легализация: новости — страница 4

Департаментом АФМ по области Абай пресечена деятельность финансовой пирамиды «ELL QUATY» под видом потребительского кооперативаОрганизаторы предлагали гражданам вступать в кооператив «HALYK QUATY», убеждая вносить паевые взносы для последующего приобретения жилья и автомобилей в рассрочку без процентов.Продвигая свою деятельность через сайт halykquaty.kz и социальные сети, они создавали образ «народного кооператива», используя лозунг «Счастье в каждую семью!».«После привлечения к административной ответственности за незаконное использование товарного знака «HALYK» кооператив был переименован в «ELL QUATY».Для привлечения новых вкладчиков руководство запускало различные маркетинговые акции, в том числе розыгрыш туристических путевок «Солнечная Турция».

Tazabek — Кыргызстан последовательно формирует регулируемую экосистему виртуальных активов в рамках курса на цифровую трансформацию, обозначенного президентом Садыром Жапаровым, сообщает Госфиннадзор в своих итогах по развитию сектора с 2022 года и его влияния на экономику.С начала 2022 года в стране создана нормативная база для рынка виртуальных активов.

Tazabek — Что касается сельхозугодий, на сегодняшний день поступило более 3 тыс. обращений по поводу легализации земель. Об этом сегодня, 19 ноября, мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев на пресс-конференции в Бишкеке.По словам, каждое обращение будет рассматриваться и до завершения обсуждения генерального плана все эти места будут определены в том виде, в котором они подлежат реализации.«Поэтому все еще впереди и сегодня, если будут какие-то замечания и предложения, мы готовы их принять к рассматриванию и рассматривать до утверждения.

Tazabek — Минэкономики предлагает налагать штрафы в 5-7,5 тыс. сомов за операции с золотыми украшениями без постановки на учёта. Министерство 18 ноября вынесло законопроект с этими поправками на общественное обсуждение.Для этого разработаны изменения в Кодекс КР о правонарушениях. Планируется ввести новую статью 295¹.Согласно предлагаемой норме, на физлицо, которое проводит операции с ювелирными изделями из драгоценных металлов или камней без постановки на спецучёт будет налагаться штраф в 5 тыс. сомов, на юрлицо за аналогичное правонарушение – 7,5 тыс. сомов.«Ранее указанные правонарушения не были урегулированы, поскольку функции по выдаче и контролю свидетельств о постановке на специальный учет не входили в компетенцию налоговой службы.В настоящее время, с передачей данных полномочий Государственной налоговой службе, возникла необходимость в закреплении административной ответственности за нарушение требований законодательства в данной сфере.

Tazabek — Издание Tazabek публикует топ-10 новостей недели с 10 по 16 ноября.Кто обязан отключать электроснабжение с 18:00 до 06:00 — Текст распоряжения КабминаКабинет министров распоряжением от 5 ноября ввёл режим энергосбережения.В министерствах, ведомствах, госпредприятиях, органах МСУ и компаниях с госдолей (кроме стратегических и объектов, работающих 24/7 — оборона, безопасность, медицина, соцучреждения, аварийные и экстренные службы) предписано отключать электроснабжение с 18:00 до 06:00.В учебных заведениях — с окончания занятий до их начала.

Tazabek — На баланс государства возвращен имущественный комплекс центра отдыха «Дружба». Об этом 12 ноября сообщили в пресс-службе ГКНБ.Речь идёт о передаче объекта с земельным участком в селе Кутургу Тюпского района площадью 4,5 га с 16 благоустроенными коттеджами, а также спортивными площадками, футбольным полем и рестораном Госагентству по управлению государственным имуществом.«ГКНБ КР в рамках проводимых следственно-оперативных мероприятий в рамках расследования уголовного дела по факту финансирования деятельности членов организованных преступных групп, а также легализации (отмывания) доходов, добытых преступным путем, были получены сведения в отношении финансирования лидеров преступных групп», — сообщили в спецслужбе.ГКНБ продолжает выявление незаконно добытого имущества со стороны членов ОПГ.За последними событиями следите в Телеграм-канале @tazabek_official

Tazabek — Транспортное средство, состоящее на временном учете на территории Кыргызской Республики, в будущем может получить государственные регистрационные номерные знаки с цифрой «11» в графе регион. Управление делами Президента КР разработало проект постановления Кабмина, который 11 ноября вынесен на общественное обсуждение.Одним из основных изменений для автомобиля на временном учёте является запрет на выезд за пределы Кыргызстана до снятия с временного учёта.Срок общественного обсуждения документа завершится 21 ноября.

Tazabek — Аналитики ЕФСР назвали факторы рисков во внешнем секторе экономики Кыргызстана, которые могут повлиять на отклонение от базового прогноза фонда по росту в ближайшие годы.В 2025 году ЕФРС ожидает ВВП Кыргызстана на уровне 1 трлн 867,3 млрд сомов с темпом роста 9%. В 2026-2028 годы, как прогнозируют в фонде, объем ВВП продолжит расти и превысит 2 трлн сомов, однако темпы роста замедлятся до 5,5% в год.Прогноз ЕФСР по росту ВВППо данным ЕФСР, во внешнем секторе преобладают риски, связанные с динамикой денежных переводов. «Риск депортации трудовых мигрантов, не легализовавших пребывание в России до 10 сентября, а также замедления роста заработных плат в России может снизить объем переводов на 2–3 п. п.

Бекжан Бапышев назначен руководителем управления строительства области Абай, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу областного акимата.Бекжан Бапышев родился в 1989 году в Восточно-Казахстанской области. В 2011 году окончил Восточно-Казахстанский университет имени С. Аманжолова по специальности «Юриспруденция», в 2024 году магистратуру в Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан по специальности «Государственная политика».

Tazabek — Президент Садыр Жапаров подписал обновлённую редакцию конституционного закона «О Национальном банке КР».Отдельные положения, внесённые законом №74 от 16.04.2025, вступают в силу с 1 января 2027 года.Ключевые моменты:Цифровой сом (CBDC): закреплён как законное платёжное средство; исключительное право эмиссии и оператор платформы — Национальный банк.

Tazabek — На баланс государства возвращены 80 га земель в Иссык-Атинском районе Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.По данным ведомства, в рамках проведения соответствующих мероприятий в рамках расследования уголовного дела по факту финансирования деятельности членов организованных преступных групп, а также легализации (отмывания) доходов, добытых преступным путём, были установлены факты вымогательства денежных средств у отдельных представителей бизнеса в целях дальнейшего финансирования ОПГ К.

По словам Куспана, несмотря на официальный запрет, многие обеспеченные мужчины в стране имеют несколько жен — у некоторых даже по пять. При этом ответственности за подобные отношения законом не предусмотрено.Если запрет не работает, тогда какой в нем смысл? Поэтому нужно легализовать, — сказал депутат.Он подчеркнул, что сам не поддерживает многоженство, но считает необходимым урегулировать этот вопрос законом после общественного обсуждения.Стоит отметить, что многоженство противоречит действующему законодательству Казахстана.

Крупный бизнес в Кыргызстане чувствует себя неспокойно: передел собственности идет уже четыре года и все еще находится в разгаре. Но есть бизнесмены, чье положение при Жапарове-Ташиеве только улучшилось. Один из них — нефтетрейдер и король госзакупок Акылбек Маматов. И отчасти его процветание связано с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым.Бывшего милицейского чиновника Жалила Атамбаева называли «ханом Оша».

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на международном форуме стратегических партнёров «Казахстан – территория академических знаний», заявил, что к 2029 году число иностранных студентов в вузах страны планируется увеличить до 100 тысяч, передает azattyq.org.Для достижения этой цели власти намерены упростить визовый режим и обеспечить максимально комфортные условия для обучения студентов из-за рубежа.

Физические лица смогут заключать договоры лизинга на условиях, которые позволят им либо выкупить автомобиль в дальнейшем, либо вернуть его лизингодателю, передает vera.kz со ссылкой на МТИ РКМинистерство торговли и интеграции Республики Казахстан предложило важные изменения в правилах внутренней торговли, касающиеся автолизинга.

Генеральной прокуратурой Республики Казахстан из Российской Федерации экстрадирован соучастник преступной группы, организовавшей незаконную легализацию грузовых транспортных средств в области Жетісу, ввезенных в страну из-за рубежа, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.Подозреваемый, будучи специалистом НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» в 2022 – 2023 годах в составе ОПГ подыскивал автовладельцев, чьи автотранспортные средства незаконно регистрировал путем внесения в информационную систему заведомо ложных сведений о платежах за первичный регистрационный сбор.В результате преступных действий на учет было незаконно поставлено 481 транспортное средство, что повлекло нанесение ущерба государству в особо крупном размере в виде непоступления обязательных платежей в бюджет на сумму 3,7 миллиарда тенге.После совершения преступлений подозреваемый скрылся и был объявлен в международный розыск.В марте этого года он задержан в Московской области, и по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан экстрадирован на Родину.В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.За совершение инкриминируемого деяния уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до 10 лет с конфискацией имущества.Генеральная прокуратура продолжает системную работу по розыску и привлечению к ответственности лиц, скрывающихся за рубежом.Фото: скриншот видео

Tazabek — Национальный банк рассматривает возможность упрощения процедуры продаж. Об этом 29 октября 2025 года сообщил заместитель председателя Нацбанка Азат Козубеков на пресс-конференции в Бишкеке. По его словам, данный вопрос находится на рассмотрении, однако при проведении финансовых операций центральный банк обязан соблюдать установленные требования по ПФТ/ОД. (противодействие финансированию терроризма (экстремизма), легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также проведение операций, имеющих признаки подозрительных операций — ПФТ/ОД)«Это связано с работой, в том числе, с контрагентами, которые у нас есть.

Признаны виновными девять участников финансовой пирамиды, сообщает vera.kzОколо года в Шымкенте действовала успешная финансовая пирамида, которую организаторы пытались завуалировать под бизнес, связанный с золотыми украшениями. Ее инициатор Назира Нуржан обещала вкладчикам баснословные проценты и легкие условия.

В Актобе вынесли приговор в отношении организаторов и участников преступной группы, занимавшейся незаконным игорным бизнесом посредством мобильного приложения «bingo37.pro2 и легализацией преступных доходов, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.Денежные ставки от участников принимались операторами через банковский перевод, после чего их регистрировали на платформе, предоставляя логин, пароль и ссылку для доступа к играм.«Ежедневно от деятельности незаконного онлайн-казино поступали денежные средства в сумме от 150 000 тенге до 200 000 тенге.В целях отмывания преступных доходов злоумышленники привлекали дроперов, через банковские карты которых обналичивали денежные средства.Необходимо отметить, что один из организаторов ранее привлекался за аналогичное преступление в 2020 году, однако, несмотря на это, продолжил незаконную деятельность», – отметили в пресс-службе АФМ РК.Приговором суда девяти виновным назначено наказание в виде лишения свободы от двух до девяти лет лишения свободы.

Евросоюз ввел новые санкции против банков и компаний Кыргызстана, которые помогают России отмывать деньги через криптовалюту. Президент Садыр Жапаров называет санкции необоснованными. Но есть доказательства, что кыргызский бизнес участвует в этих схемах. И что занятые этим люди связаны с ФСБ.В очередной, 19-й пакет санкций ЕС попали «Евразийский сберегательный банк» (принадлежит соратникам Бакиева) и банк «Толубай» в Кыргызстане.

Упрощение налогового режима вводится для самозанятых в Казахстане со следующего года, передает Arnapress.kz со ссылкой на Telegram-канал ZANGER/PRG. С 2026 года в рамках нового Налогового кодекса РК вводится специальный налоговый режим для самозанятых, освобождающий их от обязательной регистрации в качестве ИП, если их годовой доход не превышает 15 миллинов тенге.

Апелляционная коллегия приняла решение вернуть дело для приведения его в соответствие с УПК РК, сообщает vera.kzАпелляционная коллегия суда г. Шымкента приняла решение вернуть в суд первой инстанции дело бывшего руководителя департамента образования Туркестанской области Галымжана Джумашева, который был осужден на 7 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Tazabek — Кабинет министров постановлением от 16 сентября 2019 года №477 (в редакции от 9 октября 2025 года №650) внесло ряд изменений в действующие нормативные акты, направленных на усиление контроля за операциями с недвижимостью, транспортом и финансовыми активами в целях противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.Регистрирующие органы теперь обязаны проверять заявителей, правообладателей и участников сделок на наличие в санкционных перечнях Кыргызской Республики и Совета Безопасности ООН.В случае выявления лица, включённого в санкционные списки, предусмотрено немедленное замораживание регистрационных действий — без уведомления участника.Приостановка регистрации или сделки с недвижимостью и транспортом осуществляется на неопределённый срок до исключения лица из перечня.О факте заморозки регистрирующий орган обязан уведомить орган финансовой разведки в течение трёх часов.Постановлением уточнены обязанности профессиональных участников рынка ценных бумаг, реестродержателей и доверительных управляющих.Они обязаны строго соблюдать нормы законодательства по противодействию финансированию терроризма и отмыванию доходов при:Кроме того, ломбарды и финансовые организации, подающие отчётность, должны представлять данные в орган финансовой разведки в соответствии с обновлёнными формулировками закона.В правила регистрации транспортных средств внесено требование о проверке участников сделок по санкционным перечням.Если лицо числится в списке, уполномоченный орган обязан заморозить все регистрационные действия с транспортом и сообщить об этом в финансовую разведку в течение трёх часов.Также доступ к базе данных зарегистрированных транспортных средств получили сотрудники Государственной службы финансовой разведки.Подписчики издания могут ознакомиться с Правилами государственной регистрации прав и обременений (ограничений) прав на недвижимое имущество и сделок с нимПравила государственной регистрации прав и обременений (ограничений) прав на недвижимое имущество и сделок с нимЗа последними событиями следите в Телеграм-канале @tazabek_official

Tazabek — Кабинет министров утвердил положение о квалификационных требованиях, предъявляемых к должностным лицам страховой (перестраховочной) организации.Как говорится в постановлении Кабинета министров № 650 от 9 октября, документ вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.Признаны утратившими силу:1) постановление правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о временной администрации по управлению страховыми (перестраховочными) организациями» от 11 ноября 2011 года № 712;2) постановление правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о квалификационных требованиях, предъявляемых к должностным лицам страховой (перестраховочной) организации» от 1 августа 2012 года № 525;3) пункты 8, 9 постановления правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики» от 26 августа 2014 года № 485;4) постановление правительства Кыргызской Республики «О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о квалификационных требованиях, предъявляемых к должностным лицам страховой (перестраховочной) организации» от 1 августа 2012 года № 525» от 26 марта 2015 года № 159;5) постановление правительства Кыргызской Республики «О вопросах деятельности страховых брокеров в Кыргызской Республике» от 11 мая 2016 года № 239;6) пункт 4 постановления правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнения в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики» от 2 июня 2016 года № 293;7) постановление Правительства Кыргызской Республики «О вопросах деятельности актуариев в Кыргызской Республике» от 1 июня 2017 года № 321;8) постановление правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о квалификационных требованиях, предъявляемых к должностным лицам страховой (перестраховочной) организации» от 1 августа 2012 года № 525» от 1 августа 2017 года № 456;9) пункт 5 постановления правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» от 16 сентября 2019 года № 477;10) постановление Кабинета министров Кыргызской Республики «О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о квалификационных требованиях, предъявляемых к должностным лицам страховой (перестраховочной) организации» от 1 августа 2012 года № 525» от 12 июня 2024 года № 305.Документ устанавливает единые стандарты компетентности, опыта и добросовестности для всех руководителей и специалистов, ответственных за финансовое управление в страховых компаниях.

Иностранные граждане, временно пребывающие в Республике Казахстан с визой на постоянное проживание, а также прибывшие из стран с безвизовым режимом и этнические казахи, могут получить разрешение на постоянное проживание, обратившись в органы внутренних дел.Необходимые документы: заявление-анкета, паспорт (копия и подлинник), документ, подтверждающий платежеспособность, справка об отсутствии судимости, нотариально удостоверенное согласие ребенка (от 14 до 18 лет), документ, подтверждающий место проживания (договор аренды или иное), медицинская справка (форма 028/у), фотография размером 35×45 мм, квитанция об оплате государственной пошлины.Срок действия документов, указанных в пунктах 3, 4 и 7 — не более 180 календарных дней.Важно: документы, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на казахский или русский язык и нотариально заверены.

Tazabek — Правление Национального банка внесло изменения в ряд нормативных актов, регулирующих надзор и ликвидацию финансово-кредитных организаций.Соответствующее постановление № 2025-П-12/50-4-(НПА) подписал председатель НБКР Мелис Тургунбаев 8 октября 2025 года.Изменения касаются порядка работы Комитета по надзору Национального банка, его полномочий при временном администрировании и ликвидации банков и микрофинансовых организаций.

Иностранные граждане, временно пребывающие в Республике Казахстан с визой на постоянное проживание, а также прибывшие из стран с безвизовым режимом и этнические казахи, независимо от категории выданной визы, для получения разрешения на постоянное проживание обращаются в органы внутренних дел, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу ДП области Абай.Для оформления необходимо предоставить документы, утвержденные приказом министра внутренних дел Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 992:Срок действия документов, указанных в пунктах 3, 4 и 7 – не более 180 календарных дней.Документы на иностранном языке должны быть переведены на казахский или русский язык и нотариально заверены.

Агентством РК по финансовому мониторингу ведется системная работа по пресечению незаконной деятельности криптообмеников, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.Ликвидировано 130 теневых площадок. Они используются преступниками для отмывания доходов, полученных от интернет-мошенничества и наркоторговли.Проведенными финансовыми расследованиями арестовано 16,7 миллиона USDT.Владельцы «наркошопов» и кибермошенники перечисляют либо деньги на банковские счета, либо в криптовалюте на кошельки обменника.

В пресс-службе Министерства внутренних дел сообщили, что Комитетом по противодействию наркопреступности выданы лицензии на культивирование растений с нулевым содержанием ТГК исключительно для промышленных целей.Разрешения получили пять юридических лиц: одно в Астане, два в Алматы и по одному в Караганде и Костанае.По данным Минпрома, в Казахстане планируют развивать полный производственный цикл — от выращивания до переработки и выпуска готовой продукции в различных отраслях.

Среди них:ст.361 (злоупотребление должностными полномочиями) — 1 случай;ст.366 (получение взятки) — 5 случаев;ст.367 (дача взятки) — 5 случаев;ст.234 (экономическая контрабанда) — 1 случай;ст.287 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) — 1 случай.В суд за отчетный период направлено 9 уголовных дел по следующим составам:ст.189 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) — 3 дела;ст.190 (мошенничество) — 1 дело;ст.366 (получение взятки) — 3 дела;ст.218 (легализация (отмывание) денег или иного имущества, полученных преступным путем) — 1 дело;ст.385 (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград) — 1 дело.В ведомстве подчеркнули, что работа по борьбе с коррупцией и иными правонарушениями продолжается на системной основе.