Финансовый мониторинг: новости — страница 3

Злоумышленники звонят гражданам и предпринимателям, представляясь сотрудниками органов госдоходов. Под предлогом «отсутствия налоговой отчётности» (в частности, формы 270) они пугают «штрафами» или «блокировкой банковских счетов», требуя срочно «уладить вопрос».Кроме того, мошенники рассылают сообщения через мессенджеры — в том числе WhatsApp — якобы от имени руководства Комитета государственных доходов или его подразделений.

По информации КГД, злоумышленники, представляясь их сотрудниками, звонят и сообщают о якобы отсутствии налоговой отчётности (форма 270) и угрожают штрафами или закрытием банковских счетов за непредставление отчётности.Мошенники также рассылают через WhatsApp от имени руководства КГД или его структурных подразделений сообщения о включении субъектов бизнеса в перечни по финансовому мониторингу, проверкам или другим формам контроля.«Указанные сообщения являются проявлением мошеннических действий, цель которых введение в заблуждение налогоплательщиков, дестабилизацию их работы и, в отдельных случаях, вымогательство», – сообщили в КГД.В Комитете государственных доходов заявили, что официальное информирование налогоплательщиков они осуществляют исключительно через следующие каналы:«Сообщения, поступающие с неизвестных номеров, с угрозами проверок, включения в списки по финансовому мониторингу, а также с просьбами связаться с «представителями комитета», решить вопрос по не сдаче декларации или оказать «помощь», чтобы избежать ареста банковских счетов следует расценивать как попытку мошенничества», – предупредили в КГД.Там также отметили, что сотрудники органов государственных доходов не запрашивают коды, ЭЦП и личные данные.

Департаментом АФМ по Восточно-Казахстанской области проводится расследование в отношении бывшего руководства КГП на ПХВ «Таза Өскемен» по факту хищения бюджетных средств, выделенных на содержание городских автомобильных дорог, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.В числе подозреваемых – бывший директор и его заместитель, а также индивидуальный предприниматель.

В Актобе вынесли приговор в отношении организаторов и участников преступной группы, занимавшейся незаконным игорным бизнесом посредством мобильного приложения «bingo37.pro2 и легализацией преступных доходов, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.Денежные ставки от участников принимались операторами через банковский перевод, после чего их регистрировали на платформе, предоставляя логин, пароль и ссылку для доступа к играм.«Ежедневно от деятельности незаконного онлайн-казино поступали денежные средства в сумме от 150 000 тенге до 200 000 тенге.В целях отмывания преступных доходов злоумышленники привлекали дроперов, через банковские карты которых обналичивали денежные средства.Необходимо отметить, что один из организаторов ранее привлекался за аналогичное преступление в 2020 году, однако, несмотря на это, продолжил незаконную деятельность», – отметили в пресс-службе АФМ РК.Приговором суда девяти виновным назначено наказание в виде лишения свободы от двух до девяти лет лишения свободы.

Департаментом АФМ по ВКО совместно с ДКНБ пресечен факт самовольного пользования недрами и незаконной добычи драгоценных металлов на участке «Кенкарын» Самарского района, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.В нарушение законодательства в области недропользования и охраны окружающей среды, не имея лицензии, подозреваемые, самовольно на протяжении двух лет осуществляли незаконную добычу золота с самовольным изменением русла реки «Құлынжон».В результате экологический ущерб, причиненный незаконной деятельностью, превысил 82 миллиона тенге.«В ходе осмотра участка изъяты тяжелая специальная техника (погрузчик, самосвал, экскаватор), а также промышленное оборудование.

Департаментом АФМ по Восточно-Казахстанской области проводится досудебное расследование в отношении руководства ТОО «QazConstructions» по факту хищения бюджетных средств, выделенных на строительство 11 социальных объектов в семи районах Восточно-Казахстанской области и области Абай, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.В числе подозреваемых – бывший заместитель директора ТОО, являющийся депутатом маслихата Курчумского района.Реализация указанных проектов должна была улучшить качество жизни населения и создать условия для полноценного досуга граждан.Однако в результате преступных действий не введены в эксплуатацию четыре физкультурно-оздоровительных комплекса, а также водопроводные сети, предназначенные для обеспечения водой семи сел, где проживают свыше 20 тысяч человек.«Общая сумма хищения составляет более двух миллиардов тенге, которые обналичены через аффилированные предприятия.На преступные доходы приобретены квартиры в элитных жилищных комплексах Астаны, автомашины Lamborghini Urus, Cadilac Escalade, Mersedes и редкие породы лошадей, на которые с санкции суда наложен арест.

Организаторы финансовой пирамиды под названием Imrat Group представлялись «международной инвестиционной компанией», якобы зарегистрированной в Канаде, Гонконге и Великобритании, и обещали гражданам «высокую доходность» — от 0,5% до 1,5% в день.Чтобы участвовать в схеме, гражданам предлагалось пройти регистрацию по реферальной ссылке, внести вклад от 20 до 10 000 долларов в криптовалюте USDT и ожидать ежедневных выплат.Для придания видимости легальности подозреваемые арендовали офисы, проводили презентации и конференции, активно продвигали проект в соцсетях.

В Уральске сотрудники Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) выявили группу лиц, занимавшихся «обналичкой» и фиктивным документооборотом.По данным ведомства, схема действовала с 2022 по 2025 годы. Её организатором оказался житель Уральска, ранее судимый за аналогичное преступление. Освободившись, он не встал на путь исправления и продолжил преступную деятельность, вовлекая в неё подконтрольных лиц, в том числе людей, ведущих асоциальный образ жизни.Следствие установило, что участники группы зарегистрировали 17 фиктивных предприятий, через которые оформлялись счета-фактуры на несуществующие работы и услуги.

Агентством РК по финансовому мониторингу ведется системная работа по пресечению незаконной деятельности криптообмеников, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.Ликвидировано 130 теневых площадок. Они используются преступниками для отмывания доходов, полученных от интернет-мошенничества и наркоторговли.Проведенными финансовыми расследованиями арестовано 16,7 миллиона USDT.Владельцы «наркошопов» и кибермошенники перечисляют либо деньги на банковские счета, либо в криптовалюте на кошельки обменника.

Департаментом АФМ по Акмолинской области при координации прокуратуры окончено расследование в отношении руководителей структурного подразделения финансовой пирамиды «S-Group» в Кокшетау, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.Под предлогом инвестиций в производство и дистрибуцию медицинского каннабиса «S-Pharmaceutical» и другие проекты организаторы обещали вкладчикам гарантированный доход в размере 5% от суммы взноса за каждого нового привлеченного участника.

По сравнению с показателями августа речь идет о росте в 5,8 и в 7 раз соответственно. И дело не в низкой базе — по отношению к среднемесячным значениям за предыдущие 12 месяцев получается даже более внушительный рост в 7,9 и 9,3 раза.Напомним, казахстанцы больше не смогут тратить деньги из ЕНПФ на лечение зубов.

Департаментом АФМ по ВКО продолжается расследование по факту незаконной добычи драгоценных металлов и самовольного пользования недрами в долине реки Шыбынды в Уланском районе, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.В ходе следствия установлено, что одним из заместителей директора филиала НАО «Правительство для граждан», действуя в группе с иными лицами, организовали незаконную разработку месторождения, для чего зарегистрировали и использовали подконтрольное им ТОО «EastGoldStone».Как ранее сообщалось, добыча велась в течение двух лет без лицензии, с применением тяжелой спецтехники и вмешательством в природное русло реки.В результате экологический ущерб, причиненный незаконной деятельностью ТОО, превысил 300 миллионов тенге.«В ходе обыска изъято 6,7 килограммов золота стоимостью 382 миллиона тенге, а также 10 миллионов тенге и 56 тысяч долларов США наличными, на которые с санкции суда наложен арест.Подозреваемые помещены под стражу сроком на два месяца.

«Министерствам национальной экономики и финансов обеспечить разработку ежегодного расширенного аналитического доклада об эффективности мер по противодействию теневой экономики с выработкой конкретных предложений», — сказал Бектенов.Также для обеспечения прозрачности регистрации и перерегистрации юридических лиц Олжас Бектенов поручил Министерствам юстиции, финансов, искусственного интеллекта совместно с Агентством по финансовому мониторингу до 25 ноября текущего года завершить внедрение автоматической системы управления рисками.Кроме того, для повышения точности аналитики и качества администрирования необходимо усилить информационное взаимодействие между государственными органами и финансовыми организациями.

О доступных медицинских направлениях, передает vera.kz со ссылкой на kz.kursiv.mediaГлава Министерства здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова заявила, что ведомство не собирается вводить новые ограничения на использование пенсионных излишков для медицинского лечения. Единственное исключение касается стоматологических услуг.

Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Кайрат Бижанов на заседании правительства рассказал о новых вызовов в цифровом пространстве, передает Arnapress.kz со ссылкой на Telegram-канал UKIMET.В частности, по его словам, отечественные блогеры с широкой аудиторией подписчиков, в погоне за легкими деньгами, активно рекламируют и вовлекают граждан в онлайн-азартные игры.«Установлено 37 таких лиц, 18 уже привлечено к адмответственности.

Tazabek — Развитие виртуальных активов стало важной тенденцией финансовой системы в Кыргызстане, считает экономист Нургуль Акимова.По ее мнению,широкое распространение криптовалют и сопутствующих сервисов, с одной стороны, способствует росту инновационной экономики, а с другой — формирует новые угрозы в сфере отмывания доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма.Анализ, проведённый Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), демонстрирует, что ВА наиболее часто используются в схемах мошенничества, незаконного оборота наркотиков, финансовых пирамидах и незаконном предпринимательстве.Кроме того, зафиксированы случаи их применения для финансирования террористических структур.

Департаментом АФМ по Алматы проводится расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Амир Капитал», передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.Позиционируя себя как международный инвестиционный фонд, компания «Амир Капитал» в течение трех лет активно привлекала средства граждан Казахстана, Беларуси, России и Кыргызстана под предлогом получения дохода в размере 5-10% от торговли криптовалютой, майнинга и вложений в различные проекты.«Регистрация вкладчиков происходила по реферальной ссылке через сайт компании.

Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан предупреждает граждан о новых схемах мошенничества, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.Злоумышленники по месту работы граждан – зачастую в средних и высших учебных заведениях, а также на государственных предприятиях – распространяют письменные оповещения о проводимых проверках, призывают к сотрудничеству и предоставлению документов.Для убедительности письма составляются на поддельных бланках с логотипом АФМ и скрепляются фальшивой печатью.Затем мошенники звонят, представляясь сотрудниками АФМ, и выманивают сведения о банковских счетах.«Также выявлены случаи получения сообщений через мессенджеры от лжесотрудников АФМ, которые сообщают о наличии гражданина в списке проверяемых субъектов в целях вымогательства денежных средств.В обращениях граждан регулярно упоминаются одни и те же фамилии: Мыктыбаев, Хамзин, Жалимов, Жалимбетов», – добавили в пресс-службе АФМ РК.В ведомстве официально заявили, что Агентство по финансовому мониторингу:«Призываем граждан быть бдительными, не поддаваться на провокации и уловки мошенников.

При координации органов прокуратуры Агентством по финмониторингу в Атырауской области проводятся масштабные следственно-оперативные мероприятия, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.Так, изобличена деятельность пяти преступных групп, которые путем оформления фиктивных документов осуществляли содействие в изъятии пенсионных накоплений из АО «Единый накопительный пенсионный фонд».Для этого организаторы схем использовали более 30 стоматологических клиник, якобы расположенных в городах Атырау, Астана, Алматы, Шымкент, Актау и других регионах страны.На самом деле данные медорганизации существовали лишь на бумаге, услуги гражданам они не оказывали.У них отсутствовали помещения, оборудование и квалифицированные сотрудники.

В Атырауской области идут крупные следственно-оперативные мероприятия: Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) сообщило о разоблачении схем вывода пенсионных накоплений из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ).По данным ведомства, выявлена деятельность пяти преступных групп, которые с помощью поддельных медицинских документов помогали казахстанцам снимать пенсионные деньги.

Департаментом АФМ по области Абай окончено расследование по факту хищения бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы по развитию детского творчества через платформу «Damu Bala», передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.Следствием установлено, что директор ТОО «SAMGAU өнер&спорт мектебі», используя программу подушевого финансирования творческих кружков и спортивных секций, предоставлял недостоверные сведения о занятиях с детьми.На основании ежемесячных отчетов о посещаемости, содержащих заведомо ложные данные, уполномоченным органом производилось государственное финансирование якобы действующих кружков.«В представленной отчетности фигурировали дети, которые фактически не посещали занятия, а некоторые из них и вовсе не были осведомлены о своем «участии» в программе.Так, например, один из детей числился участником кружка живописи в области Абай несмотря на то, что постоянно проживает в Алматинской области и не состоит ни в одном кружке», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Ущерб государству в размере 23 миллионов тенге полностью возмещен подозреваемым в ходе следствия.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу, в ходе спецоперации с применением метода контролируемой поставки установлен и изобличен гражданин, организовавший наркоканал из Таиланда. «С целью сокрытия своей причастности к преступлению злоумышленник привлек несовершеннолетнего знакомого в качестве дропа, оформив на него получение почтовой посылки через АО «Казпочта».При личном обыске у него изъято 1,3 кг наркотического средства каннабис WAX», — рассказали в ведомстве.Следствием также установлено, что подозреваемый распространял наркотики на территории Караганды с использованием тайников-закладок через мессенджер Telegram.Подозреваемый помещен под стражу сроком на 2 месяца.

Департаментом АФМ по области Жетісу проводится расследование по факту хищения бюджетных средств при строительстве жилых домов, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.В 2021 году между заказчиком и подрядной организацией заключены договоры на строительство двух многоэтажных жилых домов на общую сумму 1,7 миллиарда тенге.Несмотря на наличие подписанных актов выполненных работ, часть строительно-монтажных работ фактически не была выполнена.

Ситуацию на рынке горюче-смазочных материалов обсудили в Правительстве Казахстана, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.Как сообщили в пресс-службе, совещание провел первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр. В нем приняли участие вице-министры энергетики Алибек Жамауов, финансов – Ержан Биржанов, заместитель министра внутренних дел – Игорь Лепеха, заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу – Кайрат Бижанов, а также представители пограничной службы Комитета национальной безопасности.В сообщении пресс-службы уточняется, что на повестке были вопросы обеспечения стабильных поставок ГСМ на внутренний рынок и усиление контроля за оборотом нефтепродуктов в приграничных областях.По информации Министерства энергетики, текущая ситуация на рынке остается стабильной, сформирован необходимый запас топлива.По итогам совещания, как сообщили в ведомстве, Роман Скляр поручил государственным органам разработать детальный план по предотвращению незаконного перетока нефтепродуктов и усилить контроль на государственной границе, в том числе с использованием механизмов мониторинга движения грузов и потребления топлива в регионах.Первый вице-премьер отметил, что главная задача государства – полное обеспечение внутренних потребностей.

Кинологический центр Агентства по финансовому мониторингу РК занял первое место на международных соревнованиях по многоборью среди таможенных служб стран СНГ, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу агентства.В сообщении ведомства отмечается, что состязания проходили в Бишкеке и собрали команды из России, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана, Армении и Беларуси.По данным пресс-службы, служебно-розыскные собаки демонстрировали навыки поиска наркотических веществ.

В Восточно-Казахстанской области пресечена незаконная деятельность по добыче драгоценных металлов, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.По информации ведомства, совместно с прокуратурой и ДКНБ был установлен факт самовольного пользования недрами ТОО «EastGoldStone» в долине реки Шыбынды Уланского района.

Оборот наркошопов составил более 25 млрд тенге, сообщает vera.kz со ссылкой на агентство по финансовому мониторингу РК.В Казахстане раскрыта деятельность 50 наркошопов с оборотом свыше 25 млрд тенге. Материалы с полной детализацией по транзакциям переданы в МВД, КНБ и прокуратуру. Одновременно идентифицировано почти 40 тысяч покупателей наркотиков через онлайн магазины.

Блокировка банковского счета – ситуация, с которой может столкнуться клиент банка. «Причины блокировки могут быть разными: от технических сбоев до подозрений в нарушении законодательства», — пресс-служба АРРФР.Возможные причины блокировки счета: — подозрение на мошеннические или необычные операции (например, крупные или частые переводы, особенно из-за границы); — блокировка по запросу государственных органов (налоговая служба, судебные исполнители, органы финансового мониторинга); — технический сбой или ошибка в системе банка; — ввод неправильного ПИН-кода; — истечение срока действия карты; — наличие задолженности по налогам, алиментам, кредитам и другим обязательствам; — жалоба на возможное использование счета в мошеннических целях.Что делать, если счет заблокирован? — Если вы обнаружили, что доступ к счету ограничен, в первую очередь проверьте уведомления в мобильном приложении банка – возможно, причина указана там. — Свяжитесь с банком через колл-центр или обратитесь в ближайшее отделение для получения подробной информации.

Возглавит штаб Премьер-министр. Его заместителями назначены заместитель Премьер-министра и министр внутренних дел.Среди ключевых задач штаба — координация работы госорганов в сфере борьбы с наркоманией и наркобизнесом, разработка эффективных профилактических мер, а также совершенствование системы профилактики, лечения и реабилитации наркозависимых.В состав штаба вошли представители Генеральной прокуратуры, КНБ, Агентства по финансовому мониторингу, Нацбанка, Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, а также руководители ряда профильных министерств.Распоряжением Премьер-министра также предусмотрено создание региональных штабов в областях и городах республиканского значения — Астане, Алматы и Шымкенте.

В перечень добавили: День ремесленников Казахстана – 7 июля;День работников сферы естественных монополий – 9 июля;День работника санитарно-эпидемиологической службы – 15 сентября;День работника сферы общественного питания – 20 октября;День предпринимателей Казахстана – 29 октября.Также изменилась дата празднования Дня энергетика с третьего воскресенья декабря на 22 декабря.Помимо этого, как и ранее, в перечень профессиональных праздников входят:День Национальной гвардии РК – 10 январяДень органов по финансовому мониторингу – 28 январяДень работников гражданской авиации РК – 1 февраляДень землеустройства, геодезии и картографии – вторая суббота мартаДень работников в сфере оказания государственных услуг – 7 апреляДень геолога – первое воскресенье апреляДень работников науки – 12 апреляДень работников сферы жилищно-коммунального хозяйства – 16 апреляДень Службы государственной охраны РК – 21 апреляДень работников связи – 17 маяДень работников метрологии – 20 маяДень работников культуры и искусства – 21 маяДень работников химической промышленности – последнее воскресенье маяДень эколога – 5 июняДень работников антимонопольного органа – 7 июняДень военнослужащего и сотрудника подразделений специального назначения государственных органов – 9 июняДень работников легкой промышленности – второе воскресенье июняДень животноводов – второе воскресенье июняДень медицинского работника – третье воскресенье июняДень полиции – 23 июняДень государственного служащего – 23 июняДень судьи и работника суда – 24 июняДень работников средств массовой информации – 28 июняДень дипломатической службы – 2 июляДень работников водного хозяйства – 9 июляДень ветеринарного работника – 10 июляДень органов национальной безопасности РК – 13 июляДень нотариата – 14 июляДень работников морского и речного транспорта – первое воскресенье июляДень работников рыбного хозяйства – второе воскресенье июляДень металлурга – третье воскресенье июляДень работников торговли – четвертое воскресенье июляДень работников железнодорожного транспорта – первое воскресенье августаДень строителя – второе воскресенье августаДень пограничника – 18 августаДень шахтера – последнее воскресенье августаДень работника охотничьего хозяйства – первая суббота сентябряДень работников нефтегазового комплекса – первое воскресенье сентябряДень работников в сфере контрольно-измерительных приборов и автоматики – второе воскресенье сентябряДень работников атомной отрасли – 28 сентябряДень работников органов юстиции – 30 сентябряДень машиностроителя – последнее воскресенье сентябряДень работников высшего образования РК – 1 октябряДень работников технического и профессионального, послесреднего образования РК – 2 октябряДень учителя – 5 октябряДень работников оборонной промышленности – 6 октябряДень профессиональных союзов Казахстана – 10 октябряДень работников стандартизации – 14 октябряДень спасателя – 19 октябряДень работника лесного хозяйства – третье воскресенье октябряДень библиотекаря – 24 октябряДень работников системы социальной защиты – последнее воскресенье октябряДень работников автомобильного транспорта – последнее воскресенье октябряДень работников автодорожной отрасли – последнее воскресенье октябряДень работников охранных организаций – 29 октябряДень внешней разведки – 5 ноябряДень статистика – 8 ноябряДень работников цифровизации и информационных технологий – 10 ноябряДень работников сферы бухгалтерского учета и аудита – 10 ноябряДень работников финансовой системы РК – 15 ноябряДень буровика – третья суббота ноябряДень работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности – третье воскресенье ноябряДень органов антикоррупционной службы – 18 ноябряДень адвокатуры – 5 декабряДень прокуратуры – 6 декабряДень работников уголовно-исполнительной системы – 13 декабряДень Государственной фельдъегерской службы РК – 20 декабряДень архивиста – 22 декабряПриказ вводится в действие с 17 августа.