пирамида: новости — страница 5

Современная женщина — многогранная, смелая, нежная, решительная, открытая. Она может быть разной, а именно парфюм помогает ей передавать настроение, подчеркивать индивидуальность и заявлять о себе без слов. В центре каждой композиции — ноты. Они помогают определить, каким будет аромат: страстным или освежающим, теплым или холодным, утонченным или очень ярким.

В Шымкенте пресечена деятельность финансовой пирамиды «КазМунайГаз Инвест» в Шымкенте, передает vera.kz со ссылкой на АФМФинансовая пирамида, созданная под видом привлекательной инвестиции в акции АО «Национальная компания «ҚазМұнайГаз», была разоблачена в Шымкенте. Организаторы схемы обещали быстрые и высокие доходы, однако на деле все оказалось лишь иллюзией.Схема строилась на доверии граждан, которым обещали прибыль в 50% каждые 15 дней.

Департаментом АФМ по Шымкенту пресечена деятельность финансовой пирамиды «Казмунайгаз Инвест», передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финмониторингу.Финансовая схема строилась на доверии, обещая быстрый и высокий доход от покупки акций АО «Национальная компания «ҚазМұнайГаз».

Пресс-служба АФМ, 10 июляДепартаментом АФМ по Мангистауской области окончено расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды «Live Good», осуществления незаконной предпринимательской деятельности, а также легализации денег, полученных преступным путем.Компания «LiveGood» под видом сетевого маркетинга по продаже лекарственных средств и БАДов фактически осуществляла привлечение вкладчиков, обещая гарантированную прибыль.Покупка продукции не была обязательной, при этом прибыль участников напрямую зависела от количества приглашенных лиц, оформивших подписку стоимостью от 50 долларов США.В результате свыше 80 граждан стали жертвами финансовой пирамиды.В целях легализации денежные средства вкладчиков подозреваемым выведены через незаконные операции на криптобирже и затем переведены на счета родственников.На преступные доходы он приобрел две квартиры в г.Актау и автомобиль Lexus общей стоимостью 43 млн тенге.С санкции суда в целях конфискации на его счета и имущество стоимостью 132 млн тенге наложен арест.В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Дело направлено в суд.В соответствии со ст.201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит.

Пресс-служба АФМ, 8 июляДепартаментом АФМ по г.Алматы пресечена деятельность финансовой пирамиды «UILI BOLAYIK» (Үйлі болайық).Под видом социальной жилищной программы организаторы убеждали участников в возможности приобретения недвижимости с последующей беспроцентной рассрочкой.Согласно схеме, участникам обещали 15–30% ежемесячного дохода от вложений и 10% бонусов за каждого нового привлеченного участника.Средства вкладчиков поступали на личные счета организатора в банках второго уровня, тогда как счета фонда «UILI BOLAYIK қайырымдылық қоры» фактически не использовались и оставались без движения.В результате в финансовую пирамиду привлечено 515 вкладчиков, которые внесли более 50 млн тенге.С санкции суда на банковские счета подозреваемого наложен арест.В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Расследование продолжается.В соответствии со ст.201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит.

Пресс-служба АФМ, 4 июляДепартаментом АФМ по г.Шымкент пресечена деятельность финансовой пирамиды «Ansar Gold».Позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, подозреваемые обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 40-60% от вложенной суммы в течение 5 месяцев, а также гарантировали сохранность основного капитала.Однако фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счет вкладов новых участников.В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 200 участников, которые вложили более 400 млн тенге.Кроме того, подозреваемые привлекали родственников в качестве дропов, используя их банковские карты для обналичивания денег, поступивших от других участников схемы.Организатор финансовой пирамиды помещена под стражу.В настоящее время наложены ограничения на принадлежащие ей автомобиль и жилой дом.Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежит разглашению.

Организатор финансовой пирамиды помещена под стражу, сообщает vera.kz со ссылкой на АФМ.Деятельность финансовой пирамиды «Ansar Gold» пресечена сотрудникам АФМ по г. Шымкенту. Подозреваемые позиционировали себя, как компания по продаже ювелирных изделий. Они обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 40-60% от вложенной суммы в течение пяти месяцев, а также гарантировали сохранность основного капитала.

Одной из важнейших инициатив стало усовершенствование нормативно-правовой базы, что значительно повысило оперативность работы правоохранительных органов в розыске скрывшихся от правосудия. В частности, была внедрена система автоматического оповещения государственных органов о розыске лиц, которые обращаются за получением государственных и иных услуг.

По данным регулятора, мошенники активно маскируют пирамиды под инвестиционные проекты, или финансовые центры. Основной упор делается на агрессивную рекламу через мессенджеры, соцсети и онлайн-презентации. Гражданам обещают быструю доходность, многократно превышающую рыночные ставки, однако реальных инвестиционных механизмов за этим не стоит.Как распознать ловушку?В АРРФР напомнили о характерных признаках пирамид: — Нереалистично высокая доходность. — Обязательное привлечение новых участников для выплаты прибыли старым вкладчикам. — Отсутствие лицензии на финансовую деятельность. — Сбор денег наличными или через неофициальные каналы. — Манипуляции и давление через мессенджеры: обещания бонусов, подарков, «уникальных шансов».Особую опасность представляют схемы, где первоначальные вложения минимальны — это создаёт иллюзию доступности и безопасности.

Что интересного произошло 26 июняСегодня отмечается Международный день борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом. Эта дата учреждена Генассамблеей ООН в 1987 году. По данным ООН, около 269 млн человек в мире употребляли наркотики в 2018 году, что на 30% больше, чем в 2009 году.Еще этот день в 1997 году по рекомендации Экономического и Социального Совета Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Международным днем в поддержку жертв пыток (International Day in Support of Victims of Torture).

Tazabek — Экс-председатель Госфиннадзора Юруслан Тойчубеков, проходивший обвиняемым по делу MCN Coin, освобожден из-под стражи. Об этом 23 июня сообщили в Первомайском районном суде.Сотрудники ГКНБ задержали Юруслана Тойчубекова в феврале 2025 года. 13 февраля он был заключен под стражу на срок следствия — до 5 апреля 2025 года.Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного пунктом 4 части 2 статьи 221 УК КР — «Организация финансовых пирамид».23 июня в Первомайском райсуде сообщили, что постановлением от 16 мая 2025 года ходатайство старшего следователя ГСУ ГКНБ КР об изменении меры пресечения в отношении Т.Б.Ж. (Тойчубеков Юруслан Жуманович — прим. ред.) удовлетворено.Ранее примененная мера пресечения в виде заключения под стражу изменена на подписку о невыезде.История вопроса доступна по подписке.5 февраля 2025 года депутат Бактыяр Калпаев в ходе заседания Жогорку Кенеша поднял вопрос усиления контроля и ответственности в отношении финансовых мошенников.За последними событиями следите в Телеграм-канале @tazabek_official

Деятельность пирамиды пресечена сотрудниками АФМ при координации прокуратуры Шымкента, сообщает vera.kzСледователи установили, что компания «Mooni Gold» позиционировала себя по продажам ювелирных изделий. Ее создатели обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 20-30% от вложенной суммы на протяжении 5 месяцев.

Пресс-служба АФМ РК, 13 июняАгентство по финансовому мониторингу продолжает системную работу по выявлению и пресечению деятельности финансовых пирамид.С начала 2025 года: — заблокировано более 7 тыс интернет-сайтов, распространявших информацию о фиктивных инвестиционных проектах; — закрыто 43 противоправных чата в Instagram и Telegram с общей аудиторией 276 тысяч участников; — ликвидировано 36 финансовых пирамид, в которые были вовлечены свыше 86 тыс граждан; — окончено 46 досудебных расследований в отношении 19 финансовых пирамид; — обеспечено возмещение ущерба с учетом ареста имущества на сумму 12,5 млрд тенге.Следует отметить, что с 2021 года пресечена деятельность более 100 финансовых пирамид.227 организаторов уже осуждены к реальным срокам лишения свободы.Напоминаем, что в АФМ работает телеграм-бот «Baiqa, piramida!», с помощью которого можно проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.Если вы или ваши близкие столкнулись с деятельностью подобной организации — обратитесь в Департамент экономических расследований по месту жительства.Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые схемы.

Пресс-служба АФМ РК, 11 июняДепартаментом АФМ по Актюбинской области пресечена деятельность финансовой пирамиды «Harmony Rider Technology».Представляясь крупной компанией, зарегистрированной в США и занимающейся производством электросамокатов, подозреваемые привлекали граждан, обещая им высокие доходы.Фактически деятельность «Harmony Rider Technology» не имела отношения к продаже электросамокатов: выплаты вкладчикам производились исключительно за счет поступлений от новых участников.Им предлагались ежедневные выплаты от 12 до 690 долларов США в зависимости от суммы вложений.За привлечение новых участников начислялось дополнительное бонусное вознаграждение.В результате 115 граждан вложили в финансовую пирамиду свыше 197 млн тенге.Следствием установлено, что подозреваемые переводили деньги вкладчиков на криптовалютный кошелек OKX, после чего они конвертировались в фиатные деньги и выводились на банковские счета.На преступные доходы приобретены 2 квартиры в г.Актобе и 3 автомашины, которые в целях сокрытия оформлены на родственников.С санкции суда на указанное имущество наложен арест.Досудебное расследование окончено, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.Иная информация, в соответствии со статьей 201 УПК РК, не подлежит разглашению.Напомним, в настоящее время проводятся досудебные расследования по факту создания структурных подразделений финансовой пирамиды «HRT» в 6 регионах страны: Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской областях, а также в городах Астана и Алматы.

В Актюбинской области сотрудники Департамента Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) выявили деятельность финансовой пирамиды под названием «Harmony Rider Technology», передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.Организаторы представляли проект как крупную американскую компанию, якобы занимающуюся производством электросамокатов, и привлекали граждан под предлогом получения высокой прибыли.На деле выяснилось, что «Harmony Rider Technology» не осуществляла фактических продаж электросамокатов, а выплачивала доходы вкладчикам исключительно за счёт средств новых участников, что соответствует признакам финансовой пирамиды.По информации следствия, участникам обещались ежедневные выплаты в размере от 12 до 690 долларов США в зависимости от суммы инвестиций.

АФМ, 3 июняДепартаментом АФМ по Алматинской области разоблачена финансовая пирамида «Amanat Drive».Организаторы предлагали гражданам приобрести недвижимость и автомобили в рассрочку без уплаты процентов.Однако обязательства выполнены лишь частично, имущество предоставлялось в основном родственникам и близким знакомым подозреваемых.В результате пирамида привлекла более 8 тыс вкладчиков, сумма вложенных средств превысила 21 млрд тенге.С целью легализации преступных доходов организатором финансовой пирамиды реализована многоуровневая схема с использованием подконтрольных юридических лиц — ТОО «Алло, не керек» и ТОО «i-m@rketing», ТОО «Gold SapaPremium».Указанные компании выступали фиктивными поставщиками услуг, таких как рекламная деятельность, аналитика и прогнозирование на рынке недвижимости и транспорта.

В Алматинской области сотрудники департамента агентства по финансовому мониторингу пресекли деятельность подозреваемой в мошенничестве финансовой пирамиды под названием «Amanat Drive», передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.Как установлено, организаторы схемы предлагали гражданам приобретение недвижимости и автомобилей в рассрочку без процентов.

Межрайонный суд по уголовным делам г.Астаны, 2 июня26 мая 2025 года межрайонным судом по уголовным делам города Астаны оглашен обвинительный приговор в отношении М.Органом уголовного расследования М. обвинялась в руководстве структурным подразделением финансовой (инвестиционной) пирамиды, в группе лиц по предварительному сговору, с привлечением денег в особо крупном размере (ст.217 ч.3 п.

Пресс-служба АФМ, 30 маяДепартаментом АФМ по Кызылординской области пресечена деятельность финансовой пирамиды «HRT».Организаторы предлагали гражданам вложиться в якобы легальный инвестиционный проект, суть заключалась в приобретении электросамокатов и последующем получении дохода от их аренды на территории европейских стран.Для регистрации участников предлагалось перевести криптовалюту с электронных бирж на специальный счет «HRT».Основным условием являлось привлечение как минимум двух новых вкладчиков.Более 200 граждан вложили свои средства в размере от 50 до 35 тыс долларов США, рассчитывая получать ежемесячные бонусы до 1 200 долларов.Общая сумма незаконно полученного дохода превысила 28 млн тенге.Следствием установлено, что подозреваемые на деньги вкладчиков приобрели 2 автомашины «BMW 530I Xdrive» и «Changan Alsvin», на которые с санкции суда наложен арест.В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Кроме того, в настоящее время проводятся досудебные расследования по факту создания структурных подразделений финансовой пирамиды «HRT» в 7 регионах страны: Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской областях, а также в городах Астана и Алматы.В соответствии со ст.201 УПК РК иные сведения разглашению не подлежат.

В Кызылординской области сотрудники Департамента Агентства по финансовому мониторингу РК пресекли деятельность финансовой схемы, функционировавшей под видом инвестиционного проекта под названием «HRT», передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.Организаторы убеждали граждан вкладывать средства в, как утверждалось, легальный бизнес по аренде электросамокатов на территории европейских стран.

«Департаментом АФМ по Карагандинской области проводится досудебное расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды Sincere Systems Group. (…) С санкции суда на имущество подозреваемых стоимостью Т76 млн наложен арест: земельный участок, кемпинг в городе Темиртау, а также квартиру с паркингом в городе Астана.

Межрайонный суд по уголовным делам г.Астаны, 21 мая12 мая 2025 года межрайонным судом по уголовным делам города Астаны оглашен обвинительный приговор в отношении А.Органом уголовного расследования А. обвинялась в создании финансовой (инвестиционной) пирамиды и ее руководстве (ст.217 ч.3 УК).Судом установленоА. являясь учредителем ТОО «Happy Life KZ», используя данную компанию, в 2016 году создала финансовую пирамиду.А. использовала матричную систему под видом сетевого маркетинга, которая заключалось в размещении вкладчиков на разных уровнях в зависимости от количества приглашенных новых вкладчиков, где на определенном уровне участники получают доход от взносов тех, кто вступает на нижние уровни, поднимаясь по структуре.В качестве прикрытия незаконной деятельности А. разработала стратегию, выраженную в использовании товаров с низкой рыночной стоимостью, такие как лечебное мыло, мыло с овсяным молочком, молочное мыло, крема, шампуни, маски для лица, сыворотки для лица и пищевые добавки под брендами «Айсауле» и «КазБад», выдавая их за собственное производство.В период с 2016 по 2024 год деятельность пирамиды проходила под прикрытием ряда «маркетинговых программ», в рамках которых от вкладчиков требовался разный уровень вступительных взносов, варьировавшихся от 7 500 тенге до 1 600 000 тенге, в зависимости от выбранной программы.Функционирование финансовой пирамиды обеспечивалось за счет перераспределения денег вкладчиков, вложивших свои средства позже, в пользу тех лиц, которые вложили свои деньги ранее.

Пресс-служба АФМ РК, 21 маяДепартаментом АФМ по Мангистауской области проводится расследование в отношении организованной преступной группы, руководившей структурным подразделением финансовой пирамиды «Sax Invest».Как раннее сообщалось, компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, держателя ценных бумаг, финансовых инструментов и других активов, а также участника глобального международного проекта по добыче алмазов в Африке.В результате организаторами незаконно привлечено свыше 9 млрд тенге от тысячи вкладчиков.Следствием установлено, что большая часть вложений регулярно перечислялась не на счет компании, а на личный счет организатора пирамиды Мендыгалиева.Впоследствии деньги использованы им в личных целях, в том числе на азартные игры в казино – 2 млрд тенге, приобретение доли подконтрольной компании «Блайсико» — 28 млн тенге, покупку двух квартир в г.Атырау — 70 млн тенге, строительство частного дома в г.Атырау – 120 млн тенге, отдых зарубежом – 377 млн тенге, а также оплату обучения дочери в Лондоне – 53 млн тенге.Во избежание уголовной ответственности в начале 2023 года Мендыгалиев заключил медиативные соглашения со 143 вкладчиками на сумму ущерба свыше 1,2 млрд тенге.Кроме того, последний выдал гарантийные обязательства о возврате денег до конца 2023 года более чем тысяче вкладчиков на сумму 7 млрд тенге.Несмотря на это, денежные средства вкладчикам не возвращены.В ноябре 2024 года Мендыгалиев объявлен в международный розыск.С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых общей стоимостью 600 млн тенге: 4 квартиры, 2 частных дома, 2 автомашины, цифровые активы – 10 тыс USDT, а также ценные бумаги АО «ForteBank» и «Народный Банк Казахстана».Подозреваемыми признаны 10 лиц, которые руководили структурными подразделениями финансовой пирамиды на территории городов Астана, Актобе, Уральск и Актау.В отношении 7 подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Организаторов финансовой пирамиды задержали, сообщает vera.kz со ссылкой на зампрокурора Шымкента Ержана Марата.Финансовая пирамида «Назира-голд» работала в Шымкенте под видом добропорядочного продавца золотых изделий. Правда, торговля была лишь прикрытием, говорят прокуроры. Уж, слишком заманчиво выглядели обещания организаторов пирамиды.

«В текущем году выявлены 38,1 тыс. интернет-ресурсов с противоправным содержанием, из которых 14 тыс. заблокировано, в т. ч. порнографические материалы — 1836, экстремистской направленности — 22, деятельности финансовых пирамид и других мошеннических организаций — 1037, наркопреступности — 7 436, деятельность интернет-казино — 602», — сообщил министр внутренних дел РК Ержан Саденов в ответе на депзапрос.По фактам распространения фейков, в том числе провокационных видеоматериалов и ложных сообщений о референдумах или действиях органов власти, инициируются служебные проверки, возбуждаются административные либо уголовные производства в рамках действующего законодательства.Ведётся работа по установлению авторов деструктивного контента, его источников и распространителей.По словам министра, с начала года установлены 89 подобных публикаций.«В результате возбуждены 15 уголовных дел и привлечены 12 человек к административной ответственности.

«Реестр будет вести Департамент по противодействию с экономическими преступлениями, в первую очередь, туда будут попадать люди, которые пирамиды создают и все остальное. Чтобы люди знали, что с ними нет смысла общаться. А как это будет технически, это уже потом они разработают», — сказал он.Напомним, что в Казахстане хотят ввести и реестр коррупционеров.

Суд № 2 Семея признал двух жительниц города виновными в организации и проведении деятельности, связанной с финансовой пирамидой, причинившей ущерб 26 гражданам на общую сумму 20 миллионов тенге, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области Абай.С сентября по октябрь 2023 года они проводили встречи и семинары в офисе компании Семея, занимаясь регистрацией новых участников, созданием аккаунтов в системе компании и распространением агитационных материалов через мессенджер WhatsApp.Деятельность была направлена на вовлечение граждан в систему под предлогом инвестиций в электронную валюту и получения бонусов.«Приговором суда двум виновным назначено наказание в виде четырех и трех лет ограничения свободы соответственно, с лишением права заниматься финансовой деятельностью сроком на два года.

Пресс-служба АФМ РК, 21 апреляДепартаментом АФМ по городу Алматы пресечена деятельность финансовых пирамид «Warner Bros», «Roborock» и «NFT+TRX».Организаторы финансовой пирамиды убеждали вкладчиков инвестировать в проекты под предлогом получения высокой прибыли от просмотров трейлеров.Проект состоял из 9 уровней, средняя сумма вклада – 225 тыс тенге, оплата принималась только в криптовалюте USDT.К примеру, по проекту «Warner Bros» вкладчики регистрировались в специальном приложении, приобретали доступ за криптовалюту и получали якобы начисляемые вознаграждения за просмотры трейлеров, а также за приглашение новых вкладчиков.В ходе следствия установлены криптокошельки, использовавшиеся для сбора средств от вкладчиков и транзита.С санкции суда наложен арест на криптоактивы на сумму 3,8 млн USDT.Иная информация в соответствии со ст.201 Уголовно – процессуального кодекса разглашению не подлежит.Если вам стали известны факты совершения экономических правонарушений, просим сообщить об этом в телеграм бот «АФМ Insider».Анонимность гарантируется.

В Алматы сотрудники департамента Агентства финансового мониторинга выявили и пресекли деятельность сразу нескольких финансовых пирамид, действовавших под названиями «Warner Bros», «Roborock» и «NFT+TRX», передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.Организаторы схем убеждали граждан инвестировать криптовалюту USDT в проекты, обещая высокий доход якобы за просмотр видеотрейлеров и привлечение новых участников.

«Основные проблемы потребительских кооперативов сегодня — это создание финансовых пирамид, а также отсутствие ограничений на число пайщиков, что позволяет привлекать широкие слои населения. В целях снижения рисков и обеспечения прозрачности деятельности ЖСК рабочей группой при Министерстве промышленности и строительства выработан ряд поправок в законы «О потребительских кооперативах» и «О жилищных отношениях» в части ограничения количества участников кооперативов, запрета на приобретение жилищ и управление многоквартирными жилыми домами», — говорится в ответе кабмина на депутатский запрос.Также правительством была утверждена дорожная карта по противодействию мошенническим схемам и финансовым пирамидам, связанным с последствиями деятельности недобросовестных потребительских и иных кооперативов.В нее включены мероприятия, предусматривающие усиление нормативного регулирования, внедрение механизмов надзора и создание правовых барьеров для мошеннических схем.