kapital.kz,
07 августа 2023
в 10:16
Фото: Валерия ЗмейковаДвух жителей Жезказгана подозревают в рекламе финансовой пирамиды MetaGo. Данный факт выявили сотрудники департамента АФМ по области Ұлытау во взаимодействии с аналитическими подразделениями Агентства при координации прокуратуры региона, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.
kapital.kz,
03 августа 2023
в 10:36
Фото: Валерия ЗмейковаВынесен приговор в отношении руководства ТОО «Sincere Systems» по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой на территории города Астаны, сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу. Отмечается, что указанное ТОО на территории столицы осуществляла свою деятельность с 2020 года и занималась привлечением средств граждан под видом компании, сотрудничавшей с криптовалютными биржами.
kapital.kz,
02 августа 2023
в 10:16
rawpixel.com Склад с более чем 2 млн пачек сигарет иностранного производства, подлежащих подпольной реализации без уплаты акцизов, выявлен департаментом АФМ по Алматинской области, сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу.В ходе расследования установлено, что стоимость табачной продукции составляет свыше 1,3 млрд тенге, а сумма неуплаченных акцизов – порядка 580 млн тенге.Материалы расследования направлены в суд, а табачные изделия в связи с их непригодностью к реализации и использованию на территории страны (не соответствует техрегламентам) уничтожены.Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.В ведомстве отметили, что реализация контрафактной продукции повышает уровень теневой экономики и является опасной для здоровья и жизни населения.Ерулан Жамаубаев прокомментировал запрет электронных сигарет Начато расследование по факту создания финпирамиды Qnet в Кызылординской области АФМ проверяет использование бюджетных средств на развитие спорта.
kapital.kz,
31 июля 2023
в 10:56
Фото: Валерия ЗмейковаЛудоман похитил в банке 602 млн тенге и проиграл их букмекерских конторах, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу. «Сотрудник банка в Кызылординской области похитил более 600 млн тенге. Факт хищения расследуется территориальным департаментом АФМ. Как выяснилось, в ходе проверки денежных средств в хранилище банка выявлена недостача в сумме 602 900 000 тенге.
kapital.kz,
27 июля 2023
в 12:26
Фото: АкордаГлава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, сообщает пресс-служба Акорды.Президент Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о том, что успешно пройдена взаимная оценка на соответствие стандартам ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).
Akorda.kz (RU),
27 июля 2023
в 12:07
Официальный сайтОфициальный сайт
kapital.kz,
27 июля 2023
в 10:36
Фото: Валерия ЗмейковаПродолжается расследование действий ранее изобличенной преступной группы в Костанайской области, которая с 2022 года по настоящее время путем мнимых сделок о реализации мяса, похитили бюджетные средства. Сумма хищений превышает 1,6 млрд тенге, сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу.В АФМ напомнили, что организованную группу возглавлял директор крупнейшего мясоперерабатывающего предприятия, в которую входили его подчиненные, руководители крестьянских хозяйств, ветеринарные врачи и должностные лица. «Преступная схема заключалась в сдаче крестьянскими хозяйствами на перерабатывающий завод несуществующей продукции, а также продукции с завышенным весом, за что получались субсидии, которые делились между участниками преступной группы.
kapital.kz,
26 июля 2023
в 10:16
Фото: Валерия Змейкова Досудебное расследование в отношении представителей компании «Sincere System Group» по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамиды начато департаментом АФМ по городу Алматы, сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу. «Сотрудниками при участии активистов города пресечена деятельность компании на ранней стадии, что позволило сократить количество обманутых вкладчиков.
Arna Press,
26 июля 2023
в 09:58
Правительство Казахстана утвердило Комплексный план мероприятий по противодействию теневой экономике на 2023-2025 годы, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.План разработан Агентством РК по финансовому мониторингу совместно с заинтересованными государственными органами. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РК Алихан Смаилов.План:В частности, реализуемые меры позволят повысить эффективность таможенных досмотров, оптимизировать таможенные процедуры и выработать дополнительные меры по административным правонарушениям.Так, к 2025 году планируется снизить теневой оборот в оптовой и розничной торговле до пяти процентов.
kapital.kz,
26 июля 2023
в 09:06
Фото: пресс-служба премьер-министра РК Правительство Казахстана утвердило Комплексный план мероприятий по противодействию теневой экономике на 2023–2025 годы. Он разработан Агентством РК по финансовому мониторингу совместно с заинтересованными государственными органами. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РК Алихан Смаилов, сообщает primeminister.kz.План предусматривает реализацию системных мер, направленных на совершенствование налогового и таможенного администрирования, эффективную конкуренцию и распределение бюджета, защиту населения от нелегального бизнеса и др.
Радио "Азаттык",
25 июля 2023
в 12:23
Агентство по финансовому мониторингу 25 июля выпустило пресс-релиз, в котором говорится о завершении досудебного расследования «по факту выявления схемы нелегального ввоза российской пшеницы в Павлодарскую область по формальным договорам для последующего экспорта в страны Центральной Азии под видом казахстанской продукции».Кроме сообщения о завершении досудебного расследования, иную информацию ведомство не сообщает, ссылаясь на интересы следствия.По версии следствия, обвиняемый в период с 2021 по 2022 годы экспортировал в страны Центральной Азии (Афганистан, Таджикистан и Узбекистан) 26 тысяч тонн российской пшеницы на сумму свыше 1 миллиарда тенге по фиктивным счетам-фактурам, подтверждающим их казахстанское происхождение.
kapital.kz,
25 июля 2023
в 09:36
eldala.kzСхема нелегального ввоза российской пшеницы по формальным договорам для последующего экспорта под видом казахстанской продукции выявлена департаментом АФМ по Павлодарской области, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу. «Установленный гражданин в период с 2021 по 2022 годы экспортировал в страны Центральной Азии (Афганистан, Таджикистан Узбекистан) 26 тыс. тонн российской пшеницы по фиктивным счетам-фактурам на сумму свыше 1 млрд тенге, подтверждающих их казахстанское происхождение, тем самым уклонился от уплаты платежей за перевозку по международному транзитному тарифу на общую сумму 460 млн тенге», — говорится в информации ведомства.
kapital.kz,
24 июля 2023
в 09:46
Фото: Валерия Змейкова Группа лиц в Алматы намеревалась сбыть поддельные 100-долларовые купюры на общую сумму 20 300 долларов США под предлогом приобретения криптовалюты, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу. Отмечается, что факт хранения и попытки сбыта выявили сотрудники департамента АФМ по городу Алматы.
kapital.kz,
20 июля 2023
в 13:36
Фото: Валерия Змейкова. В Костанае осуждены пять лиц, осуществлявших хранение и сбыт поддельных долларов США в Костанайской области и Астане, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу. «Гр. Шарапиев С. осуществлял поставку, а сбыт на территории Костанайской области производили Жакупов Т. и Шаймердинов А.
kapital.kz,
19 июля 2023
в 10:56
astanasottaryНа 3,5 года осудили обнальщиков за неуплату налогов на 700 млн тенге, сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу. «Деятельность двух граждан, занимавшихся выпиской фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров изобличена сотрудниками департаментом АФМ по городу Шымкент», — говорится в сообщении.Уточняется, что данные лица образовали 6 компаний, общий оборот которых в период с апреля 2021 года по август месяц 2022 года превысил 2,1 млрд тенге, в результате чего в госбюджет не поступило почти 700 млн тенге в виде налогов.
kapital.kz,
18 июля 2023
в 12:36
Фото: Валерия ЗмейковаДепартамент Агентства по финансовому мониторингу по Западно-Казахстанской области проводит досудебное расследование в отношении представителей компании «Chia Tai Pharmaceutical» по факту руководства финансовой пирамидой, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.«Данная компания позиционировала себя как инвестиционная и обещала высокий и стабильный доход. «Chia Tai Pharmaceutical» привлекала деньги физических лиц без использования их на предпринимательскую деятельность и перераспределяла их между участниками.
kapital.kz,
18 июля 2023
в 11:26
Фото: Валерия ЗмейковаСтатистика уголовных дел по финансовым пирамидам в Казахстане за последние пять лет говорит о резком росте вкладов населения в сомнительные схемы. По данным Ranking.kz, в 2019 году количество уголовных дел в отношении создателей финансовых пирамид было относительно небольшим, а в первый же год пандемии оно выросло сразу в семь раз, с 24 до 180.
Радио "Азаттык",
17 июля 2023
в 22:43
Бывший глава Комитета национальной безопасности Казахстана Карим Масимов включен в «Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма», который составляет Агентство по финансовому мониторингу. Согласно базе данных агентства, Масимов был включен в список 1 июля. Кроме того, в перечень внесены два бывших заместителя Масимова в структурах КНБ: Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин.
kapital.kz,
13 июля 2023
в 15:46
Фото: Валерия Змейкова Досудебное расследование в отношении представителей компании «World Money» по подозрению создания и руководства финансовой пирамидой проводится департаментом АФМ по Западно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу. Поясняется, что одним из обязательных условий компании являлось внесение денежных средств от 21 тыс. до 53 тыс. тенге и привлечение других участников, в том числе посредством мессенджеров «WhatsApp», «Telegram».
kapital.kz,
12 июля 2023
в 16:56
Фото: пресс-служба МКСПрезидентом Ассоциации Qazaq Kuresi стал председатель Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК Ербол Мырзабосынов, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.«Ассоциация будет продолжать работу по унификации правил, и международному признанию казах курес.
kapital.kz,
12 июля 2023
в 13:06
Фото: пресс-служба премьер-министра РКНе допустить необоснованного роста тарифов поручил премьер-министр Алихан Смаилов министру национальной экономики Алибеку Куантырову в ходе заседания правительства, передает центр деловой информации Kapital.kz. «На сегодняшний день мы наблюдаем критическую ситуацию с состоянием инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства.
Sports.kz,
11 июля 2023
в 16:49
Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу расследуется уголовное дело по факту появления на балансе ФК «Астана» автобуса Hyundai Universe, находившийся в неудовлетворительном состоянии, сообщил Meta-ratings.kz источник из структуры, передает Sports.kz.Транспортное средство 2017 года выпуска, судя по VIN-коду, также может иметь сомнительное происхождение.Автобус Hyundai Universe был передан на баланс клуба 30 апреля 2021 года после составления договора об осуществлении меценатской деятельности в рамках благотворительности между фондом «Технологии Спорта» и ФК «Астана».Взамен прежнее руководство ФК обязалось пропагандировать и проводить массовизацию о меценате-благотворителе-партнере путем нанесения логотипа на экипировке, инвентаре, печатной продукции, официальном сайте и социальных сетях клуба.Экс-игрок сборной Казахстана назвал лучшего в паре «Астаны» с тбилисским «Динамо» в Лиге Чемпионов
Arna Press,
11 июля 2023
в 11:18
Больше пяти миллионов тенге заплатили несколько десятков казахстанцев за билеты на концерт мировой звезды Лары Фабиан, передает Arnapress.kz со ссылкой на «Первый канал «Евразия». Однако попасть на ивент так и не смогли. Более того, они остались без денег.О том, что в столице выступит Лара Фабиан, казахстанцы узнали в начале этого года из соцсетей.
kapital.kz,
11 июля 2023
в 10:06
Фото: Валерия Змейкова Расследование в отношении должностных лиц КГУ «Дирекция развития спорта по олимпийским видам» акимата Астаны по подозрению в хищении бюджетных средств ведет столичный департамент АФМ, сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу.«По данным следствия, в период 2020-2023 гг. хищение совершалось путем завышения командировочных расходов, выделенных на учебно-тренировочные сборы и соревнования, как зарубежные, так и внутри республики.
EKaraganda.kz,
10 июля 2023
в 15:35
Ранее департамент экономических расследований по Карагандинской области сообщал также о задержании женщины, которую подозревают в организации финансовых пирамид «Рассвет» и «Миллионеры 30 на 90». «Принцип деятельности проектов «Рассвет», «Миллионеры 30 на 90» включал в себя привлечение денежных средств физических лиц (вкладчиков) в сумме от 10 000 до 100 000 тенге на срок от 30 до 35 дней с обещанием выплат в размере от 300 до 400% от вложенной суммы, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других», — информировал департамент.Карагандинские журналисты решили выяснить и ситуацию вокруг финансовой пирамиды Life is good.
EKaraganda.kz,
06 июля 2023
в 14:35
В ведомстве сообщили, что только за шесть месяцев 2023 года в производстве Агентства находится 21 дело с общей суммой ущерба 269,3 миллиона тенге. «Отметим, что в период с 2019 по 2023 годы по сведениям из открытых источников на развитие спорта было выделено около 300 миллиардов тенге. Агентством будет проведён анализ на предмет закупа товаров и услуг по завышенным ценам, фактического неоказания услуг и других нарушений.
kapital.kz,
05 июля 2023
в 18:06
Фото: Валерия ЗмейковаАгентство по финансовому мониторингу предупреждает казахстанцев об участившихся случаях выявления поддельных купюр.В ведомстве призывают быть внимательными при оплате товаров или услуг наличными средствами, а также проверять подлинность банкноты при обмене. О том, на что нужно обратить внимание при проверке банкноты можно ознакомиться здесь.
Arna Press,
04 июля 2023
в 11:48
Агентство РК по финансовому мониторингу проводит работу по предупреждению хищений государственных средств, выделенных на развитие сферы физической культуры и спорта, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.Сформирован перечень физкультурно-оздоровительных мероприятий, сооружений, национальных сборных команд, спортивно-массовых мероприятий, федераций, с ранжированием и определением наиболее рисковых объектов.
kapital.kz,
04 июля 2023
в 10:56
Фото: Валерия ЗмейковаАгентство по финансовому мониторингу будет следить за использованием бюджетных средств, выделенных для развития сферы физической культуры и спорта, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.АФМ сформировало перечень физкультурно-оздоровительных мероприятий, сооружений, национальных сборных команд, спортивно-массовых мероприятий, федераций, с ранжированием и определением наиболее рисковых объектов.
EKaraganda.kz,
02 июля 2023
в 15:15
По словам сенатора Айгуль Капбаровой, закон об онлайн-платформах и онлайн-рекламе вводит ряд терминов, таких как «блогер», «пользователь онлайн-платформы» и др. «Сегодня не все интернет-площадки позволяют пользоваться интерфейсом на казахском языке, нет простого способа полностью ознакомиться с пользовательским соглашением.