финмониторинг: новости — страница 2

Национальный банк Казахстана сообщает об участившихся случаях мошеннических схем с рассылкой гражданам поддельных документов с использованием фирменного бланка монетарного регулятора, передает центр деловой информации Kapital.kz.«Злоумышленники направляют поддельные письма от имени Нацбанка, в которых уведомляют получателей о том, что они стали жертвами мошеннических действий.

Cоответствующие поправки внесены в приказ председателя агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 22 февраля 2022 года «Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции».В документе говорится, что к подлежащим финмониторингу операциям относятся:Внесение крупного первоначального депозита при установлении новых отношений с лицами, осуществляющими выпуск и обращение обеспеченных цифровых активовОткрытие нескольких счетов под разными именами с целью обхода ограничений, установленные лицами, осуществляющими выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов.Также уточняется, что субъектами финмониторинга являются лица, осуществляющие выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов.

akorda.kzПрезидент Касым-Жомарт Токаев дал вновь назначенному председателю Агентства по финансовому мониторингу Жанату Элиманову несколько поручений, направленных на снижение уровня теневой экономики и обеспечение прозрачности финансовой сферы, сообщает пресс-служба Акорды.На встрече с главой государства Жанат Элиманов рассказал о реализации комплексного Плана по противодействию теневой экономике.Он также представил отчет о приведении национальной системы по противодействию отмыванию незаконных доходов в соответствие с рекомендациями FATF.Напомним, 16 сентября 2024 года указом главы государства Элиманов Жанат Калдыбекович был назначен председателем Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Фото: Руслан ПряниковВ Казахстане назначен новый командующий Войсками противовоздушной обороны, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.Как сообщается, распоряжением главы государства Кабаков Нуртас Даулетович освобожден от должности командующего Войсками противовоздушной обороны Сил воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан.На его должность назначен Даутов Кайрат Сапарбекович.Напомним, кадровые перестановки в силовых структурах, ведомствах обороны и правопорядка начались с 16 сентября.

Указом Главы государства Элиманов Жанат Калдыбекович назначен Председателем Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, он освобожден от ранее занимаемой должности, передает пресс-служба Акорды. Дополняется. АФМ расследует 7 уголовных дел по незаконному выводу средств из страны. В 2022 году пресечена деятельность более тысячи обнальных фирм.

В АФМ проведена межведомственная встреча по вопросам противодействия незаконным онлайн-азартным играм и лудомании, передает vera.kz.Агентством по финмониторингу проведена межведомственная встреча по нейтрализации рисков и угроз незаконных азартных игр и лудомании. В мероприятии приняли участие также министры финансов и туризма и спорта, зампред Нацбанка и вице-министр культуры и информации.Председатель АФМ Дмитрий Малахов отметил, что действующим законодательством предусмотрен ряд регулирующих мер по вопросам игорного бизнеса и лотерейной деятельности.

Сегодня вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан Амангалий Бердалин представил коллективу Комитета ветеринарного контроля и надзора нового заместителя председателя — Ташимова Казбека Казихановича, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.Как уточняется, Ташимов Казбек Казиханович назначен на должность заместителя председателя Комитета в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 23 августа 2024 года № 11-1-4/335.

Агентством по финансовому мониторингу совместно с правоохранительными органами пресечена незаконная деятельность 55 Telegram-каналов по продаже наркотиков с вовлечением более 50 тысяч человек, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.Общий оборот «наркошопов» составил почти 48 миллиарда тенге.С начала года по материалам финразведки АФМ правоохранительными органами (КНБ, ГП, МВД, АПК) возбуждено 60 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков, половина из них – по фактам контрабанды.

Фото: Руслан ПряниковВ министерстве водных ресурсов и ирригации прокомментировали сообщение прокуратуры Туркестанской области о возврате государству водозаборного канала имени «20 лет независимости», сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. «Машинный канал в частную собственность ТОО «СК «Парасат» не передавался и информация о его возврате в госсобственность является недостоверной.

В промышленную эксплуатацию запустили Центр по обмену данными о мошеннических транзакциях (антифрод-центр). Проект реализован совместно с правоохранительными органами и участниками финансового рынка, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.Антифрод-центр создан для противодействия мошенническим операциям, а также позволяет финансовым организациям выявлять и блокировать мошеннические транзакции, оперативно реагировать на операции с признаками мошенничества, обмениваться информацией в режиме реального времени между его участниками.

Фото: Владимир Третьяков Компания Phystech II, занимающаяся добычей нефти и попутного газа, перешла в собственность государства. Об этом сообщает центр деловой информации Kapital.kz.По обновленным данным KASE, на 1 июля 2024 года 100% акций АО «Phystech II» принадлежит ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК».

Фото: Валерия ЗмейковаВ земельном департаменте Туркестана вымогали взятку за оформление участка, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции. «Туркестанским городским судом оглашен приговор руководителю департамента по управлению земельными ресурсами Мырзаеву А., его сообщнику Балтабаеву А. и руководителю отдела данного департамента.

Фото: Руслан ПряниковМошенники, посредством телефонных звонков и направления сообщений, выдают себя за представителей Агентство по финансовому мониторингу, сообщает пресс-служба ведомства. По данным АФМ, в разговоре злоумышленники уведомляют о якобы приостановлении операций по счетам в банках из-за возможных признаков мошенничества и выставленных ограничениях со стороны АФМ, тем самым усматривая различные схемы вывода средств резидентов Казахстана с банковских счетов преступным путем.

Фото: АФМ РК В рамках мониторинга расходования бюджетных средств установлено завышение цен в ПСД по 35 госпроектам стоимостью более 300 млрд тенге. Их стоимость сокращена почти на 45 млрд тенге. Такие данные были представлены в ходе коллегии в Агентстве по финансовому мониторингу, посвященной итогам работы ведомства за первое полугодие текущего года.

Агентство по финмониторингу выявило факт систематического хищения бюджетных денежных средств в КГУ «Дирекция развития спорта по неолимпийским видам» Астаны, передает Arnapress.kz со ссылкой на ведомство.«В период 2021-2022 года должностными лицами КГУ незаконно присваивались бюджетные денежные средства, выделенные на проведение учебно-тренировочных сборов.

Германский производитель спортивных товаров Adidas AG инициировал расследование в связи с информацией о масштабном взяточничестве в его китайском подразделении, пишет газета Financial Times со ссылкой на информированные источники. Компания получила анонимное письмо, в котором члены руководства подразделения в КНР обвиняются в расхищении миллионов евро.

Факт поставки из Тайланда наркотиков в особо крупном размере под видом почтовых посылок с товарами народного потребления пресечен в Астане, передает Arnapress.kz со ссылкой на АФМ.«При проведении осмотра склада временного хранения «DHL» сотрудниками столичного департамента АФМ с применением служебно-розыскной собаки в зоне таможенного контроля обнаружены международные почтовые отправления в количестве трех посылок, внутри которых обнаружены наркотические вещества, а именно экстракт каннабиса (гашишное масло), общей массой 3,5 килограмма», – сказано в сообщении.В пресс-службе агентства по финмониторингу рассказывают, что в ходе оперативно-следственных мероприятий установлены четверо подозреваемых, проведены обыски по месту проживания, где обнаружены и изъяты наркотические средства – марихуана весом 787 грамм, а также другие предметы необходимые для взвешивания и расфасовки наркотиков.По данному факту начато досудебное расследование.

Приказом руководителя аппарата министерства финансов Республики Казахстан от 27 мая 2024 года №445-ж/қ Нурмахан Абилкасымович Адильбеков назначен заместителем председателя Комитета государственного имущества и приватизации МФ РК, сообщает пресс-служба ведомства.Адильбеков Нурмахан Абылкасымович родился 19 февраля в 1973 году в Южно-Казахстанской области.В 1994 году окончил Казахскую государственную академию управления.

Преступную деятельность незаконных майнеров в Шымкенте изобличили сотрудники Агентства по финансовому мониторингу, передает пресс-служба ведомства. По данным АФМ, группа лиц в период с апреля 2023 по февраль 2024 года организовала подпольную майнинговую ферму по добыче криптовалюты, с извлечением дохода в особо крупном размере на общую сумму более 100 млн тенге.Обнаружены и изъяты майнинговая ферма по добыче криптовалюты, состоящая из свыше 1000 штук АSIC майнеров (оборудование по добыче биткоинов), ноутбуки, видеорегистраторы, флэш носители, мобильные телефоны и документация.

Журналист Адиль Балтабаев в своем инстаграме выступил с реакцией на поражение сборной Казахстана от США со счетом 1:10 на чемпионате мира в Чехии, передает Sports.kz.Казахстан досрочно «выкинули» из элиты мирового хоккея«Вчера Америка забросила в ворота нашей сборной десять шайб. Мы ответили одной.Почему так произошло?

Законопроект предусматривает 104 поправки в десять НПА, в т.ч. в УПК, Предпринимательский кодекс, Закон «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», Закон «О нотариате».Поправками предусматривается: — урегулирование уведомительного порядка о начале и прекращении деятельности бухгалтерских организаций, профессиональных бухгалтеров; — установление порога по операциям с деньгами и (или) иным имуществом, осуществляемым клиентом по договору финансового лизинга в наличной или безналичной форме; — введение новых субъектов финансового мониторинга: Госкорпорация «Правительство для граждан», операторы сотовой связи, клиринговые центры товарных и фондовых бирж, комиссионные магазины; — установление обязанности субъектов финансового мониторинга по запросу АФМ предоставления информации, касающейся не только операций, но и иных сведений; — обязательство субъектов финмониторинга регистрироваться на сайте websfm.kz (в личном кабинете) вне зависимости от наличия сведений и информации об операциях, подлежащих финмониторингу; — увеличение пороговой суммы для недропользователей и уменьшение пороговой суммы для ювелирных организаций; — исключение сделок реализации аффинированного золота в НБ РК и сделок по покупке эталонных образцов драгоценных металлов; — ежегодное формирование и представление президенту Национального доклада о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; — регулирование деятельности ювелиров и контроля за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований законодательства РК; — ужесточение контроля за расхождение заявленной и фактической деятельности некоммерческих организаций, в т.ч. контроль за целевым использованием оказанной помощи.Проект размещен на портале «Открытые НПА» до 13.05.2024 г.

Агентство по финмониторингу начало расследования в трех областях Казахстана в связи с масштабными паводками, передает Arnapress.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.Об этом рассказал официальный представитель агентства Алибек Абдилов.Досудебные расследования начаты в отношении подрядчиков, которые должны были проводить работы по строительству и надлежащему содержанию селезащитных плотин и водохранилищ, расширению русел рек.

Фото: Валерия ЗмейковаДепартаментом АФМ по Костанайской области завершено досудебное расследование по уголовному делу в отношении организованной группы под руководством директора мясоперерабатывающего предприятия ТОО «BEEF EXPORT GROUP», сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.По данным ведомства, указанная группа лиц на протяжении длительного времени занималась хищением бюджетных денежных средств, выделенных государством в качестве субсидий в рамках реализации Национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса РК», c причинением ущерба государству на сумму более 3 млрд тенге, из которых в ходе досудебного расследования возмещено 107 млн тенге, арестовано имущество подозреваемых на сумму 3,1 млрд тенге.Всего в преступную схему было вовлечено 49 человек, из которых 13 — члены организованной группы, которым инкриминируется присвоение субсидий, уклонение от уплаты налогов, незаконная предпринимательская деятельность, легализация имущества, добытого преступным путем, дача взятки должностным лицам и подделка документов.Руководитель организованной группы подозревается и в применении насильственных действий в отношении госслужащего, который проводил налоговую проверку деятельности его подконтрольной компании.Также по делу в качестве подозреваемых проходят руководители и представители 30-ти крестьянских хозяйств Костанайской, Актюбинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Западно-Казахстанской областей.

Фото: QazaqGazЖомарт Жасанов назначен генеральным директором ТОО «GPC Investment», дочерней организации АО «НК «QazaqGaz», сообщает пресс-служба нацкомпании.Ранее он занимал должность заместителя генерального директора GPC Investment. В предыдущие годы руководил обустройством месторождения Рожковское, а также с 2019 по 2020 годы исполнял обязанности Первого заместителя генерального директора ТОО «Урал Ойл энд Газ».

23 февраля 2024 года задержан исполняющий обязанности генерального директора РГП «Казспецэкспорт» Аршат Аяганов, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финмониторингу РК.Как рассказывают в АФМ, Аршат Аяганов подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа по поставке бронированной военной техники.Сообщается, что иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.Фото: depositphotos.com

Фото: пресс-служба акимата АстаныПо согласованию с Администрацией президента и депутатами городского маслихата по принципу меритократии назначен аким района Есиль. Им стал Дарменияр Кыдырбекулы. До назначения он более четырех лет работал заместителем акима района Есиль, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.Дарменияр Кыдырбекулы родился 4 мая 1981 года в Алматы.

Массовую первичную регистрацию автомобилей из-за рубежа по поддельным платежным документам без уплаты сборов и платежей организовали два жителя Кокшетау в сговоре с бывшим специалистом ЦОНа филиала «Правительства для граждан», передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.«Установлено, что на учет было незаконно поставлено 68 автотранспортных средств с использованием поддельных платежных и расчетных документов.

Фото: пресс-служба департамента экономических расследований по городу АстанеРаспоряжением главы государства Бижанов Кайрат Жакиянович назначен заместителем Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, сообщает пресс-служба Акорды.Бижанов Кайрат Жакиянович родился в 1969 году в Костанайской области.

Распоряжением главы государства Элиманов Жанат Калдыбекович назначен первым заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности, сообщает пресс-служба Акорды.Элиманов Жанат Калдыбекович родился 16 августа 1978 года в Караганде.

У казахстанского тенге появился новый дизайн. В течение нескольких лет старые банкноты планируют заменить на образцы новой серии. Выполнены они в сакском стиле и обещают стать одними из лучших банкнот в мире. Впрочем, «обновить» тенге планируют в течение нескольких лет, причем, во всех бумажных номиналах.