Стоковые изображения от Depositphotos
Tazabek — Министерство экономики и финансов вынесло на общественное обсуждение проект постановления «Об утверждении Положения о порядке ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями на территории Кыргызской Республики». Об этом говорится на сайте Кабинета министров.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство драгоценных металлов, их обработку, обращение, а также использование в производственных целях и иных случаях, установленных законодательством государства должны состоять на специальном учете, пишет министерство.
Кыргызстан является государством-членом Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). На 28-м Пленарном заседании ЕАГ утвердил Отчет взаимной оценки системы Кыргызской Республики по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической деятельности. В соответствии с ним, ЕАГ рекомендовала кыргызской стороне меры по надзору за операциями, осуществляемыми с драгоценными металлами.
Согласно оценке ЕАГ, в Департаменте драгметаллов КР отсутствуют специальные требования, препятствующие вхождению преступников и их сообщников в сферу торговли драгоценными металлами и камнями.
В целях недопущения получения преступниками или их сообщниками контроля руководящих должностей в УНФПП или отдельных категорий финансовых учреждений, ЕАГ рекомендовал привести законодательство Кыргызской Республики в соответствие с Рекомендациями ФАТФ.
*ФАТФ (Financial Action Task Force on Money Laundering – FATF) – межправительственный орган, учрежденный в июле 1989 года в Париже (Франция) по инициативе глав правительств «Группы семи» (G7) в целях реагирования на вызовы и угрозы отмывания денег.
В Минэкономфине добавили, что проверяющие органы будут обязаны формировать и обновлять перечень подконтрольных лиц, с указанием идентификационных сведений, а также размещать его на официальном сайте проверяющего органа. Также, предлагается прописать в Порядке вывоза с территории КР и ввоза на территорию КР руд, концентратов и отходов, содержащих драгоценные металлы и сопутствующие извлекаемые металлы, что заявитель обязан встать на специальный учет юридических и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами в уполномоченный орган по учету драгоценных металлов в соответствии с законодательством КР о проведении операций с драгоценными металлами.
По закону «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» физические и юридические лица, осуществляющие операции (сделки) с драгоценными металлами и камнями являются субъектами, осуществляющими меры по противодействию финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, пишет Минэкономфин.
По сообщению сайта Tazabek