легализация: новости — страница 29

Фото: Drive2С 17 июля МВД начата работа по временной регистрации сроком на пять лет автомобилей, ввезенных в Республику Казахстан из стран ЕАЭС до 1 сентября 2022 года, которые не были легализованы по причине не снятия с учета в стране прежней регистрации или из-за имеющихся ограничений, передает Polisia.kz.

Елена БлиновскаяМосковский суд наложил ограничительные меры на 50 банковских счетов блогера Елены Блиновской. На них хранилось около 100 миллионов рублей. Это решение было принято в рамках уголовного дела по неуплате налогов и отмыванию денег, сообщил TACC со ссылкой на источник в правоохранительных органах.«Обеспечительные меры наложены на 46 173 358 рублей, 292 650 долларов США, 123 юаня, 5 цзяо», – сообщил источник агентства.Также у Елены Блиновской и ее супруга Алексея обнаружили семь монет номиналом десять рублей, 80 штук монет Георгий Победоносец, 12 монет в индивидуальных футлярах, монеты номиналом два рубля и один рубль.Эти коллекционные вещи также были арестованы.Следователи предполагают, что у супругов могут быть счета и в других банках.

Фото: Руслан ПряниковАкимат Шымкента опубликовал проект постановления «Об утверждении Генерального плана города Шымкент (включая основные положения)». Документ будет находиться в публичном обсуждении на портале «Открытые НПА» до 1 августа 2023 года, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.План одобрен городским маслихатом. «Управление территориальным развитием Шымкента... будет осуществляться на основе градостроительной политики нового Генерального плана, функционального зонирования города и системы градостроительных регламентов...

В Алматы 17 июля около 50 владельцев автомобилей с иностранными номерами пришли к Центру обслуживания населения и призвали президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева наряду с автомобилями, ввезенными в Казахстан до 1 сентября 2022 года, легализовать автомашины, ввезенные в эту дату и после нее.1 сентября прошлого года президент Токаев анонсировал разовую легализацию иностранных автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года.

Глава региона посетил семью убитой девочки в Жибек жолы, сообщает vera.kz.Соболезнования семье убитой насильником 5-летней девочки лично принес аким области Дархан Сатыбалды. В выходные он посетил дом в селе Жибек жолы Сарыагашского района, где проживают родные малышки. Аким признал, что эта трагедия затронула всех и каждого.«Очень тяжелая ситуация.

Tazabek — Национальный банк выносит на общественное обсуждение проект постановления правления «О внесении изменений в постановление правления «Об утверждении положения «О лицензировании деятельности платежных организаций и операторов платежных систем» от 2 сентября 2019 года №2019-П-14/46-1-(ПС).Проект постановления разработан в целях совершенствования требований:Предлагается внести следующие изменения: — абзац четвертый пункта 7 изложить в следующей редакции:«Должностные лица – члены наблюдательного органа управления (Совета директоров – при наличии), члены исполнительного органа управления и/или лица, приравненные к ним по своим функциональным обязанностям, осуществляющие руководство текущей деятельностью платежной организации и/или оператора платежной системы.»;подпункт 2 изложить в следующей редакции:«2) сведения, позволяющие определить источники происхождения денежных средств учредителей (акционеров/участников) юридических лиц, направленных на увеличение уставного капитала, с приложением копий подтверждающих документов, например: — налоговая декларация юридического лица за последние 3 (три) года; — аудиторское заключение за последний год; — финансовая отчетность за последние 3 (три) года; — решение о распределении дивидендов, выплате дивидендов, и документы, подтверждающие право собственности доли в капитале, в случае использования в качестве источника полученные дивиденды; — решение о направлении денежных средств на учреждение дочерней организации; — копии иных документов, подтверждающих источники происхождения денежных средств, направленных на увеличение уставного капитала;»;дополнить подпунктом 3 следующего содержания:«3) сведения, позволяющие определить источники происхождения денежных средств учредителя (акционера/участника) – физического лица резидента/ нерезидента, направленных на увеличение уставного капитала, с приложением копий подтверждающих документов:дополнить абзацами следующего содержания:«Физическое лицо-нерезидент Кыргызской Республики, являющееся учредителем платежной организации/оператора платежной системы, должно предоставить документы, подтверждающие источники происхождения денег, аналогичные документам, требуемых для физического лица-резидента Кыргызской Республики.Документы, представляемые физическим лицом-нерезидентом Кыргызской Республики, должны быть составлены на языке, установленном законодательством страны гражданином которой является данное физическое лицо-нерезидент, и переведены на государственный или официальный язык Кыргызской Республики.»; — пункт 15-1 изложить в следующей редакции:«15-1.

Tazabek — По республике проверено, опечатано и закрыто 47 заведений с бинарными опционами. Об этом информирует главное управление уголовного розыска Министерства внутренних дел Кыргызской Республики.Установлено, что под видом торговли бинарными опционами они долгое время занимались незаконной деятельностью.По данному факту следственной службой МВД КР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.

Блогер Валерия ЧекалинаСледователь попросил суд поместить блогера Лерчек (Валерию Чекалину) и ее мужа Артема Чекалина под домашний арест, таким образом ужесточив меру пресечения для пары, которую обвинили в неуплате налогов и отмывании денег, сообщила пресс-служба Следственного комитета в своем Telegram-канале.«В связи с неоднократными нарушениями супругами Чекалиными избранной судом меры пресечения в виде запрета совершения определенных действий столичным СК перед судом заявлено ходатайство об изменении в отношении них меры пресечения на домашний арест», — сказано в сообщении.16 марта суд запретил супругам совершать определенные действия, в том числе пользоваться интернетом, почтой, телефоном и общаться со свидетелями по уголовному делу, ночевать вне дома, но они неоднократно допускали нарушения.

В Бишкеке, Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской областях закрыли более 45 игорных заведений, которые работали под видом бинарных опционов. Об этом 14 июля сообщили в пресс-службе МВД. По данным ведомства, в этих заведениях под видом торговли бинарными опционами в течение продолжительного времени через интернет организовывались различные виртуальные азартные игры, что является нарушением законодательства.По этому факту возбуждено уголовное дело по статье «Легализация доходов, полученных преступным путем».В рамках следственно-оперативных мероприятий милиция провела обыски, допросила работников и игроков этих заведений.

Президент России Владимир Путин заявил, что ЧВК «Вагнер» не существует. Ранее он говорил, что она полностью обеспечивалась государством.Путин рассказал корреспонденту «Коммерсанта» Андрею Колесникову о своей встрече с командирами и главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, которая прошла через несколько дней после неудавшегося мятежа.

Президент РФ Владимир Путин В разговоре с корреспондентом «Коммерсанта» Андреем Колесниковым президент России Владимир Путин раскрыл некоторые подробности своей встречи с бойцами ЧВК «Вагнер» и их руководителем Евгением Пригожиным 29 июня. Журналист рассказал, что в беседе с президентом обсуждались три крупных вопроса: результаты работы «Вагнера» на поле боя, вооруженный мятеж 24 июня и возможные варианты их дальнейшей службы.Колесников спросил президента, почему он встретился с бойцами Вагнера, и отметил, что существует много версий на этот счет.«Какая у меня может быть версия?

Tazabek — В Следственную службу МВД поступила информация из оперативных служб о выявленных фактах противоправных деяний. Об этом сообщает пресс-служба МВД.По данным ГУУР МВД на территории республики под видом бинарных опционов осуществляют деятельность более 45 игровых заведений, в которых путем использования интернет сети организовывались виртуальные различные азартные игры, куда вовлекались все новые контингенты игроков.МВД сообщает, что под видом торговли бинарными опционами в течение продолжительного времени велась нелегальная деятельность.По данному факту Следственной службой МВД КР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.

Tazabek — Национальный банк выносит на общественное обсуждение проект постановления правления Национального банка «О внесении изменений в положение «О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в коммерческих банках в целях противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов».

Председатель комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев в СЦК рассказал, сколько иностранных авто зарегистрировали в Казахстане с 23 января 2023 года, передает Arnapress.kz со ссылкой на Zakon.kz.Также в МВД обещают принять меры для перекрытия нелегальных каналов ввоза и эксплуатации иностранных автомобилей.Кайсар Султанбаев напомнил, что с 23 января по 30 июня в Казахстане осуществлялся прием заявок на легализацию иностранных автомобилей, ввезенных до 1 сентября 2022 года, не находящихся в криминальном розыске и прошедших таможенную очистку.«На казахстанский учет было поставлено порядка 206 тысяч иностранных автомобилей.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 12 июля подписал закон «О возврате государству незаконно приобретенных активов». Об этом сообщает пресс-служба Акорды. Законопроект о «возврате незаконно выведенных активов», принятый депутатами мажилиса 14 июня и сената 29 июня, не раз подвергался критике. Общественники считают, что он «оставляет лазейки».