Популярные темы

лжепредприяти: новости

Фиктивные счета-фактуры на 1,5 миллиарда тенге выписала пенсионерка из Усть-Каменогорска

Литер, 21 мая 2020 в 13:49

Фиктивные счета-фактуры на 1,5 миллиарда тенге выписала пенсионерка из Усть-Каменогорска
Пенсионерка из города Усть-Каменогорск долгое время выписывала фиктивные счет-фактуры и причинила тем самым ущерб государству на сумму свыше 1,5 миллиарда тенге. Однако в качестве наказания получила лишь условный срок, передает Liter.kzВ Департаменте экономических расследований по Восточно-Казахстанской области Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК сообщили, что жительница города Усть-Каменогорск в период 2017-2018 годы занималась выпиской фиктивных счет-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров.По версии следствия, она зарегистрировала семь лжепредприятий на имя своих доверенных лиц и родственников, а учредительные документы и печати, контрольно-кассовые машины, свидетельства о постановке на учет в качестве плательщика НДС и «криптоключи» для сдачи налоговых отчетов в электронном виде оставила себе.

По подозрению в крупных хищениях задержан бывший руководитель санатория «Казахстан»

Nomad.su, 20 мая 2020 в 00:03

По подозрению в крупных хищениях задержан бывший руководитель санатория
polisia.kz, 15 маяВ последнее время в социальных сетях и некоторых СМИ с целью оказания давления на следствие публикуется информация с различными инсинуациями и домыслами об уголовном деле в отношении бывшего Президента АО «Санаторий Казахстан» Султан К. В этой связи МВД сообщает, что Следственным департаментом в отношении Султан К. и других лиц проводится досудебное расследование, передает корреспондент Polisia.kz.Ему инкриминируется ст.

Задержали руководителя санатория «Казахстан»

Новое поколение, 16 мая 2020 в 16:24

Задержали руководителя санатория
Даулет АлтаевЕму инкриминируют статью 189 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере». Согласно версии следствия, он мог быть причастен к похищению более 970 миллионов тенге По данным пресс-службы МВД, бывший президент АО «Санаторий Казахстан» Султан К., в 2013 году: «Под предлогом реконструкции и капитального ремонта здания санатория предоставил в банк недостоверные сведения о завышенной доходности и получил кредит на сумму 2,6 миллиарда тенге.

Задержан экс-руководитель санатория «Казахстан»

Tengrinews, 15 мая 2020 в 11:03

Задержан экс-руководитель санатория
По подозрению в крупных хищениях задержан бывший руководитель санатория «Казахстан», передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД. «В последнее время в социальных сетях и некоторых СМИ с целью оказания давления на следствие публикуется информация с различными инсинуациями и домыслами об уголовном деле в отношении бывшего президента АО «Санаторий Казахстан» Султан К.

«Астана LRT» в цитатах и документах

Nomad.su, 12 мая 2020 в 03:33

Данияр Ашимбаев (опубликовано на странице автора в фейсбуке)25 марта 2011 года. Постановление Правительства Республики Казахстан №272-11. Одобрить прилагаемый проект Соглашения о строительстве между Правительством Республики Казахстан, акиматом города Астаны и товариществом с ограниченной ответственностью «Алдар ЕвроАзия» в отношении строительства многофункционального комплекса Абу-Даби Плаза в городе Астана, Республика Казахстан.2.

Для чего внедрен контрольный счет НДС?

kapital.kz, 30 марта 2020 в 09:36

Для чего внедрен контрольный счет НДС?
Хотя в казахстанской системе налогообложения больше года действует механизм контрольного счета, он еще проходит апробацию. Однако очень скоро этот метод станет обязательным для всех плательщиков НДС. Партнер Dasco Consulting Group Саид Галибаев в интервью корреспонденту «Капитал.kz» рассказал о принципах и преимуществах применения контрольного счета для отечественной экономики.Три проблемы метода начисления — Саид Сейдахметович, что послужило причиной запуска механизма контрольного счета в Казахстане? — Для начала необходимо разобрать, что именно представляет из себя налог на добавленную стоимость (НДС).

В Карагандинской области органами госдоходов предпринимаются меры по пресечению преступной деятельности «лжепредприятий»

EKaraganda.kz, 05 марта 2020 в 16:25

В Карагандинской области органами госдоходов предпринимаются меры по пресечению преступной деятельности  «лжепредприятий»
Несмотря на ежегодное снижение налоговых ставок и упрощение процедур, декриминализацию статьи 215 Уголовного кодекса «Лжепредпринимательство», проблема уклонения от уплаты налогов путем применения «лжесделок» по-прежнему остается актуальной. Так, в октябре 2018 года на территории Карагандинской области пресечена деятельность преступной группы, которая на протяжении почти 10 лет успешно содействовала субъектам предпринимательства в незаконном обналичивании денежных средств, тем самым создавала условия для уклонения от уплаты налогов, либо хищения бюджетных средств.

Регистрация 449 компаний признана недействительной в Карагандинской области

Nomad.su, 04 марта 2020 в 22:33

Регистрация 449 компаний признана недействительной в Карагандинской области
kgd.gov.kz, 2 мартаВ целях минимизации вовлечения бизнеса в уголовный процесс и переноса акцента к мерам налогового администрирования в 2017 году декриминализирована статья 215 Уголовного кодекса «Лжепредпринимательство». Но, как показывает практика, проблема создания лжепредприятий и на сегодня остается актуальной.Объемы обналичивания средств с 2017 года выросли почти в 2 раза, сигнализируя о росте объемов «теневой» экономики в республике, что является следствием ослабления администрирования вопросов, выявляемых ранее в рамках статьи 215 Уголовного кодекса.В этой связи, учитывая важность вопроса экономической безопасности государства, акценты перенесены на меры налогового администрирования.

Претензии к фигурантам дела о махинациях в Русстройбанке составляют 10 млрд рублей

Банкир.ру, 20 января 2020 в 12:33

Претензии к фигурантам дела о махинациях в Русстройбанке составляют 10 млрд рублей
Претензии АСВ как правопреемника Русского Строительного Банка (Русстройбанка) к владелице дома моды IRFE Ольге Сорокиной, которая фигурирует в деле о мошенничестве с займами и векселями и ее гражданскому супругу, экс-главе этого кредитного учреждения Андрею Струкову составляют 10 млрд рублей. Об этом пишет «Коммерсант».Арбитражный суд Москвы признал Сорокину и две ее российские компании банкротом, а Струков находится в международном розыске по обвинению в хищении у Русстройбанка 400 млн рублей.

Розыск усилили банкротством // Претензии к фигурантам дела о махинациях в Русстройбанке составляют 10 млрд рублей

Коммерсантъ, 20 января 2020 в 04:28

Розыск усилили банкротством // Претензии к фигурантам дела о махинациях в Русстройбанке составляют 10 млрд рублей
Как стало известно «Ъ», Арбитражный суд Москвы признал банкротом бывшую модель, владелицу дома моды IRFE Ольгу Сорокину, а также две ее российские компании. Госпожа Сорокина фигурирует в деле о мошенничестве с займами и векселями Русского строительного банка (РСБ), а ее гражданский супруг, экс-глава этого кредитного учреждения Андрей Струков, находится в международном розыске по обвинению в хищении у РСБ 400 млн руб.

Индустриальный сертификат – поддержка и ответственность бизнеса

kapital.kz, 13 января 2020 в 18:56

Индустриальный сертификат – поддержка и ответственность бизнеса
В Казахстане планируют сформировать единый реестр отечественных производителей, который поможет оценить реальные производственные возможности республики. Одним из инструментов актуализации информации станет Индустриальный сертификат. Заместитель Председателя Правления НПП РК «Атамекен» Дана Жунусова рассказала, зачем ввели такой документ и зачем он нужен? — Дана Бейсеновна, в социальных сетях среди представителей бизнеса наблюдаются активные дискуссии по поводу Индустриального сертификата, разработанного Национальной палатой.

КРИВАЯ «ЗОЛОТОГО» РЕЛЬСА

Новое поколение, 20 декабря 2019 в 15:14

КРИВАЯ “ЗОЛОТОГО” РЕЛЬСА
Даулет АлтаевАгентство по противодействию коррупции определило еще одного главного виновного по делу строительства LRT. Осталось его найти. Каната Султанбекова, бывшего заместителя акима столицы, объявили в международный розыск. Согласно официально озвученной информации, ему определена роль организатора, как говорят «антикоррупционщики», «схемы хищений миллиардных средств».

Проектно-сметная мистификация

Nomad.su, 19 декабря 2019 в 06:53

Проектно-сметная мистификация
Михаил КОЗАЧКОВ, «Время», 19 декабряВ начале декабря вице-премьер Бердыбек САПАРБАЕВ провел расширенное заседание комиссии по оптимизации высших учебных заведений страны и жестко раскритиковал вузы. Каждый четвертый казахстанский выпускник не может найти работу, что лучше всего иллюстрирует качество образования.

О ходе расследования дела касательно проекта «Astana LRT»

Nomad.su, 18 декабря 2019 в 08:13

О ходе расследования дела касательно проекта
anticorruption.gov.kz, 13 декабряСегодня руководитель 2-го департамента Агентства РК по противодействию коррупции Сергей Перов на брифинге озвучил материалы, касательно расследования дела по «Astana LRT».«Антикоррупционной службой завершается расследование уголовного дела по фактам хищений при строительстве LRT.Следствием раскрыты миллиардные схемы хищений, в которые были вовлечены должностные лица акимата города Астаны, Астана LRT и директора частных компаний», — отметил спикер.Преступная схема организована заместителем акима г.Астана Султанбековым К. и руководителем Астана LRT Ардан Т. при пособничестве иностранных и казахстанских компаний.Указанные должностные лица при участии руководителей управлений акимата Аманжулова Р., Нурпиисова Ж. (секретарь городского маслихата) утвердили затраты с завышением на 24 млрд.тенге.В эту сумму вошли расходы по разработке проектно-сметной документации, оказание консультационных услуг и технического надзора.В свою очередь директора подрядных организации заключили мнимые договоры по завышенной цене с субподрядными компаниями и обналичивали средства через лжепредприятия.В результате причинен ущерб государству в размере более 5 млрд.тенге.По делу привлекаются 5 бывших должностных лиц акимата (из руководящего состава) 6 руководителей подрядных организаций.Из них пятеро подозреваемых содержатся под стражей, трое лиц объявлены в международный розыск с мерой пресечения арест.В ходе следствия трое лиц обратились с явками с повинной, соответственно в отношении них арест не применялся.До конца текущего месяца планируется объявить об окончании расследования по вышеуказанным фактам.Касательно заключительного этапа строительства по линии LRT и размещению денежных средств в Банк Астаны ожидаются заключения Национального банка и строительной экспертизы.С.Перов в конце своего выступления сказал, что окончательное решение о виновности подозреваемых лиц будет вынесено судом.---Названы фамилии чиновников, причастных к миллиардным хищениям на «Астана LRT«Ардак Мауина, ktk.kz, 13 декабряВ нашумевшем деле о хищении миллиардов на строительстве ЛРТ оказался новый фигурант.

Организатора хищений средств «Астана ЛРТ» назвали в антикоррупционной службе

NewTimes, 13 декабря 2019 в 15:04

Организатора хищений средств «Астана ЛРТ» назвали в антикоррупционной службе
Антикоррупционной службой завершается расследование уголовного дела по фактам хищения в ЛРТ. Следствием раскрыты миллиардные схемы хищений, в которые были вовлечены должностные лица акимата столицы, «Астана ЛРТ» и директора частных компаний.«Преступная схема организована заместителем акима Астаны Султанбековым и руководителем «Астана ЛРТ» Талгатом Арданом при пособничестве иностранных казахстанских компаний.

Экс-заместителя акима столицы разыскивают по делу LRT

Tengrinews, 13 декабря 2019 в 14:23

Экс-заместителя акима столицы разыскивают по делу LRT
Руководитель второго департамента Агентства по противодействию коррупции Сергей Перов сообщил о ходе расследования по делу о проекте LRT в Нур-Султане. По его словам, в розыск объявлен бывший заместитель акима столицы Султанбеков, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.«Антикоррупционной службой завершается расследование уголовного дела по фактам хищения при строительства LRT.

Шкарупа: Я заключен потому, что экс-генпрокурор на встрече с Елбасы объявил меня виновным

Наша газета, 06 декабря 2019 в 15:42

Шкарупа: Я заключен потому, что экс-генпрокурор на встрече с Елбасы объявил меня виновным
Бывший вице-министр энергетики Анатолий Шкарупа, арестованный 19 ноября 2018 года по обвинению в коррупции, написал жалобу президенту Касым-Жомарту Токаеву, передает корреспондент агентства КазТАГ.Анатолий Шкарупа /Фото с сайта pbs.twimg.com«Я думаю, по каким надуманным основаниям я вовлечен в орбиту уголовного преследования, вам известно, так как 7 ноября 2018 года на заседании совета безопасности РК по надуманным основаниям я был объявлен бывшим генеральным прокурором (Кайратом Кожамжаровым – КазТАГ) перед главой государства – Елбасы (Нурсултаном Назарбаевым – КазТАГ) причастным к хищению Т215 млн», — говорится в жалобе Шкарупы, опубликованной в четверг адвокатом экс-замглавы минэнерго Нурланом Бейсекеевым.Бывший вице-министр отметил, что «естественно, этот вопрос подлежит разрешению в ходе судебных разбирательств».«Но если на протяжении целого года (365 дней), предшествовавшего передаче дела в суд, требования Конституции РК о возможности лишения права на свободу с содержанием под стражей лишь с санкции суда соблюдались, то после передачи дела в суд мое конституционное право на свободу и возможность его ограничения лишь санкцией суда незаконно нарушается и ограничивается», — отметил бывший чиновник.Причиной он называет лишь то, что дело находится на контроле у руководства генеральной прокуратуры.«Позволю заметить, что заявление генерального прокурора перед Елбасы, хоть и сделанное без суда и следствия, уже является взятым на себя обязательством и требует однозначного осуждения даже невиновных людей.

Фракция «Ак жол» предложила отказаться от НДС и провести реформу налогообложения

Nomad.su, 03 декабря 2019 в 04:43

Фракция
29 ноября 2019 года, пресс-служба ДПК «Ак жол«Фракция «Ак жол» предложила отказаться от НДС и провести реформу налогообложения – об этом заявил Азат Перуашев, выступая на заседании в Мажилисе в пятницу 29 ноября т.г.Он напомнил, что Президент Касым-Жомарт Токаев в Послании дал целый ряд поручений по налоговой системе, что говорит о необходимости ее глубокой переработки.

В КНБ рассказали о преступной группе по ввозу иностранцев в Казахстан

Tengrinews, 19 ноября 2019 в 10:13

В КНБ рассказали о преступной группе по ввозу иностранцев в Казахстан
Казахстанские спецслужбы распутали дело о махинациях с лжепредприятиями и незаконном ввозе иностранцев на территорию республики, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.В ходе одной из проверок сотрудники КНБ по Атырауской области обратили внимание на одну организацию. Данная организация одобрила слишком много виз по сравнению с другими подобными компаниями.«Было принято решение о легендированной проверке фирмы, в ходе которой оперативник наткнулся на частный дом.

Тайные переводы

Nomad.su, 19 ноября 2019 в 04:03

Тайные переводы
Михаил КОЗАЧКОВ, «Время», 19 ноябряАнтикоррупционная служба Нур-Султана завершает расследование по делу о хищении 1 723 187 368 тенге в акционерном обществе «Международный аэропорт Астана». В качестве подозреваемых проходят главный бухгалтер предприятия Алия БАБАШЕВА, четверо ее подчиненных и еще два человека, помогавших, по версии следствия, обналичивать деньги.

Незаконные документы для китайцев и многодетная мать, проживающая в вагончике

Радио "Азаттык", 17 ноября 2019 в 13:03

Незаконные документы для китайцев и многодетная мать, проживающая в вагончике
На уходящей неделе региональные СМИ рассказали о завершении судебного процесса по делу «транснациональной преступной группировки», занимавшейся незаконным оформлением документов для въезда в Казахстан китайских граждан. Издания также писали о помощи волонтеров многодетной матери из Актау, которая живет в вагончике, и о том, как переполненность классов в школах Уральска влияет на учебный процесс.«НЕЗАКОННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ НА ВЪЕЗД В СТРАНУ»15 ноября издание «Ак Жайык» сообщило о вынесенном приговоре в отношении членов «транснациональной преступной группировки», занимавшейся незаконным оформлением документов на въезд в Казахстан гражданам Китая.Суд №2 города Атырау признал жительницу Нур-Султана Э.Н. виновной по статьям уголовного кодекса 264 часть 2 (участие в транснациональной преступной группе) и 394 часть 3 (организация незаконной миграции преступной группой) и приговорил к пяти с половиной годам лишения свободы.

Арестованы два фигуранта дела о хищении средств Русстройбанка

Банкир.ру, 14 ноября 2019 в 19:51

Арестованы два фигуранта дела о хищении средств Русстройбанка
Басманный суд Москвы арестовал по ходатайству следователей Следственного комитета России одного из бывших топ-менеджеров рухнувшего четыре года назад Русстройбанка Максима Белякова, стало известно газете «Коммерсант». Он обвиняется в пособничестве в хищении средств кредитной организации ее бывшим председателем правления Андреем Струковым, который скрылся за границей и находится в международном розыске.

Прорывы в никуда

Nomad.su, 06 ноября 2019 в 02:23

Прорывы в никуда
Евгений Никишин, kzaif.kz, 30 октябряВ одном из недавних выступлений президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева прозвучал тезис о том, что предыдущие пятилетки индустриально-инновационного развития не принесли практической пользы экономике страны. Эту мысль глава государства развивать не стал, переключившись на проект Astana LRT, который должен был обеспечить столицу Казахстана легкорельсовым транспортом, соединяющим аэропорт с деловым и политическим центром Нур-Султана.

Пытки, незаконное задержание, шантаж: помощника генпрокурора осудили в Алматы

Sputnik, 30 октября 2019 в 13:00

Пытки, незаконное задержание, шантаж: помощника генпрокурора осудили в Алматы
АЛМАТЫ, 30 окт — Sputnik. Алмалинский районный суд города Алматы вынес приговор старшему помощнику генерального прокурора Куралбеку Рахметову и следователю Михаилу Решетову. Суд приговорил Рахметова к семи годам лишения свободы, он будет отбывать наказание в колонии средней безопасности. Куралбек Рахметов признан виновным в совершении преступлений в отношении отдельных лиц, предусмотренных статьями Уголовного кодекса: статьей 415 (Принуждение к даче показаний путем применения угроз, шантажа или иных незаконных действий со стороны прокурора или лица, осуществляющего досудебное расследование); частью 1 статьи 414 (Заведомо незаконное задержание); частью 2 статьи 412 (Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого преступления); пунктом 3 части 2 статьи 146 (Пытки); частью 2 статьи 412 (Привлечение заведомо невиновных лиц к уголовной ответственности, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого и особо тяжкого преступления); пунктом 3 части 4 статьи 362 (Превышение власти и должностных полномочий); пунктами, 1, 2, 3 части 2 статьи 274 (Распространение заведомо ложной информации).

Дикие деньги

Новое поколение, 18 октября 2019 в 15:44

Дикие деньги
Даулет АлтаевДействительно дикие. Одомашнить их так и не получилось. «Астана LRT» — синоним мутного проекта, за срыв которого и наказать-то пока некого. Кто-то (Талгат Ардан, бывший председатель правления ТОО «Астана LRT») в международном розыске, а кого-то только начинает разрабатывать следствие. А ведь проект начали обсуждать еще в 2011 году.И ведь только сегодня по ходу расследования начинают всплывать все новые фамилии и подставные фирмы, через которые, «оказывается», выводили миллионы долларов США.

Антикоррупционной службой продолжается расследование уголовного дела по фактам хищений при строительстве легко-рельсового транспорта

Nomad.su, 15 октября 2019 в 00:03

Антикоррупционной службой продолжается расследование уголовного дела по фактам хищений при строительстве легко-рельсового транспорта
anticorruption.gov.kz, 10 октябряОб этом рассказал в ходе брифинга на площадке Агентства руководитель 1-го департамента Сергей Перов.«Создана межведомственная следственно-оперативная группа, которая исследует все три этапа строительства.Проверяется обоснованность стоимости технико-экономического обоснования и ПСД, фактические объемы выполненных строительных работ, оказанные консультационные услуги и осуществление технического надзора», — отметил он.В этой связи нами привлечены специалисты и эксперты, обладающие специальными познаниями в указанных отраслях.Изъяты все документы, имеющие значение для дела (в банках второго уровня, ликвидационной комиссии, в ТОО «Астана LRT» и его контрагентах, в МНЭ РК и Департаменте юстиции по г.Нур-Султан) на основании которых назначены экономические и строительные экспертизы.Финансовые специалисты уже приступили к экономическим расчетам, а строительные эксперты заканчивают контрольные обмеры построенных объектов.При взаимодействии с Национальным банком и Счетным Комитетом проверяется законность и обоснованность размещения в Банк Астаны денежных средств, полученных у Банка Развития Китая.Наряду с этим, следствием выявляются новые схемы хищений.Так, в 2014 году ТОО «Астана LRT» заключило договор на разработку проектно-сметной документации по завышенной стоимости.При установленной государственной экспертизой стоимости 2,6 млрд. тенге, ЛРТ заключен договор на 4,2 млрд.тенге из которых подрядчикам оплачено 3 млрд.тенге.Разница составила 412 млн.тенге.

Новые схемы хищений раскрыли при расследовании дела по строительству LRT

NewTimes, 10 октября 2019 в 14:44

Новые схемы хищений раскрыли при расследовании дела по строительству LRT
Проверяется обоснованность стоимости технико-экономического обоснования и ПСД, фактические объемы выполненных строительных работ, оказанные консультационные услуги и осуществление технического надзора.«Нами привлечены специалисты и эксперты, обладающие специальными познаниями в указанных отраслях. Изъяты все документы, имеющие значение для дела (в банках второго уровня, ликвидационной комиссии, в ТОО «Астана LRT» и его контрагентах, в МНЭ РК и департаменте юстиции по городу Нур-Султан) на основании которых назначены экономические и строительные экспертизы», — отметили в антикоррупционной службе.Финансовые специалисты уже приступили к экономическим расчетам, а строительные эксперты заканчивают контрольные обмеры построенных объектов.При взаимодействии с национальным банком и счетным комитетом проверяется законность и обоснованность размещения в «Банке Астаны» денежных средств, полученных у «Банка развития Китая».Наряду с этим, следствием выявляются новые схемы хищений.Так, в 2014 году ТОО «Астана LRT» заключило договор на разработку проектно-сметной документации по завышенной стоимости.

Определен круг подозреваемых по делу «Астана LRT»

kapital.kz, 10 октября 2019 в 13:16

Определен круг подозреваемых по делу «Астана LRT»
Следствием определен круг должностных лиц по делу «Астана LRT». Об этом сообщил на брифинге руководитель второго департамента Агентстве РК по противодействию коррупции Сергей Перов, передает корреспондент МИА «Казинформ». «Определен круг должностных лиц акимата столицы, ТОО «Астана LRT» и руководителей подрядных организаций, причастных к реализации проекта», — сказал Сергей Перов.

Дело «Астана LRT»: на 10 человек наложено ограничение на выезд

Sputnik, 10 октября 2019 в 12:40

Дело
НУР-СУЛТАН, 10 окт — Sputnik. Более десяти человек, в числе которых бывший руководящий состав акимата Нур-Султана, проверяются по делу о строительстве LRT. Наложено ограничение на их выезд из страны, сообщил руководитель второго департамента агентства по противодействию коррупции Сергей Перов. Антикоррупционной службой продолжается расследование уголовного дела по факту хищений при строительстве легкорельсового транспорта.

Дело LRT: Названы схемы хищения денег

Tengrinews, 10 октября 2019 в 12:33

Дело LRT: Названы схемы хищения денег
В Агентстве по противодействию коррупции раскрыли детали дела о строительстве систем легкорельсового транспорта LRT в Нур-Султане, передает корреспондент Tengrinews.kz.«Антикоррупционной службой продолжается расследование уголовного дела по фактам хищений при строительства легкорельсового транспорта.
Показано 30 новостей из 122