финмониторинг: новости

Законопроект предусматривает 104 поправки в десять НПА, в т.ч. в УПК, Предпринимательский кодекс, Закон «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», Закон «О нотариате».Поправками предусматривается: — урегулирование уведомительного порядка о начале и прекращении деятельности бухгалтерских организаций, профессиональных бухгалтеров; — установление порога по операциям с деньгами и (или) иным имуществом, осуществляемым клиентом по договору финансового лизинга в наличной или безналичной форме; — введение новых субъектов финансового мониторинга: Госкорпорация «Правительство для граждан», операторы сотовой связи, клиринговые центры товарных и фондовых бирж, комиссионные магазины; — установление обязанности субъектов финансового мониторинга по запросу АФМ предоставления информации, касающейся не только операций, но и иных сведений; — обязательство субъектов финмониторинга регистрироваться на сайте websfm.kz (в личном кабинете) вне зависимости от наличия сведений и информации об операциях, подлежащих финмониторингу; — увеличение пороговой суммы для недропользователей и уменьшение пороговой суммы для ювелирных организаций; — исключение сделок реализации аффинированного золота в НБ РК и сделок по покупке эталонных образцов драгоценных металлов; — ежегодное формирование и представление президенту Национального доклада о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; — регулирование деятельности ювелиров и контроля за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований законодательства РК; — ужесточение контроля за расхождение заявленной и фактической деятельности некоммерческих организаций, в т.ч. контроль за целевым использованием оказанной помощи.Проект размещен на портале «Открытые НПА» до 13.05.2024 г.

Агентство по финмониторингу начало расследования в трех областях Казахстана в связи с масштабными паводками, передает Arnapress.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.Об этом рассказал официальный представитель агентства Алибек Абдилов.Досудебные расследования начаты в отношении подрядчиков, которые должны были проводить работы по строительству и надлежащему содержанию селезащитных плотин и водохранилищ, расширению русел рек.

Фото: Валерия ЗмейковаДепартаментом АФМ по Костанайской области завершено досудебное расследование по уголовному делу в отношении организованной группы под руководством директора мясоперерабатывающего предприятия ТОО «BEEF EXPORT GROUP», сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.По данным ведомства, указанная группа лиц на протяжении длительного времени занималась хищением бюджетных денежных средств, выделенных государством в качестве субсидий в рамках реализации Национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса РК», c причинением ущерба государству на сумму более 3 млрд тенге, из которых в ходе досудебного расследования возмещено 107 млн тенге, арестовано имущество подозреваемых на сумму 3,1 млрд тенге.Всего в преступную схему было вовлечено 49 человек, из которых 13 — члены организованной группы, которым инкриминируется присвоение субсидий, уклонение от уплаты налогов, незаконная предпринимательская деятельность, легализация имущества, добытого преступным путем, дача взятки должностным лицам и подделка документов.Руководитель организованной группы подозревается и в применении насильственных действий в отношении госслужащего, который проводил налоговую проверку деятельности его подконтрольной компании.Также по делу в качестве подозреваемых проходят руководители и представители 30-ти крестьянских хозяйств Костанайской, Актюбинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Западно-Казахстанской областей.

Фото: QazaqGazЖомарт Жасанов назначен генеральным директором ТОО «GPC Investment», дочерней организации АО «НК «QazaqGaz», сообщает пресс-служба нацкомпании.Ранее он занимал должность заместителя генерального директора GPC Investment. В предыдущие годы руководил обустройством месторождения Рожковское, а также с 2019 по 2020 годы исполнял обязанности Первого заместителя генерального директора ТОО «Урал Ойл энд Газ».

23 февраля 2024 года задержан исполняющий обязанности генерального директора РГП «Казспецэкспорт» Аршат Аяганов, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финмониторингу РК.Как рассказывают в АФМ, Аршат Аяганов подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа по поставке бронированной военной техники.Сообщается, что иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.Фото: depositphotos.com

Фото: пресс-служба акимата АстаныПо согласованию с Администрацией президента и депутатами городского маслихата по принципу меритократии назначен аким района Есиль. Им стал Дарменияр Кыдырбекулы. До назначения он более четырех лет работал заместителем акима района Есиль, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.Дарменияр Кыдырбекулы родился 4 мая 1981 года в Алматы.

Массовую первичную регистрацию автомобилей из-за рубежа по поддельным платежным документам без уплаты сборов и платежей организовали два жителя Кокшетау в сговоре с бывшим специалистом ЦОНа филиала «Правительства для граждан», передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.«Установлено, что на учет было незаконно поставлено 68 автотранспортных средств с использованием поддельных платежных и расчетных документов.

Фото: пресс-служба департамента экономических расследований по городу АстанеРаспоряжением главы государства Бижанов Кайрат Жакиянович назначен заместителем Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, сообщает пресс-служба Акорды.Бижанов Кайрат Жакиянович родился в 1969 году в Костанайской области.

Распоряжением главы государства Элиманов Жанат Калдыбекович назначен первым заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности, сообщает пресс-служба Акорды.Элиманов Жанат Калдыбекович родился 16 августа 1978 года в Караганде.

У казахстанского тенге появился новый дизайн. В течение нескольких лет старые банкноты планируют заменить на образцы новой серии. Выполнены они в сакском стиле и обещают стать одними из лучших банкнот в мире. Впрочем, «обновить» тенге планируют в течение нескольких лет, причем, во всех бумажных номиналах.

Фото: Валерия ЗмейковаОфициальный представитель Антикоррупционной службы Арман Тлеукенов рассказал о расследовании дел в отношении Кайрата Сатыбалдыулы, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.«Завершено досудебное расследование по части 3 статьи 218 по факту отмывания доходов преступного происхождения.

Пять членов ОПГ обналичивали деньги и делали фиктивные выписки счетов-фактур в Алматы, передает Arnapress.kz со ссылкой на департамент АФМ города. Сообщается, что в данный момент департамент завершил досудебное расследование по данному факту.«Члены ОПГ на систематической основе незаконно «обналичивали» денежные средства со счетов БВУ, а также оказывали коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов путем выписки фиктивных счетов-фактур на оказание услуг по строительно-монтажным работам, транспортным услугам и отгрузке товаров народного потребления через подконтрольные им 17 коммерческих компаний на сумму более пяти миллиардов тенге», – говорится в сообщении.По информации от Агентства по финмониторингу, предприятия-«однодневки» были зарегистрированы на близких родственников и знакомых организаторов ОПГ.В итоге пятеро обвиняемых были признаны виновными и приговорены к различным годам лишения свободы сроком от двух до семи лет.

Экс-заместителю директора Актюбинского филиала АО «Аграрно-кредитная корпорация» по факту мошеннических действий вынесли приговор, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финмониторингу.По информации от АФМ, глава одного крестьянского хозяйства обратился в филиал корпорации с заявлением об открытии кредитной линии по программе «Сыбаға» на покупку 277 голов импортного племенного маточного поголовья крупного рогатого скота.Известно, что заемщику были выделены кредитные деньги в сумме 90 миллионов тенге.«После чего осужденный путем обмана и злоупотребления доверием ввел в заблуждение главу крестьянского хозяйства о необходимости заключить договор с ТОО для осуществления закупа и доставки скота из России, в действительности не имея реальной возможности совершения таких действий», – сказано в сообщении.Крестьянское хозяйство перевело на расчетный счет 90 миллионов тенге, однако деньги были использованы заместителем директора Актюбинского филиала корпорации в личных целях.

Экс-заместителю директора Актюбинского филиала АО «Аграрно-кредитная корпорация» по факту мошеннических действий вынесли приговор, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финмониторингу.По информации от АФМ, глава одного крестьянского хозяйства обратился в филиал корпорации с заявлением об открытии кредитной линии по программе «Сыбаға» на покупку 277 голов импортного племенного маточного поголовья крупного рогатого скота.Известно, что заемщику были выделены кредитные деньги в сумме 90 миллионов тенге.«После чего, осужденный путем обмана и злоупотреблением доверия, ввел в заблуждение главу крестьянского хозяйства о необходимости заключить договор с ТОО, для осуществления закупа и доставки скота из России, в действительности не имея реальной возможности совершения таких действий», – сказано в сообщении.Крестьянское хозяйство перевело на расчетный счет 90 миллионов тенге, однако деньги были использованы заместителем директора Актюбинского филиала корпорации в личных целях.

Крупный канал поставки сигареты без средств идентификации с целью сбыта пресекли в Семее, передает Arnapress.kz со ссылкой на Telegram-канал Агентства по финмониторингу. Сообщается, что в ходе осмотра грузовиков и складов обнаружили и изъяли 77,3 миллиона пачек контрафактных сигарет.«Рыночная стоимость пачек составила 2,7 миллиарда тенге», – сообщают в пресс-службе.Согласно заключению ДГД сумма акцизов, подлежащая к уплате в бюджет, составляет 1,1 миллиард тенге.Известно, что ранее совместно с УБОП Департамента полиции области Абай также был пресечен аналогичный факт перевозки контрафактных сигарет на сумму 1,1 миллиард тенге, по которым сумма акцизов составила 450 миллионов тенге.

Преступная группировка в сфере незаконного игорного бизнеса действовала в Жанаозене, передает Arnapress.kz со ссылкой на Агентство по финмониторингу. В сообщении говорится, что для постоянной работы заведения участники систематически пополняли баланс компьютеров для азартных игр, обеспечивали охрану объекта и сбор незаконной прибыли, а также занимались другими организационно-распорядительными функциями.В результате обыскных мероприятий были изъяты устройства, предназначенные для азартных игр: системные блоки, мониторы, чек-принтеры, чек-сканеры, телевизоры, телефоны и денежные средства.«Сумма преступного дохода от незаконной деятельности составила свыше 77 миллионов тенге», – говорится в сообщении.В данный момент известно, что расследование продолжается.

Факты поставки в детские сады и соцучреждения овощей по завышенным ценам выявлены в двух областях Казахстана, передает Arnapress.kz со ссылкой на Агентство по финмониторингу. В сообщении говорится, что в КГУ «Центр поддержки детей с особыми потребностями» в ВКО поставляли морковь по 325 тенге, а капусту – по 380 тенге за один килограмм.Из цепочки поставок исключен непродуктивный посредник после вмешательства АФМ.

В Казахстан экстрадировали еще одного фигуранта уголовного дела, связанного с деятельностью букмекерской конторы OLIMP.KZ, передает Arnapress.kz со ссылкой на Генпрокуратуру РК.Ранее сообщалось, что 18 ноября в Казахстан из Германии была экстрадирована подозреваемая для привлечения к уголовной ответственности за участие в преступной группе, связанной с деятельностью букмекерской конторы OLIMP.KZ.6 декабря сотрудниками Генпрокуратуры, интерпола МВД, Агентства по финмониторингу при содействии МИД РК из Сербии доставлен ее соучастник.«Они подозреваются в том, что в 2014-2019 годах в составе организованной преступной группы принимали участие в проведении незаконных азартных игр, уклонении от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также легализации денег и имущества, полученного преступным путем», – говорится в сообщении.Подозреваемые нанесли ущерб государству на сумму более 86 миллиардов тенге.Поэтому было начато досудебное расследование с последующим объявлением в международный розыск.

Трех людей, подозреваемых в организации финансовой пирамиды «Qnet», задержали в Кызылординской области, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.По информации Агентства по финмониторингу, эти люди с 2019 по 2022 года на территории области с 35 местных жителей взяли деньги общей суммой 44 миллиона тенге под видом сетевого маркетинга и электронной коммерции.«Следствием установлено, что потерпевшими вносились денежные вклады в сумме от 840 тысяч до 1,2 миллиона тенге», – сказано в сообщении.Суд санкционировал арест трех подозреваемых.

В отношении руководителя еще одного структурного подразделения финансовой пирамиды «Chia Tai Tianging» завершилось в Шымкенте, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу департамента АФМ.Агентство по финмониторингу сообщает, что жительница Шымкента с ноября 2022 года по апрель 2023 года руководила филиалом финпирамиды.«В ее деятельность вовлечены более двухсот вкладчиков с причинением им материального ущерба на 700 миллионов тенге», – говорится в сообщении.Известно, что досудебное расследование в отношении подозреваемой окончено и дело направлено в суд.

Факты мошенничества установлены при получении кредитов в Актюбинском филиале АО «Аграрная кредитная корпорация» в рамках государственной программы «Сыбага» для покупки крупного рогатого скота, передает Arnapress.kz со ссылкой на АФМ. Агентство по финмониторингу в ходе следствия установило трех граждан, которые от имени крестьянских хозяйств, оформленных на подставных лиц, с использованием фиктивных документов обналичили кредитные средства, выделенные на приобретение племенного скота.В результате чего государству был нанесен ущерб в особо крупном размере на общую сумму 970 миллионов тенге.«В настоящее трое подозреваемых задержаны, в отношении которых судом применена мера пресечения в виде содержания под стражей», – сказано в сообщении.

Руководитель и главный специалист Жезказганского филиала АО «КазТрансГаз Аймак» подозреваются в вымогательстве незаконных денежных вознаграждений в размере от 70 до 300 тысяч тенге у граждан и хозяйствующих субъектов, передает Arnapress.kz со ссылкой на АФМ.По информации от Агентства по финмониторингу, эти средства они получали за беспрепятственное разрешение вопросов по подключению газа и ускоренное получение техусловий.

Решением совета директоров АО «Bereke Bank» от 27 октября 2023 года Максат Нуриденұлы избран председателем совета директоров банка, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу фининститута. С учетом внесенного изменения совет директоров Bereke Bank состоит из семи человек: Аскар Елемесов, Магжан Мадиев, Адиль Мухамеджанов, Максат Нуриденұлы, Андрей Тимченко, Ерсаин Хамитов, Галим Хусаинов.Максат Нуриденұлы окончил Университет международного бизнеса (UIB) по специальности финансы с присвоением степени бакалавра делового администрирования, также имеет степень Master of Business and Economics (Международная академия бизнеса (IAB) Management).

Фото: пресс-служба акимата АстаныПо согласованию с Администрацией президента заместителем акима Астаны назначен. Евгений Глотов, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу акимата. Глотов Евгений Сергеевич родился 28 декабря 1987 года. Окончил Евразийский национальный университет им.

Фото: пресс-служба премьер-министра РК Постановлением правительства Бекнияз Болат Кабыкенулы назначен на должность первого вице-министра водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан, сообщает пресс-служба премьер-министра РК. Болат Бекнияз родился в 1962 году в Акмолинской области.Окончил Казахский политехнический институт им.

Корреспондент Tengrinews.kz побывал в объектах осужденного бизнесмена Кайрата Боранбаева в Алматы, которые были переданы государству. Первыми из активов, которые принадлежали Боранбаеву, являются филиалы сети фитнес-клубов Fitnation. Несколько из них находятся в Алматы. Мы посетили здание, расположенное по улице Розыбакиева, перед торгово-развлекательным центром MEGA Alma-Ata.

Фото: Руслан ПряниковДва кадровых назначения проведено в Агентстве РК по финансовому мониторингу. Как сообщили в пресс-службе Акорды, глава государства Касым-Жомарт Токаев издал распоряжения о назначении двух заместителей председателя ведомства, передает центр деловой информации Kapital.kz.Так, распоряжением главы государства Раисов Улан Ермуханович назначен первым заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, он освобожден от ранее занимаемой должности.

В судебной коллегии по уголовным делам города Астаны огласили приговор по делу предпринимателя Кайрата Боранбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».«Боранбаева Кайрата, Наханова Романа признать виновными в совершении уголовных правонарушений и назначить наказание в виде лишения свободы на 6 лет с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, в суде, в органах местного самоуправления, Национальном банке РК и его ведомствах, уполномоченных органах по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финорганизаций РК и в субъектах квазигосударственного сектора», — зачитала приговор председатель судебной коллегии Айсулу Сламбекова.Также судебная коллегия признала Тайыра Жанузака виновным по статье 189 части 4 пункту 2 УК РК с применением статьи 55 части 4 и приговорила его к 5 годам лишения свободы.17 марта Кайрат Боранбаев был задержан и водворен в изолятор временного содержания по подозрению в хищении средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе.Он обвинялся в совершении преступлений по трем статьям Уголовного кодекса РК.

Прокурор Олжас Хайруллаев запросил для Кайрата Боранбаева шесть лет лишения свободы с конфискацией имущества, передает корреспондент МИА «Казинформ».Апелляционная коллегия по делу Кайрата Боранбаева проходит в столичном суде 2 Байконурского района.«Прошу назначить Кайрата Боранбаева виновным в совершении уголовного правонарушения, и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, в суде, в органах местного самоуправления, Национальном банке РК и его ведомствах, уполномоченных органах по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финорганизаций РК и в субъектах квазигосударственного сектора.

В филиале госкорпорации «Правительство для граждан» по Акмолинской области прокомментировали информацию о незаконных действиях, совершенных сотрудниками СпецЦОНа в Кокшетау, передает Arnapress.kz.Ранее Агентство по финмониторингу распространило сообщение, в котором говорилось, что преступная группа, в состав которой входили и сотрудники СпецЦОНа, на протяжении двух лет незаконно регистрировала грузовые автотранспортные средства.Сообщалось, что в результате преступной деятельности государству причинен ущерб на сумме более 700 миллионов тенге.В пресс-службе филиала «Правительства для граждан» по Акмолинской области сообщили, что нарушения выявлены госкорпорацией в результате внутренних профилактических мероприятий.«Государственная корпорация «Правительство для граждан» сообщает, что в мае 2023 года в ходе профилактических мероприятий по предупреждению и выявлению нарушений в деятельности СпецЦОНа Кокшетау департаментом внутренней безопасности Центрального аппарата Госкорпорации (ДВБ) были выявлены факты регистрации транспортных средств по поддельным квитанциям без проверки сведений об оплате пошлин за регистрационный сбор.После обнаружения нарушений ДВБ инициировал служебную записку в Министерство внутренних дел РК, которая впоследствии была перенаправлена на рассмотрение в адрес РГУ «Департамент экономических расследований по Акмолинской области Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК», − сказано в комментарии.В «Правительстве для граждан» также отметили, что по данному делу ДВБ Госкорпорации провел следственные мероприятия совместно с правоохранительными органами.