финансовые пирамиды: новости

Ответственность за сохранность биологических характеристик, считает главный директор по развитию бизнеса TSARKA Алексей Калинников, сегодня должны нести все стороны.Во-первых, организации, которая обрабатывают данные. Во-вторых, сам человек, который их передает. И третья сторона – это регулятор, который разрабатывает и совершенствует законодательство.

Реестр физических и юридических лиц, связанных с противозаконной деятельностью в сфере экономических правонарушений, используется для профилактики и информирования общества и субъектов предпринимательства о существующих рисках и угрозах в сфере экономических правонарушений.Включение в Реестр осуществляется на основании вступившего в законную силу обвинительного приговора суда по уголовным правонарушениям в сфере экономической деятельности.В Реестр включаются сведения о физических и юридических лицах по уголовным правонарушениям в сфере экономической деятельности, расследование которых осуществлялось службой экономических расследований и органами внутренних дел РК.Сведения из Реестра публикуются на ведомственном интернет-ресурсе службы экономических расследований.В Реестр подлежат включению следующие сведения: фамилия, имя, отчество, лица, связанного с противозаконной деятельностью в сфере экономических правонарушений, число, месяц, год рождения, статья Уголовного кодекса РК, наименование органа, осуществлявшего досудебное расследование.В случаях использования юридического лица в целях совершения противоправных деяний и в качестве инструмента противозаконной деятельности: наименование юридического лица, бизнес-идентификационный номер.По преступлениям, связанным с созданием или руководством финансовой пирамидой, также подлежит указанию наименование проекта.Реестр ведется ответственным подразделением службы экономических расследований с учетом специфики осуществляемой деятельности.Реестр утверждается руководителем структурного подразделения службы экономических расследований и ежеквартально актуализируется.Основания для исключения из Реестра: — снятие либо погашение судимости; — смерть либо признание недееспособным физического лица; — вступившее в законную силу решение суда о ликвидации юридического лица.Приказ вводится с 19 мая 2026 года.

В Казахстане разработана и внедрена новая методика судебно-экспертного исследования операций с криптовалютами. Работа в этом направлении проводится в рамках цифровой трансформации судебной экспертизы, включающей использование современных технологий, автоматизированных систем и научных подходов.Как сообщил директор центра судебных экспертиз министерства юстиции РК Бакытжан Байтилесов на площадке СЦК, ведомство последовательно модернизирует экспертную деятельность, повышая точность, объективность и оперативность исследований.«В 2025 году в кратчайшие сроки была разработана методика судебно-экспертного исследования операций с криптовалютами.

В работе приняли участие представители Администрации Президента, депутаты Парламента, руководители правоохранительных и специальных органов, профильных министерств, а также финансовых организаций, операторов связи и онлайн-платформ.В ходе заседания отмечено, что за последние три месяца количество киберпреступлений снижается.

Гражданам обещают денежные призы, подарки или бонусы, однако в результате они теряют средства или оказываются вовлечёнными в незаконные схемы.По данным Fingramota, злоумышленники чаще всего действуют через социальные сети и мессенджеры. Потенциальной жертве сообщают о «выигрыше» или предлагают участие в акции.

Жанат Элиманов cообщил, что по линии мониторинга бюджетных расходов обнаружены риски неэффективного использования субсидий в сфере животноводства на 30 млрд тенге.Установлены признаки растраты более 10 млрд тенге, выделенных в виде грантов на научные исследования и коммерциализацию результатов научно-технической деятельности.Начато 14 досудебных расследований по фактам хищения средств ОСМС, также расследуется 21 уголовное дело по признакам хищения 5,3 млрд тенге при строительстве.Также в сфере противодействия мошенничеству ликвидировано 17 финансовых пирамид, изобличена деятельность группы, осуществлявшей массовую фишинговую SMS-рассылку с использованием специального оборудования от имени банков и операторов связи.Закрыто 3,7 тысячи мошеннических сайтов и 22 групповых чата с общей аудиторией более 25 тыс. человек.

Жанат Элиманов cообщил, что по линии мониторинга бюджетных расходов обнаружены риски неэффективного использования субсидий в сфере животноводства на 30 млрд тенге.Установлены признаки растраты более 10 млрд тенге, выделенных в виде грантов на научные исследования и коммерциализацию результатов научно-технической деятельности.Начато 14 досудебных расследований по фактам хищения средств ОСМС, также расследуется 21 уголовное дело по признакам хищения 5,3 млрд тенге при строительстве.Также в сфере противодействия мошенничеству ликвидировано 17 финансовых пирамид, изобличена деятельность группы, осуществлявшей массовую фишинговую SMS-рассылку с использованием специального оборудования от имени банков и операторов связи.Закрыто 3,7 тысячи мошеннических сайтов и 22 групповых чата с общей аудиторией более 25 тыс. человек.

Конец эпохи бюджетного патернализмаДискуссии, начавшиеся весной 2025 года на портале «Открытые НПА», трансформировались в конкретные законопроекты. В Казахстане внедряют страхования катастрофических рисков. Главная цель — создать устойчивый механизм, который не зависит от оперативных возможностей казны.

Сегодня не только в Казахстане, но и во всем мире наблюдается стремительный рост случаев, когда обычные граждане становятся не просто жертвами мошеннических схем, но и их невольными участниками.К этому, как правило, приводят излишняя доверчивость, вера в порядочность других людей, низкая финансовая грамотность, невнимательность, а также навязчивое желание быстро и без особого труда получить большие деньги.Многие мечтают получить крупную сумму денег или огромное состояние в наследство от богатого родственника.Тем не менее, стоит помнить, что «быстрые деньги», как правило, в большинстве случаев нелегальны, а значит, отвечать за них придется по всей строгости закона.

Группу лиц признали виновными сразу по нескольким статьям УК РК, сообщает vera.kzПроцесс в отношении 10 человек проходил в суде по делам несовершеннолетних, так как один из подсудимых совершил преступления, когда ему не было 18 лет. Всем были предъявлены обвинения в создании и руководстве финансовой пирамидой, в легализации денежных средств, полученных преступным путем, в подкупе свидетеля с целью дачи ложных показаний и в пособничестве в деятельности финпирамиды.Суд выяснил, что в 2024 и 2025 годах подсудимая для создания финансовой пирамиды привлекала денежные средства в крупном размере.

Президент подчеркнул, что Агентство ведет активную борьбу с финансовыми пирамидами. К примеру, только в 2025 году расследовалось более 140 уголовных дел, закрыто 15 тысяч сайтов и 123 чата с более полумиллионом потенциальных вкладчиков.«Но предпринимаемые усилия, разъяснительная работа ситуацию в корне не меняют, хотя есть положительные тенденции.

Tazabek — Tazabek представляет 20 самых читаемых новостей 2025 года. Это те материалы, которые вызвали наибольший интерес, обсуждения и отклик у нашей аудитории.№1. 322604 просмотраЗадержан иностранный гражданин, у которого обнаружено более 300 тыс. фальшивых долларов, — МВДОперативные подразделения МВД провели спецоперацию по поимке распространителей фальшивых денег.

Глава Минкультуры РК и Генпрокуратура опровергли слова главреда «КазТАГа» Амира Касенова о том, что тот подвергся пыткам во время допроса по делу «Фридом Финанс». Само дело против руководства «КазТАГа» заведено по Ст. 274 УК РК «Распространение заведомо ложной информации». Конфликт перешел в юридическое поле после того, как МИА «КазТАГ» опубликовало более ста негативно окрашенных материалов о Freedom Finance.Дело Freedom Finance против «КазТАГ»«КазТАГ» неоднократно обвинял Freedom в мошенничестве, создании финансовой пирамиды и присвоении средств вкладчиков, ссылаясь на разные мнения.

Tazabek — По предварительной оценке, общий ущерб, заявленный пострадавшими от деятельности компании VML_KG, составляет около 20 млн сомов, при этом фактические потери могут быть значительно выше. Об этом в эфире радио сообщила сотрудник Главного управления уголовного розыска МВД КР, к.ю.н., подполковник милиции Чолпон Назаркулова.По её словам, на сегодняшний день поступило более 230 заявлений от пострадавших, и их количество продолжает расти.«Мы предполагаем, что количество жертв по всей стране может достигать 10–12 тысяч человек.

Tazabek — В последние годы, особенно после пандемии COVID-19, значительно увеличилось использование платёжных систем и QR-кодов, что открыло новые возможности для мошеннических схем. Об этом сообщил председатель Госслужбы финансовой разведки Канат Асангулов в интервью местным СМИ.По словам Асангулова, за последние полгода участились случаи, когда пожилые граждане, включая учителей и врачей, под давлением мошенников продавали квартиры и перечисляли средства злоумышленникам.

На уроках информатики подростки узнают о современных схемах финансового мошенничества, учатся управлять своими деньгами и мыслить нестандартно.В игре Қаржы сақшысы в рамках реализации принципа «Закон и порядок» представлена такая ситуация, когда звонит оператор и предлагает небывалую акцию, а затем просит назвать код.

С 1 по 15 декабря в рамках общенационального нарратива «Закон и порядок» стартует республиканская компьютерная игра Qarzhy Saqshysy, направленная на повышение финансовой безопасности и защиту подростков от современных угроз, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.Игра разработана AML Academy совместно с Агентством по финансовому мониторингу при поддержке Министерства просвещения РК.Проект нацелен на укрепление знаний подростков о схемах финансового мошенничества − от финансовых пирамид и дропперства до фишинга и цифровой гигиены.

Tazabek — В Минске прошло заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки стран СНГ, сообщил в Исполкоме СНГ.В заседании участвовали представители Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, Исполнительного комитета СНГ.В ходе заседания члены Совета обсудили вопросы, касающиеся выявленных рисков и угроз на пространстве Содружества.«Представители подразделений финансовой разведки рассмотрели темы противодействия финансовым пирамидам, нейтрализации угроз по использованию криптовалют в целях отмывания доходов и борьбы с их использованием в финансировании терроризма, выявления профессиональных отмывателей», — сообщили в Исполкоме СНГ.По данным Исполкома, были подведены итоги деятельности Рабочей группы по Системе обмена информацией между подразделениями финансовой разведки стран СНГ.Члены Совета обсудили деятельность проектной группы Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, наметили планы работы на предстоящий год.

Департаментом АФМ по области Абай пресечена деятельность финансовой пирамиды «ELL QUATY» под видом потребительского кооперативаОрганизаторы предлагали гражданам вступать в кооператив «HALYK QUATY», убеждая вносить паевые взносы для последующего приобретения жилья и автомобилей в рассрочку без процентов.Продвигая свою деятельность через сайт halykquaty.kz и социальные сети, они создавали образ «народного кооператива», используя лозунг «Счастье в каждую семью!».«После привлечения к административной ответственности за незаконное использование товарного знака «HALYK» кооператив был переименован в «ELL QUATY».Для привлечения новых вкладчиков руководство запускало различные маркетинговые акции, в том числе розыгрыш туристических путевок «Солнечная Турция».

К психологу Татьяне Савицкой обратилась мама 10-летнего ребенка. Она забеспокоилась, когда ее сын стал просить дополнительные деньги. Оказалось, что один из друзей пригласил его в чат, где ребенку предлагали вложить небольшую сумму и после получить в несколько раз больше. Более того, по условиям группы, если у ребенка нет нужной суммы, он может получать деньги за привлечение новых участников.ТАТЬЯНА САВИЦКАЯ , Кризисный психолог, советник акима караганды по защите прав детей и семьи : — Мы видели там в группе в чате чеки по 100.000.

Издание деловой и экономической информации Tazabek публикует ТОП-10 новостей за неделю в период c 1 по 8 ноября 2025 года.Калькулятор — на что хватит 3 кВт в пиковые нагрузкиС введения лимитов на потребление электроэнергии в Кыргызстане жизнь многих семей, особенно проживающих в частных домах, заметно изменится.

Tazabek — В Кыргызстане задержана организатор финансовой пирамиды, действовавшей под брендом «SkyWay». Об этом 3 ноября сообщили в МВД КР.ГУУР МВД установлено, что представители «SkyWay» и «Sky World Community» на территории Кыргызской Республики активно вовлекали граждан, обещая им участие в крупном инвестиционном проекте по строительству так называемых «небесных мостов» между городами Бишкек и Ош.Гражданам предлагалось внести средства в проект с обещанием последующего получения высокой прибыли.«Для создания иллюзии реальных инвестиций участникам предоставлялось мобильное приложение, где отображался мнимый прирост вложенных сумм.

Случаи интернет-мошенничества теперь составляют более половины всех зарегистрированных уголовных правонарушений по статье 190 УК РК («Мошенничество »). Общее же количество уголовных правонарушений по этой статье за три квартала текущего года выросло незначительно: на 3,6%, до 36,1 тыс. случаев.В региональном разрезе уголовные правонарушения, относящиеся к интернет-мошенничеству, чаще всего регистрировали в Астане и Алматы, а также в Карагандинской и Павлодарской областях.

Признаны виновными девять участников финансовой пирамиды, сообщает vera.kzОколо года в Шымкенте действовала успешная финансовая пирамида, которую организаторы пытались завуалировать под бизнес, связанный с золотыми украшениями. Ее инициатор Назира Нуржан обещала вкладчикам баснословные проценты и легкие условия.

FinIQ — это интерактивный IQ-тест на финансовое мышление. В нем 20 вопросов: от базовых понятий вроде «кто такие дропы» или «как распознать финансовую пирамиду» — до более сложных кейсов о личных данных, банковских продуктах и безопасных онлайн-платежах.«Особенность диктанта — наличие различных уровней сложности для школьников, студентов колледжей и вузов.

По его словам, соответствующие предложения сейчас собираются от профильных ведомств, после чего инициатива будет вынесена на рассмотрение Правительства и Мажилиса.«Сейчас по этому вопросу собираются предложения от других ведомств. Затем выносим на рассмотрение Правительства и Мажилиса. Мы уже ввели уголовную ответственность за рекламу финансовых пирамид.

Организаторы финансовой пирамиды под названием Imrat Group представлялись «международной инвестиционной компанией», якобы зарегистрированной в Канаде, Гонконге и Великобритании, и обещали гражданам «высокую доходность» — от 0,5% до 1,5% в день.Чтобы участвовать в схеме, гражданам предлагалось пройти регистрацию по реферальной ссылке, внести вклад от 20 до 10 000 долларов в криптовалюте USDT и ожидать ежедневных выплат.Для придания видимости легальности подозреваемые арендовали офисы, проводили презентации и конференции, активно продвигали проект в соцсетях.

Департаментом АФМ по Акмолинской области при координации прокуратуры окончено расследование в отношении руководителей структурного подразделения финансовой пирамиды «S-Group» в Кокшетау, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.Под предлогом инвестиций в производство и дистрибуцию медицинского каннабиса «S-Pharmaceutical» и другие проекты организаторы обещали вкладчикам гарантированный доход в размере 5% от суммы взноса за каждого нового привлеченного участника.

Кайрат Бижанов рассказал о негативной роли рекламы онлайн-казино.«Отдельные блогеры с широкой аудиторией подписчиков в погоне за легкими деньгами вовлекают граждан в азартные игры. Установлено 37 таких лиц, 18 уже привлечены к административной ответственности. Большинство из них являются не случайными нарушителями, а систематически пренебрегают законам.

Tazabek — Развитие виртуальных активов стало важной тенденцией финансовой системы в Кыргызстане, считает экономист Нургуль Акимова.По ее мнению,широкое распространение криптовалют и сопутствующих сервисов, с одной стороны, способствует росту инновационной экономики, а с другой — формирует новые угрозы в сфере отмывания доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма.Анализ, проведённый Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), демонстрирует, что ВА наиболее часто используются в схемах мошенничества, незаконного оборота наркотиков, финансовых пирамидах и незаконном предпринимательстве.Кроме того, зафиксированы случаи их применения для финансирования террористических структур.