экономические преступления: новости

Председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Жанат Элиманов подписал приказ, которым утверждены правила включения физических и юридических лиц в реестр, связанный с экономическими правонарушениями.Документ разработан в рамках Закона Республики Казахстан «О профилактике правонарушений» и направлен на совершенствование системы выявления и учета лиц, причастных к экономическим преступлениям.Согласно утвержденным правилам, в реестр могут быть включены:физические лица, включая руководителей и работников организаций, если их вина в совершении экономического правонарушения подтверждена вступившим в законную силу приговором суда;юридические лица, которые использовались для совершения экономических правонарушений.Таким образом, в список попадут как конкретные граждане, признанные виновными судом, так и компании, через которые совершались противоправные действия.Основная задача документа – усиление профилактики экономических правонарушений и повышение прозрачности в сфере финансовой деятельности.

Он считает недопустимым применять уголовную ответственность к предпринимателям при отсутствии невосполнимого ущерба государству или общественной опасности жизни и здоровью граждан.«Мы выступаем за переход от карательной к превентивной модели права с приоритетом предупредительных мер и возможности возмещения нарушений.

СМИ со ссылкой на свои источники стали сообщать о допросе бывшего главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. Предположительно, допрос прошел 10 апреля. Если Ташиева действительно допросили, то это уже второй его допрос с момента его возвращения из-за границы. Ранее его допрашивали по делу о «Кыргызнефтегазе» в качестве свидетеля.После СМИ, снова со ссылкой на свои источники, сообщили, что 12 апреля был допрошен бывший заместитель Ташиева Даниэль Рысалиева.

Генпрокуратура сообщила 8 апреля, что в 2025 году общий размер причинённого государству ущерба составил 72 млрд 759 млн сомов, из которых 70 млрд 680 млн сомов, или 97,1%, возмещены в доход государства. Часть этих средств поступила в бюджет в качестве конфискованного недвижимого имущества и активов.Генпрокурор Максат Асаналиев сообщил на заседании парламента, что лидером по взысканиям стал ГКНБ, который вернул государству 67,9 млрд сомов.

Tazabek — Замирбек Кененбаев назначен первым заместителем директора Госагентства по управлению государственным имуществом. Об этом 25 марта сообщили в пресс-службе агентства.Распоряжение подписал председатель Кабмина Адылбек Касымалиев.С середины января 2026 года Кененбаев занимал должность замдиректора агентства.Ранее, с 22 января 2024 года, первым заместителем являлся Кубанычбек Джаниев.Сегодня также были назначены два других замдиректора Госимущества в лице Динары Эркинбаевой и Максата Акылбекова.Прежний состав заместителей Госимущества состоял из: Кубанычбека Джаниева, Бекзата Абдикахарова, Замирбека Кененбаева.Резюме З.Кененбаева:Дата рождения: — 09.11.1981 г.Образование: — Кыргызский национальный университет им.

Один из подучетных несколько месяцев назад был участником судебного процесса. Тогда у него был выбор: реальный срок или наказание без изоляции от общества. Ему дали шанс. Сегодня мужчина регулярно отмечается в службе пробации, работает и старается не нарушать установленные ограничения. Для него условный срок стал возможностью начать жизнь заново.О том, как в регионе пытаются снизить уровень повторной преступности, рассказал начальник Департамента уголовно-исполнительной системы по Карагандинской области и области Улытау Бекболат Шакиров.Между свободой и тюрьмойСлужба пробации работает с теми, кто уже был признан виновным судом, но не отправлен в колонию.

Правила определяют порядок включения и исключения из реестра физических лиц, юридических лиц, в отношении которых имеются подтвержденные сведения о причастности к совершению экономических уголовных правонарушений.Кроме того, устанавливаются: — основания для постановки на учет, снятия с учета; — перечень содержащихся в реестрах сведений, порядок их ведения и актуализации, а также условия и сроки хранения информации.В АФМ отмечают, что проект разработан с целью совершенствования механизма профилактики правонарушений для информирования общества и субъектов предпринимательства о существующих рисках в сфере экономической деятельности.Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 19 февраля.

Агентство по финмониторингу разработало Правила включения в реестр физических и юридических лиц, связанных с противозаконной деятельностью в сфере экономических правонарушений, сообщает Zakon.kz. Правила определяют порядок включения и исключения из реестра физических лиц, юридических лиц, в отношении которых имеются подтвержденные сведения о причастности к совершению экономических уголовных правонарушений.

Tazabek — В Министерстве экономики и коммерции 9 декабря прошла встреча с представителями 4-го управления ГУУР МВД, посвящённая вопросам выявления и пресечения экономических преступлений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.По данным министерства, сотрудники МВД представили актуальную статистику по зарегистрированным экономическим правонарушениям и привели практические кейсы из собственной работы. «Особое внимание было уделено методам расследования и важности оперативного информирования правоохранительных органов о возможных коррупционных схемах», — добавили в ведомстве.

Tazabek — Тимур Малбашев освобожден от занимаемой должности директора Государственного агентства по управлению госимуществом. Об этом сообщает пресс-служба президента Кыргызской Республики. Вместо него директором ведомства назначен Бексултан Токонов. Данное распоряжение подписал президент Садыр Жапаров.Согласно этому распоряжению в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции КР Т.

В Семее состоялся обучающий семинар на тему «Выявление криптовалютных активов, добытых преступным путем», передает Arnapress.kz со ссылкой на Polisia.kz.В мероприятии приняли участие представители министерства внутренних дел Республики Казахстан, а также сотрудники подразделений, занимающихся противодействием киберпреступности и расследованием экономических преступлений из различных регионов страны.Сегодня цифровые технологии открывают не только новые возможности, но и создают новые вызовы.

Tazabek — В органах внутренних дел Кыргызстана в настоящее время расследуется 397 уголовных дел коррупционной и экономической направленности. Об этом 21 октября 2025 года сообщил оперуполномоченный 4-управления по противодействию коррупции Министерства внутренних дел, майор милиции Асхат Кулалиев в эфире радио.По его словам, введён пожизненный запрет на занятие государственных и муниципальных должностей для лиц, осуждённых за коррупцию, а также исключена возможность замены лишения свободы штрафом.«Мы оцениваем ситуацию с коррупцией как серьёзную, но при этом отмечаем активные меры по выявлению и пресечению преступлений.

Tazabek — Внесены изменения в Государственный классификатор платежного оборота.Как говорится в постановлении правления Национального банка от 28 мая, В разделе «Доходы» группа 111 дополнена подгруппой, статьей и элементом следующего содержания:В элементе14153200 слова «на переработку ртутьсодержащих отходов» исключены;Статья 14224 дополнена элементами следующего содержания:группа 142 дополнена подгруппой, статьями и элементами следующего содержания: Статья 14511 дополнена элементом следующего содержания:В разделе «Расходы»:в элементе 22192200 в версии на государственном языке слово «талондор»/исключены;3) в Приложении Б (справочное): — после указания статьи «1113» есть дополнения с указаниями следующего содержания:«1114 Единый налоговый платеж; 11141 Упрощённый порядок уплаты налогов; 11141100 Упрощённый порядок уплаты налогов»; — указания элемента 14153200 изложены в следующей редакции:«14153200 Учитываются сборы на обеспечение выполнения нормативов переработки отходов от использования товаров»; — указания элемента 14224510 изложены в следующей редакции:«14224510 Учитываются сборы за взвешивание и измерение максимальных размеров и других линейных параметров транспортных средств и сбор за пропуск транспортных средств со специальным и неделимым грузом по автомобильным дорогам общего пользования». — после указания элемента 14224520 дополнены указаниями следующего содержания:«14224530 Учитываются сборы на ремонт, содержание, строительство и реконструкцию автомобильных дорог — взнос, взимаемый с юридических или физических лиц, импортирующих на территорию Кыргызской Республики и/или производящих на территории Кыргызской Республики бензин, дизельное топливо и т.д.;14224540 Учитываются сборы за проезд по автомобильным дорогам общего пользования;14224550 Учитываются сборы за проезд по искусственным сооружениям на автомобильных дорогах общего пользования.»;после указания элемента 14239900 дополнены указаниями следующего содержания:«1424 Учитываются поступления средств от иной деятельности;14241 Учитываются поступления от производственно-хозяйственной деятельности; 14241100 Учитываются доходы, полученные от деятельности, связанной с производством товаров и работ»;14241200 Учитываются доходы, полученные от деятельности пансионатов, санаторий, домов отдыха и от гостиничного обслуживания;14241300 Учитываются доходы, поступающие в результате продажи драгоценных металлов, камней и иных ценностей Государственного фонда;14241400 Учитываются доходы, полученные от учреждений здравоохранения за выполнение работ, связанных с безопасным перемещением и уничтожением отходов медицинского назначения;14241500 Учитываются поступления на содержание Дирекции в размере 2,9% от общего объема капитальных вложений на строительство водохозяйственных объектов, выплаченных государственными казначейскими обязательствами;14241600 Поступления от реализации ценностей государственного материального резерва представляют собой доходы, полученные в результате продажи товаров и ресурсов, хранящихся в государственном резерве;14241700 Учитываются доходы, полученные за предоставление специальной (государственной или ведомственной) курьерской связи, осуществляющей прием, перевозку и доставку предметов, грузов и письменных корреспонденций, а также официальную корреспонденцию с грифом «Особой важности», «Секретно», «Совершенно секретно»;14241800 Учитываются доходы, полученные от ведения вспомогательной хозяйственной деятельности, не являющейся основной для организации;14241900 Учитываются прочие поступления от производственно-хозяйственной деятельности;14242 Учитываются поступления от финансовой деятельности;14242100 Учитываются доходы, полученные государственными или муниципальными органами от размещения временно свободных бюджетных средств в банковских депозитах, облигациях или других финансовых инструментах;14242200 Учитываются средства, которые удерживаются из заработной платы, пенсии, пособий и иных доходов осужденных по исполнительным документам, предусмотренных законодательством;14242300 Учитываются денежные поступления, которые образуются в результате возврата заемщиками ранее полученных займов, выданных за счет средств, находящихся на специальных счетах;14242400 Взимается разовая комиссия за предоставление поручительства по принятым обязательствам за субъекта национальной экономики перед кредитором;14242900 Учитываются прочие поступления от финансовой деятельности;14243 Учитываются прочие поступления от другой деятельности;14243100 Учитываются доходы, полученные за выполнение работ по договорам с заказчиками;14243200 Учитываются денежные средства при поступлении, переводе и восстановлении в учебных заведениях, плата при поступлении в учебные заведения;14243300 Учитываются денежные средства, полученные от студентов, сотрудников или иных лиц за проживание в общежитии, принадлежащем учебному заведению;14243400 Учитываются доходы, полученные от проведения театральных, концертных, цирковых, развлекательных мероприятий, а также от показа кино и мультфильмов;14243500 Учитываются доходы, полученные государственными средствами массовой информации (телевидение, радио, газеты, интернет-издания) от их деятельности;14243600 Учитываются доходы, полученные от пользователей веб-сайта или онлайн-платформы, которые оплачивают подписку для доступа к контенту, услугам или функционалу;14243700 Учитываются денежные средства, уплачиваемые за питание учащихся в детских садах, школах и других образовательных учреждениях;14243900 Учитываются прочие поступления иных средств;14249 Учитываются прочие поступления;14249100 Учитываются добровольные финансовые взносы, которые делают физические или юридические лица (попечители) в пользу организации, учреждения или проекта с целью их поддержки и развития;14249200 Учитываются доходы, которые государственные и муниципальные учреждения получают за оказание услуг другим государственным или муниципальным органам на основе заключенных договоров.

Астана, 30 маяЗаместитель Премьер-министра – Министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу провел встречу с Генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе. Встреча состоялась в рамках участия европейского политика в работе Международного форума Астана, где он выступил в качестве спикера на пленарной сессии.Стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества между Казахстаном и Советом Европы в таких приоритетных сферах, как защита прав человека, развитие гражданского общества, демократизация и обеспечение независимости судебной системы.Особое внимание было уделено реализации «Новых приоритетов сотрудничества Совета Европы с Казахстаном на 2019-2023 годы».

«Реестр будет вести Департамент по противодействию с экономическими преступлениями, в первую очередь, туда будут попадать люди, которые пирамиды создают и все остальное. Чтобы люди знали, что с ними нет смысла общаться. А как это будет технически, это уже потом они разработают», — сказал он.Напомним, что в Казахстане хотят ввести и реестр коррупционеров.

polisia.kz, 30 апреляВ Алматинской области задержаны четверо иностранных граждан, находившихся в межгосударственном розыске, передает Polisia.kz.Оперативно-розыскные мероприятия, проведенные на территории региона за прошедшую неделю, позволили установить местонахождение и задержать граждан соседней республики, обвиняемых в совершении различных преступлений на родине.

Tazabek — В Азербайджано-Кыргызском фонде развития сменился сопредседатель правления.Согласно распоряжению Кабинета министров от 7 апреля, Мамбетов Алмаз Ишенбекович освобожден от занимаемой должности сопредседателя правления Азербайджано-кыргызского фонда развития.Вместо него сроком на 3 года назначен Осмонов Замирбек Бабакулович.СправкаАлмаз Мамбетов 14 июля 2023 года распоряжением главы кабмина А.Жапарова был назначен сопредседателем правления Азербайджано-Кыргызского фонда развития сроком на 3 года.Замирбек Осмонов — экс-председатель Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями в 2018 году, до этого возглавлял Государственную налоговую службу.

Tazabek — В ОАО «Керемет Банк» произошли изменения в составе исполнительного органа. Об этом говорится на сайте Кыргызской фондовой биржи.Согласно новым назначениям, в орган управления банка были избраны следующие лица:Решение о назначении новых сотрудников было принято советом директоров банка 1 апреля 2025 года.Справка В 2024 году Бурулкан Атамкулова занимала должность начальника — главного бухгалтера ФОАО «Керемет Банк – Манас» ОАО «Керемет Банк».Женишбек Муратбеков с 2013 года занимал должность заместителя председателя Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП).За последними событиями следите через наш Твиттер @tazabek

Фото: Министерство обороны РК Казахстан и Турция подписали план военного сотрудничества на 2025 год, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК. «В Турецкой Республике побывала казахстанская делегация под руководством начальника департамента международного сотрудничества Министерства обороны Республики Казахстан полковника Олжаса Хусаинова.

Открытие ИП (индивидуального предпринимательства) в Казахстане — это первый шаг к легальному ведению бизнеса. Этот процесс относительно простой, однако включает в себя ряд этапов и тонкостей, которые важно учитывать. В статье мы подробно расскажем, что такое ИП, как правильно пройти регистрацию, выбрать налоговый режим и избежать распространенных ошибок.Индивидуальный предприниматель (ИП) — это физическое лицо, самостоятельно ведущий какой-либо бизнес, не создавая при этом компанию или фирму.

В 2024 году география взаимодействия по каналам Интерпола расширилась. Так установлены и задержаны разыскиваемые лица на территории таких государств как Россия, Турция, ОАЭ, Китай, Южная Корея, Польша, США, Грузия, Армения, Азербайджан, Испания, Великобритания, Чехия, Швеция, Украина, Германия, Колумбия, Израиль, Бельгия, Греция, Италия, Доминиканская Республика, Литва, Кыргызстан, Узбекистан.Преступники большее всего разыскивались за преступления, связанные с мошенничеством, присвоением и растратой вверенного чужого имущества, наркотиками, коррупционными преступлениями, разбоями, экономической контрабандой, экономическими преступлениями, такие как незаконный игорный бизнес, уклонение от уплаты налогов, кражи и другие.

National Emblem of Kazakhstan. Close button. Официальный сайт. Президента Республики Казахстан. События. Астана, Казахстан. Касым-Жомарт Токаев: «Цель – укрепить экономику и суверенитет». 3 января 2025 года. Интервью Главы государства газете «Ana tili» – Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, в прошлом году в интервью газете «Egemen Qazaqstan» Вы подвели основные итоги года и определили ключевые направления предстоящей работы.

– Вы уделяете особое внимание поддержке бизнеса, проводите встречи с инвесторами и предпринимателями. Довольны ли Вы развитием предпринимательства в Казахстане?– Работа по улучшению инвестиционного и бизнес-климата, развитию предпринимательской инициативы – это вопрос, который воспринимается мной в качестве безусловного приоритета.

Tazabek — Казахстан в 2024 году привлек $15,7 млрд прямых иностранных инвестиций в новые проекты, что на 88% больше, чем годом ранее. Такие данные приведены в докладе ЭСКАТО ООН, о котором сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете «Ana tili».По данным доклада, Казахстан обеспечил 63% всех прямых иностранных инвестиций в регионе Северной и Центральной Азии, продемонстрировав наибольший показатель в этом регионе.

Возвращать активы, выведенные незаконным путем из страны, будут через Интерпол МВД РК, передает vera.kzВ Астане подписан Меморандум о сотрудничестве между Национальным центральным бюро Интерпола Министерства внутренних дел и Комитетом по возврату активов Генеральной прокуратуры.Этот шаг направлен на укрепление сотрудничества в борьбе с экономическими преступлениями и незаконным выводом активов.В рамках меморандума стороны договорились объединить усилия для реализации совместных инициатив, обмена информацией и передовым опытом в области возврата активов и пресечения незаконных финансовых операций.«Меморандум подтверждает нашу решимость обеспечить прозрачность и справедливость, а также укрепить глобальные усилия по возвращению активов, выведенных незаконным путем», — отметил начальник НЦБ Интерпола МВД Мерей Макулжан.Ожидается, что такое партнерство позволит более оперативно и эффективно противодействовать экономическим преступлениям, обеспечивая поддержку международных расследований и возвращая средства, принадлежащие государствам и их гражданам.Меморандум о взаимопомощи закладывает основу для долгосрочного сотрудничества и создания устойчивой платформы для решения общих задач, связанных с обеспечением экономической безопасности страны.Фото с сайта МВД РКНовости Казахстана:

Этот шаг направлен на укрепление сотрудничества в борьбе с экономическими преступлениями и незаконным выводом активов.В рамках меморандума стороны договорились объединить усилия для реализации совместных инициатив, обмена информацией и передовым опытом в области возврата активов и пресечения незаконных финансовых операций.— Меморандум подтверждает нашу решимость обеспечить прозрачность и справедливость, а также укрепить глобальные усилия по возвращению активов, выведенных незаконным путем, — отметил начальник НЦБ Интерпола МВД Мерей Макулжан.Ожидается, что такое партнерство позволит более оперативно и эффективно противодействовать экономическим преступлениям, обеспечивая поддержку международных расследований и возвращая средства, принадлежащие государствам и их гражданам.Меморандум о взаимопомощи закладывает основу для долгосрочного сотрудничества и создания устойчивой платформы для решения общих задач, связанных с обеспечением экономической безопасности страны.

Фото: МВД РКНациональное центральное бюро Интерпола Министерства внутренних дел Казахстана и Комитет по возврату активов Генеральной прокуратуры будут сотрудничать и расследовать экономические преступления и факты незаконного вывода активов, обмениваться информацией и опытом для пресечения незаконных финансовых операций.

Из Российской Федерации для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере экстрадирован гражданин Казахстана, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.По данным надзорного ведомства, подозреваемый в период с 2019 по 2020 годы путем обмана и злоупотребления доверием предпринимателя, завладел спецтехникой на общую сумму около 53 млн тенге, а также его денежными средствами в размере 35 млн тенге за продажу автомобиля, который по факту злоумышленнику не принадлежал.«После совершения преступления подозреваемый скрылся, в связи с чем он был объявлен в международный розыск.

Как отметила спикер, в Казахстане в большинстве случаев суды отказывают в удовлетворении ходатайств об условно-досрочном освобождении (УДО) и замене неотбытой части более мягким наказанием (ЗМН). При решении этого вопроса суды должны рассматривать дела в индивидуальном порядке и изучать каждый конкретный случай.«Я выступаю в защиту тех, кто осужден по статье 216 (Совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров) УК РК.

Tazabek — В 2023 году 96% ходатайств силовиков были направлены на заключение под стражу, сообщил министр Аяз Баетов на заседании комитета ЖК.Депутаты комитета Жогорку Кенеша по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству 8 октября обсуждают законопроект «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики».