легализация: новости — страница 38

Сотрудники правоохранительных органов устроили рейд в цыганском поселке в районе ВИЗа Екатеринбурга. Как сообщает E1, в табор около ТРЦ «Радуга Парк» приехал «КамАЗ» с сотрудниками ОМОНа.По словам очевидцев, полицейские оцепили центральную улицу поселка — улицу Шекспира — около 17 часов по местному времени (15.00 мск) и никого не выпускают из оцепления.

Управлением по противодействию наркопреступности департамента полиции Мангистауской области с начала года выявлено 391 наркоправонарушение и изъято свыше 21 килограмма наркотических средств. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Управлением по противодействию наркопреступности департамента полиции Мангистауской области с начала года выявлено 391 наркоправонарушение и изъято свыше 21 килограмма наркотических средств.

Сегодня под председательством акима области Гульшары Абдыкаликовой состоялось совещание, на котором определены задачи, вытекающие из Послания Президента РК Касым-Жомарта Токаева «Единство народа и системные реформы – Прочная основа процветания страны». В совещании приняли участие соответствующие заместители акима, руководители управлений, руководители отраслевых департаментов, в селекторном режиме акимы города Кызылорда и районов.

Министерством внутренних дел с привлечением подразделений специального назначения, в городах Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Акмолинской и Мангистауской областях проведена специальная операция по пресечению деятельности организованных преступных групп, занимающихся хищением золотосодержащих материалов с предприятий и рудников в Акмолинской области.

Организатор казахских «языковых патрулей» и националистических акций Til Maydani («Волна языка») Куат Ахметов перебрался на Украину и обратился к правозащитным организациям с просьбой в легализации своего пребывания. Об этом пишет Readovka со ссылкой на знакомых националиста.По данным издания, сейчас националист находится в Киеве, однако, как долго он сможет оставаться в эмиграции, зависит от помощи правозащитников.

По данным Национального банка, объем безналичных платежей и переводов за последние 5 лет вырос в 22 раза. Пластиковая карта настолько прочно вошла в нашу жизнь, что кажется, что ею расплачиваться удобнее, чем наличными, а деньги, лежащие на счету в банке, находятся в большей сохранности, чем дома. Это действительно так.

Спикер офиса президента Алексей Арестович и Роман ЦимбалюкВнештатный советник главы офиса президента Украины и спикер украинской делегации на переговорах по Донбассу Алексей Арестович дал большое интервью журналисту Роману Цимбалюку. В частности, он рассказал о своем видении ситуации в Донбассе, отношения к Зеленскому в Кремле и темы наследия Киевской Руси.«Зеленского ненавидят в Кремле честной ненавистью без полутонов.

Объем мошенничества с криптовалютами в мире в первом полугодии 2021 года достиг $1,5 млрд, что в два-три раза больше, чем в 2020 году. Доля России составила около 2%, или $30 млн (2,2 млрд рублей). В 2021 году ожидается рост объемов мошенничества в пределах 15%. Стремление заработать на растущем сегменте в то время, когда процентные ставки низки, а волатильность на традиционных финансовых рынках высока, стало основным стимулом роста мошенничества с криптовалютой, сообщили «Известиям» в Zecurion.

Министр цифрового развития Багдат Мусин развеял несколько слухов, касающихся деятельности его министерства, передает корреспондент Tengrinews.kz. «Набросал по дороге на работу небольшой список таких «новостей», — написал Мусин в своем Instagram. Министр рассказал, что МЦРИАП не планирует блокировать социальные сети.

Информацию об изменениях, которые произойдут в казахстанском законодательстве с сентября 2021 года, подготовила информационная система «Параграф», передает zakon.kz.Детские сады и дома ребенкаМинздрав утвердил Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка.Документ содержит требования к работе на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина.МедицинаПотребность в обеспечении лекарствами и медицинскими изделиями в рамках ГОБМП и ОСМС будут определять согласно новым правилам.Утвержден Перечень лекарств и медицинских изделий для бесплатного и льготного обеспечения отдельных категорий граждан с с определенными заболеваниями (состояниями).

«Для усиления развития игорного бизнеса парламенту принципиально важно оперативно принять налоговый законопроект 2713-д, который находится на рассмотрении ВР». Об этом заявил на своей странице в ФБ глава Ukrainian Gambling Council Антон Кучухидзе. «2713-д (налоговый законопроект), даст новый импульс для развития игорного рынка и привлечения инвестиций.

Игорный бизнес является сферой, где Украина может раскрываться очень мощно и в долгую. Именно наша страна является крупнейшим легальным игорным рынком в Восточной Европе и СНГ, а также IT хабом. Легализация гемблинга помогает нашей стране на рабочем уровне вести диалог с мировыми гигантами, представлять свой рынок и преимущества.

Частные криптоактивы, такие как биткойн, сопряжены со значительными рисками. Делать их эквивалентными национальной валюте — нецелесообразно, сообщил на своей странице в Twitter Международный валютный фонд (МВФ). Также МВФ напомнил, что уже излагал свою позицию по криптовалютам в своем официальном блоге.

Владельцы гаражей, построенных до 30 декабря 2004 года (когда вступил в силу Градостроительный кодекс РФ) смогут с 1-го сентября легализовать свое имущество, обратившись в органы местного самоуправления. Об этом рассказал в понедельник 30 сентября на пресс-конференции один из соавторов закона о так называемом «гаражной амнистии» председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.Он отметил, что процедура амнистирования будет бесплатной для собственников таких строений, и что она носит заявительный характер.

Несколько украинских чиновников из Торгово-промышленной палаты попались на легализации нелегальных мигрантов, которых они завозили в страну под видом иностранных бизнесменов. Сообщение об этом появилось на сайте Службы безопасности Украины (СБУ).По данным спецслужб, госслужащие работали с жителями стран Ближнего Востока и Средней Азии, оформляя им фиктивные приглашения или свидетельства о регистрации брака с украинцами.

В Казахстане орудовала ОПГ, которая занималась хищением золотосодержащих материалов с предприятий и рудников в Акмолинской области. По этому делу сотрудники МВД провели спецоперацию в пяти регионах страны. Полиция задержала 32 человека, передает Liter.kz со ссылкой на Polisia.kz.«Министерством внутренних дел с привлечением подразделений специального назначения, в городах Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Акмолинской и Мангыстауской областях проведена специальная операция по пресечению деятельности организованных преступных групп, занимающихся хищением золотосодержащих материалов с предприятий и рудников в Акмолинской области.

Министерством внутренних дел с привлечением подразделений специального назначения, в городах Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Акмолинской и Мангыстауской областях проведена специальная операция по пресечению деятельности организованных преступных групп, занимающихся хищением золотосодержащих материалов с предприятий и рудников в Акмолинской области, передает zakon.kz.Ликвидирован канал финансирования и легализации полученных преступным путем доходов в особо крупных размерах.

Из незаконного оборота изъято более 20 килограммов наркотических веществ. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента полиции Мангистауской области.За семь месяцев зарегистрировано 63 наркопреступления. Среди них 43 факта сбыта наркотиков, один факт легализации наркодоходов, семь фактов хранения наркотических средств в особо крупном размере, два факта пропаганды наркотиков, четыре факта культивирования наркотиков, один факт оборота ядовитых веществ, три факта организации наркопритона.

Совместным приказом председателя Агентства РК по финансовому мониторингу и и.о. министра юстиции РК от 19 августа 2021 года утверждены Требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для нотариусов, сообщает zakon.kz.Правила являются документом, который регламентирует организационные основы работы, направленной на противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), и устанавливает порядок действий для нотариусов.Правила включают в себя программы, которые разрабатываются субъектами самостоятельно в соответствии с Требованиями и являются внутренним документом либо совокупностью таких документов.Программа организации внутреннего контроля включают процедуры:организации внутреннего контроля, включая описание функций субъектов при осуществлении внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; отказа клиентам в установлении деловых отношений и прекращении деловых отношений, отказа в проведении операции с деньгами или иным имуществом, и принятия мер по замораживанию операций с деньгами или иным имуществом; признания операции клиента, имеющей характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам легализации ОД/ФТ, в качестве подозрительной; представления сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, фактов отказа клиенту в установлении деловых отношений, прекращения деловых отношений с клиентом, отказа в проведении операции с деньгами или иным имуществом в уполномоченный орган, включая указания и регламенты работы в автоматизированных информационных системах и программном обеспечении, используемых для передачи сведений, информации и документов в уполномоченный орган; фиксирования и хранения документов и сведений, полученных по результатам надлежащей проверки клиента, включая досье клиента и переписку с ним, документов и сведений об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, в том числе подозрительных операциях, а также результатов изучения всех сложных, необычно крупных и других необычных операций. признания субъектами сложной, необычно крупной и другой необычной операции, подлежащей изучению, в качестве подозрительной операции. оценки, определения, документального фиксирования и обновления результатов оценки рисков легализации ОД/ФТ; разработки мер контроля, процедуры по управлению рисками легализации ОД/ФТ и снижению рисков оценки рисков легализации; классификации своих клиентов с учетом степени риска, оценки рисков легализации ОД/ФТ.

Кировский районный суд Омска приговорил к 2,5 годам колонии общего режима Светлану Киршову, обвиняемую по делу о хищении более миллиона долларов со счета Министерства сельского хозяйства Казахстана, сообщает zakon.kz. Киршова, родившаяся в селе Новопокровка под Омском и продававшая овощи на оптовом рынке в областном центре, в 2003 году переехала с двумя знакомыми в Казахстан.

Поднялась целая шумиха вокруг последних новостей, связанных с КРАИЛ. Давайте включать логику, а не эмоции и перестанем клеймить из-за одного человека целую сферу. Главный критерий работы новой политической элиты во главе с Президентом Зеленским — это то, что нет неприкасаемых во всей вертикали власти.

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности заместителя главы Следственного комитета РФ Ростислава Рассохова. Соответствующий указ опубликован во вторник, 24 августа, на официальном интернет-портале правовой информации и вступает в силу со дня его подписания.Нынешний пост генерал-лейтенант юстиции занял в мае 2020 года, сменив назначенного тогда генпрокурором Игоря Краснова.

Знали ли вы, что в казахстанском законодательстве нет понятия «карточный счет», и слово «блокирование» относится только к платежным картам? Как быть, если вашу карту заблокировали? В каких случаях банк вправе это сделать, что необходимо предпринять? Fingramota.kz расскажет подробнее. Сегодня трудно представить жизнь без платежных карточек.

ФСБ рассказала о воссоздании украинской автокефальной церкви гитлеровскими оккупантами, занявшими территорию Советской Украины в годы Великой Отечественной войны, которая всячески обслуживала их. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы, рассекреченные ведомством в рамках проекта «Без срока давности».Из материалов следует, что нацисты бросили руководство церкви, когда им пришлось отступать под ударами Красной армии.Согласно протоколу допроса Феофила Булдовского (1865-1944) органами государственной безопасности СССР, который в период немецкой оккупации Харькова был митрополитом Харьковским и всей Левобережной Украины, председателем Харьковского епархиального управления автокефальной Украинской православной церкви, в 1924 году он получил от советской власти «легализацию соборно-епископской автокефальной ориентации».

4 смерти за 4 дня. Марсель переживает вспышку насилия, которую связывают с деятельностью наркоторговцев и преступных группировок. В ночь на воскресенье, по данным полиции, в городе были убиты трое мужчин в возрасте от 25 до 27 лет. Все они уже попадали в поле зрение правоохранителей. Один из погибших, чьё тело было найдено в сгоревшем автомобиле, 12 раз был осуждён за различные правонарушения.Всего с начала года в результате криминальных разборок в Марселе погибли по меньшей мере 15 человек.

Незаконно присвоив деньги, часть средств мужчина обналичил через букмекерскую контору, передает zakon.kz. Инцидент произошел в Мангистау в прошлом году.В 2020 году в Мангистау сотрудник банка незаконно похитил со счетов клиентов более 90 миллионов тенге. В дальнейшем часть средств он обналичил через букмекерскую контору, — сообщило Агентство по финансовому мониторингу РК.

20 августа Национальное антикоррупционное бюро совместно с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) при получении неправомерной выгоды в размере 90 тыс. долларов. Об этом говорится в сообщении НАБУ в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

В розыске находятся 14 его пособников. С начала уголовного преследования в рамках дел в отношении бывшего главы «БТА Банка» Мухтара Аблязова и его сообщников в Казахстан возвращены $2 млрд. Об этом сообщили агентству «Интерфакс-Казахстан» в Антикоррупционной службе республики. Кроме этого, с момента образования Антикоррупционной службы добровольно возвращены из розыска 11 лиц и экстрадированы шесть сообщников Аблязова. «В настоящее время в розыске находятся 14 лиц, которые подозреваются в хищении денежных средств АО «БТА Банк» и их последующей легализации (отмывании), в том числе за рубежом.

Страховые компании в США на фоне перспективы легализации марихуаны приготовились к увеличению продаж ее производителям, пишет Reuters. По оценкам Национальной ассоциации управления рисками при производстве каннабиса, страховщики в следующие пять лет намерены заработать более трех миллиардов долларов — в том случае, если индустрия будет работать на тех же условиях, что и любой другой бизнес.Пока что страховые компании могут предлагать свои услуги только в штатах, где наркотик легален, но рынок должен стать больше в случае изменений на уровне федерального законодательства.

В начале августа замминистра цифровой трансформации Украины по вопросам развития IT Александр Борняков в интервью изданию «Минфин» заявил, что внедрение правового регулирования криптоотрасли в стране позволит гражданам легально обменивать криптоактивы, сделав этот процесс полностью «белым». Вместе с тем государственные органы получат возможность следить за тем, чтобы все вовлеченные в этот процесс организации, включая криптобиржи, работали честно и соблюдали права своих клиентов.