1 января 2024 года предлагается не продлевать освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость импортируемое на территорию Кыргызской Республики банковское оборудование. Об этом говорится в проекте республиканского бюджета на 2024 год и прогнозе на 2025-2026 годы.В 2024-2026 годах главными задачами налоговой политики станет совершенствование налогового законодательства, позволяющее налогоплательщику с наименьшими временными и трудовыми затратами исполнить свои обязательства, а должностным лицам уполномоченных государственных органов осуществлять эффективное администрирование, будет продолжена работа по поддержке темпов экономического роста, совершенствованию качества управления доходной части бюджета Кыргызской Республики, а также совершенствованию социальной и регулирующей функций налогов.Кроме того, проводится анализ по оценке эффективности предоставляемых налоговых льгот, по результатам которой будут внесены предложения по отмене не эффективных налоговых льгот и обеспечению адресности данных льгот, в том числе путем уплаты всех налогов в бюджет и предоставлением зачета или возврата непосредственно адресатам получателей льгот.В данном направлении по итогам первого этапа проведенного анализа пяти предоставленных льгот (по НДС на импорт банковского оборудования, налогу на доход в виде превышения стоимости собственных акций над их номинальной стоимостью, прибыли кредитных союзов, налогу на процентный доход и доход от прироста стоимости ценных бумаг, находящихся на день реализации в листинге фондовых бирж по наивысшей и следующей за наивысшей категориям листингом, НДС поставки финансовых услуг) подготовлен проект по внесению изменений в налоговое законодательство, где предлагается отменить льготу по налогу на прибыль для кредитных союзов с 1 января 2027 года.

Tazabek — Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики, сообщает что в настоящее время легализационная продолжается компания в рамках действия Закона КР «О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц».Согласно указанному закону, декларантами являются: — граждане Кыргызской Республики, в том числе проживающие за пределами КР и имеющие гражданство другого государства, но не отказавшиеся от гражданства Кыргызской Республики, — лица, имеющие вид на жительство в КР, — кайрылманы обратившийся к уполномоченному должностному лицу (государственный нотариус, должностные лица Консульских учреждений КР (посольств), — государственные должностные лица, имеющих право совершать нотариальные действия) для заверения специальной декларации.Как напомнили в ведомстве, декларант может декларировать активы, находящиеся на территории КР и/или за ее пределами: — не оформленные на декларанта; — незадекларированные; — оформленные по стоимости, отличной от фактически выплаченной.При этом, под активами понимается имущество и имущественные права (в том числе движимое и недвижимое имущество, денежные средства на банковских счетах, наличные денежные средства в Кыргызской Республике и/или за пределами КР, ценные бумаги, виртуальные активы, доли (паи) участия в уставном капитале и имуществе коммерческих организаций в КР и/или иностранных организаций), собственником или фактическим владельцем которых на дату представления специальной декларации является декларант.Сроком добровольного декларирования активов являются 12 последующих месяцев с момента вступления в силу указанного Закона (до 9 июня 2024 года).Порядок заполнения специальной декларации предусмотрен: — Законом КР «О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц»; — постановлением Кабинета Министров КР «О порядке подачи специальной декларации» от 17 июля 2023 года.За последними событиями следите в Телеграм-канале @tazabek_official

Октябрьский районный суд Бишкека 31 октября изменил меру пресечения главе стройкомпании «Авангард стиль» Эрнису Минкееву. Об этом сообщили в пресс-службе суда.По решению суда, Минкеева отпустили под подписку о невыезде. Отмечается, что об изменении меры пресечения попросил следователь ГКНБ.Микеева и еще ряд бизнесменов задержали в начале октября.

Карагандинец Виктор не хочет называть свою фамилию. В 2022 году он купил Huindai Elantra в России. Говорит, машина понравилась, так как была в отличном состоянии. Но в Казахстане поставить ее на учет оказалось слишком дорого. Выходом стала акция по легализации автомобилей с иностранным учетом.ВИКТОР, житель Караганды: — Я до 30 июня подал заявку, мне пришел отказ.

При этом транспортные средства, ввезенные в страну после 1 сентября 2022 года, легализации не подлежат.Всего легализовано более 237 тысяч иностранных автомобилей.– Учитывая разовый характер легализации, информируем автовладельцев, что заявки на легализацию, поданные до 1 июля 2023 года, будут рассматриваться только до 31 декабря текущего года.

Tengrinews.kz представляет дайджест главных и самых интересных новостей за 7 ноября. Президент Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял ректора КазНУ имени аль-Фараби Жансеита Туймебаева. На встрече Президента ознакомили с деятельностью университета в части подготовки специалистов и научно-исследовательской работы.

Присоединение Китайской Народной Республики к конвенции, совершенной в городе Гааге 5 октября 1961 года. Республика Казахстан 30 января 2001 года присоединилась к Конвенции, отменяющей требования легализации иностранных официальных документов, совершенной в Гааге 5 октября 1961 года. В документах, выданных уполномоченными органами определенного государства, предназначенных для использования на территории другого государства в соответствии с Гаагской конвенцией, проставляется специальный штамп (апостиль).

Фото: Руслан ПряниковВузы Казахстана будут создавать фонды целевого капитала, что позволит обеспечить устойчивое финансирование университетов. Об этом сегодня в ходе заседания правительства, докладывая о плане законопроектных работ на 2024 год, сообщил министр юстиции Азамат Ескараев, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.«С целью развития сферы образования и науки, в соответствии с требованиями времени и обеспечения устойчивого финансирования университетов, предлагается разработать проект закона о фонде целевого капитала.

Автора «Марафона желаний» Елену Блиновскую, обвиняемую в уклонении от уплаты налогов, подозревают в нарушении условий домашнего ареста. Об этом сообщил Telegram-канал Mash. По информации Mash, на ноге у Блиновской закреплен специальный браслет, который передает информацию через систему контроля сотрудникам ФСИН.

Tazabek — Вопросы установления и поддержания банковских корреспондентских отношений с зарубежными банками являются для банковского сектора Кыргызской Республики одними из ключевых на сегодняшний день, говорится в материалах НБКР.По состоянию на 30 сентября 2023 года остатки на корреспондентских счетах (ностро) в сомовом эквиваленте составили 80,7 млрд сомов (13,7% от всех активов банковской системы).Представлены в основном в долларах США (68,5% или 55,3 млрд сомов), евро (14,3% или 11,5 млрд сомов) и российских рублях (10,2% или 8,3 млрд сомов).

Tazabek — Национальный банк выносит на общественное обсуждение проект постановления «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов и регулятивной банковской отчетности».Цель документа — исполнение межведомственного плана действий в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (далее – ПФТД/ЛПД) и приведение нормативных правовых актов Национального банка в соответствие с законодательством в области ПФТД/ЛПД.Проектом постановления предлагается определить перечень критериев/ признаков подозрительных операций (сделок), на основании которых коммерческие банки могут отказать в открытии счета, проведении операции клиента, либо прекратить деловые отношения с клиентом в рамках реализации программы внутреннего контроля по ПФТД/ЛПД в соответствии с порядком, предусмотренным законодательством Кыргызской Республики.Проект постановления также содержит изменения, внесенные в ряд нормативных правовых актов Национального банка в целях приведения их в соответствие с постановлением кабмина от 3 июля 2023 года № 331 «О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» от 25 декабря 2018 года № 606».Изменения касаются: — увеличения размера пороговой суммы по обменным операциям с наличной иностранной валютой, при совершении которых коммерческие банки и небанковские финансово-кредитные организации проводят надлежащую проверку клиента; — предоставления полномочия коммерческим банкам по приостановлению подозрительных операций (сделок) до 5 рабочих дней и направлению сообщения в орган финансовой разведки; — установления требования для инспекторов о подготовке отчета по результатам проведенной оценки рисков в деятельности небанковских финансово-кредитных организаций.Кроме того, проектом постановления предусмотрено техническое дополнение в целях уточнения видов специальных счетов, к которым могут относиться эскроу счет, рекультивационный счет, депозит нотариуса и другие счета.Согласно проекту постановления, изменения вносятся в 17 нормативных правовых актов Национального банка, регулирующих деятельность банков и небанковских финансово-кредитных организаций.За последними событиями следите через наш Твиттер @tazabek

primeminister.kzВ государственной резиденции «Ала-Арча» в городе Бишкек состоялось очередное заседание Совета глав правительств стран Содружества Независимых Государств. В рамках своего выступления Алихан Смаилов подчеркнул, что, несмотря на глобальные вызовы, странам-участницам удается сохранять положительную динамику во взаимной торговле.

В Госкомитете нацбезопасности сообщили о возврате в собственность государства ОАО «Курментыцемент».Как рассказали в спецслужбе, ГКНБ удалось вернуть 93,17% акций завода Государственному агентстве по управлению госимуществом. Большую часть акций компании вернули в рамках уголовного делу по легализации (отмыванию) преступных доходов ОПГ Камчы Кольбаева, который был убит 4 октября во время спецоперации по его задержанию.«Следствием установлено, что К.Асанбек, через подставных лиц и частные компании, осуществлял контроль за деятельностью крупнейшего производственного предприятия Иссык-Кульской области – Курментинского цементного завода, ранее выпускавшего цемент высших марок.

Tazabek — На заседании Жогорку Кенеша сегодня, 26 октября, депутаты рассмотрели и приняли законопроект «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» в первом чтении.Инициатор законопроекта – председатель Кабинета министров.Информацию о законопроекте представил заместитель министра финансов Улугбек Календеров.Основной целью проекта Закона Кыргызской Республики является совершенствование отдельных норм Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов», приведение в соответствие с законодательством Кыргызской Республики и устранение пробелов, определенных в ходе правоприменительной практики.За последними событиями следите в Телеграм-канале @tazabek_official

Бизнес-ассоциация JIA обратилась к президенту в связи с последними задержаниями бизнесменов. Об этом пишет финансовое издание Economist.kg со ссылкой обращение ассоциации.В обращении отмечается важность президентских указов 2021 года «О защите собственности и поддержке предпринимателей и инвесторов», которые «дали стимул предпринимателям и уверенность защиты государством их прав, интересов и собственности».

Совет Евразийского экономического союза актуализировал правила регистрации и экспертизы лекарств в ЕАЭС. Об этом пишет центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.Сообщается, что изменения в процедуры внесены «с учетом опыта их правоприменения по процедуре приведения регистрационного досье лекарственного препарата в соответствие с требованиями союза и регистрации лекарственных препаратов».«Скорректированы правила выдачи бессрочных регистрационных удостоверений лекарств в рамках соответствующей процедуры.

Фото: Валерия ЗмейковаОтветственность за легализацию денег и иного имущества, полученных преступным путем, давно предусмотрена в законодательстве Казахстана, как и в законодательстве многих стран. Более того, во многих странах, где исторически часто оседают капиталы, есть практика оспаривания/подтверждения происхождения капитала.

До двух процентов намерены снизить ставку розничного налога в Семее, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу региональной палаты предпринимателей области Абай.Акимат области Абай ранее опубликовал проект решения «О понижении размера ставки налогов при применении специального налогового режима розничного налога в Курчатове».