финансирование терроризма: новости — страница 5

Tazabek — Госфинразведка включила в санкционный перечень 20 юридических и более 1000 физических лиц, причастных к финансированию терроризма и отмыванию денег. Об этом Tazabek 30 мая рассказал начальник управления Госфинразведки Кубат Шабданалиев на 3 форуме парламентариев государств-членов ЕАГ (Евразийской группы).По словам главы управления ГСФР, в прошлом году было направлено в правоохранительные органы порядка 120 материалов по линии отмывания денег и финансирования терроризма.

Tazabek — В Бишкеке 27-31 мая проходит пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), сообщили в ЦИК.В столице в рамках мероприятия проходят 3-й Форум парламентариев государств-членов ЕАГ, 40-е пленарное заседание ЕАГ, подписание межведомственных международных соглашений.Ожидается участие более 200 представителей государств-членов ЕАГ и СНГ, наблюдателей из 7 стран, а также представителей 15 международных и региональных организаций.На форуме парламентариев участники обсудят правовые сферы противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, а также обменяются практиками совершенствования законодательства в данной сфере.Кроме того планируется изучение и разработка мер по совершенствованию правовой базы для регулирования виртуальных активов, новых технологий и финансовых инноваций.

Tazabek — В связи с тем, что увеличилось количество случаев мошенничества, связанных с операциями на рынке криптоактивов (виртуальных активов), Финнадзор рекомендует гражданам проверять наличие соответствующей лицензии, выданной Финнадзором.Служба напоминает, что в соответствии с законодательством КР, виртуальный актив (криптовалюта) не является денежной единицей (валютой), средством платежа и ценной бумагой.Для исполнения сделок с виртуальными активами оператор обмена виртуальных активов получает от клиента на свой текущий (расчетный) банковский счет, свой электронный кошелек, на свой адрес (идентификатор) виртуального кошелька, соответственно деньги, электронные деньги, виртуальные активы и передает клиенту в зависимости от вида совершенной сделки с виртуальными активами в качестве встречного предоставления деньги, электронные деньги или виртуальные активы.

Tazabek — Сегодня в столице Кыргызской Республики стартовала пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), которая продлится до 31 мая. В мероприятиях принимает участие российская делегация.Площадка объединяет делегатов из стран-участниц ЕАГ, стран и организаций-наблюдателей, приглашенных государств, частного сектора.27-28 мая состоятся заседания: — Рабочей группы по взаимным оценкам и правовым вопросам (РГОП); — Рабочей группы по техническому содействию (РГТС); — Рабочей группы по типологиям и противодействию финансированию терроризма и преступности (РГТИП).29 мая пройдет III Форум парламентариев государств-членов ЕАГ.

Фото: Валерия ЗмейковаДепутаты мажилиса одобрили в первом чтении проект закона о декриминализации экономических правонарушений и противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма. В рамках данного документа декриминализируются четыре статьи Уголовного кодекса, а также вносятся изменения в статью 1 Уголовно-процессуального кодекса, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

Фото: пресс-служба АкордыПрезидент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с министрами иностранных дел государств – членов ШОС. Открывая мероприятие, глава государства от имени Казахстана – действующего председателя Шанхайской организации сотрудничества, а также от себя лично выразил всему народу и руководству Ирана глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью Президента и министра иностранных дел этой страны, сообщает пресс-служба Акорды.

По его информации, 80% дел, расследуемых службой экономических расследований, относятся к общественно опасным преступлениям и смягчения уголовной ответственности по ним не может быть.«Учитывая риски, приводящие к росту уголовных правонарушений по теневой экономике, поправками предусмотрена декриминализация некоторых статей Уголовного кодекса, затрагивающих интересы бизнеса.

Законопроект предусматривает 104 поправки в десять НПА, в т.ч. в УПК, Предпринимательский кодекс, Закон «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», Закон «О нотариате».Поправками предусматривается: — урегулирование уведомительного порядка о начале и прекращении деятельности бухгалтерских организаций, профессиональных бухгалтеров; — установление порога по операциям с деньгами и (или) иным имуществом, осуществляемым клиентом по договору финансового лизинга в наличной или безналичной форме; — введение новых субъектов финансового мониторинга: Госкорпорация «Правительство для граждан», операторы сотовой связи, клиринговые центры товарных и фондовых бирж, комиссионные магазины; — установление обязанности субъектов финансового мониторинга по запросу АФМ предоставления информации, касающейся не только операций, но и иных сведений; — обязательство субъектов финмониторинга регистрироваться на сайте websfm.kz (в личном кабинете) вне зависимости от наличия сведений и информации об операциях, подлежащих финмониторингу; — увеличение пороговой суммы для недропользователей и уменьшение пороговой суммы для ювелирных организаций; — исключение сделок реализации аффинированного золота в НБ РК и сделок по покупке эталонных образцов драгоценных металлов; — ежегодное формирование и представление президенту Национального доклада о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; — регулирование деятельности ювелиров и контроля за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований законодательства РК; — ужесточение контроля за расхождение заявленной и фактической деятельности некоммерческих организаций, в т.ч. контроль за целевым использованием оказанной помощи.Проект размещен на портале «Открытые НПА» до 13.05.2024 г.

Депутат Мажилиса Снежанна Имашева сообщила, что проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дальнейшей декриминализации экономических правонарушений и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма» с сопутствующими поправками разработаны во исполнение послания главы государства от 1 сентября 2023 года.«В проектах предусмотрен механизм, определяющий пределы норм освобождения экономических правонарушений от преступного характера и привлечение предпринимателей к уголовной ответственности по преступлениям, связанным с налогами.

Tazabek — Многие люди перед открытием депозитов спрашивают, в какой банк пойти, не закроется ли он завтра. Об этом сегодня, 18 апреля, сказал исполнительный директор Агентства по защите депозитов Кыргызской Республики Кадырбек Букуев в ходе эфира «Биринчи радио».По его словам, есть закон о защите банковских вкладов.«Если вдруг какой-нибудь банк закроется, то в течение 30 дней мы можем выплатить их вклады до 1 млн сомов.

Фото: пресс-служба саморегулируемой организации букмекеровПо словам президента саморегулируемой организации букмекеров Рауана Кенжали, основной угрозой в борьбе с нелегальным игорным бизнесом выступают офшорные операторы, чья деятельность не регулируется национальным законодательством. Это в итоге приводит к неограниченным финансовым операциям, агрессивной рекламе и отсутствию возрастных или других ограничений.«По оценкам, объем нелегальной индустрии достигает более 1 трлн тенге в год, что говорит о масштабности данной проблемы.

Фото: Валерия ЗмейковаСлучаи краудфандинга для личного обогащения участились в Казахстане, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу. По информации АФМ, 138 банковских карт вовлечены в сомнительные сборы (краудфандинг) на различные цели, а свои деньги на псевдопомощь направили свыше 660 тыс. казахстанцев.

Фото: Руслан ПряниковМобильные платежи и операции через интернет-ресурсы на 4,8 трлн тенге провели в Казахстане, сообщает пресс-служба Национального банка. По информации монетарного регулятора, по состоянию на 1 января 2024 года на территории Казахстана зарегистрировано 130 платежных организаций, что больше на 24% по сравнению с предыдущим годом.Объемы операций платежных организаций показывают динамику интенсивного роста.

Tazabek — Большинство швейцарских компаний работают в Кыргызстане в основном через свои региональные центры в других (соседних) странах или имеют небольшую команду представителей Кыргызстана, сказал в интервью АКИpress посол Швейцарской конфедерации, доктор Оливье Бангертер.«Недавно две новые швейцарские компании (Bartholet и Nestle) начали осваивать рынок и могут выйти на него по просьбе правительства.

Президент России Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки и о Вооруженных силах РФ и за призывы к деятельности, направленной против безопасности страны. Документ размещен на официальном портале правовой информации, он вступит в силу через десять дней после публикации. Законе вносит изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, расширяя основания для конфискации имущества, полученого в результате преступной деятельности.

Василий АнисимовБизнесмен Василий Анисимов вышел из российского гражданства, сообщает Forbes. Анисимов стал седьмым крупным российским бизнесменом, который отказался от паспорта РФ с начала спецоперации. По данным издания, в 1990-х миллиардер получил гражданство Доминиканской республики, а в 2003-м — хорватский паспорт.

Во время решения Верховного суда ООН по иску Украины к России в Гааге, 31 января 2024 годаМеждународный суд (МС) ООН вынес решение по иску Украины к России семилетней давности. Киев обвинял Москву в нарушении двух международных конвенций — по борьбе с финансированием терроризма в Донбассе и о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Крыму.

Государственная дума во втором и окончательном третьем чтениях приняла законопроект, расширяющий перечень нарушений закона, за которые можно конфисковать имущество, и ужесточающий наказание за некоторые преступления. Изменения вносятся сразу в три статьи Уголовного кодекса (УК). «Принимая закон, мы защищаем наших солдат и нашу страну от негодяев и предателей.

20 и 24 января задержаны и взяты под стражу три лица, подозреваемых в пропаганде и финансировании терроризма, передает Arnapress.kz со ссылкой на КНБ.Операция по задержанию проводилось КНБ при содействии органов прокуратуры и полиции в Астане, Шымкенте и Актюбинской области.Начато досудебное расследование по части 2 статьи 256 и части 1 статьи 258 Уголовного кодекса РК.«В настоящее время проводятся оперативные и следственные мероприятия для установления всех обстоятельств данных дел», – рассказывают в прокуратуре.Другие материалы в соответствии с частью 1 статьи 201 УПК РК разглашению не подлежат.

Комитет национальной безопасности провел спецоперации в нескольких регионах, задержаны религиозные радикалы, передает Tengrinews.kz. Сообщается, что 20 и 24 января КНБ при содействии органов прокуратуры и полиции в городах Астана, Шымкент и Актюбинской области проведены операции по пресечению деятельности религиозных радикалов.

Индия вводит ограничения на деятельность ряда криптовалютных бирж, передает cryptonews.net. Отдел финансовой разведки (Financial Intelligence Unit, FIU) направил нескольким биржам уведомления о несоблюдении требований местного законодательства. В числе этих бирж Binance, Kucoin, HTX (бывшая Huobi), Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global и Bitfinex. «Несколько зарубежных организаций, хотя и обслуживают значительную часть индийских пользователей, не были зарегистрированы и не попали под действие системы противодействия отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (CFT)», — говорится в заявлении FIU.В 2023 году правительство Индии ввело положения об отмывании денег в отношении криптовалютного сектора и усилило надзор за сферой цифровых активов.

Фото: Валерия ЗмейковаБазельским институтом управления опубликован ежегодный рейтинг «Basel AML Index», замеряющем риски в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. В нем Казахстан улучшил свои позиции на 27 пунктов, набрав 4,71 балла и оставив позади свыше 100 стран, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки Росфинмониторинга, которые ограничивают разовый денежный перевод без открытия банковского счета суммой в 100 тысяч рублей. Лимит будет распространяться на клиентов, прошедших упрощенную идентификацию, пишет РБК со ссылкой на законопроект.

Фото: Агентство по финансовому мониторингу РК Делегация исполнительного офиса по борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма ОАЭ прибыла с визитом в столицу Казахстана. В его ходе исполнительный офис ОАЭ и Агентство по финансовому мониторингу подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на укрепление сотрудничества в борьбе с финансовыми преступлениями, сообщает пресс-служба АФМ.

Tazabek — 4-7 декабря 2023 года в г. Санья, Китайская Народная Республика, министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев и председатель Государственной службы финансовой разведки Канат Асангулов приняли участие в работе рабочей группы по взаимным оценкам и правовым вопросам и на 39-м пленарном заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.Также состоялись двусторонние встречи с главами делегаций государств-членов ЕАГ и представителем Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, в рамках которых рассмотрен вопрос реализации Закона «О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц» (программа амнистии капиталов в КР).

Фото: Валерия ЗмейковаВ рамках преобразования Отбасы банка в национальный институт развития планируется его выведение из системы банков второго уровня. Об этом в ходе пленарного заседания в мажилисе парламента сообщил министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.По словам главы ведомства, учреждение будет централизованно осуществлять передаваемые функции в статусе национального института развития.

Министр юстиции Азамат Ескараев доложил, что в следующем году планируется разработка законопроектов, направленных на развитие цифровых технологий, социальной сферы, института интеллектуальной собственности, инновационной деятельности, космической отрасли.Он отметил, что Цифровой кодекс и законопроект о фондах целевого капитала будут направлены на регламентирование ранее не урегулированных общественных отношений.

Фото: Руслан ПряниковВузы Казахстана будут создавать фонды целевого капитала, что позволит обеспечить устойчивое финансирование университетов. Об этом сегодня в ходе заседания правительства, докладывая о плане законопроектных работ на 2024 год, сообщил министр юстиции Азамат Ескараев, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.«С целью развития сферы образования и науки, в соответствии с требованиями времени и обеспечения устойчивого финансирования университетов, предлагается разработать проект закона о фонде целевого капитала.

Израильские военные обнаружили множество мирных жителей в кибуце Кфар-Аза на юге Израиля после нападения на него участников палестинского движения «Хамас». Спасатели из организации ZAKA заявили журналистам телеканала i24NEWS, что среди тел нашли около 40 убитых младенцев и детей — у некоторых из них якобы были отрезаны головы.Силы ЦАХАЛ допустили иностранную прессу в пострадавший населенный пункт.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в политике этнических чисток, указывая на массовый исход этнических армян из Нагорного Карабаха.Пресс-секретарь армянского премьер-министра Назели Багдасарян заявила, что 28 сентября по состоянию на 10 часов (12 часов по времени Астаны) в Армению из Нагорного Карабаха прибыло 66 500 человек, что больше половины всего 120-тысячного населения региона.«Это прямой акт этнической чистки и депатриации (лишения родины), о чем уже давно армянская сторона предупреждала международное сообщество», — сказал Пашинян во время заседания правительства 28 сентября.