Финансовый мониторинг: новости — страница 5

В Казахстане все операции с цифровыми активами на сумму от пяти миллионов тенге будут подлежать обязательному финансовому мониторингу, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу мажилиса.Соответствующие поправки в законодательство вводят данный порог впервые.Кроме того, ужесточаются требования к операциям с культурными ценностями.

Одним из ключевых нововведений законопроекта является расширение круга субъектов финансового мониторинга. Согласно документу, к ним предлагается отнести операторов сотовой связи и Государственную корпорацию «Правительство для граждан». Как отметил заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов, операторы сотовой связи будут предоставлять информацию о пополнениях мобильного баланса, а «Правительство для граждан» по сделкам с недвижимым имуществом свыше 50 млн тенге по аналогии со сделками у нотариусов.«Эти инструменты способствуют более эффективному выявлению и пресечению подозрительных операций», — пояснил Женис Елемесов, представляя законопроект.Кроме того, согласно документу, на Агентство по финансовому мониторингу возлагается обязательство по проведению анализа и мониторинга подозрительных операций некоммерческих организаций на предмет выявления рисков отмывания преступных доходов и финансирования незаконной деятельности.По словам Жениса Елемесова, это позволит более оперативно реагировать на угрозы и пресекать финансовые преступления на этапе их планирования.

Соответствующий документ подписан главой Правительства.Согласно распоряжению, рабочая группа до 31 октября 2025 года должна представить в Аппарат правительства предложения и рекомендации по укреплению безопасности информационного пространства страны. Контроль за исполнением поручения возложен на заместителя премьер-министра Ерлана Кошербаева.В состав группы вошли представители ключевых ведомств: министерств культуры и информации, внутренних и иностранных дел, цифрового развития, Комитета нацбезопасности, Агентства по финансовому мониторингу, Совета безопасности и Администрации президента.В правительстве подчеркивают, что защита информационного пространства является одним из приоритетов национальной безопасности в условиях роста киберугроз и распространения недостоверной информации.

В Алматы вынесли обвинительный приговор в отношении А.К. Абдижапарова по факту мошенничества, в результате которого он обманным путем завладел земельными участками, принадлежащими государству, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.Расследование проведено департаментом АФМ по Алматы.

Астана, 23 мая, Дом МажилисаПод председательством Спикера Палаты Ерлана Кошанова состоялось заседание Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания.На обсуждение депутатов в первом чтении вносятся законодательные поправки по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Сотрудники АФМ закончили расследование по факту хищения бюджетных средств при строительстве ЖК «Кок-Тобе» в столице, сообщает vera.kzСтоличный департамент агентства по финансовому мониторингу заподозрил в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство многоквартирного ЖК «Кок-Тобе», управляющего директора АО «Samruk-Kazyna Construction» и руководителя ТОО «Дорстройтрест».По версии следствия, в январе 2022 года АО «Samruk-Kazyna Construction» заключил договор об инвестировании строительства с ТОО «Дорстройтрест» и перечислила аванс в размере 2,6 млрд тенге.

Столичным департаментом АФМ окончено расследование в отношении управляющего директора АО «Samruk-Kazyna Construction» и руководителя ТОО «Дорстройтрест», передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.Они подозреваются в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство многоквартирного жилого комплекса «Кок-Тобе».«В январе 2022 года АО «Samruk-Kazyna Construction» заключен договор об инвестировании строительства с ТОО «Дорстройтрест» и перечислен аванс в размере 2,6 миллиарда тенге.Однако строительные работы проводились с нарушениями и в установленные сроки не завершены, а полученный аванс направлен подозреваемыми на погашение долгов, не связанных со строительством, а также на приобретение автомобилей.Кроме того, 650 миллионов тенге выведены через фиктивные договоры на счета аффилированных ТОО и обналичены.На полученные преступные доходы приобретены две автомашины стоимостью 23 миллиона тенге, которые с целью сокрытия от возможной конфискации оформлены на доверенных лиц.С санкции суда на все имущество подозреваемых стоимостью 170 млн тенге (5 автомашин и квартира в столице) наложен арест», – сказано в сообщении пресс-службы АФМ.В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.Бывший управляющий директор АО «Samruk-Kazyna Construction» объявлен в международный розыск.Фото: скриншот видео

Одной из ключевых проблем остаётся отсутствие чёткого механизма хранения криптоактивов, изымаемых в рамках уголовных дел. Сегодня такие активы фактически оказываются вне правового поля: нет ни технологической, ни нормативной базы, что создаёт угрозу хищения, утраты и последующей легализации через подставных лиц.Не менее тревожной тенденцией стало стремительное вовлечение молодёжи в нелегальный крипторынок.

Инициатива реализована в рамках принципов «Слышащего государства», а также обеспечения прозрачности и оперативности обратной связи. Новый инструмент позволит пользователям быстро получать ответы на часто задаваемые вопросы без необходимости личного обращения в ведомство. Через WhatsApp-бот граждане могут: — получить консультации по вопросам, касающимся деятельности органов финансового мониторинга; — ознакомиться с действующими нормативными правовыми актами; — получить ссылки на государственные сервисы и мобильные приложения; — узнать актуальные контакты уполномоченных органов.Чтобы воспользоваться ботом, достаточно отправить сообщение на номер: 8 701 000 1458.Сервис доступен в любое время и направлен на расширение цифровых каналов взаимодействия с населением, а также на повышение правовой грамотности граждан в вопросах финансового мониторинга.

Агентство по финансовому мониторингу запустило WhatsApp-бот для граждан, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АфМ. Задача WhatsApp-бота — оперативное предоставление ответов на часто задаваемые вопросы граждан, обращающихся в органы финансового мониторинга. Теперь каждый гражданин может:Для этого достаточно отправить сообщение на номер: 8 701 000 1458.Фото: скриншот видео

Министерство труда и социальной защиты населения РК передало в Агентство РК по финансовому мониторингу материалы по выявленным 146 фактам решений по установлению группы инвалидности, в которых усматриваются различные нарушения, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.В 2023 году в целях противодействия коррупции при Министерстве труда и социальной защиты населения РК была создана специальная рабочая группа.В период с 11 ноября 2024 года по 11 апреля 2025 года данной группой был проведен анализ работы службы медико-социальной экспертизы в части установления группы инвалидности и определения необходимых мер социальной защиты.«По итогам проведенного анализа выявлено, что в 146 случаях установления инвалидности в экспертных решениях усматриваются нарушения в части необоснованности присвоения группы инвалидности, несоответствия установленной группы инвалидности степени ограничения жизнедеятельности, несоответствия определенных сроков инвалидности», – отметили в пресс-службе МТСЗН РК.Материалы по данным фактам переданы в Агентство РК по финансовому мониторингу.Фото: pixabay.com/AysglAlp

В Семее вынесли обвинительный приговор в отношении трех участников транснациональной группы, организовавшей незаконный оборот сигарет без средств идентификации в крупном размере, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.Расследование проведено департаментом АФМ по области Абай.Следствием установлено, что группа в составе восьми лиц, в том числе трех иностранных граждан осуществила незаконный ввоз 9,3 миллиона пачек контрафактных сигарет из Кыргызстана по поддельным документам.Сбыт осуществлялся на территории Алматинской, Жамбылской, Павлодарской и Туркестанской областей.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 17-1 Конституционного закона Республики Казахстан «О Президенте Республики Казахстан» ПОСТАНОВЛЯЮ:1. Утвердить прилагаемые:1) Положение об Агентстве Республики Казахстан по атомной энергии (далее – Агентство);2) структуру Агентства;3) изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые акты Президента Республики Казахстан.2.

«Ак Орда», 5 маяПрезидент Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии вручения государственных наград, высших воинских и специальных званий, классных чиновПрезидент – Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на торжественном собрании поздравил офицеров и солдат с Днем защитника Отечества.– Храбрость всегда была отличительной чертой казахского народа.

Схемы незаконной торговли в СпецЦОНе-2 была выявлена совместными усилиями, сообщает vera.kzСхему незаконной торговли водительскими правами правоохранительные органы выявили вместе с сотрудниками филиал «Правительства для граждан» по г. Шымкенту. Руководство Госкорпорации отмечает, что они оказывали полное содействие департаменту по финансовому мониторингу.«Отметим, что Госкорпорация придерживается политики нулевой терпимости к коррупции.

Tazabek — В условиях информационного шума обществу особенно важно оперировать достоверными фактами. ОАО «Капитал Банк Центральной Азии», выполняя ключевую государственную функцию в финансовой системе КР, продолжает демонстрировать устойчивый рост, эффективность и высокую деловую репутацию. Тем удивительнее выглядит появление в отдельных СМИ публикаций, содержащих искаженную и недостоверную информацию, не отражающую реального положения дел.«Капитал Банк» заявляет: все операции учреждения осуществляются строго в рамках законодательства Кыргызской Республики, с соблюдением международных стандартов и требований комплаенса.

Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области завершено расследование по делу о мошенничестве в особо крупном размере, связанном со строительством многоквартирных жилых домов в Каскелене, передает Arnapress.kz со ссылкой на АФМ.В ходе следствия установлено, что в период с 2021 по 2023 годы руководство ТОО «Торедо», не имея лицензии на осуществление строительной деятельности, необходимых разрешительных документов и проектно-сметной документации, активно рекламировало в социальных сетях жилые комплексы «НОМЕ», «НОМЕ Южный», «НОМЕ SAU» и «НОМЕ MAK».Несмотря на отсутствие обязательной гарантии от Единого оператора жилищного строительства, с помощью таргетированной рекламы удалось привлечь средства свыше 100 граждан на сумму 972 миллиона тенге.При этом строительные работы были выполнены с грубыми нарушениями норм и в установленные сроки завершены не были, что вызвало массовые обращения обманутых дольщиков в правоохранительные органы.По решению суда арестовано имущество подозреваемых на сумму свыше 240 миллионов тенге.

Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по области Абай завершено расследование в отношении двух предпринимателей, подозреваемых в незаконной добыче песка в Семее, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.С сентября 2023 года по октябрь 2024 года предприниматели, не имея необходимой лицензии, осуществляли самовольную добычу песка на территории Семея, а затем занимались его продажей.

В Костанайской области сотрудниками департамента Агентства финансового мониторинга РК проводится досудебное расследование по факту осуществления микрофинансовой деятельности без соответствующего разрешения, передает Arnapress.kz со ссылкой на АФМ.По данным следствия, мужчина с 2020 года, не обладая лицензией, занимался выдачей займов под проценты и залог имущества.

Мошенники в микрокредитных организациях обманывали казахстанцев. Как рассказали в Агентстве по Финансовому мониторингу, клиентов с просроченными займами вынуждали заключать договоры гарантии с аффилированными структурами. В договоре указывалось, что ответственность гаранта наступает только в случае смерти заёмщика, однако при этом взималась значительная дополнительная плата, многократно превышающая кредит.

Правила распространяются на государственные органы, состоящие на радиочастотном обеспечении Министерства обороны РК: — Генеральная прокуратура РК. — Министерство транспорта РК. — Министерство финансов РК. — Агентство РК по финансовому мониторингу. — Служба государственной охраны РК. — Агентство РК по противодействию коррупции. — МЧС РК. — КНБ РК. — МВД РК.Радиочастотный спектр (РЧС) является ограниченным национальным ресурсом в области связи, и право использования радиочастот на территории РК удостоверяется наличием разрешительных документов, выдаваемых Министерством обороны РК (МО РК).Распределение полос частот осуществляется в соответствии приказом и.о. министра по инвестициям и развитию РК от 20 января 2015 года №22 «Таблица распределения полос частот между радиослужбами РК в диапазоне частот от 3 кГц до 400 ГГц для радиоэлектронных средств всех назначений» и планами перспективного использования радиочастотного спектра, утверждаемыми МО РК, в соответствии с Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи (МСЭ), утверждаемым генеральным секретарем МСЭ.В целях эффективного использования РЧС, полос частот МО РК разрабатывает план перспективного использования РЧС для государственных органов, состоящих на радиочастотном обеспечении МО РК.Присвоение полос частот определяет доступ к радиочастотному спектру (РЧС) и осуществляется посредством последовательного получения решения о выделении полосы частот (ПЧ), радиочастот (РЧ) или радиочастотного канала (РЧК) для радиоэлектронных средств (РЭС) и (или) высокочастотных устройств (ВЧУ), а также получения разрешения на присвоение (назначение) ПЧ, РЧ (РЧК) для РЭС и (или) ВЧУ.Заявка на выделение ПЧ, РЧ или РЧК состоит из следующих документов: — заявка; — пояснительная записка в свободной форме, в которой приводится обоснование запрашиваемой полосы (номинала) радиочастот, где подробно излагаются сведения о назначении и характере планируемой радиосети (радиолинии), используемых стандартах и протоколах, технических характеристиках РЭС, планируемых к применению, схема организации связи; — заполненная анкета на РЭС на соответствующий вид радиосвязи.Рассмотрение заявки на выделение ПЧ, РЧ или РЧК включает: — проверку полноты и правильности оформления заявки; — принятие решения о выделении или об отказе в выделении ПЧ, РЧ или РЧК; — оформление решения о выделении или об отказе в выделении ПРЧ, РЧ или РЧК.При принятии решения о выделении ПЧ, РЧ или РЧК МО РК учитывают: — соответствие запрашиваемых ПЧ, РЧ и РЧК Национальной таблице, заявляемых параметров на РЭС и (или) ВЧУ требованиям, а также сведениям, изложенным в пояснительной записке; — загруженность РЧС в электронной базе данных правительственного назначения и в базе данных радиочастот, присвоенных РЭС гражданского назначения; — наличие свободных ПЧ, РЧ или РЧК, а также сложившаяся электромагнитная обстановка в конкретном населенном пункте (регионе), где планируется использование РЭС; — заключение экспертизы на ЭМС РЭС и (или) ВЧУ в случае ее проведения.Срок рассмотрения заявки на выделение ПЧ, РЧ (РЧК) в МО РК составляет не более пятнадцати календарных дней с момента поступления запроса.

В Алматы сотрудники департамента Агентства финансового мониторинга выявили и пресекли деятельность сразу нескольких финансовых пирамид, действовавших под названиями «Warner Bros», «Roborock» и «NFT+TRX», передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.Организаторы схем убеждали граждан инвестировать криптовалюту USDT в проекты, обещая высокий доход якобы за просмотр видеотрейлеров и привлечение новых участников.

ПОСТАНОВЛЯЮ:1. За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить:орденом «Айбын» II степени имени Бауыржана МомышулыМендигалиева Мергена Умирбековича – начальника управления Прокуратуры Мангистауской области;медалью «Ерлігі үшінЖолдыбаеву Айсулу Батырбековну – офицера по особо важным делам Департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Мангистауской областиСалыкбаева Нуртаса Айбатовича – инспектора службы Управления полиции города Актау Департамента полиции Мангистауской области Министерства внутренних делШагирбаева Имаммагзума Мухитовича – заместителя руководителя управления –руководителя отдела Департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Мангистауской области;медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін«Абузакиров Алмас Қабышұлы – командира роты войсковой части 25744 Министерства обороныАдилханов Айбек Болатұлы – старшего оперуполномоченного (дознавателя) Департамента экономических расследований по Мангистауской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингуАртыкбаеву Лауру Байгалиевну – старшего оперуполномоченного Департамента Комитета национальной безопасности по Мангистауской областиДандыбаева Мурата Жорабековича – командира противодиверсионного катера войсковой части 21814 Министерства обороныНурманова Батырбека Конырбаевича – участкового инспектора Управления полиции города Актау Департамента полиции Мангистауской области Министерства внутренних делРайымханов Болат Амангелдіұлы – сержанта военно-морской базы – начальника группы войсковой части 29011 Министерства обороныСмағұл Нұрлан Шалабайұлы – заместителя руководителя управления Департамента экономических расследований по Мангистауской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингуТәшібай Нұрғазы Асанұлы – старшего специалиста (старшего разведчика) воинской части 6656 Национальной гвардии Республики КазахстанТемірхан Асылхан Жакенұлы – сержанта разведывательной группы боевых пловцов специального назначения войсковой части 35950 Министерства обороныТлеукулова Мурата Булатовича – старшего следователя по особо важным делам Департамента Комитета национальной безопасности по Мангистауской области.2.

В Жамбылской области в рамках расследования, проводимого департаментом агентства по финансовому мониторингу, установлены новые обстоятельства в деле о мошенничестве, связанном с незаконным получением субсидий, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.Фигурантами дела выступают экс-депутат маслихата Абишев Б.К. и бывший руководитель одного из департаментов министерства сельского хозяйства Аимбетов Б.С.

Памяти Льва Юрьевича ТараковаВ начале 2009 года мне позвонил Лев Тараков. Он тогда работал в газете «Литер», а я с ним была знакома еще со времен моей работы в Министерстве информации и общественного согласия, когда он был в нем вице-министром (1997–98 гг.), и предложил делать рейтинги влиятельности представителей управленческой элиты Казахстана на основе экспертных опросов для регулярной публикации результатов в «Литере».

В Алматы департаментом агентства по финансовому мониторингу при участии прокуратуры продолжается расследование в отношении руководства микрофинансовых организаций «Creditum», «Sofi Finance», «Hava Finance», «SF Offline», «POS Credit» и «Салем Кредит», передает Arnapress.kz со ссылкой на АФМ.Данные МФО подозреваются в мошенничестве и ведении незаконной предпринимательской деятельности.Как сообщалось ранее, в результате противоправных действий указанных организаций пострадали свыше 327 тысяч граждан.

В Кызылординской области завершено судебное разбирательство по делу об организации структурного подразделения финансовой пирамиды «Qnet», передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.Расследование вели сотрудники департамента агентства по финансовому мониторингу по региону.Следствием установлено, что обвиняемые вовлекали граждан в деятельность многоуровневой маркетинговой структуры и электронной коммерции, предлагая приобретать фиктивные туристические карты «QVI tripsaver», а также ювелирные изделия.

«Ак Орда», 8 апреляГлава государства принял Председателя Кнессета Государства Израиль Амира ОхануПрезидент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что визит спикера израильского парламента в Казахстан подтверждает общую приверженность укреплению казахско-израильских отношений.Глава государства отметил значимость данного визита с точки зрения рассмотрения перспектив двустороннего сотрудничества.

С 10 июля в Казахстане вступают в силу новые правила, касающиеся перечня подозрительных операций, подлежащих финансовому мониторингу, передает Arnapress.kz со ссылкой на Telegram-канал «Юрист «Параграф». Об этом говорится в Приказе Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 1 апреля 2025 года № 5.Согласно документу, к числу общих признаков подозрительных операций теперь отнесены сделки, совершаемые товарными биржами, биржевыми брокерами, действующими на таких площадках, а также клиринговыми центрами товарных бирж.

В области Ұлытау завершилось уголовное дело в отношении местного жителя, признанного виновным в незаконной добыче полезных ископаемых и легализации преступного дохода, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.Как сообщили в департаменте агентства по финансовому мониторингу по области Ұлытау, расследование установило, что с 2020 по 2023 годы мужчина без соответствующей лицензии и контракта занимался самовольной добычей марганцевой руды на карьере «Восточный Каражал».За этот период объем реализованной руды превысил 16 тысяч тонн, в результате чего государству был нанесен ущерб свыше 1,1 миллиард тенге.Для сокрытия противоправной деятельности и легализации доходов злоумышленник оформлял фиктивные сделки.