Финансовый мониторинг: новости — страница 5

В Алматинской области сотрудники департамента агентства по финансовому мониторингу пресекли деятельность подозреваемой в мошенничестве финансовой пирамиды под названием «Amanat Drive», передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.Как установлено, организаторы схемы предлагали гражданам приобретение недвижимости и автомобилей в рассрочку без процентов.

В Павлодарской области сотрудники департамента Агентства по финансовому мониторингу пресекли деятельность преступной группы, подозреваемой в незаконной продаже электронных средств потребления — вейпов, а также ароматизаторов и жидкостей к ним, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.По данным следствия, распространение продукции осуществлялось через интернет-магазины, действующие в мессенджере Telegram, а доставку до клиентов обеспечивали курьерские службы.Для сокрытия источников получения доходов подозреваемые использовали подставных лиц (дроперов), оформляя на их имя банковские карты.

Футбольные руины или успешные кейсы остались после работы ФК «Ордабасы» и федерации во времена Б. Абдубаитова, разбиралась vera.kz. Смена руководства федерации футбола, на первый взгляд, обычное дело. Федерацию Шымкента официально возглавил Даурен Кайкибасов, бывший футболист, а ныне успешный бизнесмен. https://t.me/qazpreml2/8861.

akzhol.kz, 29 маяПремьер-Министру РКБектенову О. А.На днях в средствах массовой информации прошла новость о завершении уголовного расследования в отношении управляющего директора АО «Samruk-Kazyna Construction» и руководителя ТОО «Дорстройтрест». По данным Агентства по финансовому мониторингу, они подозреваются в хищении 2,6 млрд. тенге бюджетных средств, авансом перечисленных в рамках договора на строительство жилого комплекса «Кок-Тобе».Следствие указывает, что вместо целевого использования, данные средства были направлены на погашение долгов, не связанных со строительством, а также на приобретение автомобилей.

В Кызылординской области сотрудники Департамента Агентства по финансовому мониторингу РК пресекли деятельность финансовой схемы, функционировавшей под видом инвестиционного проекта под названием «HRT», передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.Организаторы убеждали граждан вкладывать средства в, как утверждалось, легальный бизнес по аренде электросамокатов на территории европейских стран.

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ) будет отслеживать крупные сделки с недвижимостью. Об этом сообщил заместитель председателя АФМ Женис Елемесов в ходе заседания Мажилиса.Согласно законопроекту по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, государственная корпорация «Правительство для граждан» будет обязана передавать в АФМ информацию о сделках с недвижимостью на сумму свыше 50 млн тенге.«Это будет делаться по аналогии с механизмом, который уже применяется у нотариусов», — пояснил Елемесов.Инициатива направлена на повышение прозрачности крупных финансовых операций, в том числе в сфере недвижимости.

28 мая, Астана, Дом МажилисаСегодня на пленарном заседании Мажилиса депутаты под председательством Спикера Палаты Ерлана Кошанова одобрили в первом чтении законопроект по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Во втором чтении были приняты четыре закона: о фондах целевого капитала и эндаумент-фондах, по вопросам деятельности ОВД, оптимизации УК, УПК и УИК, развития столицы и городов республиканского значения.Мажилис одобрил в первом чтении законодательные поправки по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, разработанные для приведения отраслевого законодательства в соответствие с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

Заместитель Председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов, отвечая на вопрос, отметил, что акционером фонда является правительство. Денежные средства в фонда от работодателя и государства. Транзакции по каждой сумме разные.«Все поступающие средства направляются исключительно на оказание медицинских услуг.

Об этом на пленарном заседании Мажилиса сообщил заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов.«Порог операций по приобретению (продаже) в наличной форме культурных ценностей, ввоз в Казахстан либо вывоз из Казахстана культурных ценностей, предлагается снизить с 45 миллионов тенге до 1 миллиона тенге», — сказал он.Также операции с цифровыми активами, сумма которых равна или превышает 5 млн тенге, также теперь будут подлежать финансовому мониторингу.

Сегодня депутаты Мажилиса рассматривают законопроект в первом чтении.Как сообщил зампред Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Женис Елемесов, документ обяжет банки и иные финансовые организации сообщать о подозрительных операциях клиентов.«Субъекты финансового мониторинга будут направлять информацию о том, что клиент, возможно, использует свою деятельность для легализации доходов или финансирования терроризма, согласно совокупности его операций с деньгами и иным имуществом», — рассказал Елемесов на пленарном заседании Мажилиса.Как следует из доклада замглавы АФМ, ведомство самостоятельно решит, что конкретно относится к подозрительной деятельности.

Футбольные руины или успешные кейсы остались после работы ФК «Ордабасы» и федерации во времена Б. Абдубаитова, разбиралась vera.kz Смена руководства федерации футбола, на первый взгляд, обычное дело. Федерацию Шымкента официально возглавил Даурен Кайкибасов, бывший футболист, а ныне успешный бизнесмен. https://t.me/qazpreml2/8861.

Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов озвучил новые детали уголовного дела о нарушениях в Казахстанской федерации футбола (КФФ), передают Vesti.kz со ссылкой на Tengri Sport.Ранее Генеральная прокуратура сообщила, что в результате проверок в КФФ и нескольких футбольных клубах были выявлены финансовые нарушения на сумму около 3 миллиардов тенге.По словам Елемесова, часть ущерба уже была компенсирована.«Единственное, что могу сказать, что в рамках данного уголовного дела уже было возмещено около двух миллиардов тенге», — заявил зампред агентства.В АФМ ранее уточняли, что досудебное расследование ведется в отношении бывшего руководства федерации.

В Казахстане все операции с цифровыми активами на сумму от пяти миллионов тенге будут подлежать обязательному финансовому мониторингу, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу мажилиса.Соответствующие поправки в законодательство вводят данный порог впервые.Кроме того, ужесточаются требования к операциям с культурными ценностями.

Одним из ключевых нововведений законопроекта является расширение круга субъектов финансового мониторинга. Согласно документу, к ним предлагается отнести операторов сотовой связи и Государственную корпорацию «Правительство для граждан». Как отметил заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов, операторы сотовой связи будут предоставлять информацию о пополнениях мобильного баланса, а «Правительство для граждан» по сделкам с недвижимым имуществом свыше 50 млн тенге по аналогии со сделками у нотариусов.«Эти инструменты способствуют более эффективному выявлению и пресечению подозрительных операций», — пояснил Женис Елемесов, представляя законопроект.Кроме того, согласно документу, на Агентство по финансовому мониторингу возлагается обязательство по проведению анализа и мониторинга подозрительных операций некоммерческих организаций на предмет выявления рисков отмывания преступных доходов и финансирования незаконной деятельности.По словам Жениса Елемесова, это позволит более оперативно реагировать на угрозы и пресекать финансовые преступления на этапе их планирования.

Соответствующий документ подписан главой Правительства.Согласно распоряжению, рабочая группа до 31 октября 2025 года должна представить в Аппарат правительства предложения и рекомендации по укреплению безопасности информационного пространства страны. Контроль за исполнением поручения возложен на заместителя премьер-министра Ерлана Кошербаева.В состав группы вошли представители ключевых ведомств: министерств культуры и информации, внутренних и иностранных дел, цифрового развития, Комитета нацбезопасности, Агентства по финансовому мониторингу, Совета безопасности и Администрации президента.В правительстве подчеркивают, что защита информационного пространства является одним из приоритетов национальной безопасности в условиях роста киберугроз и распространения недостоверной информации.

В Алматы вынесли обвинительный приговор в отношении А.К. Абдижапарова по факту мошенничества, в результате которого он обманным путем завладел земельными участками, принадлежащими государству, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.Расследование проведено департаментом АФМ по Алматы.

Астана, 23 мая, Дом МажилисаПод председательством Спикера Палаты Ерлана Кошанова состоялось заседание Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания.На обсуждение депутатов в первом чтении вносятся законодательные поправки по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Сотрудники АФМ закончили расследование по факту хищения бюджетных средств при строительстве ЖК «Кок-Тобе» в столице, сообщает vera.kzСтоличный департамент агентства по финансовому мониторингу заподозрил в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство многоквартирного ЖК «Кок-Тобе», управляющего директора АО «Samruk-Kazyna Construction» и руководителя ТОО «Дорстройтрест».По версии следствия, в январе 2022 года АО «Samruk-Kazyna Construction» заключил договор об инвестировании строительства с ТОО «Дорстройтрест» и перечислила аванс в размере 2,6 млрд тенге.

Столичным департаментом АФМ окончено расследование в отношении управляющего директора АО «Samruk-Kazyna Construction» и руководителя ТОО «Дорстройтрест», передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.Они подозреваются в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство многоквартирного жилого комплекса «Кок-Тобе».«В январе 2022 года АО «Samruk-Kazyna Construction» заключен договор об инвестировании строительства с ТОО «Дорстройтрест» и перечислен аванс в размере 2,6 миллиарда тенге.Однако строительные работы проводились с нарушениями и в установленные сроки не завершены, а полученный аванс направлен подозреваемыми на погашение долгов, не связанных со строительством, а также на приобретение автомобилей.Кроме того, 650 миллионов тенге выведены через фиктивные договоры на счета аффилированных ТОО и обналичены.На полученные преступные доходы приобретены две автомашины стоимостью 23 миллиона тенге, которые с целью сокрытия от возможной конфискации оформлены на доверенных лиц.С санкции суда на все имущество подозреваемых стоимостью 170 млн тенге (5 автомашин и квартира в столице) наложен арест», – сказано в сообщении пресс-службы АФМ.В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.Бывший управляющий директор АО «Samruk-Kazyna Construction» объявлен в международный розыск.Фото: скриншот видео

Одной из ключевых проблем остаётся отсутствие чёткого механизма хранения криптоактивов, изымаемых в рамках уголовных дел. Сегодня такие активы фактически оказываются вне правового поля: нет ни технологической, ни нормативной базы, что создаёт угрозу хищения, утраты и последующей легализации через подставных лиц.Не менее тревожной тенденцией стало стремительное вовлечение молодёжи в нелегальный крипторынок.

Инициатива реализована в рамках принципов «Слышащего государства», а также обеспечения прозрачности и оперативности обратной связи. Новый инструмент позволит пользователям быстро получать ответы на часто задаваемые вопросы без необходимости личного обращения в ведомство. Через WhatsApp-бот граждане могут: — получить консультации по вопросам, касающимся деятельности органов финансового мониторинга; — ознакомиться с действующими нормативными правовыми актами; — получить ссылки на государственные сервисы и мобильные приложения; — узнать актуальные контакты уполномоченных органов.Чтобы воспользоваться ботом, достаточно отправить сообщение на номер: 8 701 000 1458.Сервис доступен в любое время и направлен на расширение цифровых каналов взаимодействия с населением, а также на повышение правовой грамотности граждан в вопросах финансового мониторинга.

Агентство по финансовому мониторингу запустило WhatsApp-бот для граждан, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АфМ. Задача WhatsApp-бота — оперативное предоставление ответов на часто задаваемые вопросы граждан, обращающихся в органы финансового мониторинга. Теперь каждый гражданин может:Для этого достаточно отправить сообщение на номер: 8 701 000 1458.Фото: скриншот видео

Министерство труда и социальной защиты населения РК передало в Агентство РК по финансовому мониторингу материалы по выявленным 146 фактам решений по установлению группы инвалидности, в которых усматриваются различные нарушения, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.В 2023 году в целях противодействия коррупции при Министерстве труда и социальной защиты населения РК была создана специальная рабочая группа.В период с 11 ноября 2024 года по 11 апреля 2025 года данной группой был проведен анализ работы службы медико-социальной экспертизы в части установления группы инвалидности и определения необходимых мер социальной защиты.«По итогам проведенного анализа выявлено, что в 146 случаях установления инвалидности в экспертных решениях усматриваются нарушения в части необоснованности присвоения группы инвалидности, несоответствия установленной группы инвалидности степени ограничения жизнедеятельности, несоответствия определенных сроков инвалидности», – отметили в пресс-службе МТСЗН РК.Материалы по данным фактам переданы в Агентство РК по финансовому мониторингу.Фото: pixabay.com/AysglAlp

В Семее вынесли обвинительный приговор в отношении трех участников транснациональной группы, организовавшей незаконный оборот сигарет без средств идентификации в крупном размере, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.Расследование проведено департаментом АФМ по области Абай.Следствием установлено, что группа в составе восьми лиц, в том числе трех иностранных граждан осуществила незаконный ввоз 9,3 миллиона пачек контрафактных сигарет из Кыргызстана по поддельным документам.Сбыт осуществлялся на территории Алматинской, Жамбылской, Павлодарской и Туркестанской областей.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 17-1 Конституционного закона Республики Казахстан «О Президенте Республики Казахстан» ПОСТАНОВЛЯЮ:1. Утвердить прилагаемые:1) Положение об Агентстве Республики Казахстан по атомной энергии (далее – Агентство);2) структуру Агентства;3) изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые акты Президента Республики Казахстан.2.

«Ак Орда», 5 маяПрезидент Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии вручения государственных наград, высших воинских и специальных званий, классных чиновПрезидент – Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на торжественном собрании поздравил офицеров и солдат с Днем защитника Отечества.– Храбрость всегда была отличительной чертой казахского народа.

Схемы незаконной торговли в СпецЦОНе-2 была выявлена совместными усилиями, сообщает vera.kzСхему незаконной торговли водительскими правами правоохранительные органы выявили вместе с сотрудниками филиал «Правительства для граждан» по г. Шымкенту. Руководство Госкорпорации отмечает, что они оказывали полное содействие департаменту по финансовому мониторингу.«Отметим, что Госкорпорация придерживается политики нулевой терпимости к коррупции.

Tazabek — В условиях информационного шума обществу особенно важно оперировать достоверными фактами. ОАО «Капитал Банк Центральной Азии», выполняя ключевую государственную функцию в финансовой системе КР, продолжает демонстрировать устойчивый рост, эффективность и высокую деловую репутацию. Тем удивительнее выглядит появление в отдельных СМИ публикаций, содержащих искаженную и недостоверную информацию, не отражающую реального положения дел.«Капитал Банк» заявляет: все операции учреждения осуществляются строго в рамках законодательства Кыргызской Республики, с соблюдением международных стандартов и требований комплаенса.

Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области завершено расследование по делу о мошенничестве в особо крупном размере, связанном со строительством многоквартирных жилых домов в Каскелене, передает Arnapress.kz со ссылкой на АФМ.В ходе следствия установлено, что в период с 2021 по 2023 годы руководство ТОО «Торедо», не имея лицензии на осуществление строительной деятельности, необходимых разрешительных документов и проектно-сметной документации, активно рекламировало в социальных сетях жилые комплексы «НОМЕ», «НОМЕ Южный», «НОМЕ SAU» и «НОМЕ MAK».Несмотря на отсутствие обязательной гарантии от Единого оператора жилищного строительства, с помощью таргетированной рекламы удалось привлечь средства свыше 100 граждан на сумму 972 миллиона тенге.При этом строительные работы были выполнены с грубыми нарушениями норм и в установленные сроки завершены не были, что вызвало массовые обращения обманутых дольщиков в правоохранительные органы.По решению суда арестовано имущество подозреваемых на сумму свыше 240 миллионов тенге.

Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по области Абай завершено расследование в отношении двух предпринимателей, подозреваемых в незаконной добыче песка в Семее, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.С сентября 2023 года по октябрь 2024 года предприниматели, не имея необходимой лицензии, осуществляли самовольную добычу песка на территории Семея, а затем занимались его продажей.