Финансовый мониторинг: новости

С начала 2026 года АФМ ликвидировало 33 дропперские сети, занимавшиеся отмыванием денежных средств. В ходе расследований установлены более 40 организаторов преступных схем, которые вовлекли в противоправную деятельность свыше 500 человек.По данным ведомства, через банковские счета дропперов прошло более 112 млрд теңге незаконных финансовых операций.

АФМ ликвидировала 33 дропперские ячейки: ущерб от незаконных операций превысил 112 млрд тенге, передает vera.kz С начала 2026 года Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) РК активно ведёт борьбу с дропперскими схемами, которые используются для отмывания денег, полученных от интернет-мошенничества.По данным ведомства, с начала года уже ликвидировано 33 дропперские ячейки и выявлено более 40 организаторов, которые вовлекли в преступную деятельность свыше 500 человек.

Столичная «Астана» получила денежный штраф по итогам финансового мониторинга сезона-2025/26, передает Sports.kz со ссылкой на официальный сайт УЕФА.Сообщается, что размер штрафа составил 100 тысяч евро (примерно 54,6 миллиона тенге). Причиной подобного наказания стало несоблюдение правил, касающихся футбольных доходов и соотношения трат на состав к прибыли.Помимо «Астаны», были оштрафованы следующие европейские клубы: итальянский «Ювентус» (20 млн. евро, 14 млн. из которых — условно), английский «Ньюкасл» (10 млн. евро, 7 млн. из которых — условно), французская «Ницца» (2 млн. евро, 1,7 млн. из которых — условно), португальская «Санта-Клара» (1 млн. евро, 850 тыс. из которого условно), сербский «Партизан» (200 тыс. евро).

Пресс-служба «Астаны» опубликовала официальное заявление, где опровергла информацию о возможном неучастии в квалификации Лиги Конференций сезона-2026/2027, сообщает Sports.kz.«В связи с распространением в информационном пространстве недостоверной информации о возможной угрозе участия ФК „Астана« в еврокубках считаем необходимым внести ясность.Появившаяся информация о том, что возможная угроза участия клуба в еврокубках связана с отсутствием средств на выезд команды в Албанию, не соответствует действительности.

Изменения произошли в Правилах предоставления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, о подозрительной деятельности клиента.Уточнено, что с 12 июля 2026 года взаимодействие между уполномоченным органом и субъектами осуществляется в порядке, определенном настоящими Правилами, и посредством личного кабинета, внешнего шлюза цифрового правительства, API-сервисов или сетей телекоммуникаций АО «Национальная платежная корпорация Национального Банка Республики Казахстан».Документально зафиксированные сообщения предоставляются электронным способом в формате XML по форме ФМ-1, размещенной в личном кабинете, и подписываются электронной цифровой подписью субъекта (лица, ответственного за реализацию и соблюдение правил внутреннего контроля).Также изменился один из признаков определения подозрительной операции: — операции с цифровыми активами, с кошельками цифровых активов, связанные с незаконной деятельностью.Приказ вводится в действие с 4 июля, за исключением норм, которые вводятся с 12 июля.

В Алматинской области суд вынес приговор организаторам масштабной схемы, создавшим фиктивные сельскохозяйственные кооперативы, передает vera.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РКЗлоумышленники незаконно присвоили свыше 251 миллиона тенге госсубсидий и помогли сторонним компаниям уклониться от уплаты налогов на сумму более 416 миллионов тенге.

Агентство по финансовому мониторингу при координации главной транспортной прокуратуры окончено расследование в отношении преступной группы, занимавшейся контрабандным вывозом бензина АИ-92 в Кыргызскую Республику, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.В состав группы входили девять лиц.

В Западно-Казахстанской области действовала схема незаконной регистрации грузовиков, которая, по версии следствия, позволяла владельцам тяжелой техники избегать уплаты обязательных государственных платежей. Ущерб государству оценили в 705 миллионов тенге. Агентство по финансовому мониторингу сообщило о завершении расследования и передаче дела в суд.По данным АФМ, преступная группа занималась постановкой на учет автомобилей категорий N3 — это седельные тягачи и тяжелые грузовики, — а также легковых машин категории M1.

Председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Жанат Элиманов подписал приказ, которым утверждены правила включения физических и юридических лиц в реестр, связанный с экономическими правонарушениями.Документ разработан в рамках Закона Республики Казахстан «О профилактике правонарушений» и направлен на совершенствование системы выявления и учета лиц, причастных к экономическим преступлениям.Согласно утвержденным правилам, в реестр могут быть включены:физические лица, включая руководителей и работников организаций, если их вина в совершении экономического правонарушения подтверждена вступившим в законную силу приговором суда;юридические лица, которые использовались для совершения экономических правонарушений.Таким образом, в список попадут как конкретные граждане, признанные виновными судом, так и компании, через которые совершались противоправные действия.Основная задача документа – усиление профилактики экономических правонарушений и повышение прозрачности в сфере финансовой деятельности.

Президент Казахстана наградил лучших защитников безопасности и правопорядка, сообщает vera.kz со ссылкой на Акорду.«Глава государства Касым-Жомарт Токаев присвоил высшие воинские и специальные звания, классные чины военнослужащим и сотрудникам силовых структур», — добавили в Акорде.Воинское звание генерал-лейтенант:Балтабекову Ансагану Скендеровичу.Специальное звание генерал-лейтенант национальной безопасности:Тулеуову Асхату Калмагамбетовичу.Классный чин государственный советник юстиции 2 класса:Умиралиеву Жандосу Жанибековичу.Воинское звание генерал-майор:Аманбаеву Маргулану Топашевичу,Ботабаеву Алтаю Уалихановичу,Мырзахметову Айдосу Сәкенұлы,Хасенову Жумабеку Хасеновичу.Воинское звание генерал-майор авиации:Еспаганбетову Тимуру Толегеновичу.Специальное звание генерал-майор национальной безопасности:Дуйсенову Марату Жакановичу,Укенову Саламату Хамитовичу.Специальное звание генерал-майор службы экономических расследований:Балгабаеву Ерболату Темирбулатовичу,Жунусову Арману Оразовичу,Остроумову Руслану Игорьевичу.Специальное звание генерал-майор полиции:Мукашеву Нурсултану Маратовичу.Классный чин государственный советник юстиции 3 класса:Куттукову Руфату Бауыржановичу,Мухаметжанову Алмазу Ораловичу.«Указом президента за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, вклад в обеспечение национальной безопасности и обороноспособности страны, укрепление законности и правопорядка группа граждан отмечена государственными наградами», — говорится в сообщении.Орденом «Даңқ» I степени:Сексембаев Марат Исламханович – прокурор Костанайской области.Орденом «Даңқ» II степени:Секенов Дастан Абдикадырович – главный военный прокурор;Тореханов Роман Алмаханович – заместитель начальника Службы государственной охраны – начальник службы охраны президента;Шекарбеков Сакентай Амантаевич – командующий региональным командованием «Оңтүстік» Национальной гвардии Министерства внутренних дел.Орденом «Айбын» I степени имени Сагадата Нурмагамбетова:Омарбеков Айткурман Жоламанович – заместитель начальника службы государственной охраны – командующий Силами особого назначения;Спанов Иса Калиевич – заместитель начальника департамента комитета национальной безопасности.Орденом «Айбын» ІІ степени имени Бауыржана Момышулы:Алашов Бақытжан Алашұлы – начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;Булегенов Ержан Ергалиевич – руководитель департамента экономических расследований по области Абай агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу;Дарменов Ренат Есенкельдынович – начальник департамента министерства обороны;Долбышева Татьяна Сергеевна – инспектор департамента полиции Северо-Казахстанской области министерства внутренних дел;Жаншин Жанболат Жаскайратович – первый заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области министерства по чрезвычайным ситуациям;Ибраев Берик Мухаметжанович – начальник центра службы комитета национальной безопасности;Керимбаев Даурен Темиргалиевич – заместитель начальника департамента службы государственной охраны;Кусаинов Жаркын Куанышевич – начальник департамента генеральной прокуратуры;Мирошниченко Виталий Викторович – заместитель командира отряда департамента полиции Жамбылской области министерства внутренних дел;Өмірбекұлы Руслан – первый заместитель начальника управления полиции города Усть-Каменогорска департамента полиции Восточно-Казахстанской области министерства внутренних дел;Рыспаев Нияз Канатович – первый заместитель председателя комитета уголовно-исполнительной системы министерства внутренних дел;Тарыбаев Тимур Багдатович – заместитель начальника департамента службы комитета национальной безопасности;Токанов Арман Кумарович – начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области министерства по чрезвычайным ситуациям;Тюмелиев Еркин Амангельдиевич – руководитель департамента экономических расследований по области Жетысу агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу;Федорченко Дмитрий Юрьевич – начальник штаба главного управления вооружения управления главнокомандующего силами воздушной обороны вооруженных сил Республики Казахстан;Хайрушев Данияр Жумагалиевич – первый заместитель главнокомандующего военно-морскими силами вооруженных сил Республики Казахстан;Шакенов Нурлан Нурмухаметович – руководитель управления агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.Орденом «Айбын» III степени имени Рахимжана Кошкарбаева:Мұхтархан Медет Мұхтарханұлы – сержант войсковой части 10810 министерства обороны;Таукебаев Галымжан Таласбекович – сержант сил воздушной обороны вооруженных сил Республики Казахстан.Медалью «Ерлігі үшін»:Бильтанов Ербулан Закирович – начальник группы пограничного управления по району Маканчи департамента пограничной службы комитета национальной безопасности по области Абай;Капанов Канат Манарбекович – водитель-сотрудник пожарной части № 3 управления по чрезвычайным ситуациям города Усть-Каменогорска департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области министерства по чрезвычайным ситуациям;Қабиев Асан Нұрболатұлы – полицейский управления специализированной службы охраны Западно-Казахстанской области министерства внутренних дел;Лиясканов Бакытбек Кажыханович – старший криминалист департамента полиции области Абай министерства внутренних дел;Солтанғали Азамат Жомартұлы – командир отделения специализированной пожарной части № 2 отдела по чрезвычайным ситуациям Талгарского района департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области министерства по чрезвычайным ситуациям.Медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін»:Байзаков Абзал Бауржанович – старший оперуполномоченный по особо важным делам департамента комитета национальной безопасности по Северо-Казахстанской области;Дюсембаев Тимур Болатбекович – заместитель командира авиационной эскадрильи воинской части 3656 Национальной гвардии министерства внутренних дел;Козыбаев Газиз Болысбекович – начальник отдела службы государственной охраны;Мукушев Асылхан Русланович – заместитель командира – начальник штаба войсковой части 61993 министерства обороны;Рахимжанов Ерик Амангельдыевич – заместитель командира войсковой части 97616 министерства обороны;Султангазиев Азамат Тлеукабылович – заместитель начальника управления воинской части 0112 президентского полка «Айбын» сил особого назначения службы государственной охраны;Тілебалды Бауыржан Болатханұлы – командир дивизиона войсковой части 35748 министерства обороны.фото АкордаНовости Казахстана:

Департамент АФМ по городу Шымкент пресек противоправную деятельность лица, выдававшего себя за сотрудника службы экономических расследований, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.Установлено, что в сентябре 2025 года гражданин, представляясь сотрудником ДЭР, обманным путем завладел 25 миллионами тенге от руководителя одной из местных компаний.«Денежные средства получены под предлогом оказания содействия в исключении медицинского учреждения из списка субъектов, планируемых к проверке.

«Ликвидировать республиканское государственное учреждение «Центр развития транспортной инфраструктуры», – говорится в документе.Комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК совместно с Агентством по финансовому мониторингу предписано принять необходимые меры.Постановление вводится в действие со дня его подписания.

В агентстве отметили, что блокировка банковского счета – ситуация, с которой может столкнуться клиент банка.Причины блокировки могут быть разными: от технических сбоев до подозрений в нарушении законодательства.В АРРФР напомнили, как действовать в подобных случаях.Возможные причины блокировки счета: — подозрение на мошеннические или необычные операции (например, крупные или частые переводы, особенно из-за границы); — блокировка по запросу государственных органов (налоговая служба, судебные исполнители, органы финансового мониторинга); — технический сбой или ошибка в системе банка;ввод неправильного пин-кода, истечение срока действия карты.Что делать, если счет заблокирован?1.

В работе приняли участие представители Администрации Президента, депутаты Парламента, руководители правоохранительных и специальных органов, профильных министерств, а также финансовых организаций, операторов связи и онлайн-платформ.В ходе заседания отмечено, что за последние три месяца количество киберпреступлений снижается.

Министерство здравоохранения Республики Казахстан провело анализ обращения лекарственных средств с использованием системы маркировки за период с 1 июля 2024 года, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава.Выявлены факты продажи в аптеках лекарств, которые должны бесплатно выдавать по ГОБМП.«По данным аналитической платформы «Центр электронного документооборота маркированных товаров», в аптечных организациях по всей стране выявлена реализация 4114 препаратов, предназначенных для обеспечения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП).

осорган с использованием системы маркировки проанализировал обращение препаратов с 1 июля 2024 года. По итогам мониторинга в аптеках по всей стране выявили продажу 4114 лекарств, предназначенных для обеспечения в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи (ГОБМП). Минздрав внепланово проверил 74 объекта.

Экс-вице-президент «ҚазТемірТранс» объявлен в международный розыск, передает vera.kz со ссылкой на prokadrykzАгентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу проводит досудебное расследование в отношении бывшего вице-президента АО «ҚазТемірТранс» Капенова А.А. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении денежных средств.По данным следствия, Капенов, используя служебное положение, обеспечил аффилированным компаниям незаконные преференции при оказании услуг по оперированию грузовыми вагонами.

Департаментом АФМ по области Абай при координации прокуратуры области и во взаимодействии с департаментом государственных доходов пресечена деятельность подпольного цеха по незаконному изготовлению алкогольной продукции, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.По версии следствия, житель Семея организовал производство алкоголя без соответствующей лицензии.В помещениях и гаражах осуществлялось изготовление алкогольной продукции путем смешивания спирта с водой с последующим розливом в стеклянную тару под видом известных марок.Для придания продукции легального вида использовались заведомо поддельные учетно-контрольные марки.«В ходе обысков из незаконного оборота изъято более 12 тысяч бутылок алкогольной продукции под наименованиями Finsky Ice и «Сибирские морозы», свыше восьми тысяч пустых бутылок, 10 тысяч литров спиртосодержащей жидкости, поддельные учетно-контрольные марки, а также оборудование для производства и упаковки.

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Западно-Казахстанской области ведёт расследование по факту незаконной микрофинансовой деятельности в городе Уральск, по данным пресс-службы агентства.По версии следствия, руководитель ТОО «Аванс 07» организовала выдачу займов населению под залог ювелирных изделий, не имея необходимой лицензии.При этом деятельность маскировалась под комиссионный магазин «Уральск Золото».Займы оформлялись через договоры комиссии, а начисляемые проценты представлялись как плата за хранение украшений.В результате нелегальной работы было выдано свыше 2 000 займов.Общий размер предполагаемого преступного дохода превысил 128 млн тенге.С санкции суда на автомобиль подозреваемой, а также на наличные средства в размере 6 млн тенге наложен арест.Расследование продолжается.

Ни для кого не секрет, что стремительно развивающаяся цифровизация и информационно-коммуникационные технологии сегодня являются чуть ли не основой для любого государства как для повышения их конкурентоспособности на мировой арене, так и для увеличения темпов роста их экономики в целом.В этом ключе повсеместная цифровизация упрощает жизнь простым гражданам, повышает эффективность работы государственного и банковского сектора, позволяет более эффективно бороться с коррупцией и быстро раскрывать преступления, а также создает необходимые условия для поддержания внутренней стабильности.Тем не менее, как все понимают, когда активно развивается один сектор, параллельно ему может совершенствоваться и другой.

Сегодня не только в Казахстане, но и во всем мире наблюдается стремительный рост случаев, когда обычные граждане становятся не просто жертвами мошеннических схем, но и их невольными участниками.К этому, как правило, приводят излишняя доверчивость, вера в порядочность других людей, низкая финансовая грамотность, невнимательность, а также навязчивое желание быстро и без особого труда получить большие деньги.Многие мечтают получить крупную сумму денег или огромное состояние в наследство от богатого родственника.Тем не менее, стоит помнить, что «быстрые деньги», как правило, в большинстве случаев нелегальны, а значит, отвечать за них придется по всей строгости закона.

Мониторинг проводится путем анализа информации, размещенной в открытых источниках, включая: — интернет-ресурсы; — социальные сети; — мессенджеры; — средства массовой информации; — иные информационно-коммуникационные платформы.Правила также предусматривают принятие мер по ограничению доступа к противоправному контенту.Так, в случае установления факта размещения противоправного контента уполномоченный орган по финансовому мониторингу в пределах своей компетенции: — при наличии признаков уголовного правонарушения принимает меры, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством РК; — при отсутствии признаков уголовного правонарушения направляет материалы в уполномоченные органы для привлечения к административной ответственности; — при выявлении в сетях телекоммуникаций материалов, запрещенных или иным образом ограниченных к распространению вступившими в законную силу судебными актами или законами РК, направляет в уполномоченный орган в области масс-медиа уведомление через информационную систему для принятия мер по их дальнейшей блокировке.Предусмотрено, что при направлении уведомления уполномоченный орган по финансовому мониторингу обеспечивает заполнение требуемых в информационной системе данных в полном объеме: законность и обоснованность сведений, вносимых в информационную систему, скриншоты выявленных материалов, подтверждающих их противоправность.Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 20 марта.Что считается противоправным контентом в РК: — Призывы к насилию, массовым беспорядкам и разжигание розни. — Распространение фейков, создающих опасность. — Публикация личной переписки, фото или видео без согласия человека. — Унижение чести и достоинства. — Порнография, особенно с участием несовершеннолетних, или незаконное использование личности.Деятельность иностранных журналистов без регистрации.

Tazabek — В Бишкеке 26 февраля 2026 года прошли переговоры первого зампредседателя Кабинета министров Данияра Амангельдиева со Специальным посланником Европейского Союза по санкциям Дэвидом О’Салливаном, прибывшим в Кыргызстан с рабочим визитом.В ходе встречи стороны продолжили обмен мнениями по санкционной тематике.Ранее О’Салливан заявил, что руководство Евросоюза придает важное значение взаимоотношениям с Кыргызской Республикой.

Берик Шолпанкулов освобождён от должности заместителя председателя Национального банка Казахстана. Соответствующее распоряжение подписал Касым-Жомарт Токаев. Как сообщили в Акорде, он покинул пост по собственному заявлению.Отставка последовала после его комментария BES.media о «7 трлн тенге». Шолпанкулов заявил, что указанная сумма — это совокупный оборот средств, а проверка трансграничных операций ещё продолжается и предварительно серьёзных нарушений не выявлено.Ранее Токаев на совещании в Агентстве по финансовому мониторингу сообщил, что один из казахстанских банков способствовал переводу более 7 трлн тенге из сопредельной страны в другие государства.

Комментарий советника и пресс-секретаря президента Айбека Смадиярова корреспонденту BES.media последовал после того, как заместитель председателя Национального банка Берик Шолпанкулов заявил, что упомянутые 7 трлн тенге — это совокупный оборот средств и что предварительно признаков правонарушений не выявлено.

В Генеральную прокуратуру Республики Казахстан направлен запрос с просьбой провести проверку в отношении Казахстанской федерации футбола (КФФ) по факту возможного завышения расходов на услуги поставщиков, передает Sports.kz со ссылкой на AmanVIBE.Сведения о финансовых тратах организации опубликованы в открытых источниках.Соответствующее обращение СМИ адресовано генеральному прокурору РК Берику Асылову.Кроме того, аналогичное письмо планируется направить в Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу.Ожидается, что в ближайшее время свою позицию по данному вопросу представит пресс-служба президента КФФ Марата Омарова.Опубликовано расписание первых трех туров КПЛ-2026

Распоряжением Президента РК создана Межведомственная рабочая группа при Администрации Президента РК по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, передает корреспондент агентства Kazinform. Основными задачами МВРГ являются:создание условий для определения и реализации государственной политики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ); содействие совершенствованию системы ПОД/ФТ/ФРОМУ; содействие укреплению международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ; содействие принятию и реализации Республикой Казахстан международно-правовых обязательств в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ с учетом ее национальных интересов; иные задачи, возложенные актами президента РК.

На совещании в АФМ глава государства говорил о 7 трлн тенге, переведённых через один из банков из сопредельной страны в третьи государства. Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка проведёт проверку некоторых банков после заявления президента на совещании в Агентстве по финансовому мониторингу, сообщает пресс-служба АРРФР.

Глава государства уточнил:«Мы с трудом изыскиваем способы эффективного использования средств, предназначенных для развития страны. Однако находятся мошенники, и их немало, которые присваивают триллионы тенге, выделяемые на социальную сферу. Это недопустимо».По его словам, подобные явления нужно решительно искоренять.«Не прекращаются и попытки вывода капитала за рубеж через криптовалютные махинации – этому беззаконию должен быть поставлен надежный заслон.

Глава государства отметил, что Агентство, созданное пять лет назад в период масштабных преобразований, успешно справляется с возложенными задачами.«За такой короткий срок проделана большая работа, накоплен ценный опыт. Сегодня Агентство стало самостоятельной структурой, играющей важную роль в системе экономической и национальной безопасности.