Финансовый мониторинг: новости — страница 5

Одной из ключевых проблем остаётся отсутствие чёткого механизма хранения криптоактивов, изымаемых в рамках уголовных дел. Сегодня такие активы фактически оказываются вне правового поля: нет ни технологической, ни нормативной базы, что создаёт угрозу хищения, утраты и последующей легализации через подставных лиц.Не менее тревожной тенденцией стало стремительное вовлечение молодёжи в нелегальный крипторынок.

Инициатива реализована в рамках принципов «Слышащего государства», а также обеспечения прозрачности и оперативности обратной связи. Новый инструмент позволит пользователям быстро получать ответы на часто задаваемые вопросы без необходимости личного обращения в ведомство. Через WhatsApp-бот граждане могут: — получить консультации по вопросам, касающимся деятельности органов финансового мониторинга; — ознакомиться с действующими нормативными правовыми актами; — получить ссылки на государственные сервисы и мобильные приложения; — узнать актуальные контакты уполномоченных органов.Чтобы воспользоваться ботом, достаточно отправить сообщение на номер: 8 701 000 1458.Сервис доступен в любое время и направлен на расширение цифровых каналов взаимодействия с населением, а также на повышение правовой грамотности граждан в вопросах финансового мониторинга.

Агентство по финансовому мониторингу запустило WhatsApp-бот для граждан, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АфМ. Задача WhatsApp-бота — оперативное предоставление ответов на часто задаваемые вопросы граждан, обращающихся в органы финансового мониторинга. Теперь каждый гражданин может:Для этого достаточно отправить сообщение на номер: 8 701 000 1458.Фото: скриншот видео

Министерство труда и социальной защиты населения РК передало в Агентство РК по финансовому мониторингу материалы по выявленным 146 фактам решений по установлению группы инвалидности, в которых усматриваются различные нарушения, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.В 2023 году в целях противодействия коррупции при Министерстве труда и социальной защиты населения РК была создана специальная рабочая группа.В период с 11 ноября 2024 года по 11 апреля 2025 года данной группой был проведен анализ работы службы медико-социальной экспертизы в части установления группы инвалидности и определения необходимых мер социальной защиты.«По итогам проведенного анализа выявлено, что в 146 случаях установления инвалидности в экспертных решениях усматриваются нарушения в части необоснованности присвоения группы инвалидности, несоответствия установленной группы инвалидности степени ограничения жизнедеятельности, несоответствия определенных сроков инвалидности», – отметили в пресс-службе МТСЗН РК.Материалы по данным фактам переданы в Агентство РК по финансовому мониторингу.Фото: pixabay.com/AysglAlp

В Семее вынесли обвинительный приговор в отношении трех участников транснациональной группы, организовавшей незаконный оборот сигарет без средств идентификации в крупном размере, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.Расследование проведено департаментом АФМ по области Абай.Следствием установлено, что группа в составе восьми лиц, в том числе трех иностранных граждан осуществила незаконный ввоз 9,3 миллиона пачек контрафактных сигарет из Кыргызстана по поддельным документам.Сбыт осуществлялся на территории Алматинской, Жамбылской, Павлодарской и Туркестанской областей.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 17-1 Конституционного закона Республики Казахстан «О Президенте Республики Казахстан» ПОСТАНОВЛЯЮ:1. Утвердить прилагаемые:1) Положение об Агентстве Республики Казахстан по атомной энергии (далее – Агентство);2) структуру Агентства;3) изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые акты Президента Республики Казахстан.2.

«Ак Орда», 5 маяПрезидент Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии вручения государственных наград, высших воинских и специальных званий, классных чиновПрезидент – Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на торжественном собрании поздравил офицеров и солдат с Днем защитника Отечества.– Храбрость всегда была отличительной чертой казахского народа.

Схемы незаконной торговли в СпецЦОНе-2 была выявлена совместными усилиями, сообщает vera.kzСхему незаконной торговли водительскими правами правоохранительные органы выявили вместе с сотрудниками филиал «Правительства для граждан» по г. Шымкенту. Руководство Госкорпорации отмечает, что они оказывали полное содействие департаменту по финансовому мониторингу.«Отметим, что Госкорпорация придерживается политики нулевой терпимости к коррупции.

Tazabek — В условиях информационного шума обществу особенно важно оперировать достоверными фактами. ОАО «Капитал Банк Центральной Азии», выполняя ключевую государственную функцию в финансовой системе КР, продолжает демонстрировать устойчивый рост, эффективность и высокую деловую репутацию. Тем удивительнее выглядит появление в отдельных СМИ публикаций, содержащих искаженную и недостоверную информацию, не отражающую реального положения дел.«Капитал Банк» заявляет: все операции учреждения осуществляются строго в рамках законодательства Кыргызской Республики, с соблюдением международных стандартов и требований комплаенса.

Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области завершено расследование по делу о мошенничестве в особо крупном размере, связанном со строительством многоквартирных жилых домов в Каскелене, передает Arnapress.kz со ссылкой на АФМ.В ходе следствия установлено, что в период с 2021 по 2023 годы руководство ТОО «Торедо», не имея лицензии на осуществление строительной деятельности, необходимых разрешительных документов и проектно-сметной документации, активно рекламировало в социальных сетях жилые комплексы «НОМЕ», «НОМЕ Южный», «НОМЕ SAU» и «НОМЕ MAK».Несмотря на отсутствие обязательной гарантии от Единого оператора жилищного строительства, с помощью таргетированной рекламы удалось привлечь средства свыше 100 граждан на сумму 972 миллиона тенге.При этом строительные работы были выполнены с грубыми нарушениями норм и в установленные сроки завершены не были, что вызвало массовые обращения обманутых дольщиков в правоохранительные органы.По решению суда арестовано имущество подозреваемых на сумму свыше 240 миллионов тенге.

Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по области Абай завершено расследование в отношении двух предпринимателей, подозреваемых в незаконной добыче песка в Семее, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.С сентября 2023 года по октябрь 2024 года предприниматели, не имея необходимой лицензии, осуществляли самовольную добычу песка на территории Семея, а затем занимались его продажей.

В Костанайской области сотрудниками департамента Агентства финансового мониторинга РК проводится досудебное расследование по факту осуществления микрофинансовой деятельности без соответствующего разрешения, передает Arnapress.kz со ссылкой на АФМ.По данным следствия, мужчина с 2020 года, не обладая лицензией, занимался выдачей займов под проценты и залог имущества.

Мошенники в микрокредитных организациях обманывали казахстанцев. Как рассказали в Агентстве по Финансовому мониторингу, клиентов с просроченными займами вынуждали заключать договоры гарантии с аффилированными структурами. В договоре указывалось, что ответственность гаранта наступает только в случае смерти заёмщика, однако при этом взималась значительная дополнительная плата, многократно превышающая кредит.

Правила распространяются на государственные органы, состоящие на радиочастотном обеспечении Министерства обороны РК: — Генеральная прокуратура РК. — Министерство транспорта РК. — Министерство финансов РК. — Агентство РК по финансовому мониторингу. — Служба государственной охраны РК. — Агентство РК по противодействию коррупции. — МЧС РК. — КНБ РК. — МВД РК.Радиочастотный спектр (РЧС) является ограниченным национальным ресурсом в области связи, и право использования радиочастот на территории РК удостоверяется наличием разрешительных документов, выдаваемых Министерством обороны РК (МО РК).Распределение полос частот осуществляется в соответствии приказом и.о. министра по инвестициям и развитию РК от 20 января 2015 года №22 «Таблица распределения полос частот между радиослужбами РК в диапазоне частот от 3 кГц до 400 ГГц для радиоэлектронных средств всех назначений» и планами перспективного использования радиочастотного спектра, утверждаемыми МО РК, в соответствии с Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи (МСЭ), утверждаемым генеральным секретарем МСЭ.В целях эффективного использования РЧС, полос частот МО РК разрабатывает план перспективного использования РЧС для государственных органов, состоящих на радиочастотном обеспечении МО РК.Присвоение полос частот определяет доступ к радиочастотному спектру (РЧС) и осуществляется посредством последовательного получения решения о выделении полосы частот (ПЧ), радиочастот (РЧ) или радиочастотного канала (РЧК) для радиоэлектронных средств (РЭС) и (или) высокочастотных устройств (ВЧУ), а также получения разрешения на присвоение (назначение) ПЧ, РЧ (РЧК) для РЭС и (или) ВЧУ.Заявка на выделение ПЧ, РЧ или РЧК состоит из следующих документов: — заявка; — пояснительная записка в свободной форме, в которой приводится обоснование запрашиваемой полосы (номинала) радиочастот, где подробно излагаются сведения о назначении и характере планируемой радиосети (радиолинии), используемых стандартах и протоколах, технических характеристиках РЭС, планируемых к применению, схема организации связи; — заполненная анкета на РЭС на соответствующий вид радиосвязи.Рассмотрение заявки на выделение ПЧ, РЧ или РЧК включает: — проверку полноты и правильности оформления заявки; — принятие решения о выделении или об отказе в выделении ПЧ, РЧ или РЧК; — оформление решения о выделении или об отказе в выделении ПРЧ, РЧ или РЧК.При принятии решения о выделении ПЧ, РЧ или РЧК МО РК учитывают: — соответствие запрашиваемых ПЧ, РЧ и РЧК Национальной таблице, заявляемых параметров на РЭС и (или) ВЧУ требованиям, а также сведениям, изложенным в пояснительной записке; — загруженность РЧС в электронной базе данных правительственного назначения и в базе данных радиочастот, присвоенных РЭС гражданского назначения; — наличие свободных ПЧ, РЧ или РЧК, а также сложившаяся электромагнитная обстановка в конкретном населенном пункте (регионе), где планируется использование РЭС; — заключение экспертизы на ЭМС РЭС и (или) ВЧУ в случае ее проведения.Срок рассмотрения заявки на выделение ПЧ, РЧ (РЧК) в МО РК составляет не более пятнадцати календарных дней с момента поступления запроса.

В Алматы сотрудники департамента Агентства финансового мониторинга выявили и пресекли деятельность сразу нескольких финансовых пирамид, действовавших под названиями «Warner Bros», «Roborock» и «NFT+TRX», передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.Организаторы схем убеждали граждан инвестировать криптовалюту USDT в проекты, обещая высокий доход якобы за просмотр видеотрейлеров и привлечение новых участников.

ПОСТАНОВЛЯЮ:1. За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить:орденом «Айбын» II степени имени Бауыржана МомышулыМендигалиева Мергена Умирбековича – начальника управления Прокуратуры Мангистауской области;медалью «Ерлігі үшінЖолдыбаеву Айсулу Батырбековну – офицера по особо важным делам Департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Мангистауской областиСалыкбаева Нуртаса Айбатовича – инспектора службы Управления полиции города Актау Департамента полиции Мангистауской области Министерства внутренних делШагирбаева Имаммагзума Мухитовича – заместителя руководителя управления –руководителя отдела Департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Мангистауской области;медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін«Абузакиров Алмас Қабышұлы – командира роты войсковой части 25744 Министерства обороныАдилханов Айбек Болатұлы – старшего оперуполномоченного (дознавателя) Департамента экономических расследований по Мангистауской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингуАртыкбаеву Лауру Байгалиевну – старшего оперуполномоченного Департамента Комитета национальной безопасности по Мангистауской областиДандыбаева Мурата Жорабековича – командира противодиверсионного катера войсковой части 21814 Министерства обороныНурманова Батырбека Конырбаевича – участкового инспектора Управления полиции города Актау Департамента полиции Мангистауской области Министерства внутренних делРайымханов Болат Амангелдіұлы – сержанта военно-морской базы – начальника группы войсковой части 29011 Министерства обороныСмағұл Нұрлан Шалабайұлы – заместителя руководителя управления Департамента экономических расследований по Мангистауской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингуТәшібай Нұрғазы Асанұлы – старшего специалиста (старшего разведчика) воинской части 6656 Национальной гвардии Республики КазахстанТемірхан Асылхан Жакенұлы – сержанта разведывательной группы боевых пловцов специального назначения войсковой части 35950 Министерства обороныТлеукулова Мурата Булатовича – старшего следователя по особо важным делам Департамента Комитета национальной безопасности по Мангистауской области.2.

В Жамбылской области в рамках расследования, проводимого департаментом агентства по финансовому мониторингу, установлены новые обстоятельства в деле о мошенничестве, связанном с незаконным получением субсидий, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.Фигурантами дела выступают экс-депутат маслихата Абишев Б.К. и бывший руководитель одного из департаментов министерства сельского хозяйства Аимбетов Б.С.

Памяти Льва Юрьевича ТараковаВ начале 2009 года мне позвонил Лев Тараков. Он тогда работал в газете «Литер», а я с ним была знакома еще со времен моей работы в Министерстве информации и общественного согласия, когда он был в нем вице-министром (1997–98 гг.), и предложил делать рейтинги влиятельности представителей управленческой элиты Казахстана на основе экспертных опросов для регулярной публикации результатов в «Литере».

В Алматы департаментом агентства по финансовому мониторингу при участии прокуратуры продолжается расследование в отношении руководства микрофинансовых организаций «Creditum», «Sofi Finance», «Hava Finance», «SF Offline», «POS Credit» и «Салем Кредит», передает Arnapress.kz со ссылкой на АФМ.Данные МФО подозреваются в мошенничестве и ведении незаконной предпринимательской деятельности.Как сообщалось ранее, в результате противоправных действий указанных организаций пострадали свыше 327 тысяч граждан.

В Кызылординской области завершено судебное разбирательство по делу об организации структурного подразделения финансовой пирамиды «Qnet», передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.Расследование вели сотрудники департамента агентства по финансовому мониторингу по региону.Следствием установлено, что обвиняемые вовлекали граждан в деятельность многоуровневой маркетинговой структуры и электронной коммерции, предлагая приобретать фиктивные туристические карты «QVI tripsaver», а также ювелирные изделия.

«Ак Орда», 8 апреляГлава государства принял Председателя Кнессета Государства Израиль Амира ОхануПрезидент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что визит спикера израильского парламента в Казахстан подтверждает общую приверженность укреплению казахско-израильских отношений.Глава государства отметил значимость данного визита с точки зрения рассмотрения перспектив двустороннего сотрудничества.

С 10 июля в Казахстане вступают в силу новые правила, касающиеся перечня подозрительных операций, подлежащих финансовому мониторингу, передает Arnapress.kz со ссылкой на Telegram-канал «Юрист «Параграф». Об этом говорится в Приказе Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 1 апреля 2025 года № 5.Согласно документу, к числу общих признаков подозрительных операций теперь отнесены сделки, совершаемые товарными биржами, биржевыми брокерами, действующими на таких площадках, а также клиринговыми центрами товарных бирж.

В области Ұлытау завершилось уголовное дело в отношении местного жителя, признанного виновным в незаконной добыче полезных ископаемых и легализации преступного дохода, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.Как сообщили в департаменте агентства по финансовому мониторингу по области Ұлытау, расследование установило, что с 2020 по 2023 годы мужчина без соответствующей лицензии и контракта занимался самовольной добычей марганцевой руды на карьере «Восточный Каражал».За этот период объем реализованной руды превысил 16 тысяч тонн, в результате чего государству был нанесен ущерб свыше 1,1 миллиард тенге.Для сокрытия противоправной деятельности и легализации доходов злоумышленник оформлял фиктивные сделки.

Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов официально опроверг информацию о наличии уголовного дела против бывшего президента Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адлета Барменкулова, сообщают Vesti.kz.Ранее Генпрокуратура выявила финансовые нарушения на сумму три миллиарда тенге после проверки КФФ и ряда футбольных клубов.

В Алматы сотрудники Департамента Агентства по финансовому мониторингу при поддержке авиационной транспортной прокуратуры задержали троих иностранных граждан, передает Arnapress.kz со ссылкой на АФМ.В ходе обыска, проведенного в арендованной ими квартире, были обнаружены и изъяты шесть SIM-боксов.Как отмечается, подобные устройства активно применяются в мошеннических схемах — они используются для автоматического создания телефонных звонков, массовой рассылки SMS-сообщений и подмены абонентских номеров.Кроме того, оперативники изъяли более пяти тысяч SIM-карт различных сотовых операторов.В отношении задержанных начато досудебное расследование по статье 213, части 2 Уголовного кодекса РК.

Заместитель председателя агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов опровергнул наличие уголовного дела против бывшего главы Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адлета Барменкулова, передает Tengri Sport.

В общей сложности было составлено 17 протоколов за несоблюдение правил финансового мониторинга.По данным Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, такие крупные административные взыскания в этом году применяются впервые.Для сравнения, в январе 2025 года банки избежали штрафов, а в феврале 2024-го было вынесено всего одно наказание – 775,3 тысячи тенге за непредоставление данных о подозрительных финансовых операциях.

Банки, финансовые и страховые организацииБанки обязаны иметь автоматизированные информационные системы и процедуры, которые позволяют выявлять операции, подлежащие финансовому мониторингу.Соответствующие изменения АРРФР внесло в Правила формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня, филиалов банков-нерезидентов РК.Добавлены нормы, согласно которым:Автоматизированная информационная система и процедуры банка, указанные в подпункте 6) части первой настоящего пункта, дополнительно обеспечивают выявление операций, имеющие характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, утвержденным государственным органом, осуществляющим финансовый мониторинг, связанных с: — незаконным производством, оборотом или транзитом наркотиков; — осуществлением платежей и переводов денег в пользу бирж цифровых активов, не являющихся участниками Международного финансового центра «Астана», перечень которых формируется уполномоченным органом; — осуществлением платежей или переводов денег в пользу электронного казино и интернет-казино.Земля, природные ресурсыМинсельхоз обновил три госуслуги в сфере земельных отношений.В новой редакции утверждены Правила оказания государственных услуг:1.Выдача решения на изменение целевого назначения земельного участка.2.Приобретение прав на земельные участки, которые находятся в государственной собственности, не требующее проведения торгов (аукционов).3.Продажа земельного участка в частную собственность единовременно либо в рассрочку.Инвестиции и реестр инвесторовПроведение проверок, подачу исков в суд и ряд других мер воздействия в отношении инвесторов придется согласовывать с прокурорами.Генеральный прокурор утвердил Правила согласования с прокурором мер запретительно-ограничительного характера, решений о проведении проверки, исков в суд, решения о возбуждении дела об административном правонарушении и обжалования отказа в согласовании решения о возбуждении дела об административном правонарушении, в отношении инвесторов, включенных в реестр инвесторов.Так, согласованию с прокурором подлежат решения (акты, постановления, приказы, предписания и другие виды решений) государственных органов и местных исполнительных органов, их должностных и приравненных к ним лиц, о проведении проверок в отношении инвесторов, включенных в реестр инвесторов.Решение о проверке и все необходимые подтверждающие материалы направляются прокурору государственным органом и местным исполнительным органом, их должностными и приравненными к ним лицами, в электронной форме с использованием ЕРСОП в течение одного рабочего дня с момента его вынесения.Прокурор согласовывает либо отказывает в согласовании решения о проверке в электронной форме с использованием информационных систем органов прокуратуры, в течение одного рабочего дня (с учетом рабочего времени) с момента поступления материалов государственных органов и местных исполнительных органов, их должностных и приравненных к ним лиц прокурору.Иски государственных органов в отношении инвесторов, включенных в реестр инвесторов, направляются на согласование прокурору в электронной форме с использованием НЦИП не менее, чем за месяц до истечения установленного законодательством РК срока исковой давности.Иски центральных государственных органов направляются на согласование в Генеральную прокуратуру РК.К иску прилагаются: — документы, подтверждающие обстоятельства, на которых государственный орган основывает свои требования к инвестору; — копии инвестиционного контракта, заключенного между инвестором и уполномоченным государственным органом;документы, подтверждающие инвестиционную деятельность инвестора; — сведения и документы о вкладе инвестора в экономику страны (региона), а также данные по налоговым отчислениям за период осуществления инвестиционной деятельности на территории страны (региона).По требованию прокурора к иску прилагаются дополнительные подтверждающие сведения и материалы.По результатам изучения исков государственных органов в отношении инвесторов, включенных в реестр инвесторов, прокурор в течение пяти рабочих дней с момента их получения согласовывает либо отказывает в их согласовании.Труд и социальная защитаПорядок назначения выплат по беременности и родам, а также по уходу за ребенком изменили в Казахстане.Минтруда внесло соответствующие поправки в целях обеспечения целевого использования активов Государственного фонда социального страхования.Изменения предусматривают: — использования в расчете социальной выплаты по беременности и родам среднемесячного дохода, не превышающего 7 МЗП за один месяц, независимо от числа плательщиков; — исключение из расчета размера социальных выплат по беременности и родам, по уходу за ребенком до 1,5 лет социальных отчислений, уплаченных после даты наступления социального риска.Данные поправки вносятся для обеспечения целевого использования активов ГФСС и исключения мошеннических схем при назначении социальных выплат.ЗдравоохранениеС 6 апреля в Службе поддержки пациента медорганизаций заработает телефон доверия и кабинет для приема гражданМинздрав внес соответствующие изменения в Правила организации и проведения внутренней и внешней экспертиз качества медицинских услуг.Добавлены новые нормы, согласно которым Служба поддержки пациента обеспечивается постоянно функционирующим телефоном доверия и кабинетом для приема граждан, расположенным на первом этаже медицинской организации.Информация о функционировании телефона доверия размещается на официальном сайте медицинской организации и в интернет-платформах, а также на видном месте в залах ожидания (холлах), регистратуре и кабинетах врачей.Также расширен перечень медицинских случаев, по которым проводится экспертиза.Перестанут действовать больничные листы в бумажном форматеС 1 апреля 2025 года в Казахстане будут действовать только цифровые больничные листы.

В ответе вице-премьера — министра национальной экономики Серика Жумангарина на запрос депутатов указывается, что разъяснения проходят в рамках медиаплана «Закон и порядок» для повышения правовой грамотности и предотвращения нарушений в соцсетях, таких как предупреждение незаконных лотерей, фейковых тренингов и сомнительных акций.По его данным, в настоящее время Министерство культуры и информации взаимодействует с соцсетями Instagram, TikTok, Meta для обеспечения прозрачности информационного поля и предотвращения мошеннических схем.«Осуществляется круглосуточный мониторинг интернет-пространства с целью выявления нарушений и оперативного принятия мер реагирования.

26 февраля сотрудники Агентства по финансовому мониторингу Республики Казахстан провели масштабную спецоперацию, в ходе которой была остановлена деятельность финансовой пирамиды «Buyers Union», передает Arnapress.kz со ссылкой на АФМ.Организация работала под видом потребительского кооператива, предлагая казахстанцам выгодные инвестиции.Граждан убеждали вложить средства в приобретение недвижимости и транспортных средств, а также в участие в программах Trade in и ReFinance.