финмониторинг: новости

АФМ ликвидировала 33 дропперские ячейки: ущерб от незаконных операций превысил 112 млрд тенге, передает vera.kz С начала 2026 года Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) РК активно ведёт борьбу с дропперскими схемами, которые используются для отмывания денег, полученных от интернет-мошенничества.По данным ведомства, с начала года уже ликвидировано 33 дропперские ячейки и выявлено более 40 организаторов, которые вовлекли в преступную деятельность свыше 500 человек.

Экс-вице-президент «ҚазТемірТранс» объявлен в международный розыск, передает vera.kz со ссылкой на prokadrykzАгентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу проводит досудебное расследование в отношении бывшего вице-президента АО «ҚазТемірТранс» Капенова А.А. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении денежных средств.По данным следствия, Капенов, используя служебное положение, обеспечил аффилированным компаниям незаконные преференции при оказании услуг по оперированию грузовыми вагонами.

Департаментом АФМ по Алматинской области проводится расследование в отношении преступной группы, занимавшейся незаконной организацией интернет-казино под брендом 1Win, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финмониторингу.Для прикрытия незаконной деятельности использовалась разветвленная сеть аффилированных юридических лиц, зарегистрированных на подставных граждан.«Интернет-платформа 1Win предоставляла доступ к более чем 11 тысячам онлайн-игр, а также ставкам на спортивные и киберспортивные события.

Агентство по финмониторингу разработало Правила включения в реестр физических и юридических лиц, связанных с противозаконной деятельностью в сфере экономических правонарушений, сообщает Zakon.kz. Правила определяют порядок включения и исключения из реестра физических лиц, юридических лиц, в отношении которых имеются подтвержденные сведения о причастности к совершению экономических уголовных правонарушений.

Департаментом АФМ по ВКО окончено расследование по факту мошенничества в отношении двух граждан, которые разработали схему получения денежных средств от недропользователей, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финмониторингу.В сентябре 2025 года пресечена незаконная деятельность группы лиц по добыче драгоценных металлов на участке «Кенкарын» Самарского района с самовольным изменением русла реки Құлынжон.

В Усть-Каменогорске вынесен обвинительный приговор в отношении бывшего руководителя АО «Региональный центр государственно-частного партнерства ВКО» Батырбаева Д.Б. и других лиц по фактам хищения бюджетных средств, незаконного участия в предпринимательской деятельности и легализации преступных доходов, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финмониторингу.В 2019 году запущен проект «Модернизация систем уличного освещения Усть-Каменогорск и Семей», который предусматривал замену старых осветительных приборов на энергоэффективные светодиодные лампы в целях значительной экономии электроэнергии и улучшения качества освещения.«Однако подозреваемыми в рамках проекта завышена стоимость оборудования и работ на общую сумму 320 миллионов тенге.

1. «Принятых мер недостаточно» – аким Семея о количестве зимних катков для горожанВ Семее обсудили организацию зимнего отдыха.2. «Это просто обычное здание»: на возмущения семейчан по ремонту военкомата ответили в департаменте по делам обороныВ социальных сетях семейчане подняли тему ремонта здания управления по делам обороны, находящегося по улице Валиханова.3.

Как пишет 9 декабря 2025 года пресс-служба правительства, на совещании Скляр подчеркнул, что внутренний рынок стабильно обеспечен необходимыми объемами горюче-смазочных материалов (ГСМ), работа нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и логистики идет в штатном режиме.«Вместе с тем, учитывая значительную разницу цен на ГСМ с соседними странами, системная работа по недопущению незаконного вывоза топлива из страны продолжится.

С 1 по 15 декабря в рамках общенационального нарратива «Закон и порядок» стартует республиканская компьютерная игра Qarzhy Saqshysy, направленная на повышение финансовой безопасности и защиту подростков от современных угроз, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.Игра разработана AML Academy совместно с Агентством по финансовому мониторингу при поддержке Министерства просвещения РК.Проект нацелен на укрепление знаний подростков о схемах финансового мошенничества − от финансовых пирамид и дропперства до фишинга и цифровой гигиены.

При координации органов прокуратуры Агентством по финмониторингу в Атырауской области проводятся масштабные следственно-оперативные мероприятия, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.Так, изобличена деятельность пяти преступных групп, которые путем оформления фиктивных документов осуществляли содействие в изъятии пенсионных накоплений из АО «Единый накопительный пенсионный фонд».Для этого организаторы схем использовали более 30 стоматологических клиник, якобы расположенных в городах Атырау, Астана, Алматы, Шымкент, Актау и других регионах страны.На самом деле данные медорганизации существовали лишь на бумаге, услуги гражданам они не оказывали.У них отсутствовали помещения, оборудование и квалифицированные сотрудники.

Департаментом АФМ по Шымкенту пресечена деятельность финансовой пирамиды «Казмунайгаз Инвест», передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финмониторингу.Финансовая схема строилась на доверии, обещая быстрый и высокий доход от покупки акций АО «Национальная компания «ҚазМұнайГаз».

Агентство по финмониторингу завершило досудебное расследование в отношении должностных лиц инфекционной больницы в Кызылорде, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу агентства.Как уточнили в ведомстве, в ходе расследования установили, что главный бухгалтер ГКП на ПХВ «Кызылординская областная инфекционная больница» совершил хищение бюджетных средств в особо крупном размере.

Департаментом АФМ по Шымкенту окончено расследование в отношении директора ГККП «Шымкент жастар театры» и других должностных лиц по факту хищения бюджетных средств на сумму более 136 миллионов тенге, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финмониторингу.На приобретение оборудования для проведения концерта (в том числе колонок, сабвуферов, сценической фермы, усилителей, микрофонов и другого) из государственного бюджета выделено 320 миллионов тенге.Однако в нарушение требований закуп осуществлен через электронный магазин путем искусственного дробления лотов − более чем на 20 позиций.«Через электронную площадку заключены договоры с фиктивными ИП, не участвовавшими в фактической поставке оборудования, и обналичены суммы.

В рамках закона вводятся новые субъекты финансового мониторинга. В их числе операторы сотовой связи, Государственная корпорация «Правительство для граждан». Также депутаты предложили оставить в этом перечне Фонд социального медицинского страхования.Также вводится понятие «подозрительная деятельность».

18 июня, Астана, Дом МажилисаМажилис на пленарном заседании под председательством Спикера Палаты Ерлана Кошанова обсудил и направил в Сенат отчеты Правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2024 год. Кроме того, депутаты приняли закон по вопросам противодействия легализации преступных доходов во втором чтении, а также ратифицировали Соглашение о займе с Международным Банком Реконструкции и Развития.Представляя мажилисменам отчет Правительства об исполнении республиканского бюджета за 2024 год, министр финансов Мади Такиев сообщил, что предварительно реальный рост ВВП составил 4,8%.

В Казахстане расширяют меры по борьбе с отмыванием преступных доходов, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения, передает Arnapress.kz со ссылкой на нижнюю палату.Соответствующий законопроект во втором чтении одобрен мажилисом, Поправки разработаны с учетом рекомендаций международной организации ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).

Tazabek — Национальные и международные финансовые регуляторы усиливают фокус на противодействие отмыванию доходов и уклонению от налогов.В рамках 42-го пленарного заседания WGTYP (Рабочей группы по типологиям и потенциальным угрозам), опубликован расширенный перечень признаков сомнительных операций, совершаемых компаниями.Этот перечень используется банками, госорганами и финмониторингом при анализе деятельности юридических лиц.

28 мая, Астана, Дом МажилисаСегодня на пленарном заседании Мажилиса депутаты под председательством Спикера Палаты Ерлана Кошанова одобрили в первом чтении законопроект по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Во втором чтении были приняты четыре закона: о фондах целевого капитала и эндаумент-фондах, по вопросам деятельности ОВД, оптимизации УК, УПК и УИК, развития столицы и городов республиканского значения.Мажилис одобрил в первом чтении законодательные поправки по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, разработанные для приведения отраслевого законодательства в соответствие с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

Сегодня депутаты Мажилиса рассматривают законопроект в первом чтении.Как сообщил зампред Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Женис Елемесов, документ обяжет банки и иные финансовые организации сообщать о подозрительных операциях клиентов.«Субъекты финансового мониторинга будут направлять информацию о том, что клиент, возможно, использует свою деятельность для легализации доходов или финансирования терроризма, согласно совокупности его операций с деньгами и иным имуществом», — рассказал Елемесов на пленарном заседании Мажилиса.Как следует из доклада замглавы АФМ, ведомство самостоятельно решит, что конкретно относится к подозрительной деятельности.

Согласно поправкам, к признакам подозрительных операций, подлежащих финмониторингу, относится осуществление операций биржами, биржевыми брокерами, осуществляющими свою деятельность на товарной бирже и совершающими сделки с биржевыми товарами, а также клиринговых центров товарных бирж.Также биржевые брокеры, осуществляющие свою деятельность на товарной бирже и совершающие сделки с биржевыми товарами, и клиринговые центры товарных бирж теперь относятся к субъектам финмониторинга.

За 2024 год Агентством завершено расследование 300 уголовных дел, возмещен ущерб пострадавшим в размере около 20 млрд тенге.Заморожены криптоактивы организаторов финансовых пирамид на сумму 2,2 млрд тенге, ликвидированы шесть организованных преступных группировок, включая одну транснациональную.Агентству удалось предотвратить необоснованные бюджетные траты на 23 млрд тенге при реализации крупных инфраструктурных проектов.Пресечены каналы незаконного экспорта лесоматериалов, металлолома и бензина, что помогло стабилизировать внутренний рынок топлива.Особое внимание уделено защите прав граждан: — Выявлена крупная мошенническая схема с участием микрофинансовых организаций, ущерб составил 30 млрд тенге, пострадали 327 тысяч человек; — Ликвидированы 24 финансовые пирамиды; — Заблокированы 5,6 тыс мошеннических сайтов, закрыты 30 чатов и аккаунтов с охватом свыше 22 тыс человек.Среди профилактических мер: — проведены уроки финансовой безопасности для 567 тыс. школьников и 100 тыс. студентов.Также в Мажилис внесены законодательные поправки по борьбе с отмыванием доходов, соответствующие стандартам FATF.Президент поручил продолжить работу по снижению теневого оборота, профилактике экономических правонарушений, защите граждан и повышению финансовой грамотности населения.

С 10 июля в Казахстане вступают в силу новые правила, касающиеся перечня подозрительных операций, подлежащих финансовому мониторингу, передает Arnapress.kz со ссылкой на Telegram-канал «Юрист «Параграф». Об этом говорится в Приказе Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 1 апреля 2025 года № 5.Согласно документу, к числу общих признаков подозрительных операций теперь отнесены сделки, совершаемые товарными биржами, биржевыми брокерами, действующими на таких площадках, а также клиринговыми центрами товарных бирж.

Фото: Валерия ЗмейковаВо время модернизации систем уличного освещения Усть-Каменогорска и Семея чиновники похитили 2,5 млрд тенге. Расследование по этому делу завершил Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Восточно-Казахстанской области, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.Дело в отношении должностных лиц АО «Региональный центр государственно-частного партнерства ВКО» по факту хищения бюджетных средств, злоупотребления должностными полномочиями, незаконного участия в предпринимательской деятельности и легализации денег, полученных преступным путем, направили в суд.«В 2019 году запущен проект «Модернизация систем уличного освещения Усть-Каменогорска и Семея», который предусматривал замену старых осветительных приборов на энергоэффективные светодиодные лампы в целях значительной экономии электроэнергии и улучшения качества освещения.

Фото: Генеральная прокуратура РКВ Казахстане в отношении финансовых организаций и операторов связи начато 71 уголовное дело. Об этом стало известно на заседании Координационного совета в Генпрокуратуре, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Высшей аудиторской палате представили результаты аудита мер государства по противодействию теневой экономике, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ВАП.Высшая аудиторская палата завершила госаудит эффективности политики государства по противодействию теневой экономике, сообщили в палате.

Фото: Валерия Змейкова Финансовый мониторинг за операциями нерезидентов по покупке безналичной валюты усилят в Казахстане. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в Нацбанке сообщил заместитель председателя монетарного регулятора РК Акылжан Баймагамбетов, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.«Национальный банк действительно опубликовал проект нормативного правого акта на портале «Открытые НПА».

Фото: Руслан ПряниковВице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова прокомментировала предложение депутатов о запрете на выезд за границу для коррупционеров. Она пояснила, что данная поправка в законопроект о борьбе с коррупцией, который обсуждали накануне в мажилисе, пока не была официально внесена в рабочую группу, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.«Спикер говорил об этом вчера.

Фото: Руслан ПряниковНа пленарном заседании мажилиса депутат Азат Перуашев выступил с инициативой изменить условия мониторинга мобильных платежей, предложив установить порог в 1 млн тенге вместо действующих 255 тыс., передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.«В прошлом году экс-министр нацэкономики Нурлан Байбазаров обещал пересмотреть подходы к контролю мобильных платежей.

Более двух тысяч банкнот суммой свыше 80 миллионов тенге изъяли из оборота в 2024 году в Казахстане, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства финмониторинга РК.В агентстве обращают внимание, что часто граждане путают настоящие денежные купюры с сувенирными или поддельными деньгами.

Агентством по финмониторингу установлены факты использования для отмывания преступных доходов 6,2 тыс. «дроп-карт», общая сумма оборота по которым достигла 24 млрд тенге, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. По данным ведомства, чаще всего «дроп-карты» применялись в схемах, связанных с торговлей наркотиками, кибермошенничеством, незаконной игорной деятельностью и другими преступлениями.