Финансовый мониторинг: новости — страница 3

В Атырауской области идут крупные следственно-оперативные мероприятия: Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) сообщило о разоблачении схем вывода пенсионных накоплений из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ).По данным ведомства, выявлена деятельность пяти преступных групп, которые с помощью поддельных медицинских документов помогали казахстанцам снимать пенсионные деньги.

Департаментом АФМ по области Абай окончено расследование по факту хищения бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы по развитию детского творчества через платформу «Damu Bala», передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.Следствием установлено, что директор ТОО «SAMGAU өнер&спорт мектебі», используя программу подушевого финансирования творческих кружков и спортивных секций, предоставлял недостоверные сведения о занятиях с детьми.На основании ежемесячных отчетов о посещаемости, содержащих заведомо ложные данные, уполномоченным органом производилось государственное финансирование якобы действующих кружков.«В представленной отчетности фигурировали дети, которые фактически не посещали занятия, а некоторые из них и вовсе не были осведомлены о своем «участии» в программе.Так, например, один из детей числился участником кружка живописи в области Абай несмотря на то, что постоянно проживает в Алматинской области и не состоит ни в одном кружке», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Ущерб государству в размере 23 миллионов тенге полностью возмещен подозреваемым в ходе следствия.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу, в ходе спецоперации с применением метода контролируемой поставки установлен и изобличен гражданин, организовавший наркоканал из Таиланда. «С целью сокрытия своей причастности к преступлению злоумышленник привлек несовершеннолетнего знакомого в качестве дропа, оформив на него получение почтовой посылки через АО «Казпочта».При личном обыске у него изъято 1,3 кг наркотического средства каннабис WAX», — рассказали в ведомстве.Следствием также установлено, что подозреваемый распространял наркотики на территории Караганды с использованием тайников-закладок через мессенджер Telegram.Подозреваемый помещен под стражу сроком на 2 месяца.

Департаментом АФМ по области Жетісу проводится расследование по факту хищения бюджетных средств при строительстве жилых домов, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.В 2021 году между заказчиком и подрядной организацией заключены договоры на строительство двух многоэтажных жилых домов на общую сумму 1,7 миллиарда тенге.Несмотря на наличие подписанных актов выполненных работ, часть строительно-монтажных работ фактически не была выполнена.

Ситуацию на рынке горюче-смазочных материалов обсудили в Правительстве Казахстана, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.Как сообщили в пресс-службе, совещание провел первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр. В нем приняли участие вице-министры энергетики Алибек Жамауов, финансов – Ержан Биржанов, заместитель министра внутренних дел – Игорь Лепеха, заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу – Кайрат Бижанов, а также представители пограничной службы Комитета национальной безопасности.В сообщении пресс-службы уточняется, что на повестке были вопросы обеспечения стабильных поставок ГСМ на внутренний рынок и усиление контроля за оборотом нефтепродуктов в приграничных областях.По информации Министерства энергетики, текущая ситуация на рынке остается стабильной, сформирован необходимый запас топлива.По итогам совещания, как сообщили в ведомстве, Роман Скляр поручил государственным органам разработать детальный план по предотвращению незаконного перетока нефтепродуктов и усилить контроль на государственной границе, в том числе с использованием механизмов мониторинга движения грузов и потребления топлива в регионах.Первый вице-премьер отметил, что главная задача государства – полное обеспечение внутренних потребностей.

Кинологический центр Агентства по финансовому мониторингу РК занял первое место на международных соревнованиях по многоборью среди таможенных служб стран СНГ, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу агентства.В сообщении ведомства отмечается, что состязания проходили в Бишкеке и собрали команды из России, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана, Армении и Беларуси.По данным пресс-службы, служебно-розыскные собаки демонстрировали навыки поиска наркотических веществ.

В Восточно-Казахстанской области пресечена незаконная деятельность по добыче драгоценных металлов, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.По информации ведомства, совместно с прокуратурой и ДКНБ был установлен факт самовольного пользования недрами ТОО «EastGoldStone» в долине реки Шыбынды Уланского района.

Оборот наркошопов составил более 25 млрд тенге, сообщает vera.kz со ссылкой на агентство по финансовому мониторингу РК.В Казахстане раскрыта деятельность 50 наркошопов с оборотом свыше 25 млрд тенге. Материалы с полной детализацией по транзакциям переданы в МВД, КНБ и прокуратуру. Одновременно идентифицировано почти 40 тысяч покупателей наркотиков через онлайн магазины.

Блокировка банковского счета – ситуация, с которой может столкнуться клиент банка. «Причины блокировки могут быть разными: от технических сбоев до подозрений в нарушении законодательства», — пресс-служба АРРФР.Возможные причины блокировки счета: — подозрение на мошеннические или необычные операции (например, крупные или частые переводы, особенно из-за границы); — блокировка по запросу государственных органов (налоговая служба, судебные исполнители, органы финансового мониторинга); — технический сбой или ошибка в системе банка; — ввод неправильного ПИН-кода; — истечение срока действия карты; — наличие задолженности по налогам, алиментам, кредитам и другим обязательствам; — жалоба на возможное использование счета в мошеннических целях.Что делать, если счет заблокирован? — Если вы обнаружили, что доступ к счету ограничен, в первую очередь проверьте уведомления в мобильном приложении банка – возможно, причина указана там. — Свяжитесь с банком через колл-центр или обратитесь в ближайшее отделение для получения подробной информации.

Возглавит штаб Премьер-министр. Его заместителями назначены заместитель Премьер-министра и министр внутренних дел.Среди ключевых задач штаба — координация работы госорганов в сфере борьбы с наркоманией и наркобизнесом, разработка эффективных профилактических мер, а также совершенствование системы профилактики, лечения и реабилитации наркозависимых.В состав штаба вошли представители Генеральной прокуратуры, КНБ, Агентства по финансовому мониторингу, Нацбанка, Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, а также руководители ряда профильных министерств.Распоряжением Премьер-министра также предусмотрено создание региональных штабов в областях и городах республиканского значения — Астане, Алматы и Шымкенте.

В перечень добавили: День ремесленников Казахстана – 7 июля;День работников сферы естественных монополий – 9 июля;День работника санитарно-эпидемиологической службы – 15 сентября;День работника сферы общественного питания – 20 октября;День предпринимателей Казахстана – 29 октября.Также изменилась дата празднования Дня энергетика с третьего воскресенья декабря на 22 декабря.Помимо этого, как и ранее, в перечень профессиональных праздников входят:День Национальной гвардии РК – 10 январяДень органов по финансовому мониторингу – 28 январяДень работников гражданской авиации РК – 1 февраляДень землеустройства, геодезии и картографии – вторая суббота мартаДень работников в сфере оказания государственных услуг – 7 апреляДень геолога – первое воскресенье апреляДень работников науки – 12 апреляДень работников сферы жилищно-коммунального хозяйства – 16 апреляДень Службы государственной охраны РК – 21 апреляДень работников связи – 17 маяДень работников метрологии – 20 маяДень работников культуры и искусства – 21 маяДень работников химической промышленности – последнее воскресенье маяДень эколога – 5 июняДень работников антимонопольного органа – 7 июняДень военнослужащего и сотрудника подразделений специального назначения государственных органов – 9 июняДень работников легкой промышленности – второе воскресенье июняДень животноводов – второе воскресенье июняДень медицинского работника – третье воскресенье июняДень полиции – 23 июняДень государственного служащего – 23 июняДень судьи и работника суда – 24 июняДень работников средств массовой информации – 28 июняДень дипломатической службы – 2 июляДень работников водного хозяйства – 9 июляДень ветеринарного работника – 10 июляДень органов национальной безопасности РК – 13 июляДень нотариата – 14 июляДень работников морского и речного транспорта – первое воскресенье июляДень работников рыбного хозяйства – второе воскресенье июляДень металлурга – третье воскресенье июляДень работников торговли – четвертое воскресенье июляДень работников железнодорожного транспорта – первое воскресенье августаДень строителя – второе воскресенье августаДень пограничника – 18 августаДень шахтера – последнее воскресенье августаДень работника охотничьего хозяйства – первая суббота сентябряДень работников нефтегазового комплекса – первое воскресенье сентябряДень работников в сфере контрольно-измерительных приборов и автоматики – второе воскресенье сентябряДень работников атомной отрасли – 28 сентябряДень работников органов юстиции – 30 сентябряДень машиностроителя – последнее воскресенье сентябряДень работников высшего образования РК – 1 октябряДень работников технического и профессионального, послесреднего образования РК – 2 октябряДень учителя – 5 октябряДень работников оборонной промышленности – 6 октябряДень профессиональных союзов Казахстана – 10 октябряДень работников стандартизации – 14 октябряДень спасателя – 19 октябряДень работника лесного хозяйства – третье воскресенье октябряДень библиотекаря – 24 октябряДень работников системы социальной защиты – последнее воскресенье октябряДень работников автомобильного транспорта – последнее воскресенье октябряДень работников автодорожной отрасли – последнее воскресенье октябряДень работников охранных организаций – 29 октябряДень внешней разведки – 5 ноябряДень статистика – 8 ноябряДень работников цифровизации и информационных технологий – 10 ноябряДень работников сферы бухгалтерского учета и аудита – 10 ноябряДень работников финансовой системы РК – 15 ноябряДень буровика – третья суббота ноябряДень работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности – третье воскресенье ноябряДень органов антикоррупционной службы – 18 ноябряДень адвокатуры – 5 декабряДень прокуратуры – 6 декабряДень работников уголовно-исполнительной системы – 13 декабряДень Государственной фельдъегерской службы РК – 20 декабряДень архивиста – 22 декабряПриказ вводится в действие с 17 августа.

В совещании приняли участие представители Национального банка, Министерства туризма и спорта, а также иных заинтересованных государственных органов.Обсуждены актуальные угрозы, вызванные масштабным распространением нелегальных азартных игр в интернете, и выработаны совместные подходы к повышению эффективности противодействия.По итогам соответствующим государственным органам поручено принять дополнительные меры в части цифрового контроля, финансового мониторинга и блокировки противоправной деятельности.В текущем году наблюдается снижение фактов организации незаконного игорного бизнеса на 22,2% (с 45 до 32).Выявлено и заблокировано свыше 50 банковских счетов, предназначенных для пополнения онлайн-казино.Продолжается активная работа по ограничению доступа к запрещенным интернет-ресурсам.При этом данные преступления продолжают представлять угрозу и требуют системных мер реагирования.Генеральная прокуратура предупреждает об уголовной ответственности за организацию незаконного игорного бизнеса по статье 307 Уголовного кодекса, предусматривающей наказание в виде лишения свободы до семи лет с конфискацией имущества.

Департаментом АФМ по Алматинской области окончено расследование по факту хищения денежных средств АО «Алматыгазсервис-Холдинг», обеспечивающего поставку природного газа в регионе, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.Сотрудники компании, осуществляя учет показаний счетчиков и сбор наличных от потребителей, передавали собранные средства материально-ответственным лицам.

При координации прокуратуры в результате совместной операции департамента АФМ по Туркестанской области и ДКНБ, а также при содействии правоохранительных органов Узбекистана пресечена деятельность международной преступной группы, организовавшей контрабанду нефтепродуктов через подземный туннель, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.На приграничной территории между Казахстаном и Узбекистаном группа лиц проложила подземный туннель длиной 450 метров.Незаконная деятельность осуществлялась в течение двух месяцев.

В совещании приняли участие представители Министерства сельского хозяйства РК, Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, Агентства по финансовому мониторингу РК, Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК, Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК, Пограничной службы КНБ РК и Союза птицеводов Казахстана.Поводом для совещания стали обращения от Союза птицеводов, в которых сообщается о случаях незаконного ввоза импортных яиц, свободно реализуемых в торговых точках без должного государственного контроля.

Крупную партию запрещённой продукции задержали на границе с Россией в Актюбинской области, передаёт Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.На пункте пропуска «Жайсан-автомобильный» сотрудники департамента АФМ по Актюбинской области совместно с Пограничной службой пресекли попытку незаконного ввоза крупной партии запрещённой продукции.Как уточнили в пресс-службе, были задержаны два грузовых транспортных средства, следовавших с территории Российской Федерации.

Пора перестать думать, что информационная безопасность — это дело айтишников. Это дело всех. TAJ.REPORT разбирался вместе с экспертами в том, как в Казахстане обстоят дела с безопасностью персональных данных, где самые уязвимые точки и как можно скрыть цифровой след.Из цифровой трансформации — в цифровой тоталитаризмПроблема утечки персональных данных в Казахстане становится все острее.

Сейчас Единая система учёта ставок (ЕСУ) уже блокирует несовершеннолетних при попытке зарегистрироваться, но в будущем планируется усилить превентивные меры.«Если мы фиксируем попытку несовершеннолетнего зарегистрироваться в аккаунте, не исключено, что в дальнейшем такой функционал будет добавлен. Сигнал родителям может направляться в мессенджер: «Ваш сын пытался зарегистрироваться».

Следствие не нашло подтверждений заявлению подследственной Перизат Кайрат о получении телесных повреждений в следственном изоляторе, передает bes.media. По её словам, 9 июня сотрудник учреждения якобы силой захлопнул дверь камеры, зажав её в дверном проёме. Дело передано в департамент полиции Астаны.

В ходе рейдов и оперативных мероприятий изъято более 200 игровых автоматов, а также заблокировано свыше 11 тысяч онлайн-ссылок на нелегальные казино и игровые сайты.В АФМ отмечают, что лудомания приводит не только к финансовым потерям граждан, но и порождает серьёзные социальные проблемы. Незаконные азартные игры нередко становятся причиной долгов, семейных конфликтов и даже преступлений.В ведомстве подчеркивают: каждый участник нелегальных игр или организатор становится частью преступной схемы.«Не молчите — сообщайте о таких фактах.

Департаментом АФМ по Алматы начато досудебное расследование в отношении должностных лиц АО «Центр развития трудовых ресурсов» и ТОО «Первое кредитное бюро» по подозрению в получении и даче взятки в крупном размере, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентство РК по финансовому мониторингу.Установлено, что руководство ТОО «Первое кредитное бюро» на системной основе передавало незаконные вознаграждения в адрес руководства АО «Центр развития трудовых ресурсов» за лоббирование интересов при оказании информационных услуг, необходимых для обработки запросов финансовых организаций.

По данным регулятора, мошенники активно маскируют пирамиды под инвестиционные проекты, или финансовые центры. Основной упор делается на агрессивную рекламу через мессенджеры, соцсети и онлайн-презентации. Гражданам обещают быструю доходность, многократно превышающую рыночные ставки, однако реальных инвестиционных механизмов за этим не стоит.Как распознать ловушку?В АРРФР напомнили о характерных признаках пирамид: — Нереалистично высокая доходность. — Обязательное привлечение новых участников для выплаты прибыли старым вкладчикам. — Отсутствие лицензии на финансовую деятельность. — Сбор денег наличными или через неофициальные каналы. — Манипуляции и давление через мессенджеры: обещания бонусов, подарков, «уникальных шансов».Особую опасность представляют схемы, где первоначальные вложения минимальны — это создаёт иллюзию доступности и безопасности.

В Западно-Казахстанской области раскрыта масштабная схема по незаконной выдаче микрозаймов: как сообщает Агентство по финансовому мониторингу, группа лиц без лицензии выдавала займы под брендом «Быстрые деньги» в Уральске. За пять лет через сеть филиалов они заключили с жителями города договоров более чем на 1,5 млрд тенге.Формально деньги выдавались как займы, а проценты за пользование ими маскировались под «консультационные услуги», которые якобы оказывало связанное с организаторами ТОО.

Столичным департаментом АФМ проводится расследование в отношении должностных лиц КГУ «Международная школа 81 Astana English School» акимата Астаны по факту хищения бюджетных денежных средств, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.Совместно с сотрудниками ДКНБ Астаны установлено, что бывший директор и главный бухгалтер похитили более 900 миллионов тенге.«Часть этой суммы получена наличными от родителей в качестве оплаты за обучение в нулевых классах и посещение летнего лагеря, однако данные средства не поступили на счета учреждения, а были похищены.Кроме того, около 16 миллионов тенге переведены на счета «мертвых душ», фактически не работавших в организации.

Пресс-служба АФМ РК, 27 июняАгентством по финансовому мониторингу в государственную собственность возвращены 100% акций АО «Таразэнергоцентр«По результатам расследования установлено, что обвиняемые создали организованную преступную группу с целью получения незаконного монопольно высокого дохода, совершили хищение 4,3 млрд тенге, принадлежащих государству, а также легализовали средства через подконтрольную сеть обнальных предприятий.Приговором суда 8 лиц осуждены к лишению свободы на сроки от 3 до 13 лет.

Объекты водоснабжения и водоотведения в Шымкенте, которые с 2004 года находились под управлением ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг», вновь стали государственной собственностью, передает Arnapress.kz со ссылкой на АФМ.Ранее государству принадлежало лишь 22% акций компании.По данным департамента агентства по финансовому мониторингу по Шымкенту, проведенный финансовый анализ выявил признаки убыточности предприятия, а также сомнительные операции, связанные с аффилированными структурами.В ходе проверки были установлены нарушения законодательства, включая несоблюдение положений Водного кодекса и отклонения от процедур приватизации.

В Экибастузе сотрудники департамента Агентства финансового мониторинга по Павлодарской области выявили и ликвидировали организованную группу, занимавшуюся незаконным сбытом электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей к ним, передает Arnapress.kz со ссылкой на АФМ.По данным ведомства, реализация запрещенной продукции осуществлялась посредством Telegram-канала под названием «VAPE SHOP MAXI MALL», откуда заказы доставлялись клиентам через курьеров.

С 23 июня по всей стране стартовала информационно-разъяснительная неделя «Закон и Порядок». В рамках этой общереспубликанской кампании сотрудники прокуратуры, полиции, антикоррупционной службы, органов финансового мониторинга совместно с акиматами организовали приемы граждан. Они проходят в крупных торговых центрах и ЦОНах.Основная цель акции – оказание юридических консультаций, помощь в разъяснении законодательства и порядка получения государственных услуг, а также выявление системных проблем.За первые два дня акции сотрудники правоохранительных органов приняли около 8 тысяч граждан.

Агентство по финансовому мониторингу ведет системную и целенаправленную работу по пресечению деятельности недобросовестных микрофинансовых организаций, использующих схемы обхода действующего законодательства, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.Под видом легального кредитования гражданам навязываются дополнительные сборы, комиссии и страховые платежи, позволяющие обходить установленные ограничения по ставкам вознаграждения.

Департаментом АФМ по Мангистауской области проводится расследование по факту незаконной предпринимательской деятельности, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.В Актау супружеская пара, имея свыше 850 тысяч подписчиков в социальных сетях Instagram, TikTok и Telegram, проводила масштабные онлайн-лотереи.Не являясь зарегистрированными операторами лотереи, они организовывали розыгрыши автомобилей, квартир и других ценных призов.Участники приобретали «билеты» (цифровые номера) стоимостью от 500 до 50 000 тенге.