легализации: новости — страница 31

Tazabek — «Учредители ОсОО «Фирма Акиф», верните деньги...» — обратился сегодня, 14 февраля 2022 года, адвокат и представитель кредитора Расула Кузекеева Тимур Жанаев на пресс-конференции в АКИpress.Поводом для проведения пресс-конференции явился видео-репортаж, опубликованный на одном из отечественных каналов, в котором один из учредителей ОсОО «Фирма Акиф» Сергей Фищенко заявил, что является российским инвестором, и, что ОсОО «Фирма Акиф» подвергается нападениям со стороны рейдеров.«Моего доверителя – кредитора Р.Кузекеева крайне возмутили голословные, идущие вразрез фактическим обстоятельствам дела, обвинения в рейдерстве С.Фищенко, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, легализации преступных доходов.

Продолжить обновление автопарков, обеспечить качество обслуживания пассажиров потребовал аким Карагандинской области Женис Касымбек, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу главы региона.«Острая проблема – это работа общественного транспорта в крупных городах. Не соблюдается график выхода автобусов.

Обменные пункты могут использоваться для финансирования терроризма, заявили в пресс-службе Агентства РК по финансовому мониторингу. В ведомстве напомнили, что в соответствии с действующим законодательством при обмене валюты на сумму свыше 500 тыс. тенге обменные пункты должны требовать у клиента удостоверяющий личность документ и адрес проживания.

«Правительство определило будущее цифровых валют в России. Оборот таких финансовых активов будет регулироваться государством с жесткими обязательствами для всех участников профессионального рынка и акцентом на защиту прав рядовых инвесторов», — сообщается на сайте кабмина.Отмечается, что цель регулирования – «интеграция механизма оборота цифровых валют в финансовую систему и обеспечение контроля за денежными потоками в контуре кредитных организаций».«Защита прав граждан, помимо разделения инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных, будет обеспечиваться за счет требований по лицензированию криптовалютных площадок.

Бухгалтерские организации предоставляют услуги по операциям с деньгами и имуществом, которые подлежат финансовому мониторингу. Отдельные операции их клиентов могут быть связаны с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма. Поэтому бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтера включены в перечень субъектов финансового мониторинга, также они обязаны сообщать обо всех подозрительных и пороговых операциях в Агентство по финансовому мониторингу РК.

Казахстанских бухгалтеров и бухгалтерские организации предупредили о проверке на отмывание доходов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. Как отмечается, бухгалтерские организации предоставляют услуги по операциям с деньгами и имуществом, которые подлежат финансовому мониторингу.

В 2021 году легальный рынок азартных игр показал высокую динамику роста, несмотря на все проблемы, с которыми столкнулись лицензированные организаторы азартных игр. Однако, несмотря на миллиардные доходы для государственного бюджета и внедрение правил ответственной игры, ряд «экспертов» и СМИ критикуют легальный гемблинг как никогда активно.

Во многих странах мира Конституционные гарантии, дающие право гражданам на неприкосновенность жилища, связаны с одним важным принципом, а именно: «мой дом — моя крепость», суть которого состоит в том, что, находясь в своем жилище, гражданин может осуществлять самооборону в той степени, в которой посчитает нужным, защищая себя и своих близких, пояснил адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.«Нередко в СМИ появляются новости о том, как, например, в США нападавшие были убиты жильцами при проникновении в их жилище, после чего жильцы были освобождены от уголовной ответственности.Безусловно, логика такого механизма уголовного законодательства по декриминализации «домашней самообороны» есть, однако в настоящее время сложно говорить о ее реализации в нашей стране», — подчеркнул юрист.

Tazabek — Сотрудники ГКНБ задержали ряд лиц в рамках уголовного дела по факту незаконного вывода из госсобственности дорогостоящей недвижимости на территории Иссык-Кульской области. Об этом сообщила пресс-служба Госкомитета национальной безопасности.Сотрудники ведомства установили факты преступного сговора представителей бизнеса и отдельных должностных лиц государственных и судебных органов в Иссык-Кульской области.Так, в мае 2010 года в доход государства был обращен земельный участок площадью 10 га, расположенный на территории санатория «Иссык-Куль-Аврора», с 97 объектами дорогостоящей недвижимости.Однако, в последующем из указанных объектов фактически в собственность государства перевели лишь 13 квартир, а остальные 56 квартир и 27 коттеджей незаконно вывели в владение частных структур, путем создания сложных коррупционных схем с вовлечением судей Иссык-Кульского районного и областного судов, Межрайонных судов Бишкека, Чуйской и Иссык-Кульской областей, Верховного суда КР, а также должностных лиц из числа Управделами президента, Фонда госимущества и Госрегистра.«Расследованием установлено, что организатором вывода имущества из ведения государства являлся бывший гендиректор ЗАО «А-А ПМК» «Ч.В.Ю.», а также его юрист и другие аффилированные с ним лица», — пояснили в ГКНБ.В целях реализации своих преступных намерений данная группа заручилась покровительством высокопоставленных должностных лиц государственных, правоохранительных и судебных органов путем передачи подкупа и передачи им недвижимого имущества, о чем следствием добыты соответствующие доказательства, пояснили в ведомстве.Кроме того, 5 февраля ГКНБ задержал руководителя ОсОО «СКД» — «К.А.В.», оказавшего непосредственное содействие отмеченной группе лиц в легализации части объектов недвижимости путем совершения фиктивных гражданско-правовых сделок.

Tazabek — Национальный банк внес изменения в Государственный классификатор платежного оборота. Об этом говорится в постановлении правления НБКР от 2 февраля 2022 года № 2022-П-14/6-2-(ПС) «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка КР«Об утверждении Государственного классификатора платежного оборота» от 30 ноября 2007 года № 51/4».В Госклассификаторе платежного оборота в таблице раздел «Платежи по доходам в государственный бюджет» изложен в следующей редакции: В таблице раздел «Платежи по расходам из государственного бюджета» изложен в следующей редакции:В таблице раздел «Активы и обязательства» изложить в следующей редакции: — в Приложении Б (справочное): раздел II «Классификация доходов» Указаний о порядке применения Классификации доходов, Экономической классификации расходов и Классификации операций с активами и обязательствами изложен в следующей редакции: «Раздел II «Классификация доходов Классификация доходов бюджетов Кыргызской Республики является группировкой доходных источников всех уровней бюджетов бюджетной системы Кыргызской Республики и основывается на законодательных и иных актах Кыргызской Республики, определяющих источники формирования доходов всех уровней бюджетов бюджетной системы.

Tazabek — «Почему мы боимся создавать компании в форме акционерного общества?» — спросил депутат Исхак Масалиев сегодня, 3 декабря, на заседании Жогорку Кенеша.По его словам, раньше государство владело 94% акциями АО «Кыргызтамекиси». Через несколько лет владельцами стали лица с частным капиталом».Поскольку страховые компании будут вступать в какие-то отношения с финансовыми институтами, обязательства появятся перед ними, пояснил депутат.«В случае неисполнения этих обязательств, эта компания может оказаться в руках нерадивых сотрудников.

Tazabek — На заседании Жогорку Кенеша сегодня, 3 февраля, депутаты рассмотрели законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов и судебной правовой реформы» во втором чтении.Проектом закона предлагается внести изменения в следующие нормативные правовые акты КР: Гражданский кодекс КР часть I и законы «Об организации страхования в КР», «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика опасных грузов», «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами», «Об обязательном страховании гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты», «О рынке ценных бумаг», «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств».Законопроект направлен на снижение рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования террористической деятельности в КР и приведение в соответствие с требованиями законодательства КР по предоставлению сведений о бенефициарных собственниках для их проверки на наличие или отсутствие в санкционных перечнях КР и Совета безопасности ООН в отношении лиц, причастных к террористической деятельности.В ходе обсуждения депутаты внесли ряд замечаний к данному законопроекту и приняли решение направить его вновь на рассмотрение профильного комитета Жогорку Кенеша.

Tazabek — Депутаты Жогорку Кенеша сегодня, 3 февраля, на очередном заседании рассматривают проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов и судебной правовой реформы» во втором чтении.Ряд из депутатов предложили Госфиннадзору дать более четкую роль государству в этом законопроекте.Глава Госфиннадзора Улан Сарбанов ответил, что учтет их предложения.«Ничего учесть вы не сможете, так как это уже второе чтение.

Tazabek — По закону об акционерных обществах, собственность там всегда только частная. Об этом сегодня, 3 февраля, сказала депутат Динара Ашимова [«Ыйман Нуру»] в ходе заседания Жогорку Кенеша.«Если даже государство выступит 100%-акционером, то форма собственности будет считаться частной. Поэтому я понимаю беспокойство своих коллег.

Tazabek — Депутаты Жогорку Кенеша сегодня, 3 февраля, на очередном заседании рассматривают проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов и судебной правовой реформы во втором чтении.Депутат Адахан Мадумаров [«Бутун Кыргызстан»] рассказал, что в законопроекте поставлены жесткие ограничения.«Статья звучит таким образом: «Страховые компании могут создаваться исключительно в виде акционерной формы, это значит, что в других формах запрещается.

Айбокс Банк первым в Украине получил лицензию на ведение деятельности в сфере игорного бизнеса. Об этом говорится в сообщении банка, передают Українські Новини. Так, 27 января Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) выдала Айбокс Банку лицензию на осуществление деятельности по предоставлению услуг в сфере азартных игр.

Результаты первого года функционирования легального рынка азартных игр продемонстрировали, что этот сектор является привлекательным для инвестиций. Более того, легализация сферы создала дополнительный экономический эффект, который эксперты оценивают более чем в 30 млрд гривен. Однако это далеко не предел.

Tazabek — Председатель Кабинета министров КР Акылбек Жапаров провел заседание Кабмина, сообщили 28 января в пресс-службе правительства.В ходе заседания члены кабмина одобрили проекты постановлений: «О Порядке рассмотрения жалоб инвесторов и их сопровождения», о халал-индустрии и «Об утверждении Порядка определения и применения минимального уровня контрольных цен».Также был одобрен проект закона «О внесении изменений в закон КР «О республиканском бюджете КР на 2022 год и прогнозе на 2023-2024 годы» и проект решения Кабмина «О ратификации Кредитного соглашения между Кыргызской Республикой и Европейским банком реконструкции и развития (проект «Бишкекские автобусы» Рамочной программы «Зеленые города 2, Окно 2»).Кроме того, был одобрен проект постановления Кабинета министров «О ратификации Соглашения об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза, подписанного 20 июля 2021 года в городе Москве».

Первые за почти полгода переговоры политических советников лидеров государств «нормандского формата» (Россия, Германия, Франция, Украина) дали старт консультациям внутри стран по вопросу минских соглашений. По итогам встречи замглавы кремлевской администрации Дмитрий Козак объявил, что через две недели советники вновь встретятся в Берлине, чтобы попытаться выйти на единое понимание соглашений, принятых для урегулирования конфликта в Донбассе.Отдельное внимание представитель Москвы уделил тому, что Киев запросил этот перерыв для обсуждения вопроса прямых переговоров с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, а также ответа на предложения ДНР и ЛНР по урегулированию противостояния, которые уже не раз были проигнорированы Украиной в рамках Трехсторонней контактной группы.Переговоры политических советников продолжались более восьми часов, по сути, завершившись лишь двумя заявлениями — приверженности необходимости соблюдения режима прекращения огня в Донбассе и договоренностью о новой встрече через две недели.

Фото: Руслан ПряниковАО «Отбасы банк» станет институтом развития и выйдет из системы гарантирования депозитов КФГД (Казахстанский фонд гарантирования депозитов). Об этом говорится в редакции проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам жилищной политики и обязательной жилищной накопительной системы».

Tazabek — Президент Садыр Жапаров вчера, 18 января, подписал новую редакцию Налогового кодекса.Ранее Налоговый кодекс был принят Жогорку Кенешем 22 декабря 2021 года.Пресс-служба президента распространила текст новой редакции Налогового кодекса:Налоговый кодекс Кыргызской Республики Принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 22 декабря 2021 года ОБЩАЯ ЧАСТЬ РАЗДЕЛ IОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Глава 1.

Реформа по легализации азартных игр уже за первый год показала существенные положительные результаты для государства. Благодаря деятельности КРАИЛ бюджет получил более 1,7 млрд грн доходов только от лицензионных платежей, были созданы тысячи новых рабочих мест и инвестированы миллионы долларов в национальную экономику.

В России запланировали повысить объем потребления природного газа, включая метан, в качестве моторного топлива. Для достижения этой цели Минэнерго совместно с регионами скорректируют показатели для городов — участников федерального проекта «Чистый воздух».Как уточнили в ведомстве, конкретные меры по увеличению потребления газомоторного топлива будут проработаны в кооперации с региональными властями.

Лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его вина не будет доказана и установлена обвинительным приговором суда. Именно поэтому Вахтанга Бочоришвили не был привлечен к ответственности после раскрытия схемы исчезновения крупной суммы средств по счетам Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев в интервью главному редактору издания «Новые лица» Лейле Саралаевой заявил, что поднимет зарплату медикам до тысячи долларов.По словам министра он за пять месяцев после своего назначения поднял зарплату медикам на 100%, в то время как за 10-15 лет она ни разу не поднималась.

Ukrainian Gambling Council продолжает развивать проекты в сфере социальной ответственности игорного бизнеса, а также реализации принципов ответственной игры. В рамках работы в данном направлении в конце декабря прошлого года мы запустили проект по предоставлению психологической помощи – Офис психологической поддержки игроков.

Казахстан активно ведет работы по подготовке к предстоящей в 2022 году взаимной оценке технического соответствия законодательства страны международным стандартам противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также эффективности национальной системы ПОД/ФТ в рамках Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

В 2022 году украинский парламент может проголосовать за принятие законопроекта о легализации медицинской марихуаны (каннабиса), который для обсуждения опубликовал Кабинет Министров. Об этом в интервью «Укринформу» заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

По состоянию на 1 июля 2021 года в России насчитывалось 686 граждан Афганистана, которым российские власти официально предоставили убежище: 252 из них получили статус беженца, когда как еще 434 человека получили свидетельство о временном убежище. Такую статистику приводит комитет «Гражданское содействие» со ссылкой на данные Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) и МВД России.Всего за первое полугодие 2021 года органы МВД дали российское гражданство 653 выходцам из Афганистана.Однако за последние десять лет статус беженца был предоставлен гражданам Афганистана менее, чем в 10% случаев — 225 раз в ответ на 2860 обращений.

Для кыргызстанцев уходящий 2021 год был без преувеличений годом различных голосований — приняли новую Конституцию, избрали президента, депутатов местных кенешей и новый состав парламента.Произошли и трагические события, такие как вооруженный конфликт между Кыргызстаном и Таджикистаном в Баткенской области.