Tengrinews,
28 февраля 2022
в 17:53
Объявленных в межгосударственный розыск супругов из Алматинской области задержали и посадили под стражу. Их обвиняют в создании финансовой пирамиды и обмане более двух тысяч казахстанцев, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. В агентстве подтвердили, что супругов — организаторов жилищного кооператива, признанного финансовой пирамидой, задержали.
kapital.kz,
28 февраля 2022
в 16:56
Фото: Руслан ПряниковФинансовая пирамида «Потребительский кооператив Елим-Ай» действовала на территории 12 регионов Казахстана, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.«Территориальным департаментом АФМ по Алматинской области установлено, что руководители финансовой пирамиды с ноября 2019 года до ноября 2021 года на территории 12 регионов страны привлекли 1,3 млрд тенге от 2000 человек якобы для оказания содействия в приобретении движимого и недвижимого имущества путем предоставления беспроцентных займов.
Vera.kz,
25 февраля 2022
в 13:19
В Шымкенте пресечена деятельность финансовой пирамиды «Свой дом», сообщает vera.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.Территориальным департаментом Агентства по г.Шымкент расследуется уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Свой дом».Установлена подозреваемая, которая заключала с жителями южных регионов страны договора инвестиционной программы «Свой дом» при условиях получения до 40% прибыли в течение 7-суток от внесенной суммы.Напомним, что за создание финансовых(инвестиционных) пирамид предусмотрена уголовная ответственность по статье 217 УК РК, с наказанием в виде лишения свободы до 10 лет с конфискацией имущества.Агентство призывает граждан быть бдительными и воздержаться от сомнительных предложений по получению сверхприбыли за короткий срок.Уважаемые граждане!
kapital.kz,
25 февраля 2022
в 13:16
Фото: Руслан Пряников Территориальным департаментом Агентства по финмониторингу по городу Шымкенту расследуется уголовное дело по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой «Свой дом», сообщает пресс-служба ведомства. «Органом следствия установлена подозреваемая, которая заключала с жителями южных регионов страны договоры инвестиционной программы «Свой дом» при условиях получения до 40% прибыли в течение 7 суток от внесенной суммы», — говорится в сообщении.
Tengrinews,
25 февраля 2022
в 13:13
Территориальный департамент Агентства по финансовому мониторингу в Шымкенте расследует уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Свой дом», передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. «Установлена подозреваемая, которая заключала с жителями южных регионов страны договоры инвестиционной программы «Свой дом» при условиях получения до 40 процентов прибыли в течении 7-суток от внесенной суммы», — говорится в сообщении.
Arna Press,
24 февраля 2022
в 17:28
В социальных сетях распространяется реклама программы «Народное IPO», обещающая заработок от 65 000 тенге в день, передает Arnapress.kz со ссылкой на stopfake.kz. Это дело рук мошенников.На рекламном баннере размещена фотография президента РК и его цитата о расширении программы «Народное IPO», в которой он говорит о том, что национальные богатства страны должны принадлежать народу.
kapital.kz,
22 февраля 2022
в 16:16
Фото: Руслан ПряниковВ Карагандинской области сотрудники территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу выявили финансовую пирамиду, об этом центру деловой информации Kapita.kz сообщили в пресс-службе АФМ.Она действовала в Караганде и Темиртау. «Преступная схема заключалась в привлечении инвестиций от граждан в сумме от 200 000 тенге до 25 000 000 тенге, на срок от 1 месяца до 1 года, с обещанием выплат в размере 10% от суммы вклада», — указывается в сообщении.
Новости Кыргызстана,
22 февраля 2022
в 11:42
Дочь и.о. зампредседателя Верховного суда Айнаш Токбаевой Айзирек Джусупову отпустили под домашний арест. Об этом сообщили в Бишкекском горсуде.Девушка находилась в СИЗО по делу об организации финансовой пирамиды.Бишкекский горсуд рассмотрел меру пресечения Джусуповой 18 февраля 2022 года и отпустил ее под домашний арест до 26 марта 2022 года.
Tengrinews,
22 февраля 2022
в 11:33
Пресечен факт создания и деятельности на территории Караганды и Темиртау финансовой пирамиды, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. По данным ведомства, преступная схема заключалась в привлечении инвестиций от граждан в сумме от 200 000 тенге до 25 000 000 тенге на срок от 1 месяца до 1 года с обещанием выплат в размере 10 процентов от суммы вклада.
Arna Press,
22 февраля 2022
в 11:28
На территории Карагандинской области пресечена финансовая (инвестиционная) пирамида, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.В рамках исполнения поручения главы государства касательно ликвидации финансовых пирамид сотрудниками территориального департамента АФМ по Карагандинской области пресечен факт создания и деятельности на территории Караганды и Темиртау финансовой (инвестиционной) пирамиды.Преступная схема заключалась в привлечении инвестиций в сумме от 200 000 тенге до 25 000 000 тенге, на срок от одного месяца до одного года, с обещанием выплат в размере 10% от суммы вклада.«Следствием установлено, что организаторы пирамиды через социальную сеть Instagram путем сфальсифицированной рекламы доходов других вкладчиков занимались привлечением денежных средств физических лиц на сумму более 70 миллионов тенге, с условием получения денежных вознаграждений и возврата ранее вложенной денежной суммы», − отметили в ведомстве.Как сообщили в АФМ, по данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 217 УК РК.
Tengrinews,
21 февраля 2022
в 13:33
В России задержан подозреваемый в создании финансовой пирамиды, действовавшей в Актобе. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Казахстана, передает Tengrinews.kz. «В Краснодарском крае задержан находившийся в международном розыске за создание и руководство финансовой пирамидой бывший директор филиала ТОО «Центр Финанс» 1990 года рождения, который в период с 2018 по 2020 год в Актобе организовал преступную деятельность по извлечению дохода от привлечения денежных средств граждан в особо крупном размере», — заявил на брифинге заместитель начальника управления Комитета административной полиции МВД Даурен Козыбаков.
Новости Кыргызстана,
21 февраля 2022
в 12:12
«Мрия Агрохолдинг» обанкротилась после того, как ее украинские владельцы из семьи Гута, вывели более ста миллионов долларов на счета сторонних компаний. Авторы проекта «Секреты Credit Suisse» выяснили, что средства отправили со счета в банке Credit Suisse. По словам экспертов, эти трансакции должны были привлечь внимание контролеров.OCCRPВ конце 2014 года компания «Мрия Агрохолдинг», один из крупнейших в Украине производителей сельхозпродукции, объявила о банкротстве и признала, что не может выполнить финансовые обязательства.
Tazabek,
18 февраля 2022
в 17:14
Tazabek — Из Кыргызстана экстрадировали гражданина Казахстана, ранее организовавшего финансовую пирамиду у себя в стране. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.Он был экстрадирован, чтобы привлечь к уголовной ответственности за организацию финансовой пирамиды в Казахстане.Генпрокуратура КР рассмотрела и удовлетворила запрос своих казахстанских коллег об экстрадиции гражданина А.Д.М., задержанного на территории республики для привлечения к уголовной ответственности за создание организованной группы и соучастие в организации финансовой (инвестиционной) пирамиды.Гражданам Казахстана причинен материальный ущерб на сумму свыше 4 млрд тенге [$932 495].Организацию передачи А.Д.М. поручили Службе исполнения наказания при Министерстве юстиции.
Tazabek,
18 февраля 2022
в 13:54
Tazabek — В СМИ, интернете, в том числе в социальных сетях, наблюдается активная реклама различного рода организаций, в том числе жилищных кооперативов. Об этом сообщает Национальный банк.В большинстве случаев клиентам предлагают внести от 10 до 50% от стоимости приобретаемого имущества (недвижимости, авто и др.), остальная часть стоимости имущества по истечении срока ожидания (как правило, от 3 до 9 мес.) предоставляется организацией клиенту для покупки имущества.Как правило, деятельность по финансированию обеспечивается за счет денежных взносов других клиентов.
Tengrinews,
17 февраля 2022
в 09:13
Казахстанские финансисты рассказали, как отличить финансовые пирамиды и скамы от новых криптовалют и можно ли заработать на этом рынке, передает корреспондент Tengrinews.kz. В последние годы в странах СНГ, включая Казахстан, одной из популярных схем мошенничества стало создание финансовых пирамид на основе новых криптовалют или даже криптобирж, которые их создатели позиционируют как перспективные проекты для инвестиций.
Tengrinews,
15 февраля 2022
в 14:13
Голливудский актер Зак Эйвери приговорен к 20 годам тюремного заключения за мошенничество, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт министерства юстиции США. Американский актер, чье настоящее имя Закари Хорвиц, признал себя виновным в мошенничестве. Он продавал права на фильмы таких каналов, как Netflix и HBO, создал финансовую пирамиду и обманул инвесторов на 690 миллионов долларов.
Arna Press,
11 февраля 2022
в 10:48
Известного казахстанского вайнера, КВНщика и шоумена Азимжана Саидбаева объявили в розыск, передает Arnapress.kz со ссылкой на заместителя начальника департамента полиции Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов«По подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 217 части 3 пункта 2 УК РК (Создание и руководство финансовой «инвестиционной» пирамидой), нами разыскивается уроженец Республики Кыргызстан Саидбаев Азимжан Алымджанович, 30.09.1986 года рождения.
Tengrinews,
11 февраля 2022
в 09:53
Подозреваемый в создании финпирамиды вайнер Азимжан Саидбаев объявлен в розыск. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель начальника Департамента полиции города по следственной работе Рустам Абдрахманов, передает корреспондент Tengrinews.kz. «По подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 217, частью 3, пунктом 2 УК Республики Казахстан («Создание и руководство финансовой инвестиционной пирамидой»), нами разыскивается уроженец Республики Кыргызстан Саидбаев Азимжан Алымджанович 1986 года рождения.
Tazabek,
10 февраля 2022
в 17:54
Tazabek — Депутат Эрулан Кокулов сегодня, 10 февраля, на заседании Жогорку Кенеша поднял проблему граждан, пострадавших от рук аферистов.По его словам, за последние 4 года появилось очень много аферистов, которые обманывают людей, создавая разные финансовые пирамиды.«Эти схемы очень легко разоблачить.
Tengrinews,
10 февраля 2022
в 17:13
Подозреваемый в создании и руководстве финансовой пирамидой вайнер Мейржан Туребаев сделал заявление, передает корреспондент Tengrinews.kz. По словам блогера, он не причастен к созданию и руководству финансовой пирамидой. «Я сам в рамках уголовного дела был признан потерпевшим. Как вкладчик я обратился с заявлением в полицию.
kapital.kz,
10 февраля 2022
в 14:16
Фото: Руслан ПряниковИзвестных казахстанских вайнеров подозревают в создании и руководстве финансовой пирамидой, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу городского суда Алматы.В пресс-службе суда уточнили, что речь идет о Мейржане Туребаеве, Мейирхане Шерниязове и Азизжане Саидбаеве. «Постановлением следственного суда, ходатайство органа досудебного расследования о санкционировании в отношении граждан Т. и Ш. меры пресечения в виде залога в размере 1000 МРП удовлетворено.В отношении гр.
Tengrinews,
10 февраля 2022
в 11:43
Известных вайнеров подозревают в создании финансовой пирамиды, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Алматинский городской суд. Речь идет о популярных блогерах Мейржане Туребаеве, Азизжане Саидбаеве и Меийрхане Шерниязове. Их подозревают в преступлении, предусмотренное пунктов 2 части 3 статьи 217 Уголовного кодекса «Создание и руководство финансовой пирамидой».
Tazabek,
09 февраля 2022
в 12:24
Tazabek — В Генпрокуратуру поступило свыше 100 заявлений по одной финансовой пирамиде. Об этом сегодня, 9 февраля, на пресс-конференции в Бишкеке сказал генеральный прокурор Курманкул Зулушев.«Точных цифр ущерба я не помню», — сказал онПо его словам, в этой финансовой пирамиде была задействована дочь судьи Айнаш Токбаевой.«Эта финансовая пирамида есть в таких странах, как: Украина, Узбекистан и Казахстан.
Газета.ru,
08 февраля 2022
в 19:16
За последние два года рынок криптовалют столкнулся с ростом мошенничества и числа «мертвых» активов. Количество токенов, которые не находятся в обращении, сейчас составляет 2400. По данным портала The Street, это на 71% больше, чем в феврале 2020 года.Случаи мошенничества тоже происходят чаще. Злоумышленники пользуются нестабильностью крипторынка и низкой осведомленностью молодых инвесторов о технологии блокчейн.Есть два самых распространенных способа криптомошенничества – взлом криптокошельков и бирж, а также создание мошеннического токена.
Tengrinews,
08 февраля 2022
в 06:43
Привлекать к уголовной ответственности за рекламу финансовых пирамид предлагает МВД. Ведомство уже направило предложение об этом в прокуратуру, передает Tengrinews.kz со ссылкой на КТК. По данным телеканала, только за прошлый год от таких организаций пострадали 30 тысяч человек – они потеряли 54 миллиарда тенге.
Газета.ru,
07 февраля 2022
в 19:26
Правительство подготовило «дорожную карту» по регулированию криптовалют, пишут «Известия». Как уточняет газета, документ подписал в конце января вице-премьер Дмитрий Чернышенко.«Дорожная карта» фактически обязывает банки выполнять рекомендации ЦБ (они проходят под кодировкой 16-МР), которые регулятор ввел в сентябре 2021 года.
Газета.ru,
07 февраля 2022
в 13:26
К декабрю 2022 года банки России должны усилить контроль за денежными операциями клиентов. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на дорожную карту правительства по регулированию криптовалют. В Центробанке РФ, а также некоторых банках страны сообщили журналистам, что уже применяют меры по контролю, которые были утверждены еще в прошлом сентябре.ЦБ заявляет, что переводы между физлицами могут использоваться «в целях отмывания преступных доходов, незаконной предпринимательской деятельности, включая онлайн-казино, форекс-дилеров, организаторов финансовых пирамид, а также для совершения операций в криптовалютных обменниках».Теперь банки должны будут следить за счетами, по которым проводится более 10 операций с гражданами в день и более 50 в месяц.
kapital.kz,
07 февраля 2022
в 13:06
Фото: Валерия ЗмейковаБолее 31 тыс. человек стали жертвами финансовых пирамид в Казахстане. В общей сложности они потеряли свыше 54 млрд тенге, рассказал начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.«Активизация мошенников связана с возросшей экономической активностью, а также с тем, что население начало интересоваться инвестициями.
Новости Кыргызстана,
04 февраля 2022
в 18:02
Айзирек Джусупова, дочь и.о. зампредседателя Верховного суда Айнаш Токбаевой, находится в СИЗО по делу об организации финансовой пирамиды. Об этом стало известно 4 февраля из публикаций кыргызских СМИ. По данным журналистов, речь идёт о деле ОсОО «Ювелирная компания «Голден Кэш»».Клиенты «Голден Кэш» рассказали журналистам, что они покупали у фирмы золотые изделия и за это получали кэшбэк.
Arna Press,
01 февраля 2022
в 10:48
В Алматинской области задержана семейная пара, разыскиваемая за создание финансовой пирамиды, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий территориальным департаментом АФМ по Алматинской области задержаны супруги, создавшие финансовую пирамиду под видом потребительского кооператива «Елимай-2019».«В отношении них по статье 217 Уголовного Кодекса Республики Казахстан расследуются уголовные дела в Алматинской области и в других регионах РК по факту создания и руководства финансовой пирамиды ПК «Елимай-2019».