Стоковые изображения от Depositphotos
Tazabek — Национальный банк выносит на общественное обсуждение проект постановления правления Национального банка «О внесении изменений в положение «О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в коммерческих банках в целях противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов».
Положение «О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в коммерческих банках в целях противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов», утвержденное вышеуказанным постановлением:
дополнить пунктом 32-1 следующего содержания:
«32-1. В целях обеспечения контрольных мер в отношении клиентов, осуществляющих деятельность по предоставлению услуг онлайн-казино/электронного (виртуального) казино в соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об игорной деятельности в Кыргызской Республике», помимо усиленных мер надлежащей проверки клиента, указанных в пункте 32 настоящего Положения, банку также необходимо провести следующие мероприятия:
— получение от клиента копии лицензии на осуществление деятельности онлайн-казино/электронного (виртуального) казино и ее проверка на достоверность;
— оценка соблюдения клиентом законодательства по противодействию финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов;
— оценка наличия механизмов, обеспечивающих надлежащую проверку игрока, включая идентификацию, верификацию и др. мероприятия;
— получение документов, подтверждающих наличие соответствующих механизмов по идентификации игрока и ограничению доступа гражданам Кыргызской Республики, иностранным гражданам, не достигшим 21-летнего возраста, недееспособным иностранным гражданам и гражданам тех стран, законодательство которых запрещает участие в любых видах азартных игр;
— оценка механизмов, обеспечивающих соблюдение требований платежных систем;
— получение и оценка других документов, в целях минимизации рисков транзакционного, репутационного, странового и др. характеров;
— получение и оценка документов, регламентирующих процедуру оперативного выявления и устранения ошибок по оплате услуг онлайн-казино/электронного (виртуального) казино, выплате выигрышей и т.п.».
За последними событиями следите через наш Твиттер @tazabek
По сообщению сайта Tazabek