легализации: новости — страница 3

Tazabek — Информируем всех субъектов небанковского финансового рынка о внесении изменений в перечень государств (территорий), представляющих высокий риск для Кыргызской Республики. Об этом сообщила пресс-служба Службы регулирования и надзора за финансовым рынком.По данным ведомства, важно своевременно учитывать обновлённый перечень в целях минимизации рисков, повышения прозрачности финансовых операций и укрепления национальной системы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической деятельности.Перечень высокорискованных стран, в отношении которых применяются санкции: За последними событиями следите через наш Твиттер @tazabek

Tazabek — В центральном аппарате Финнадзора 17 декабря 2025 года состоялась презентация отчета об оценке рисков финансирования преступной деятельности и легализации преступных доходов в секторе ломбардной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.В мероприятии приняли участие представители Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов, Службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции, участники рынка ломбардной деятельности, ОЮЛ «Ассоциация Ломбардов КР», а также другие заинтересованные стороны.В рамках презентации был представлен обзор отчета, в котором отражены основные риски и уязвимости, характерные для ломбардного сектора, а также результаты проведённого анализа с учётом риск-ориентированного подхода.

В Усть-Каменогорске вынесен обвинительный приговор в отношении бывшего руководителя АО «Региональный центр государственно-частного партнерства ВКО» Батырбаева Д.Б. и других лиц по фактам хищения бюджетных средств, незаконного участия в предпринимательской деятельности и легализации преступных доходов, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финмониторингу.В 2019 году запущен проект «Модернизация систем уличного освещения Усть-Каменогорск и Семей», который предусматривал замену старых осветительных приборов на энергоэффективные светодиодные лампы в целях значительной экономии электроэнергии и улучшения качества освещения.«Однако подозреваемыми в рамках проекта завышена стоимость оборудования и работ на общую сумму 320 миллионов тенге.

Tazabek — В рамках президентского указа в Кыргызстане предусмотрены налоговые и таможенные послабления для производителей, включая импорт оборудования, реагентов и полуфабрикатов, необходимых для производства. Об этом 15 декабря 2025 года сообщил заместитель председателя Государственной налоговой службы Кубанычбек Ысабеков в эфире радио.

Tazabek — Снижение налоговой ставки до 0,25% позволит вывести из тени до 90% отрасли, создать новые рабочие места и укрепить производство отечественного золота. Об этом сообщил президент Ассоциации ювелиров Кыргызстана Сталбек Акматов в эфире радио. По его словам, снижение налоговой ставки для ювелиров до 0,25% станет ключевым шагом для легализации рынка, где ранее находилось до 90% предприятий.Он подчеркнул, что отечественные производители теперь смогут закупать золото, добытое в Кыргызстане, на 2% ниже мировой цены Лондонской биржи, что даст возможность развивать производство, создавать новые рабочие места и увеличивать налоговые поступления в бюджет.По данным Акматова, сейчас в ювелирной отрасли Кыргызстана работают более 10–15 тысяч человек: около 35–36 производителей, 150 мастерских по ремонту и изготовлению изделий, 600–700 магазинов и ломбардов.Он добавил, что Кыргызстан может стать центром ювелирной отрасли в Центральной Азии, проводя международные выставки, создавая производственные предприятия и привлекая инвесторов.За последними событиями следите в Телеграм-канале @tazabek_official

Tazabek — Национальный банк 5 декабря 2025 года вынес постановление о наложении штрафа в размере 21 млн 600 тыс. сомов на один из коммерческих банков страны. Такую информацию сообщает пресс-служба регулятора.Причина — грубые нарушения законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, а также требований по организации системы внутреннего контроля.Название коммерческого банка регулятор пока не раскрывает.Это один из самых крупных разовых штрафов за нарушения в сфере ПОД/ФТ за последние годы.Известно, что максимальный размер штрафа по данной статье может достигать 30 млн сомов.За последними событиями следите через наш Твиттер @tazabek

Tazabek — Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики привлекла к ответственности два коммерческих банка за нарушение законодательства в сфере противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (ПФПД/ЛПД).

Задержанный после видео с критикой власти акын Аскат Жетиген, которого признали виновным в якобы «призывах к захвату власти», останется в колонии до середины августа 2026 года. Об этом сообщила правозащитница Гулшайыр Абдирасулова. «Когда из Уголовно-исполнительного кодекса убрали колонии-поселения, я очень расстроилась, потому что Аскат имел право ходатайствовать об изменений условий и выйти на колонию-поселения.

Tazabek — В Кыргызстане готовится масштабный пакет мер по развитию ювелирной отрасли, включая налоговые послабления, упрощённый доступ к золоту и усиление контроля. Об этом сообщил заместитель председателя Налоговой службы Кубанычбек Ысабеков в интервью местным СМИ.По его словам, в августе текущего года в стране была снижена ставка единого налога для ювелирной отрасли до 0,25%, аналогично швейной сфере.

Tazabek — В Кыргызстане готовится законопроект, который установит единые условия для всех категорий швейных предприятий. Об этом сообщил заместитель председателя Налоговой службы Кубанычбек Ысабеков в интервью местным СМИ.По его словам, новые правила позволят установить единые условия для всех категорий швейников.

Tazabek — Постановлением от 14 ноября Кабинет министров утвердил Положение о Комиссии по вопросам противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.Согласно документу, Комиссия является координационно-совещательным органом Кабмина и создается для повышения эффективности мер в сфере ПФПД/ЛПД.Среди ключевых задач — принятие решений о проведении оценки рисков и одобрение отчетов по ее результатам, подготовка и мониторинг реализации государственной стратегии (политики) в этой сфере, а также координация взаимодействия госорганов и обмена информацией.Комиссия наделяется правом создавать рабочие группы с привлечением независимых экспертов, проводить расширенные заседания с участием частного сектора, запрашивать информацию и заслушивать руководителей госорганов.Отдельно закреплено полномочие утверждать перечень высокорискованных стран, в отношении которых применяются меры (санкции), на основе предложений органа финансовой разведки.Положение также регламентирует порядок работы: Комиссия действует на постоянной основе по плану, заседания проводятся по мере необходимости, кворум — не менее половины членов (или их уполномоченных представителей не ниже замруководителя).Решения принимаются открытым голосованием простым большинством, при равенстве голосов решающим является голос председательствующего.Организационное обеспечение возложено на орган финансовой разведки: он готовит заседания, проекты повестки и решений, уведомляет членов Комиссии не позднее чем за три рабочих дня и ведет мониторинг исполнения принятых решений.

Tazabek — Постановлением от 14 ноября Кабинет министров утвердил Положение о порядке проведения проверки исполнения законодательства в сфере противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.Документ закрепляет перечень проверяющих органов, их подконтрольных лиц, а также права и обязанности при проведении мониторинга и выездных проверок.

Tazabek — Постановлением от 14 ноября Кабинет министров образовал Комиссию по вопросам противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.Председателем комиссии определен первый заместитель председателя Кабмина, заместителем председателя — председатель Государственной службы финансовой разведки при Минфине КР.В состав также включены руководители ряда госорганов, в том числе МВД, МИД, Минюста, ГКНБ (через директора Антитеррористического центра), ГНС, ГТС, ГСИН, регуляторы в сфере связи и финансового рынка, а также представители Нацбанка и Генпрокуратуры (по согласованию).Постановлением утвержден обширный пакет подзаконных актов — всего 15 положений и 2 приложения со схемой управления, включая:Также внесены изменения в ряд прежних постановлений Кабмина и признаны утратившими силу несколько документов 2018–2024 годов, регулирующих реализацию прежней редакции подходов в этой сфере.Состав Комиссии по вопросам противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходовЧлены Комиссии:За последними событиями следите в Телеграм-канале @tazabek_official

Tazabek — 2 декабря 2025 года в Бишкеке стартовал трёхдневный симуляционный тренинг по финансовым расследованиям, направленный на противодействие легализации преступных доходов и коррупции. Об этом сообщает Служба финансовой разведки. Тренинг реализуется в рамках программы по повышению эффективности национальной системы ПОД/ФТ (противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма).В обучении участвуют представители Генпрокуратуры, Минюста, Верховного суда, Финразведки, Правовой академии при Генпрокуратуре и ГКНБ.

Tazabek — Служба регулирования и надзора за финансовым рынком информирует поставщиков услуг виртуальных активов о принятии приказа «Об определении поставщика AML/KYT-услуг и об обеспечении выполнения требований по идентификации клиентов и проведению AML/KYT-контроля».В рамках реализации госполитики по повышению транспарентности операций с виртуальными активами, снижению рисков легализации преступных доходов и финансирования терроризма, а также создания единого цифрового контура мониторинга, Финнадзором определена государственная система крипто-контроля «Ранекс» единым поставщиком услуг AML/KYT для всех ПУВА Кыргызской Республики.В соответствии с приказом:Справочно: AML/KYC — это набор мер и процедур в финансовой сфере, направленных на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Tazabek — Национальный банк опубликовал проект постановления Правления «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики по вопросам противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» и вынес его на общественное обсуждение.Проект предусматривает внесение поправок сразу в 15 ключевых нормативных документов, регулирующих практически все сегменты финансового рынка Кыргызстана:1.

Tazabek — В Минске прошло заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки стран СНГ, сообщил в Исполкоме СНГ.В заседании участвовали представители Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, Исполнительного комитета СНГ.В ходе заседания члены Совета обсудили вопросы, касающиеся выявленных рисков и угроз на пространстве Содружества.«Представители подразделений финансовой разведки рассмотрели темы противодействия финансовым пирамидам, нейтрализации угроз по использованию криптовалют в целях отмывания доходов и борьбы с их использованием в финансировании терроризма, выявления профессиональных отмывателей», — сообщили в Исполкоме СНГ.По данным Исполкома, были подведены итоги деятельности Рабочей группы по Системе обмена информацией между подразделениями финансовой разведки стран СНГ.Члены Совета обсудили деятельность проектной группы Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, наметили планы работы на предстоящий год.

В связи с участившимися случаями использования криптовалютных платформ для легализации преступных доходов, в октябре и ноябре текущего года по поручению Министра внутренних дел в городах Тараз, Семей, Орал и Караганды были проведены обучающие семинары для сотрудников cледственного департамента.В мероприятиях приняли участие более полутора тысяч следователей, оперуполномоченных и криминалистов со всех регионов страны.

Tazabek — Сборы за регистрацию автомобилей пополнили республиканский бюджет на 4,6 млрд сомов в январе-октябре 2025 года. Такие данные приводит Минфин в отчёте.Доходы по этой статье выросли в 2,5 раза относительно десяти месяцев предыдущего года, что отчасти объясняется кампанией по легализации иностранных автомобилей, которая проходила с апреля по сентябрь.Размер сбора за легализацию иностранных автомобилей составлял 50 тыс. сомов для транспорта с двигателем объёмом до двух литров и 100 тыс. сомов для свыше двух литров.

Департаментом АФМ по области Абай пресечена деятельность финансовой пирамиды «ELL QUATY» под видом потребительского кооперативаОрганизаторы предлагали гражданам вступать в кооператив «HALYK QUATY», убеждая вносить паевые взносы для последующего приобретения жилья и автомобилей в рассрочку без процентов.Продвигая свою деятельность через сайт halykquaty.kz и социальные сети, они создавали образ «народного кооператива», используя лозунг «Счастье в каждую семью!».«После привлечения к административной ответственности за незаконное использование товарного знака «HALYK» кооператив был переименован в «ELL QUATY».Для привлечения новых вкладчиков руководство запускало различные маркетинговые акции, в том числе розыгрыш туристических путевок «Солнечная Турция».

Tazabek — Кыргызстан последовательно формирует регулируемую экосистему виртуальных активов в рамках курса на цифровую трансформацию, обозначенного президентом Садыром Жапаровым, сообщает Госфиннадзор в своих итогах по развитию сектора с 2022 года и его влияния на экономику.С начала 2022 года в стране создана нормативная база для рынка виртуальных активов.

Tazabek — Что касается сельхозугодий, на сегодняшний день поступило более 3 тыс. обращений по поводу легализации земель. Об этом сегодня, 19 ноября, мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев на пресс-конференции в Бишкеке.По словам, каждое обращение будет рассматриваться и до завершения обсуждения генерального плана все эти места будут определены в том виде, в котором они подлежат реализации.«Поэтому все еще впереди и сегодня, если будут какие-то замечания и предложения, мы готовы их принять к рассматриванию и рассматривать до утверждения.

Tazabek — Минэкономики предлагает налагать штрафы в 5-7,5 тыс. сомов за операции с золотыми украшениями без постановки на учёта. Министерство 18 ноября вынесло законопроект с этими поправками на общественное обсуждение.Для этого разработаны изменения в Кодекс КР о правонарушениях. Планируется ввести новую статью 295¹.Согласно предлагаемой норме, на физлицо, которое проводит операции с ювелирными изделями из драгоценных металлов или камней без постановки на спецучёт будет налагаться штраф в 5 тыс. сомов, на юрлицо за аналогичное правонарушение – 7,5 тыс. сомов.«Ранее указанные правонарушения не были урегулированы, поскольку функции по выдаче и контролю свидетельств о постановке на специальный учет не входили в компетенцию налоговой службы.В настоящее время, с передачей данных полномочий Государственной налоговой службе, возникла необходимость в закреплении административной ответственности за нарушение требований законодательства в данной сфере.

Tazabek — Издание Tazabek публикует топ-10 новостей недели с 10 по 16 ноября.Кто обязан отключать электроснабжение с 18:00 до 06:00 — Текст распоряжения КабминаКабинет министров распоряжением от 5 ноября ввёл режим энергосбережения.В министерствах, ведомствах, госпредприятиях, органах МСУ и компаниях с госдолей (кроме стратегических и объектов, работающих 24/7 — оборона, безопасность, медицина, соцучреждения, аварийные и экстренные службы) предписано отключать электроснабжение с 18:00 до 06:00.В учебных заведениях — с окончания занятий до их начала.

Tazabek — На баланс государства возвращен имущественный комплекс центра отдыха «Дружба». Об этом 12 ноября сообщили в пресс-службе ГКНБ.Речь идёт о передаче объекта с земельным участком в селе Кутургу Тюпского района площадью 4,5 га с 16 благоустроенными коттеджами, а также спортивными площадками, футбольным полем и рестораном Госагентству по управлению государственным имуществом.«ГКНБ КР в рамках проводимых следственно-оперативных мероприятий в рамках расследования уголовного дела по факту финансирования деятельности членов организованных преступных групп, а также легализации (отмывания) доходов, добытых преступным путем, были получены сведения в отношении финансирования лидеров преступных групп», — сообщили в спецслужбе.ГКНБ продолжает выявление незаконно добытого имущества со стороны членов ОПГ.За последними событиями следите в Телеграм-канале @tazabek_official

Tazabek — Транспортное средство, состоящее на временном учете на территории Кыргызской Республики, в будущем может получить государственные регистрационные номерные знаки с цифрой «11» в графе регион. Управление делами Президента КР разработало проект постановления Кабмина, который 11 ноября вынесен на общественное обсуждение.Одним из основных изменений для автомобиля на временном учёте является запрет на выезд за пределы Кыргызстана до снятия с временного учёта.Срок общественного обсуждения документа завершится 21 ноября.

Tazabek — Аналитики ЕФСР назвали факторы рисков во внешнем секторе экономики Кыргызстана, которые могут повлиять на отклонение от базового прогноза фонда по росту в ближайшие годы.В 2025 году ЕФРС ожидает ВВП Кыргызстана на уровне 1 трлн 867,3 млрд сомов с темпом роста 9%. В 2026-2028 годы, как прогнозируют в фонде, объем ВВП продолжит расти и превысит 2 трлн сомов, однако темпы роста замедлятся до 5,5% в год.Прогноз ЕФСР по росту ВВППо данным ЕФСР, во внешнем секторе преобладают риски, связанные с динамикой денежных переводов. «Риск депортации трудовых мигрантов, не легализовавших пребывание в России до 10 сентября, а также замедления роста заработных плат в России может снизить объем переводов на 2–3 п. п.

Бекжан Бапышев назначен руководителем управления строительства области Абай, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу областного акимата.Бекжан Бапышев родился в 1989 году в Восточно-Казахстанской области. В 2011 году окончил Восточно-Казахстанский университет имени С. Аманжолова по специальности «Юриспруденция», в 2024 году магистратуру в Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан по специальности «Государственная политика».

Tazabek — Президент Садыр Жапаров подписал обновлённую редакцию конституционного закона «О Национальном банке КР».Отдельные положения, внесённые законом №74 от 16.04.2025, вступают в силу с 1 января 2027 года.Ключевые моменты:Цифровой сом (CBDC): закреплён как законное платёжное средство; исключительное право эмиссии и оператор платформы — Национальный банк.

Tazabek — На баланс государства возвращены 80 га земель в Иссык-Атинском районе Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.По данным ведомства, в рамках проведения соответствующих мероприятий в рамках расследования уголовного дела по факту финансирования деятельности членов организованных преступных групп, а также легализации (отмывания) доходов, добытых преступным путём, были установлены факты вымогательства денежных средств у отдельных представителей бизнеса в целях дальнейшего финансирования ОПГ К.