Конфискация: новости — страница 9

Столичным департаментом АФМ выявлена схема отмывания и легализации преступных доходов, полученных от содержания притона для занятия проституцией под видом боди массажа, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу агентства.«Установлено, что жительницей Астаны за период с 2021 по 2023 года от содержания притона для оказания интимных услуг получен преступный доход на сумму два миллиарда тенге.

Скрин из видео Гражданку Узбекистана, подозреваемую в мошенничестве, экстрадировали в Казахстан из России, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры. «Генеральной прокуратурой Республики Казахстан из Российской Федерации экстрадирована гражданка Узбекистана для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере.

Фото: Руслан ПряниковПодозреваемого в мошенничестве перегонщика авто экстрадировали в Казахстан из России, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры. «Генеральной прокуратурой Республики Казахстан из Российской Федерации экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере.

Как отметил сенатор Советбек Медебаев, в настоящее время число наркозависимых, состоящих на учете, превышает 18,2 тыс. человек, из них свыше 1,5 тыс. женщин и порядка 60 несовершеннолетних. Органами внутренних дел за 11 месяцев текущего года выявлено более 7 тыс. уголовных наркоправонарушений. Изъятие синтетических наркотиков увеличилось на 45%.«На сегодня героиновые наркозависимые стали редкостью.

Tazabek — Кабинет министров одобрил проект Соглашения о предоставлении финансового кредита из средств Евразийского фонда стабилизации и развития между Кыргызстаном и Евразийским банком развития. Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров от 6 декабря.Министр финансов уполномочен на подписание проекта Соглашения с правом внесения изменений и дополнений непринципиального характера.Соглашение о предоставлении финансового кредита из средств Евразийского фонда стабилизации и развития между Кыргызстаном и Евразийским банком развитияКЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА, — в дальнейшем именуемая «Получатель», и ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ, международная организация, созданная и действующая на основании Соглашения об учреждении Евразийского банка развития, заключенного 12 января 2006 года между Российской Федерацией и Республикой Казахстан, являющийся Управляющим средствами Евразийского фонда стабилизации и развития и выступающий от имени и по поручению его участников, руководствуясь Договором об учреждении Евразийского фонда стабилизации и развития от 9 июня 2009 года, Соглашением об управлении средствами Евразийского фонда стабилизации и развития от 9 июня 2009 года и решением Совета Евразийского фонда стабилизации и развития от 5 марта 2022 года, Протоколом № 75, в дальнейшем именуемый «Управляющий», заключили настоящее Соглашение о предоставлении финансового кредита из средств Евразийского фонда стабилизации и развития (далее — «Соглашение») о нижеследующем:СТАТЬЯ 1.

Tazabek — В отношении В.Г. была избрана мера пресечения в виде заключения под стражей на срок следствия, то есть до 4 февраля 2024 года. Об этом сообщили в Первомайском суде.Он обвиняется по ст.41 ч.3, 337 ч.3 УК Кыргызской Республики.Постановлением следственного судьи Первомайского районного суда г.Бишкек от 14 декабря 2024 года ходатайство старшего следователя СУ ГУ ГКНБ КР было удовлетворено.О задержании основателя Gergert sport Виталия Гергерта сообщалось 15 декабря.С 2021 года торговая марка Gergert Sport принадлежит ОсОО «Адреналин Спорт» и Виталий Гергерт не имеет отношения к магазину, сообщал представитель Роман.СправкаСтатья 41.

АФМ проводится расследование по факту незаконной реализации арестованного имущества, которое подлежит конфискации по приговору суда, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу агентства. В сообщении сказано, что ранее АФМ завершило расследование в отношении ОПГ Коспаева по фактам рейдерского захвата ТОО «AV-Construction», ТОО «Стекольный завод», ТОО «Шалкар 17», ТОО «Бахар-А» и других предприятий.По информации АФМ, в целях обеспечения конфискации судом наложен арест на земельный участок и имущество, расположенные на территории рынка «Никольский» в Алматы, которое принадлежало ТОО «Nikolsky Investment», где учредителем является Айдос Коспаев.Однако, в сентябре вышеуказанные обременения были сняты путем внесения ложной информации в базу НАО «Правительство для граждан».Также стало известно, что 5 октября имущество и участок стоимостью 2,2 миллиарда тенге были переоформлены на подставных лиц с целью дальнейшей реализации иностранным инвесторам.АФМ сообщает, что удалось установить и задержать трех ранее судимых за мошенничество лиц, которым с санкции суда избрана мера пресечения «Содержание под стражей».

Скрин из видеоРаскрыта попытка продажи арестованного имущества по делу ОПГ Айдоса Коспаева иностранцам, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. «АФМ проводится расследование по факту незаконной реализации арестованного имущества, которое подлежит конфискации по приговору суда», — сообщили в ведомстве.

Tazabek — Бишкекский городской суд 26 сентября 2024 года оставил без изменений приговор Октябрьского районного суда от 8 августа 2024 года в отношении Майи Алиевой [ матери убитого криминального авторитета Камчи Кольбаева] и Нурии Тентешевой [невестки матери Кольбаева].Дело направлено в Верховный суд.Адвокат Канат Асанкадыр в интересах Алиевой просит судебные акты судов первой и апелляционной инстанций отменить с направлением уголовного дела в суд первой инстанции на новое рассмотрение в связи с существенным нарушением норм процессуального права.Адвокат Дарина Тезекбаева в интересах Тентешовой просит судебные акты судов первой и апелляционной инстанций отменить с вынесением оправдательного приговора за отсутствием в ее действиях состава преступления.История вопросаОктябрьский районный суд 8 августа приговорил мать Кольбаева к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества, но в тюрьму ее не посадили.М.Алиева признана виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом 2 части 3 статьи 183 УК Кыргызской Республики от 1 октября 1997 года.

Фото: e-qazyna.kzВ «Компании по управлению возвращенными активами» сообщили, что 12 декабря пройдут торги по двум активам. Один из них – это предприятие по сбору и распределению воды «Zharkent su», расположенное в Алматы. Стартовая цена 504 168 279,00 тенге, гарантийный взнос: 75 625 242,00Вторая компания, выставленная на торги, — алматинское ТОО «Тулпар», которое занимается производством тепловой энергии.

Фото: Руслан Пряников Фигуранты дела по инвестированию средств Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) в заведомо проблемную компанию «Бузгул Аурум» возместили фонду за счет собственных средств часть нанесенного ущерба в размере 1 млрд 107 млн 829 тыс. тенге. Об этом корреспонденту центра деловой информации Kapital.kz сообщили в ЕНПФ. «В рамках исполнительного производства частными судебными исполнителями в пользу ЕНПФ перечислено за счет средств экс-главы ЕНПФ Руслана Ерденаева 18 млн 869 тыс.

Завершено уголовное дело в отношении бывшего руководителя специализированного отдела Усть-Каменогорска филиала НАО «Правительство для граждан» по Восточно-Казахстанской области, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.Как сообщает АФМ, с февраля по октябрь 2023 года подозреваемый организовал схему получения незаконных вознаграждений от граждан за содействие при прохождении теоретического экзамена на знание правил дорожного движения для получения водительского удостоверения. «Реализуемый АФМ проект «Параллельное финансовое расследование», предусматривающий проведение следственных действий по принципу Follow the money, позволил установить преступный доход, полученный в виде незаконных вознаграждений в сумме свыше 32 млн тенге.

Право каждого на судебную защиту своих прав и свобод гарантировано Конституцией Республики Казахстан и в полной мере реализуется при надлежащем исполнении решения суда. Исполнение судебных решений – последняя, завершающая стадия по защите права. Так, в целях защиты своих прав и исполнения решения суда возможно получение государственной услуги «Возбуждение исполнительного производства на основании исполнительного документа по заявлению взыскателя» как в электронном формате так и на бумажном носителе.

Депутаты мажилиса во втором чтении приняли Закон «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях». В Национальной палате предпринимателей «Атамекен» рассказали, какие штрафы для бизнеса будут снижены, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу палаты.«Кодекс об административных правонарушениях Республики Казахстан (КоАП) давно нуждался в пересмотре.

Злоумышленники прибегли к завышению сметной стоимости работ и оплате услуг, которые фактически не были выполнены, передает vera.kz со ссылкой на АФМАгентство по финансовому мониторингу завершило досудебное расследование в отношении должностных лиц города Шымкент и государственного коммунального предприятия «Куатжылуорталык-3».

Деятельность группы «интернациональных мошенников» пресечена в Жетісу, передает Arnapress.kz со ссылкой на прокуратуру.По данным ведомства, группа из четырех человек, в том числе в сооучастии с иностранными гражданами обманула более сотни жителей региона, которым нанесен ущерб на сумму более 100 миллионов тенге.«Для достижения своих преступных намерений они использовали разные схемы обмана и современные технологии, например, приложения удаленного доступа (AnyDesk, Kenguru, Teamviewer) и так далее.

В Шымкенте отмывали бюджетные средства, выделенные на ремонт теплосетей и линий электропередач, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. «Агентством по финансовому мониторингу конфисковано в доход государства недвижимое имущество, приобретенное на средства, добытые преступным путем, на сумму более 358 млн тенге.

В социальных сетях накануне появилась информация о том, что представители футбольного клуба «Кызылжар» попали под следствие из-за многомиллионных долгов по налогам за предыдущие годы. Якобы следователи обнаружили факты хищения бюджетных средств, дело расследуется в отношении бывшего руководителя и сотрудников клуба, работавших в период накоплений задолженности.

В закон включили норму о конфискации имущества за наркотрафик. Также он предусматривает уголовную ответственность за незаконный оборот сильнодействующих веществ, нарушение правил обращения с ними, их хищение. Кроме того, казахстанцы, которые прошли принудительное лечение из-за наркозависимости, будут поставлены на учёт.

Судом № 2 Семея рассмотрено уголовное дело в отношении гражданки, обвиненной в мошенничестве в особо крупном размере, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу суда области Абай.По данным суда, с 2021 по 2024 годы женщина, обещая жителям Семея и Аягоза получение безвозмездных государственных грантов и недвижимости по сниженным ценам через акимат, похитила в целом более 185 миллионов тенге у 78 потерпевших.«Так, например, в феврале 2024 года женщина, войдя в доверие к потерпевшей С., получила более шести миллионов тенге, пообещав безвозмездный грант от государства и покупку квартиры через акимат по сниженной цене.

26 ноября в Специализированном межрайонном уголовном суде продолжилось судебное разбирательство в уголовном деле по обвинению Эльвиры ЕРКЕБАЕВОЙ в заказном убийстве ее бывшего мужа Ербола ЕРКЕБАЕВА. На скамье подсудимых, кроме 40-летней Эльвиры Еркебаевой, находится 33-летний Максим КУЗНЕЦОВ. Подсудимые обвиняются по пункту 7 части 2 статьи 99 «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору» — наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества или без таковой.Судебное разбирательство проходит под председательством судьи Динары ГИЛЬМАНОВОЙ, с участием присяжных судей.

Расследование в отношении руководителей отдела строительства акимата Атбасарского района, ТОО «Престиж Строй 7», «Фундаменталь» по факту хищения свыше 300 миллионов тенге завершилось в Акмолинской области, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.В прокуратуре отмечают, что эти средства были выделены из резерва правительства в 2021 году для строительства двух 100 квартирных домов для переселения 200 семей Атбасарского района, проживающих в зоне подтопления.«Действия подозреваемых квалифицированы по статье 189 части 4 УК РК, то есть растрата имущества в особо крупном размере.

Tazabek — Ратифицировано Соглашение между Кыргызстаном и Международным банком реконструкции и развития/Международной ассоциацией развития, Международной финансовой корпорацией и Многосторонним агентством по гарантиям инвестицийПрезидент Кыргызстана Садыр Жапаров 21 ноября подписал закон об этом.Министерству финансов поручено уведомить группу Всемирного банка о выполнении Кыргызстаном внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Соглашения.Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

В Акмолинской области похитили деньги, предназначенные для переселения жителей из паводковых зон. Виновные хищениях привлечены к уголовной ответственности, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры. «Специальными прокурорами Акмолинской области завершено расследование в отношении руководителей Отдела строительства акимата Атбасарского района, ТОО «Престиж Строй 7», «Фундаменталь» по факту хищения свыше 300 млн тенге.

За три дня операции проверено свыше 12 тысяч автомашин, перевозивших скот и мясную продукцию, отработано более 3,5 тысячи мест их скупки, а также 8,5 тысяч крестьянских хозяйств, отгонных участков и фермерств.При этом раскрыт 121 факт кражи скота, задержано 137 подозреваемых в скотокрадстве, в том числе 19 преступных групп.

Органами досудебного расследования Е. обвинялся по ст. 24 ч.3 — ст. 190 ч.3 п. 1 УК (покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере), а также по ст. 28 ч.4, ст. 367 ч.2 УК (подстрекательство к даче взятки должностным лицам через посредника, совершенное в значительном размере).«Е., являясь членом Карагандинской областной коллегии адвокатов и осуществляя свою адвокатскую деятельность, заключил договор об оказании юридической помощи с гражданкой С., которая является подозреваемой в хищении бюджетных средств, при этом уголовное дело расследуется сотрудниками департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Карагандинской области.

Прокуратурой Костанайской области утвержден обвинительный акт по уголовному делу о выписке фиктивных счетов-фактур. Расследованием установлено, что в период с августа по октябрь 2021 года руководитель одного из хозяйствующих субъектов Костанайской области совершил действия по выписке счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров в адрес 9 контрагентов, которые занимались дорожными работами (укладка, ремонт дорог и другие).

Они совершены почтальоном, который обманным путем оформляла кредиты и микрозаймы на пожилых людей. Используя их доверие злоумышленница, действовала из корыстных побуждений с целью денежной наживы. Мошенническая схема заключалась в том, что подозреваемая просила пенсионеров сфотографироваться, для подтверждения получения письма, а также облегчения процедуры получения пенсионных накоплений.

Tazabek — Счетная палата Кыргызской Республики провела аудит исполнения бюджета Сокулукского района Чуйской области за 2023 год.По результатам текущих проверок были выявлены финансовые нарушения на сумму 90 млн 345,2 тыс. сомов.Основные нарушения: — несоответствие доходной части бюджета требованиям Бюджетного кодекса — 10 млн 913,6 тыс. сомов; — неперечисление доходов от управления государственной (муниципальной) собственностью и платных услуг — 313 тыс. сомов; — несвоевременное или неполное перечисление взысканий, штрафов, конфискаций — 1 млн 632 тыс. сомов; — невнесение доли чистой прибыли государственных (муниципальных) предприятий — 35,1 тыс. сомов; — неперечисление обязательных платежей в бюджет — 955,7 тыс. сомов; — использование бюджетных средств на не предусмотренные сметой расходы — 1 млн 733,6 тыс. сомов; — использование бюджетных средств на расходы, подлежащие покрытию из других источников — 1 млн 499 тыс. сомов; — нецелевое использование средств резервного фонда — 82,5 тыс. сомов; — завышение стоимости или объемов строительных работ — 627,2 тыс. сомов; — перерасход по нормам материальных затрат — 1 млн 458,3 тыс. сомов; — избыточные запасы материальных ценностей и средств на расчетах — 4 млн 145,3 тыс. сомов; — нарушения порядка учета основных средств и нематериальных активов — 2 млн 878,1 тыс. сомов; — недостача или повреждение государственного (муниципального) имущества — 2 тыс. сомов; — нарушения при начислении зарплаты, командировочных, пособий и компенсаций — 9 млн 525,8 тыс. сомов; — превышение авансовых выплат — 19 млн 664 тыс. сомов; — нарушения учета дебиторской задолженности — 8 млн 928,4 тыс. сомов; — нарушения порядка бухгалтерского учета и отчетности — 1 млн 767,8 тыс. сомов; — закупки без проведения конкурсных процедур — 24 млн 183,8 тыс. сомов.За последними событиями следите через наш Твиттер @tazabek

Из Российской Федерации для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере экстрадирован гражданин Казахстана, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.По данным надзорного ведомства, подозреваемый в период с 2019 по 2020 годы путем обмана и злоупотребления доверием предпринимателя, завладел спецтехникой на общую сумму около 53 млн тенге, а также его денежными средствами в размере 35 млн тенге за продажу автомобиля, который по факту злоумышленнику не принадлежал.«После совершения преступления подозреваемый скрылся, в связи с чем он был объявлен в международный розыск.