Стоковые изображения от Depositphotos
В Казахстане предлагают законодательно дать возможность президенту утверждать список должностных лиц, которых будут дополнительно проверять на операции с деньгами и имуществом, передает Liter.kz.
Мажилисмены инициировали и разработали законопроект по борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма. Закон будет контролировать денежные операции и имущество публичных людей.
«Перечень этих лиц будет утверждаться Президентом. А Агентство по финансовому мониторингу, в свою очередь, будет вести персональный список этих лиц, членов их семьи и близких родственников», — сказал мажилисмен Сергей Симонов, представляя законопроект.
В этом списке будут и иностранные публичные должностные лица. По мнению депутата, это обеспечит финансовую прозрачность и поможет пресекать превышения полномочий публичными лицами.
При этом мажилисмен Фахриддин Каратаев спросил у докладчика, кто конкретно будет считаться публичным лицом и какие его родственники будут проверяться?
«К публичным лицам относятся те, кто занимает ответственные госдолжности, должностные лица и уполномоченные на выполнения госфункций, а также лица, управляющие госпредприятиями и субъектами квазигосудаосвтенного сектора. После принятия законопроекта, Президентом будет утвержден перечень публичных должностных лиц из вышеупомянутой категории. Поэтому сейчас конкретно сказать, кто будет входить в состав я не могу, это будет известно после того, как утвердит перечень Президент», — ответил депутат Симонов.
Согласно международным стандартам к публичным лицам относятся люди наделенные публичными функциями управления государством. В их числе главы государств и правительств, старшие сотрудники правительства, судебные и военные, видные политические деятели, а также руководители государственных корпораций.
Что касается их родственников, то имеются в ввиду супруги, родители, дети, братья, сестры, дедушка, бабушка, внуки.
Отметим, что Мажилис принял законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
По сообщению сайта Литер