Стоковые изображения от Depositphotos
В Актюбинской области сотрудники Департамента Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) выявили деятельность финансовой пирамиды под названием «Harmony Rider Technology», передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
Организаторы представляли проект как крупную американскую компанию, якобы занимающуюся производством электросамокатов, и привлекали граждан под предлогом получения высокой прибыли.
На деле выяснилось, что «Harmony Rider Technology» не осуществляла фактических продаж электросамокатов, а выплачивала доходы вкладчикам исключительно за счёт средств новых участников, что соответствует признакам финансовой пирамиды.
По информации следствия, участникам обещались ежедневные выплаты в размере от 12 до 690 долларов США в зависимости от суммы инвестиций. За привлечение новых вкладчиков предусматривались дополнительные бонусные выплаты.
В результате в схему были вовлечены 115 граждан, которые инвестировали более 197 миллионов тенге.
Следственные органы установили, что полученные средства переводились подозреваемыми на криптовалютный кошелёк OKX. Далее они конвертировались в фиатную валюту и перечислялись на банковские счета. На эти деньги были приобретены две квартиры в городе Актобе и три автомобиля, оформленные на родственников для сокрытия преступных доходов.
Судом на указанное имущество был наложен арест. Досудебное расследование завершено, и уголовное дело передано в суд.
Иная информация по делу, согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса РК, не подлежит разглашению.
Фото: arnapress.kz
По сообщению сайта Arna Press