экономические преступления: новости — страница 2

Руководитель Департамента экономических расследований по Алматы Данияр Акжанов рассказал, что с начала года по городу было зарегистрировано 111 экономических преступлений, 79 дел уже направлено в суд, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на Региональную службу коммуникаций.По тяжким преступлениям зафиксировано 68 случаев.

Скрин из видео Из Турции экстрадирована подозреваемая в присвоении чужого имущества в особо крупном размере, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры. «Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры и Интерпола МВД РК при содействии Посольства Казахстана в Турции из Турецкой Республики экстрадирована гражданка Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за присвоение вверенного чужого имущества в особо крупном размере.

В пользу Eurasian Natural Resources Corporation Limited (ENRC), дочерней компании Eurasian Resources Group, завершился очередной процесс в судебных тяжбах со Службой по борьбе с экономическими преступлениями Великобритании (Serious Fraud Office – SFO), юридической фирмой Dechert и ее бывшим партнером Нилом Джеррардом.

Фото: Валерия ЗмейковаВнести ясность во взаимодействие государства с собственниками капиталов в рамках работы по возврату активов поручил президент Касым-Жомарт Токаев во время своего Послания народу Казахстана «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм», передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz. «Доля прямого участия государства в экономике остается на высоком уровне, что нарушает равенство условий на рынке и подавляет частную инициативу.

Tazabek — Досрочно прекращены полномочия члена правления ОАО «Международный аэропорт «Манас» Кубаталиева Мирлана Турдубековича. Такое решение принял совет директоров компании.Вместо него избран ОАО «МАМ» Сарманов Бакыт Изатбекович.М.Кубаталиев был избран членом правления в апреле 2023 года.Б.Сарманов в 2012 году был кандидатом на замещение вакантных должностей оперативно-следственного подразделения Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями.

Tazabek — За I полугодие 2024 года подразделения таможенной службы по борьбе с контрабандой выявили ущерб на общую сумму 741,8 млн сомов. Об этом сообщил председатель Государственной таможенной службы Самат Исабеков на пресс-конференции в Бишкеке.По его словам, основная причина преступлений – стремление избежать уплаты таможенных пошлин.«Факты контрабанды увеличиваются.

Tazabek — Министерство экономики и коммерции сегодня, 23 июля 2024 года, организовало брифинг по случаю внесения изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в сфере защиты прав предпринимателей и инвесторов.В ходе брифинга заместитель министра экономики Айнура Усенбекова отметила, что изменения в законодательство разработаны совместно с Бизнес ассоциацией.Замминистра сообщила, что новые меры будут способствовать формированию более справедливой и предсказуемой правовой среды для бизнеса.«Все страны сегодня стремятся обеспечить права граждан и экономических субъектов.

Жертвами мошенников стали 2 тысячи человек, передает vera.kz.Несмотря на постоянные предупреждения жители Туркестанской области продолжают попадаться на уловки мошенников и верить в легкую прибыль. Так по итогам анализа жертвами финансовых пирамид стали более двух тысяч человек, которые влили в финпирамиды 650 млн тенге.Выявлено и арестовано 22 подозреваемых.

Депутат Мажилиса Снежанна Имашева сообщила, что проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дальнейшей декриминализации экономических правонарушений и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма» с сопутствующими поправками разработаны во исполнение послания главы государства от 1 сентября 2023 года.«В проектах предусмотрен механизм, определяющий пределы норм освобождения экономических правонарушений от преступного характера и привлечение предпринимателей к уголовной ответственности по преступлениям, связанным с налогами.

Tazabek — «В 2009 году «Кантская МИС» брала беспроцентную ссуду в размере 200 млн сомов, я подавал заявление в органы прокуратуры по этому вопросу, что с его судьбой?» – спросил сегодня, 17 апреля, депутат Исхак Масалиев в ходе заседания Жогорку Кенеша.«Это имеет отношение к председателю кабинета министров Акылбеку Жапарову», — уточнил депутат.Генпрокурор Курманкул Зулушев затруднился ответить, сказав, что по данному делу ничего ему неизвестно.Депутат сказал, что его заявление лежит в органах прокуратуры.Генпрокурор обещал уточнить этот вопрос.«Я вам дам ответ по данному вопросу», — добавил он.История вопросаДепутат Чингиз Айдарбеков 17 февраля 2022 года рассказывал на заседании Жогорку Кенеша, что во времена СССР самым развитым сельскохозяйственным объединением была Кантская МИС.

Фото: Валерия ЗмейковаВ Алматы организованная преступная группа «обналичивала» деньги с банковских счетов так называемых «обнальных» фирм и выписывала счет-фактуры по фиктивным сделкам, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу. «Установлено, что пять членов ОПГ на систематической основе с 2018 по 2022 год через банковские счета подконтрольных им 15-и компаний и более 170 индивидуальных предпринимателей «обналичили» 11,7 млрд тенге.

Tazabek — Президент Садыр Жапаров подписал Указ «О введении временного запрета (моратория) на проведение проверок субъектов предпринимательства». До этого мораторий был введен в конце 2022 года и действовал до 31 декабря 2023 года.Данным указом мораторий вводится до 31 декабря 2024 года на все проверки госорганов, имеющих право на проверки (в этом ряду правоохранительные органы, а не фискальные, указываются первыми).

Президент Садыр Жапаров «в целях стабилизации экономической деятельности», развития бизнес-среды и улучшения инвестиционного климата ввел мораторий на проверку бизнеса до 31 декабря 2024 года. Об этом Жапаров написал на своей странице в фейсбуке. По его словам, исключением станут только те предприятия, против которых возбуждены уголовные дела. «Если представители госорганов пришли с проверкой бизнесменов без основания, без выявления признаков экономического преступления (с поддельными заявлениями), вы можете связаться со мной через администрацию президента.

Tazabek — Президент Садыр Жапаров 9 января прокомментировал продление моратория на проверки бизнеса. Соответствующее сообщение было опубликовано на официальной странице в социальных сетях.Глава государства подписал Указ «О введении временного запрета (моратория) на проведение проверок субъектов предпринимательства».Мораторий на проверки субъектов предпринимательства будет действовать до 31 декабря 2024 года.Текст обращения:«Мною подписан Указ о введении временного запрета на проверки предпринимателей.Согласно Указу, до 31 декабря текущего года проверки субъектов предпринимательства и бизнес среды государственными органами проводиться не будут (за исключением предприятий, в отношении которых возбуждено уголовное дело).Это направлено на обеспечение экономической устойчивости деятельности предпринимателей и поддержки бизнеса со стороны государства.Если представители госорганов пришли с проверкой бизнесменов без основания, без выявления признаков экономического преступления (с поддельными заявлениями), вы можете связаться со мной через Администрацию Президента.Мы обязательно примем меры».

Высокий суд Лондона постановил, что уголовное расследование по делу ENRC было начато незаконно, и стало результатом правонарушений со стороны старших должных лиц британской Службы по борьбе с экономическими преступлениями (SFO) и партнера юридической фирмы Dechert Нила Джеррарда. Отмечается, что 24 августа 2023 года SFO объявила о своем решении закрыть десятилетнее расследование по делу ENRC, не предъявив компании никаких обвинений.В решении, опубликованном 21 декабря 2023 года по итогам восьмидневного судебного процесса в марте этого года, Высокий суд Лондона заключил, что расследование SFO было открыто в результате «существенных нарушений должностных полномочий».

Под амнистию могут подпасть осужденные за нетяжкие преступления, беременные и матери с маленькими детьми, заявила в разговоре с «Газетой.Ru» глава комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. По ее словам, в комитете еще «подумают» о расширении списка подпадающих под амнистию категорий.

Фото: пресс-служба Акорды Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передает пресс-служба Акорды. Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад об итогах работы Агентства по финансовому мониторингу за девять месяцев текущего года и планах на предстоящий период.Глава АФМ сообщил, что за отчетный период обеспечен возврат государству активов на 217 млрд тенге, а также достигнуто снижение уровня теневой экономики до 18,7 %.

Tazabek — Депутат Алишер Эрбаев сегодня, 9 октября 2023 года, в ходе заседания комитета Жогорку Кеннеша по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию сообщил, что все цифры и суммы в Министерстве финансов должны быть точными, как в аптеке.На это заместитель министра финансов Умутжан Аманбаев сообщил, что все должно быть точно до тыйына и до цента.«Бюджет — это не ваш карман и не карман Акылбека Усенбековича [прим.: председатель кабмина Акылбек Жапаров], чтобы распоряжаться им как вздумается.

Каумен Шалабевич Макаев — ветеран органов внутренних дел, который продолжает активно участвовать в жизни ДП Костанайской области, делится профессиональным и жизненным опытом с молодым поколением сотрудников. Он наставник, награжден правительственными наградами и наградами МВД РК. 8 октября, полковник полиции в отставке отметил очередной День рождения.

19 сентября депутаты Государственной Думы соберутся на первое пленарное заседание осенней сессии. Законодательный портфель нижней палаты парламента под конец весенней сессии составлял 908 законопроектов. Сколько из них депутаты успеют принять или отклонить во время сессии неизвестно, но с начала 2023 года Дума уже приняла 500 различных законов.За летние каникулы законопроектов для рассмотрения Госдумой стало побольше.

Криминальный авторитет Аслан Гагиев по прозвищу Джако во время оглашения приговора в Южном окружном военном суде, 14 сентября 2023 годаУроженец Грузии Аслан Гагиев организовал банду наемных убийц, действующую в Москве, Подмосковье и Северной Осетии в 2004 году. На тот момент Гагиев носил прозвище «Большой брат» и был крупным бизнесменом – владел авиализинговой компанией.

Фото: Руслан ПряниковВо время послания народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев затронул вопрос о развитии среднего предпринимательства, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz. Глава государства отметил, что принятые в последние годы меры обеспечили стабильный рост малого и крупного бизнеса.

Бен УоллесМинистр обороны Великобритании Бен Уоллес подал в отставку. Соответствующее обращение он направил премьер-министру Великобритании Риши Сунаку.«После долгих размышлений я принял решение попросить о разрешении уйти в отставку. Я занял свой [государственный] пост в 2005 году, после стольких лет мне пора инвестировать в те сферы жизни, которыми я пренебрегал, и исследовать новые возможности», — говорится в письме Уоллеса.В своем письме Риши Сунаку Уоллес отметил, что его работа требовала включенности в режиме 24/7.

Tazabek — Поступления в госбюджет от штрафов, пени и конфискаций в первом полугодии 2023 года выросли на 66% — до 1,8 млрд сомов, следует из сравнения данных Минфина об исполнении государственного бюджета в январе-июне 2022 и 2023 годов.Структура поступлений по данной статье доходов: — штрафы — 1,1 млрд сомов; — пени, финансовые санкции по штрафам — 324,79 млн сомов; — штрафы за «Безопасный город» — 170,06 млн сомов; — поступления от проведения контрольно-надзорных мероприятий — 109,92 млн сомов; — пени, финансовые санкции по штрафам за «Безопасный город» — 54,92 млн сомов; — плата по возмещению экологического ущерба — 17,36 млн сомов; — возмещение вреда и ущерба причиненного автомобильным дорогам общего пользования — 9,77 млн сомов; — возмещение причиненного ущерба по экономическим преступлениям — 6,04 млн сомов; — поступления от реализации конфискованного, бесхозяйного и выморочного имущества — 0,9 млн сомов; — штрафы Государственной налоговой службы — 0,6 млн сомов; — возмещение ущерба по уголовным делам коррупционного характера — 50 тыс. сомов; — штрафы за порчу земель — 24,7 тыс. сомов; — штрафы за несоблюдение (превышение) установленных допустимых норм весогабаритных параметров транспортных средств для проезда по автомобильным дорогам общего пользования — 8,3 тыс. сомов.За последними событиями следите через наш Твиттер @tazabek

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин считает, что популярные блогеры должны соблюдать законы наравне с другими гражданами страны. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.«Хотел бы подчеркнуть, что это (серия уголовных дел в отношении блогеров — «Газета.Ru») не некая тенденция — претензии к ним ничем не отличаются от претензий к любому другому бизнесу: для всех одни четкие и простые правила, которые необходимо соблюдать», — отметил он.При этом и другие блогеры могут столкнуться с претензиями из-за неуплаты налогов, если не извлекут уроков из примеров коллег, заявил собеседник агентства.«Некоторые зарабатывают миллионы в России, при этом не отдавая ни копейки государству, что в нынешней для страны ситуации недопустимо», — подчеркнул Александр Бастрыкин.По его словам, экономические преступления — серьезная проблема России.Напомним, недавно было инициировано несколько уголовных дел в отношении популярных блогеров.До 26 октября под домашним арестом находится создательница проекта «Марафон желаний» Елена Блиновская.

Tazabek — По части экономической безопасности и борьбы с коррупцией в Едином реестре преступлений и проступков ГКНБ за I полугодие зарегистрировал 831 материал. Об этом 20 июля 2023 года сказал заместитель председателя кабинета министров Камчыбек Ташиев на заседании кабмина по итогам I полугодия 2023 года.

Фото: суд города Астаны. На сегодня имеет место тенденция, когда положения по организованной преступности применяются к учредителям, руководителям и сотрудникам коммерческих организаций. В сферу борьбы с криминалом вовлекаются преступления в сфере экономики. О том, почему правоохранительные органы принимают коммерческие компании за преступные группировки и как Нацпалата планирует защитить бизнес в таком случае, рассказал заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Ербол Устемиров, сообщает atameken.kz.В судебно-следственной практике наметилась тревожная тенденция, когда положения Уголовного кодекса по организованной преступности формально применяются к учредителям, руководителям и сотрудникам коммерческих организаций. «Причина кроется почти в полной идентичности признаков коммерческой организации и преступного сообщества.

Депутат Дастан Бекешев 4 июня рассказал, что ликвидация Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями (Финпол) все еще продолжается, хотя ведомства не существует с марта 2021 года. Об этом он сообщил 4 июня в своем телеграм-канале.По словам Бекешева, из бюджета на ликвидацию Финпола планируется выделить 7,7 млн сомов.