пирамида: новости — страница 6

Пресс-служба АФМ РК, 18 мартаДепартаментом АФМ по г.Шымкент пресечена деятельность финансовой пирамиды «Nazira Gold».Позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, подозреваемые обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 20-40% от вложенной суммы.Однако фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счет вкладов новых участников.В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 4 тыс вкладчиков.На преступные доходы подозреваемые приобрели две квартиры, жилой дом и 10 автомашин.В ходе обыска изъяты 374 млн тенге наличными, а также 12 кг золотых изделий стоимостью свыше 300 млн тенге.Подозреваемые помещены под стражу сроком на 2 месяца.Досудебное расследование продолжается.Иная информация, в соответствии со статьей 201 УПК РК, не подлежит разглашению.Отметим, что в АФМ запущен телеграм бот «Baiqa, piramida!», позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.Если Вы и Ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания.Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.

Мероприятие провели в рамках госпрограммы «Закон и порядок». Его организовали Департамент экономических расследований совместно с молодежным крылом партии «Аманат» «Жастар Рухы». К диалогу пригласили студентов из четырех костанайских вузов. Специалисты рассказали учащимся, как не попасться на удочку мошенников.

Обещанные золотые горы обернулись крахом для тысяч вкладчиков, передает vera.kzВ Шымкенте Департаментом Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) была пресечена деятельность финансовой пирамиды под названием «Nazira Gold», обещавшей вкладчикам баснословные прибыли. Как выяснило следствие, за красивой вывеской ювелирной компании скрывалась банальная схема обогащения за счет доверчивых граждан.Как работала схема:Представляясь компанией, занимающейся продажей ювелирных изделий, «Nazira Gold» привлекала вкладчиков, обещая ежемесячный доход в размере 20-40% от вложенной суммы.

Tazabek — Комитет по бюджету, экономической и фискальной политике ЖК КР сегодня, 17 марта, рассматривает законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР в сфере оказания банковских услуг».Законопроектом предлагается внести поправки в законы «О микрофинансовых организациях в КР», «О платежной системе КР», «О банках и банковской деятельности» в части установления требования о наличии и эффективном функционировании системы противодействия мошенничеству «антифрод-система», обеспечивающей защиту интересов клиентов и пользователей услуг.

Напомним, что с прошлой реэкспозиции в историко-краеведческом музее прошло уже 15 лет, и за этот период оформление и подача экспонатов устарели. В поисках идей сотрудники карагандинского музея побывали у коллег в Астане и Алматы. В итоге музей обновляют согласно дизайн-проекту, выбранному на конкурсной основе – а сам проект включает в себя цифровые и мультимедийные элементы, рядом с каждым экспонатом появятся QR-коды на сайты с дополнительной информацией.

«Проблема мошенничества в Казахстане вышла на страновой уровень. Работают правоохранительные органы. Сотовые операторы тоже подключились к общей борьбе. Банки предпринимают ряд мер, чтобы защитить клиентов и их денежные средства. С 22 июля 2024 года в Казахстане заработал Антифрод-центр при Национальной платежной корпорации Нацбанка», – делится управляющий директор по вопросам антифрод Евразийского банка Сауле Исабекова.Говоря о тенденциях, эксперт сообщает, что звонки под видом сотрудников КНБ, Нацбанка, правоохранительных органов перешли на аудиторию людей более зрелого возраста. «Из-за доверия к госорганам или неосведомленности мошенникам гораздо легче убеждать эту категорию граждан», – поясняет Сауле Исабекова. «Госорганы и банки никогда не будут обсуждать с людьми вопросы безопасности или правонарушений по телефону, тем более не будут давать указание оформить кредит и перевести деньги на счета незнакомых вам людей.

В МВД выделили основные сценарии, по которым злоумышленники выманивают деньги у пожилых людей:«Ваш родственник в беде»Мошенники звонят и сообщают, что сын, внук или другой близкий человек попал в беду: стал участником ДТП, задержан полицией или срочно нуждается в медицинской помощи. Затем требуют перевести деньги на «освобождение» или «лечение».

Фото: Руслан ПряниковВ финансовую пирамиду Asar Baspana вложились 86 тыс. казахстанцев, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. «Агентством по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры пресечена деятельность финансовой пирамиды Asar Baspana, которая маскировалась под потребительский кооператив.

Пресс-служба АФМ РК, 6 мартаУстановлено, что в период с марта по сентябрь 2024 года подозреваемые руководили финансовой пирамидой «TAKORP», действовавшей как платформа для рекламных приложений в США.Для регистрации участникам предлагалось приобрести криптовалюту через электронную криптобиржу «ОКХ».Одним из основных условий являлось вовлечение минимум 5 новых вкладчиков.

Оно рассматривается в суде №2 Костаная. На скамье подсудимых 60-летняя Людмила Трофимова. Ее обвиняют в создании и руководстве финансовой (инвестиционной ) пирамидой с привлечением денег в особо крупном размере. Речь идет о сумме свыше 162 миллионов тенге, время действия – с декабря 2019 по июль 2021 года.

Фото: Валерия ЗмейковаВ Павлодаре взяты под арест организаторы финансовой пирамиды TAKORP, которые обогатились на 50 млн тенге, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. «В Павлодаре организаторы финансовой пирамиды TAKORP на денежные средства вкладчиков приобрели квартиру и открыли четыре депозита.

В последнее время интерес к нашей стране, как к туристскому направлению, значительно возрос и соответственно увеличивается спектр услуг, для привлечения большего количества отечественных путешественников и иностранных туристов, ведь Казахстан в этом плане разнообразен – от снега и горных вершин, до песчаных барханов и бескрайних степей.

Tazabek — Кыргызские компании недооценены с точки зрения фондового рынка, и их выход на биржи мог бы значительно повысить их потенциал. Об этом 27 февраля 2025 года на пленарной сессии форума в Бишкеке заявил экс-глава Кыргызской фондовой биржи Медетбек Назаралиев.По его словам, политика вывода компаний на фондовый рынок должна быть направлена не на принуждение, а на создание условий, при которых бизнес сам захочет привлекать инвестиции через биржу.«Нам, как гражданам, было бы интересно наблюдать за динамикой котировок таких компаний, как «Кыргызтелеком», «Кыргызалтын», «Кумтор».

Фото: Валерия ЗмейковаВ столице вынесен приговор по делу об организации финансовых пирамид «Жулдызай» и «Аяулым», передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторинга. Расследование проведено департаментом АФМ Астаны. Установлено, что осужденные, позиционируя себя в социальных сетях как успешные предприниматели, предлагали гражданам схему быстрого заработка якобы на участии в тендерах.

Финансовый аналитик Андрей Чеботарев предлагает пересмотреть подход к регулированию финансовых пирамид и их участников. Он считает, что необходимо признавать некоторые сделки недействительными и не возвращать первые выплаты, так как они производятся за счет новых вкладчиков, а не за счет реальной прибыли.

Прямиком к пирамидам, запуск нового авиарейса, передает vera.kzМинистерство транспорта РК продолжает активно расширять горизонты для казахстанских путешественников и бизнесменов, открывая новые международные авиамаршруты. С 29 мая 2024 года авиакомпания «SCAT» запускает долгожданный рейс Шымкент — Каир, соединяя юг Казахстана с древней столицей Египта.Рейсы будут выполняться дважды в неделю, по понедельникам и средам, на современных и комфортабельных воздушных судах Boeing 737-800 и Boeing MAX 8.

Китайский супертяжеловес Чжан Чжилей нацелился на бой с объединенным чемпионом мира в его весовой категории украинцем Александром Усиком, в случае победы в предстоящем поединке против немца Агита Кабайела, сообщает Sports.kz со ссылкой на Fightnews.info.Чжилей не уверен в своей победе, но обещает продемонстрировать лучшие качества.«Мы хотим Усика, вершину пирамиды, или того, кто будет владеть поясом WBC.

Қаржылық мониторинг агенттігі Бас прокуратураның үйлестіруімен ағымдағы жылдың 8-10 ақпаны аралығында еліміздің барлық өңірлерінде кең ауқымды операция жүргізді, нәтижесінде тұтыну кооперативінің атын жамылған «Asar Baspana» қаржы пирамидасының заңсыз қызметі тоқтатылды, — деп хабарлайды Arnapress.kz тілшісі ҚМА баспасөз қызметіне сілтеме жасап. Қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар салымшыларға жылжымайтын мүлікті, көлік құралдарын, сондай-ақ тұрмыстық өнімдерді (биологиялық белсенді қоспалар, ас үй ыдыстары, косметика, тұрмыстық химия және басқа да тауарлар) сатып алу үшін қаражат салуды ұсынған, ал қарымына ай сайын салынған соманың 30% дейін пайда табуға уәде берген.Компаниялардың кеңселерінде және күдіктілердің тұрғылықты жері бойынша жүргізілген тінту барысында 1,2 млрд теңгеден астам сомада қолма-қол ақша және ішінде премиум класты көліктер бар 13 автомашина тәркіленді.«Екі қаржылық пирамида ұйымдастырушы ұсталып, оларға қатысты сот екі ай мерзімге қамауға алу түріндегі іс-шара санкциялады.

В рамках социального проекта «Зан мен Тәртіп» с 18 по 23 февраля проходит социальная акция среди школьников города Костанай, направленная на противодействие финансовым пирамидам, вейпам и повышение финансовой грамотности молодежи. Акция организована Департаментом экономической расследований по Костанайской области.

Главный редактор государственной газеты «Эркин Тоо» Наралы Асанбаев подал в отставку. Об этом он сообщил 20 февраля «Азаттыку», отметив, что это было его собственное желание. Он подчеркнул, что реклама скандального криптопроекта MCN Coin не послужила причиной для его отставки. Пока неизвестно, кто стал новым главредом издания.

Агентством по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры с 8 по 10 февраля текущего года во всех регионах страны проведена масштабная операция, в результате которой пресечена незаконная деятельность финансовой пирамиды Asar Baspana, замаскированной под видом потребительского кооператива, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.Организаторы финансовой пирамиды предлагали вкладчикам инвестировать средства в приобретение недвижимости, транспортных средств, а также бытовой продукции (БАДы, кухонная утварь, косметика и другие товары).

Фото: Валерия Змейкова Задержаны организаторы финансовой пирамиды «Asar Baspana», работающей в Казахстане под видом потребительского кооператива, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. «Агентством по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры с 8 по 10 февраля текущего года во всех регионах страны проведена масштабная операция, в результате которой пресечена незаконная деятельность финансовой пирамиды «Asar Baspana», замаскированной под видом потребительского кооператива», — сообщили в АФМ.По данным ведомства, организаторы финансовой пирамиды предлагали вкладчикам инвестировать средства в приобретение недвижимости, транспортных средств, а также бытовой продукции (БАДы, кухонная утварь, косметика, бытовая химия и другие товары).Взамен они обещали прибыль до 30% от вложенной суммы ежемесячно.

Бывшего главу Госфиннадзора Юруслана Тойчубекова заключили под стражу до 5 апреля. Такое решение принял Первомайский райсуд Бишкека. Тойчубеков обвиняется в организации финансовых пирамид, совершенных группой лиц по предварительному сговору.В начале февраля ГКНБ задержал одного из организаторов криптопроекта MCN Coin Исрадина Субанбекова.

В октябре прошлого года один из организаторов мошеннического криптопроекта MCN Coin Исрадин Субанбеков дал интервью государственной газете «Эркин Тоо». В то время он рекламировал криптопроект «Бир-Аалам» — позже компанию переименовали в MCN Coin.В интервью Субанбеков рассказал о деятельности компании и призвал желающих присоединиться к ней.«Мы не собираем деньги у народа — наоборот, платим тем, кто присоединяется к нам.

Босс Riyadh Season Турки Аль аш-Шейх параллельно будет проводить ещё и вечера бокса от журнала The Ring, который он недавно выкупил, сообщает Sports.kz со ссылкой на vRINGe.com. Инвестор планирует ряд ивентов «в самых разных, порой очень неожиданных местах. Например, возле пирамид в Мексике, в Эйфелевой башне во Франции или в Колизее в Италии».В Америке он хочет провести ивент в Алькатрасе — самой жуткой и известной в мире тюрьме, которая сейчас функционирует как музей и одна из главных достопримечательностей Сан-Франциско.

Фото: Валерия ЗмейковаВ Астане выявили схему отмывания преступных доходов, полученных от организации финансовой пирамиды «LIVEGOOD», передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. Следствием установлено, что в период с 2023 по 2025 годы подозреваемый руководил структурным подразделением финансовой пирамиды «LIVEGOOD», замаскированной под сетевой маркетинг по реализации биологически активных добавок.Схема пирамиды основывалась на бинарной системе, согласно которой участники размещались на разных уровнях в зависимости от количества приглашенных новых участников.

Сотрудники ГКНБ 10 февраля задержали бывшего председателя Госфиннадзора Юруслана Тойчубекова по делу MCN Coin. Об этом «Клоопу» сообщили источники в силовых структурах. Его обвиняют в создании финансовой пирамиды.По данным Kaktus.media, вместе с Тойчубековым задержан еще один человек. Ранее в МВД сообщили, что 898 пострадавших от MCN Coin получили компенсацию на общую сумму в более $1,7 млн.

Глава ведомства Ержан Саденов рассказал о криминогенной обстановке в стране. Министр внутренних дел отметил, что ситуация существенно улучшается благодаря комплексным мерам, принятым за последние годы. — Преступность снижена до 102 тысяч или на 11%. В абсолютных цифрах по сравнению с 2023 годом в 2024 году зарегистрировано на 12 700 меньше преступлений.

Уже несколько судебных заседаний посвящены допросам потерпевших, их по уголовному делу 36. Почти половина – пенсионеры, которые стали участниками пирамиды вместе с членами своей семьи. Большинство этих людей до сих пор плохо понимает механизм действия пирамиды, связанный с криптовалютой. Подсудимая по делу одна – Людмила Трофимова, которая официально зарегистрирована главой крестьянского хозяйства.

Фото: Валерия ЗмейковаЕжедневно от деятельности незаконного онлайн-казино в Актюбинской области преступная группа получала от 150 000 тенге до 200 000 тенге, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на региональный департамент Агентства по финансовому мониторингу.«С 2022 по 2024 годы подозреваемые создали организованную преступную группу и управляли нелегальным игорным бизнесом через платформу bingo37.pro.