служба экономических расследований: новости

Для получения статуса общественного помощника кандидат должен подать письменное заявление в территориальный департамент экономических расследований. К нему необходимо приложить копию удостоверения личности, а также документы о страховании жизни и здоровья — при их наличии.После этого ведомство проверит претендента по различным базам данных, включая наркологический и психоневрологический учеты.

Реестр физических и юридических лиц, связанных с противозаконной деятельностью в сфере экономических правонарушений, используется для профилактики и информирования общества и субъектов предпринимательства о существующих рисках и угрозах в сфере экономических правонарушений.Включение в Реестр осуществляется на основании вступившего в законную силу обвинительного приговора суда по уголовным правонарушениям в сфере экономической деятельности.В Реестр включаются сведения о физических и юридических лицах по уголовным правонарушениям в сфере экономической деятельности, расследование которых осуществлялось службой экономических расследований и органами внутренних дел РК.Сведения из Реестра публикуются на ведомственном интернет-ресурсе службы экономических расследований.В Реестр подлежат включению следующие сведения: фамилия, имя, отчество, лица, связанного с противозаконной деятельностью в сфере экономических правонарушений, число, месяц, год рождения, статья Уголовного кодекса РК, наименование органа, осуществлявшего досудебное расследование.В случаях использования юридического лица в целях совершения противоправных деяний и в качестве инструмента противозаконной деятельности: наименование юридического лица, бизнес-идентификационный номер.По преступлениям, связанным с созданием или руководством финансовой пирамидой, также подлежит указанию наименование проекта.Реестр ведется ответственным подразделением службы экономических расследований с учетом специфики осуществляемой деятельности.Реестр утверждается руководителем структурного подразделения службы экономических расследований и ежеквартально актуализируется.Основания для исключения из Реестра: — снятие либо погашение судимости; — смерть либо признание недееспособным физического лица; — вступившее в законную силу решение суда о ликвидации юридического лица.Приказ вводится с 19 мая 2026 года.

Президент Казахстана наградил лучших защитников безопасности и правопорядка, сообщает vera.kz со ссылкой на Акорду.«Глава государства Касым-Жомарт Токаев присвоил высшие воинские и специальные звания, классные чины военнослужащим и сотрудникам силовых структур», — добавили в Акорде.Воинское звание генерал-лейтенант:Балтабекову Ансагану Скендеровичу.Специальное звание генерал-лейтенант национальной безопасности:Тулеуову Асхату Калмагамбетовичу.Классный чин государственный советник юстиции 2 класса:Умиралиеву Жандосу Жанибековичу.Воинское звание генерал-майор:Аманбаеву Маргулану Топашевичу,Ботабаеву Алтаю Уалихановичу,Мырзахметову Айдосу Сәкенұлы,Хасенову Жумабеку Хасеновичу.Воинское звание генерал-майор авиации:Еспаганбетову Тимуру Толегеновичу.Специальное звание генерал-майор национальной безопасности:Дуйсенову Марату Жакановичу,Укенову Саламату Хамитовичу.Специальное звание генерал-майор службы экономических расследований:Балгабаеву Ерболату Темирбулатовичу,Жунусову Арману Оразовичу,Остроумову Руслану Игорьевичу.Специальное звание генерал-майор полиции:Мукашеву Нурсултану Маратовичу.Классный чин государственный советник юстиции 3 класса:Куттукову Руфату Бауыржановичу,Мухаметжанову Алмазу Ораловичу.«Указом президента за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, вклад в обеспечение национальной безопасности и обороноспособности страны, укрепление законности и правопорядка группа граждан отмечена государственными наградами», — говорится в сообщении.Орденом «Даңқ» I степени:Сексембаев Марат Исламханович – прокурор Костанайской области.Орденом «Даңқ» II степени:Секенов Дастан Абдикадырович – главный военный прокурор;Тореханов Роман Алмаханович – заместитель начальника Службы государственной охраны – начальник службы охраны президента;Шекарбеков Сакентай Амантаевич – командующий региональным командованием «Оңтүстік» Национальной гвардии Министерства внутренних дел.Орденом «Айбын» I степени имени Сагадата Нурмагамбетова:Омарбеков Айткурман Жоламанович – заместитель начальника службы государственной охраны – командующий Силами особого назначения;Спанов Иса Калиевич – заместитель начальника департамента комитета национальной безопасности.Орденом «Айбын» ІІ степени имени Бауыржана Момышулы:Алашов Бақытжан Алашұлы – начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;Булегенов Ержан Ергалиевич – руководитель департамента экономических расследований по области Абай агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу;Дарменов Ренат Есенкельдынович – начальник департамента министерства обороны;Долбышева Татьяна Сергеевна – инспектор департамента полиции Северо-Казахстанской области министерства внутренних дел;Жаншин Жанболат Жаскайратович – первый заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области министерства по чрезвычайным ситуациям;Ибраев Берик Мухаметжанович – начальник центра службы комитета национальной безопасности;Керимбаев Даурен Темиргалиевич – заместитель начальника департамента службы государственной охраны;Кусаинов Жаркын Куанышевич – начальник департамента генеральной прокуратуры;Мирошниченко Виталий Викторович – заместитель командира отряда департамента полиции Жамбылской области министерства внутренних дел;Өмірбекұлы Руслан – первый заместитель начальника управления полиции города Усть-Каменогорска департамента полиции Восточно-Казахстанской области министерства внутренних дел;Рыспаев Нияз Канатович – первый заместитель председателя комитета уголовно-исполнительной системы министерства внутренних дел;Тарыбаев Тимур Багдатович – заместитель начальника департамента службы комитета национальной безопасности;Токанов Арман Кумарович – начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области министерства по чрезвычайным ситуациям;Тюмелиев Еркин Амангельдиевич – руководитель департамента экономических расследований по области Жетысу агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу;Федорченко Дмитрий Юрьевич – начальник штаба главного управления вооружения управления главнокомандующего силами воздушной обороны вооруженных сил Республики Казахстан;Хайрушев Данияр Жумагалиевич – первый заместитель главнокомандующего военно-морскими силами вооруженных сил Республики Казахстан;Шакенов Нурлан Нурмухаметович – руководитель управления агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.Орденом «Айбын» III степени имени Рахимжана Кошкарбаева:Мұхтархан Медет Мұхтарханұлы – сержант войсковой части 10810 министерства обороны;Таукебаев Галымжан Таласбекович – сержант сил воздушной обороны вооруженных сил Республики Казахстан.Медалью «Ерлігі үшін»:Бильтанов Ербулан Закирович – начальник группы пограничного управления по району Маканчи департамента пограничной службы комитета национальной безопасности по области Абай;Капанов Канат Манарбекович – водитель-сотрудник пожарной части № 3 управления по чрезвычайным ситуациям города Усть-Каменогорска департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области министерства по чрезвычайным ситуациям;Қабиев Асан Нұрболатұлы – полицейский управления специализированной службы охраны Западно-Казахстанской области министерства внутренних дел;Лиясканов Бакытбек Кажыханович – старший криминалист департамента полиции области Абай министерства внутренних дел;Солтанғали Азамат Жомартұлы – командир отделения специализированной пожарной части № 2 отдела по чрезвычайным ситуациям Талгарского района департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области министерства по чрезвычайным ситуациям.Медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін»:Байзаков Абзал Бауржанович – старший оперуполномоченный по особо важным делам департамента комитета национальной безопасности по Северо-Казахстанской области;Дюсембаев Тимур Болатбекович – заместитель командира авиационной эскадрильи воинской части 3656 Национальной гвардии министерства внутренних дел;Козыбаев Газиз Болысбекович – начальник отдела службы государственной охраны;Мукушев Асылхан Русланович – заместитель командира – начальник штаба войсковой части 61993 министерства обороны;Рахимжанов Ерик Амангельдыевич – заместитель командира войсковой части 97616 министерства обороны;Султангазиев Азамат Тлеукабылович – заместитель начальника управления воинской части 0112 президентского полка «Айбын» сил особого назначения службы государственной охраны;Тілебалды Бауыржан Болатханұлы – командир дивизиона войсковой части 35748 министерства обороны.фото АкордаНовости Казахстана:

Департамент АФМ по городу Шымкент пресек противоправную деятельность лица, выдававшего себя за сотрудника службы экономических расследований, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.Установлено, что в сентябре 2025 года гражданин, представляясь сотрудником ДЭР, обманным путем завладел 25 миллионами тенге от руководителя одной из местных компаний.«Денежные средства получены под предлогом оказания содействия в исключении медицинского учреждения из списка субъектов, планируемых к проверке.

В соответствии с указом, звания получили представители Министерства обороны, Комитета национальной безопасности, Службы государственной охраны, антикоррупционной службы, службы экономических расследований, полиции и прокуратуры.Воинское звание вице-адмирала присвоено:Серику Жаксигалиевичу Бурамбаеву.Воинское звание генерал-майора получили:Анатолий Довганюк, Алмас Исабеков, Рамиль Камалов, Даурен Манап и Женис Маралов.Специальное звание генерал-майора национальной безопасности присвоено:Денису Бартеневу, Рустаму Ибраеву, Нуржану Кусаинову, Саяту Сауранбаеву и Асхату Токтамысову.Генерал-майорами Службы государственной охраны и антикоррупционной службы стали:Роман Тореханов, Ернар Макажанов и Арман Рахимов.Генерал-майорами службы экономических расследований стали:Куат Абдыханов и Андрей Югай.Специальное звание генерал-майора полиции получили:Бауржан Аленов, Каиркен Алиев, Сагиндик Аяганов, Саркытбай Кусаинов и Кайсар Султанбаев.Классный чин «государственный советник юстиции 3 класса» присвоен:Даулету Акылбекову, Мадияру Басшыбаеву, Серику Карипбекову и Габиту Садырбекову.

ПОСТАНОВЛЯЮ:присвоить:воинское звание вице-адмирал:Бурамбаеву Серику Жаксигалиевичу;воинское звание генерал-майор:Довганюку Анатолию Андреевичу,Исабекову Алмасу Тынышбековичу,Камалову Рамилю Фаткуловичу,Манап Даурен Мухтарханұлы,Маралову Женису Мухамедкалиевичу;специальное звание генерал-майор национальной безопасности:Бартеневу Денису Валерьевичу,Ибраеву Рустаму Жияновичу,Кусаинову Нуржану Маратовичу,Сауранбаеву Саяту Абугалиевичу,Токтамысову Асхату Байбатыровичу;специальное звание генерал-майор Службы государственной охраны Республики Казахстан:Тореханову Роману Алмахановичу;специальное звание генерал-майор антикоррупционной службы:Макажанову Ернару Абсеитовичу,Рахимову Арману Тастемировичу;специальное звание генерал-майор службы экономических расследований:Абдыханову Куату Аманбековичу,Югаю Андрею Анатольевичу;специальное звание генерал-майор полиции:Аленову Бауржану Толегеновичу,Алиеву Каиркену Жетписбаевичу,Аяганову Сагиндику Кузембаевичу,Кусаинову Саркытбаю Закировичу,Султанбаеву Кайсару Абилековичу;классный чин государственный советник юстиции 3 класса:Акылбекову Даулету Ертаевичу,Басшыбаеву Мадияру Бекеновичу,Карипбекову Серику Акмырзиновичу,Садырбекову Габиту Амангельдиевичу.ПрезидентРеспублики КазахстанК.ТокаевАстана, Акорда, 5 мая 2025 года№871

Мероприятие провели в рамках госпрограммы «Закон и порядок». Его организовали Департамент экономических расследований совместно с молодежным крылом партии «Аманат» «Жастар Рухы». К диалогу пригласили студентов из четырех костанайских вузов. Специалисты рассказали учащимся, как не попасться на удочку мошенников.

Фото: Валерия ЗмейковаЗаместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов прокомментировал ситуацию с блогерами, которые, по информации Комитета государственных доходов (КГД), занизили свои доходы на общую сумму 53,3 млрд тенге, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.Журналисты поинтересовались, будет ли Агентство участвовать в расследовании этих фактов. «Очень большие суммы названы.

В Перечень субъектов, имеющих право пользования вооружением и военной техникой, добавлен новый:Органы управления и воинские части гражданской обороны уполномоченного органа в сфере гражданской защиты.Также в указанный перечень входят: — Министерство обороны РК. — МВД РК. — КНБ РК. — Служба государственной охраны РК. — Служба экономических расследований РК. — Антикоррупционная служба РК. — Генеральная прокуратура РК. — Государственная фельдъегерская служба РК.Постановление вводится в действие с 19 октября 2024 года.

Kapital.kzС начала 2024 года в Казахстане проверили 138 компаний по фактам незаконного использования чужого товарного знака. К административной ответственности привлекли 111 из них. Об этом стало известно во время круглого стола в Алматы, на котором обсудили меры по борьбе с контрафактом и недобросовестной конкуренцией на рынке Казахстана и странах Центральной Азии.

АО «Eurasian Foods Corporation» – один из лидеров пищевой индустрии Казахстана –удостоено награды как один из лучших налогоплательщиков страныНаграждение состоялось в ходе торжественного мероприятия, посвящённого 10-летию органов госдоходов Республики Казахстан. Десять лет назад, 14 августа 2014 года, Постановлением Правительства Республики Казахстан №933 был образован Комитет государственных доходов.

Указом главы государства Малахов Дмитрий Михайлович освобожден от должности Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.Малахов Дмитрий Михайлович родился 27 августа 1974 года в городе Кокшетау, Акмолинской области.

Рассмотрение уголовного дела началось сегодня в суде 2 Костаная. 42-летний подсудимый Руслан Кадыгов официально является главой крестьянского хозяйства. Но последние годы основная сфера его деятельности была сосредоточена на поставке в Казахстан тяжелой транспортной техники, в основном седельных тягачей, так называемых фур (тягач плюс полуприцеп).

По его информации, 80% дел, расследуемых службой экономических расследований, относятся к общественно опасным преступлениям и смягчения уголовной ответственности по ним не может быть.«Учитывая риски, приводящие к росту уголовных правонарушений по теневой экономике, поправками предусмотрена декриминализация некоторых статей Уголовного кодекса, затрагивающих интересы бизнеса.

Фото: Руслан ПряниковГлава государства подписал Указ «О присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов», сообщает пресс-служба Акорды. Согласно документу, постановлено присвоить:классный чин государственный советник юстиции 1 класса:Асылову Беріку Ноғайұлы;воинское звание генерал-лейтенант: Абубакирову Канышу Асанхановичу;воинское звание генерал-лейтенант авиации: Косанову Даурену Жуматаевичу;классный чин государственный советник юстиции 2 класса:Ташимбаеву Тимуру Газизбековичу;воинское звание генерал-майор:Даутову Кайрату Сапарбековичу,Джунусову Толеужану Сабыровичу,Есжанову Аяну Абдуганиевичу,Ибатулину Бауыржану Шарифуллаевичу,Ибраеву Ержану Вакасовичу,Казкееву Бекайдару Маратовичу,Поливанову Павлу Константиновичу;воинское звание генерал-майор авиации:Нильдибаеву Ержану Болатовичу;специальное звание генерал-майор национальной безопасности:Бекжанову Нуржану Наурузовичу,Жумабаеву Марату Кабиденовичу,Наймантаеву Алмасу Тлепбергеновичу;специальное звание генерал-майор антикоррупционной службы:Ахметжанову Саяну Кылышевичу,Жебегенову Максату Мырзахановичу,Саркулову Улану Сериковичу;специальное звание генерал-майор службы экономических расследований:Алиеву Данияру Дуппаевичу,Асанбаеву Еркебулану Толегеновичу,Исмагулову Нуржану Ныгметовичу;специальное звание генерал-майор полиции:Кабдулдинову Айдыну Токтаровичу,Рысбаеву Айдосу Какашаулы,Уразбаеву Нурхату Кенжебаевичу;классный чин государственный советник юстиции 3 класса:Абилову Берику Ракатовичу,Койгелдиеву Галымжану Мамбетовичу,Утегенову Ерлану Рахимжановичу.В условиях нарастающей геостратегической турбулентности значение боеспособной армии существенно возрастает, отметил глава РК В Казахстане реорганизовано три министерства.

Руководителем ДЭР Шымкента назначен Бакыт Кайшыбеков, сообщает vera.kzБакыт Кайшыбеков назначен в Шымкент после того, как почти два года руководил департаметом по экономическим расследованиям в Кызылординской области. До этого два года работал руководителем ДЭР по Туркестанской области.Полковник службы экономических расследований родился в апреле 1983 года в Жезказгане.

Указом главы государства Малахов Дмитрий Михайлович назначен председателем Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.Малахов Дмитрий Михайлович родился 27 августа 1974 года в Кокшетау. В 1995 году окончил Алматинскую высшую школу МВД РК, в 2005 году — Университет экономики и финансов им.

Заместитель руководителя дирекции развития спорта министерства туризма и спорта Казахстана арестован по делу о хищении выделенных на спортивную форму для Азиатских игр Т383 млн, передает Sports.kz со ссылкой на агентство КазТАГ.Об этом сообщает пресс-служба агентства по финансовому мониторингу (АФМ).«Столичным департаментом АФМ начато досудебное расследование в отношении должностных лиц дирекции развития спорта при министерстве туризма и спорта по факту хищения денежных средств в особо крупном размере.

Фото: Руслан ПряниковДва кадровых назначения проведено в Агентстве РК по финансовому мониторингу. Как сообщили в пресс-службе Акорды, глава государства Касым-Жомарт Токаев издал распоряжения о назначении двух заместителей председателя ведомства, передает центр деловой информации Kapital.kz.Так, распоряжением главы государства Раисов Улан Ермуханович назначен первым заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, он освобожден от ранее занимаемой должности.

В стране разыскиваются 2372 человека, скрывшихся от следствия и суда. Отмечается, что разыскиваемые — это в основном мужчины (89%) в возрасте от 31 до 40 лет. Наибольшее их количество разыскивается за мошенничество (510), кражи (318) и убийства (146) в:Алматы (514);Астане (185);Шымкенте (155);Алматинской области (143);Карагандинской области (140).В генеральной прокуратуре напомнили, что розыск осуществляют органы внутренних дел, служба экономических расследований и антикоррупционная служба.

Большая часть пропавших без вести зарегистрирована в: — городе Алматы — 287; — Карагандинской области — 221; — Павлодарской области — 170; — Алматинской области — 167.Отмечается, что чаще всего пропадают мужчины (77%) в возрасте от 30 до 49 лет при различных обстоятельствах. — Ушли из дома и не вернулись — 1 634 лица, — пропали с автотранспортом — 74, — ушли с работы — 36.Также, в стране разыскивают 2 372 лица, скрывшихся от следствия и суда.Необходимо отметить, что разыскиваемые — это в основном мужчины (89%) в возрасте от 31 до 40 лет.Наибольшее их количество разыскивается за мошенничество (510), кражи (318) и убийства (146) в городах: — Алматы (514) — Астана (185) — Шымкент (155) — Алматинской области (143) — Карагандинской области (140).Напомним, что в Казахстане розыск осуществляют органы внутренних дел, служба экономических расследований и антикоррупционная служба.

zko.sud.kz По данным Комитета правовой статистики и специальных учетов Генеральной прокуратуры в настоящее время в розыске находятся 10 748 лиц, из них без вести пропали 2 176, сообщает пресс-служба надзорного органа.Большая часть пропавших без вести зарегистрирована в:Чаще всего пропадают мужчины (77%) в возрасте от 30 до 49 лет при различных обстоятельствах.

Фото: ranking.kzСогласно данным обследования Бюро национальной статистики АСПиР РК «Уровень доверия населения к правоохранительным органам и судебной системе», все больше казахстанцев чувствуют себя не безопасно. Так, к примеру, доля казахстанцев, которые чувствуют себя не безопасно, идя по улице в одиночестве в районе своего проживания, выросла за год с 2,7% до 6,5%, а доля тех, кто чувствует себя совсем не безопасно — с 0,4% до 1,1%, сообщает ranking.kz.В полной безопасности в подобной ситуации чувствуют себя 57,9% опрошенных (годом ранее — 58,3%), достаточно безопасно — 33,7% (годом ранее — 37,8%).В обследовании приняли участие по одному человеку в возрасте от 15 до 80 лет из чуть более чем 18 тыс. домохозяйств.Самой главной причиной чувства небезопасности у респондентов в текущем году стало отсутствующее или недостаточное освещение: 21,4%.

Согласно ответам опрошенных, в районе своего проживания в полной безопасности себя чувствуют 57,9% населения, достаточно безопасно – 33,7%, небезопасно – 6,5%, совсем небезопасно выбрали 1,1%, и затруднились ответить – 0,8%. При этом женщины чувствуют себя в полной безопасности меньше, чем мужчины – 51,7% и 64,7% соответственно.В разрезе регионов в полной безопасности чувствуют себя больше всего актюбинцы – 76,5% из опрошенных этого региона, а меньше всех ответ про полную безопасность выбрали 25,1% мангистаусцев.