В Уральске сотрудники Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) выявили группу лиц, занимавшихся «обналичкой» и фиктивным документооборотом.
По данным ведомства, схема действовала с 2022 по 2025 годы. Её организатором оказался житель Уральска, ранее судимый за аналогичное преступление. Освободившись, он не встал на путь исправления и продолжил преступную деятельность, вовлекая в неё подконтрольных лиц, в том числе людей, ведущих асоциальный образ жизни.
Следствие установило, что участники группы зарегистрировали 17 фиктивных предприятий, через которые оформлялись счета-фактуры на несуществующие работы и услуги. В отчётности эти компании якобы занимались строительством, арендой спецтехники и поставкой товаров, однако не имели штата сотрудников, техники или оборудования.
Всего через фиктивные фирмы прошло более 2 миллиардов тенге, при этом в бюджет уплачено лишь 2,3 миллиона тенге налогов.
Организатор получал 7% от суммы обналиченных средств в качестве «вознаграждения» за свои услуги.
В отношении подозреваемых проводится досудебное расследование по факту совершения действий по выписке счетов-фактур без фактического выполнения работ и оказания услуг в особо крупном размере.
Организатор преступной схемы помещён под домашний арест.
По сообщению сайта Уральская Неделя