Мошенничество: новости — страница 22

В 2022 году в отношении 49-летнего жителя Караганды было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере. Подозреваемый злоупотребил доверием знакомых и скрылся.Пока полицейские вели кропотливую работу по установлению местонахождения беглеца, следственная группа методично собирала доказательства его вины.

Tazabek — «Элдик Банк» запустил одним из ключевых направлений развития на 2025 год проект по кибербезопасностиEl.Kalkan. Старт проекта связан с реализацией стратегического вектора развития в направлении клиентоцентричности и повышения уровня надежности и прозрачности. А также обусловлен динамикой увеличения случаев мошенничества в секторе на национальном и международном уровнях.

Мошенники звонят под предлогом срочной замены счетчиков воды или электроэнергии. После этого жертву просят продиктовать СМС-код, поступивший с короткого номера 1414. Далее злоумышленники заявляют, что на имя гражданина якобы пытаются оформить кредит. Чтобы «предотвратить мошенничество», они предлагают выполнить одно из следующих действий:снять все средства со счета и перевести на так называемый «резервный счет Национального банка»;оформить кредит и отправить деньги на «безопасный» счет;обналичить депозит и передать деньги «сотрудникам спецслужб» или «банковским представителям».На самом деле все эти действия направлены на то, чтобы получить доступ к банковским картам и счетам граждан, а также оформить кредиты от их имени.Полиция напоминает: сотрудники госорганов, банков и коммунальных служб никогда не запрашивают СМС-коды или личные данные по телефону.

Мошенники под видом логистов завладели товаром бизнесмена, сообщает vera.kzЖертвой интернет-мошенничества стал бизнесмен из Шымкента. Ему казалось, что он ведет переговоры о реальной крупной сделке. Была переписка, подтверждения заказа, но все это оказалось схемой обмана. Двое злоумышленников, пользуясь онлайн биржей грузовых перевозок, под видом логистов завладели товаром предпринимателя.

Tazabek — Депутат Дастан Бекешев 15 апреля 2025 года в ходе совместного заседания комитетов по Конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и Регламенту Жогорку Кенеша и по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции сообщил, что участились обращения по случаям телефонного мошенничества, а также вывода средств с банковских карт.Он сообщил, что не раз обращался по этим обращениям в правоохранительные органы, но уголовное дело никогда не расследовалось.«У меня такое ощущение, что следователи из-за высокой загруженности отказываются вести и возбуждать уголовные дела по факту мошенничества.

Верховный суд Черногории отказался экстрадировать Динару Смаилову (Дину Тансари), главу казахстанского фонда «НеМолчи.kz», оказывающего помощь пострадавшим от насилия. Об этом сообщается на странице фонда в Instagram, передает azattyq.org.15 апреля в Подгорице состоялся суд по вопросу экстрадиции. По итогам суда основательницу фонда «НеМолчи.kz» отпустили.Верховный суд постановил конфисковать ее проездные документы.Другие подробности не сообщаются.

Ссылаясь на слова главы государства Касым-Жомарта Токаева, Генпрокурор отметил, что стратегическим приоритетом остается обеспечение безопасности граждан.«Отмечу, что за 3 месяца 2025 года преступность в стране сократилась на 5,8% (с 35 320 до 33 279 правонарушений). Это – результат системной профилактической работы всех правоохранительных органов, ориентированной на предупреждение, а не только наказание», – написал Берик Асылов в соцсети X сегодня, 15 апреля.По его данным, существенное снижение зафиксировано по ряду направлений: — кражи -29,3%, — хулиганства -32,6%, — скотокрадства -27,6%, — преступления небольшой тяжести -11,9%, — особо тяжкие преступления – вдвое меньше.Однако, как отметили Берик Асылов, отдельные регионы показали рост: — Шымкент +25,8%, — Жамбылская область +21%, — Улытауская +13,6%, — Акмолинская, ЗКО, Костанайская область – умеренный рост.«Здесь необходимо усилить межведомственную координацию и адресную работу», — Берик Асылов.Также Генпрокурор отметил, что мошенничество снизилось на 3,9%, общий ущерб составил 41,4 млрд тенге – снижение более чем в 2 раза (в 2024 году – 93,7 млрд тенге).

В Жамбылской области в рамках расследования, проводимого департаментом агентства по финансовому мониторингу, установлены новые обстоятельства в деле о мошенничестве, связанном с незаконным получением субсидий, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.Фигурантами дела выступают экс-депутат маслихата Абишев Б.К. и бывший руководитель одного из департаментов министерства сельского хозяйства Аимбетов Б.С.

Как оказалось, в марте 2024 года с истцом по WhatsApp связался якобы сотрудник Национального банка и заявил, что злоумышленники оформили кредит на ее супруга в банке. Далее было сказано, что можно пресечь действия мошенников, но необходимо установить мобильное приложение банка.Следуя указаниям, истец установила приложение и оформила на имя своего супруга кредит на сумму 5 млн тенге.«Сняв со счета деньги, супруги передали их ответчику, который уехал вместе с третьим лицом.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, за последние годы агентство по регулированию и развитию финансового рынка уже провело обширную работу по реализации ключевых компонентов системы защиты прав потребителей финансовых услуг. Однако переход к полноценной надзорной вертикали в рамках поведенческого надзора призван усилить фокус на интересах потребителя и повысить эффективность контроля над поведением финансовых организаций.Как отмечается, система поведенческого надзора по своей значимости будет сопоставима с пруденциальным надзором и обеспечит всестороннее понимание рисков для потребителя, заложенных в бизнес-модели финансовой организации и в структуре предлагаемых ею продуктов.«Фундамент новой системы составляют международные принципы G20 по защите прав потребителей.

Структура преступности резко поменялась в Казахстане – и не только в нем одном – в течение последних пяти, может, семи лет. Если угодно, это еще одно из «осложнений» после коронавируса. Весь мир в период пандемии перешел на удаленку – и преступники тоже. И так им там понравилось, что произошла мировая криминальная революция.

В ходе анализа более 200 уголовных дел, связанных с интернет-мошенничеством, прокуроры вышли на след преступной группы, которая специализировалась на обналичивании похищенных у граждан средств.По данным следствия, в преступной схеме была чётко налажена система: — Участники подбирали так называемых «дропперов» — людей, через чьи банковские карты проходили украденные деньги; — Организовывали обучение, инструктировали, как избегать уголовной ответственности; — Курировали внутреннюю «безопасность» группы и контролировали постоянный поток денег.В результате спецоперации при координации прокуратуры области преступная группа была задержана в Астане.

В Алматы департаментом агентства по финансовому мониторингу при участии прокуратуры продолжается расследование в отношении руководства микрофинансовых организаций «Creditum», «Sofi Finance», «Hava Finance», «SF Offline», «POS Credit» и «Салем Кредит», передает Arnapress.kz со ссылкой на АФМ.Данные МФО подозреваются в мошенничестве и ведении незаконной предпринимательской деятельности.Как сообщалось ранее, в результате противоправных действий указанных организаций пострадали свыше 327 тысяч граждан.

Tazabek — В результате межгосударственного сотрудничества правоохранительных органов гражданка Казахстана была экстрадирована из Кыргызской Республики для привлечения к уголовной ответственности. Об этом сообщают казахстанские СМИ.По данным, подозреваемая была задержана в январе 2025 года в аэропорту Бишкека по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.По данным следствия, в июне 2023 года подозреваемая в составе организованной группы осуществила мошеннические действия в отношении клиентов одного из банков Алматы.«Схема преступления заключалась в несанкционированной смене абонентских телефонных номеров, привязанных к банковским счетам, что позволило получить удаленный доступ к средствам клиентов.

Министр внутренних дел РК Ержан Саденов сообщил, что основным результатом работы стало снижение числа преступлений на 13%, включая значительное уменьшение числа убийств, тяжких телесных повреждений, краж, грабежей и разбоев. Это также отразилось на правонарушениях в общественных местах и на улицах, которые стали реже.

Tazabek — Минфин предлагает не допускать к госзакупкам поставщиков, уличенных в коррупции и имущественных преступлениях. Такая норма содержится в проекте поправок к закону о госзакупках.Минфин вынес этот законопроект на публичное обсуждение 8 апреля.Законопроект устанавливает запрет на участие для поставщиков, совершивших преступления против собственности, порядка осуществления экономической деятельности, порядка управления и коррупционные преступления.Нововведение вносится в рамках государственной стратегии по противодействию коррупции КР на 2025-2030 годы.Справка:Согласно УК КР, в список преступлений против собственности входят: — кража; — скотокрадство; — грабёж; — разбой; — вымогательство; — мошенничество; — присвоение или растрата вверенного имущества; — угон автомототранспортного средства; — самовольный захват участка, здания или помещения; — самоуправство; — причинение имущественного ущерба, уничтожение или повреждение чужого имущества; — приобретение или сбыт имущества, добытого преступным путем.В список преступлений против порядка осуществления экономической деятельности входят: — незаконная предпринимательства или банковская деятельность; — незаконная организация игорной деятельности; — лжепредпринимательство, организация финансовых пирамид; — легализация преступных доходов; — монополистические действия и ограничение конкуренции, принуждение к совершению сделки или отказу от её совершения; — незаконное использование чужого товарного знака; — рейдерство; — экономическая контрабанда.В список преступлений против порядка управления входят: угроза или насилие в отношении представителя власти, незаконное пересечение госграницы, подделка документов, занятие деятельностью на опасных производственных объектов без лицензии (разрешения) и др.За последними событиями следите через наш Твиттер @tazabek

Российскую фигуристку Камилу Валиеву на шоу Татьяны Навки объявили как «олимпийскую чемпионку наших сердец», передает Sports.kz со ссылкой на Gazeta.ru.Об этом сообщает Telegram-канал «Ход коньком».Шоу к юбилею Навки проходит в Москве на «Навка Арене».Камила Валиева выступила в паре с Алексеем Ягудиным.

Tazabek — Законодательные инициативы властей в отношении цифровых активов требуют дальнейшего изучения, говорится в заявлении Международного валютного фонда по итогам миссии.С 12 по 26 марта 2025 года в Кыргызской Республике находилась с визитом миссия Международного валютного фонда (МВФ), возглавляемая Николозом Гигинеишвили, для проведения консультаций в соответствии со Статьей IV Статей Соглашения МВФ.Хотя цифровой сом может улучшить финансовый доступ и инклюзивность, его разработка должна быть подкреплена надежными мерами регулирования и кибербезопасности, считают в МВФ.«Торговля криптоактивами и создание криптобанков могут привести к системным уязвимостям из-за присущей криптоактивам волатильности в сочетании с рисками ПОД/ФТ и мошенничества.

Свой депутатский запрос Бакытжан Базарбек адресовал Генеральному прокурору и председателю Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.«Глава государства Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал, что мошенничество представляет серьезную угрозу для добропорядочных граждан и подрывает доверие к правоохранительной системе.

Осуждены полицейские и предприниматель, сообщает vera.kzНа скамье подсудимых оказались директор компании «Сателит-А» Тимур Костин и трое полицейских: начальник управления финансового обеспечения ДП подполковник Бахтияр Баянов, его заместитель Куаныш Абдалин и сотрудник департамента Канат Кабылов.При расследовании бизнесмену вменяли статью о растрате чужого имущества в особо крупном размере группой лиц и дачу взятки в особо крупном размере.

Они сами прерывают звонок, а затем действуют в несколько этапов, чтобы создать максимально доверительный контакт и не оставить у жертвы сомнений в том, что разговор действительно ведется с представителем авторитетной организации. Об этом РИА Новости рассказал специалист российского оператора связи Андрей Бийчук.По его словам, мошенник звонит жертве, например, с подменного номера: якобы из банка, полиции и так далее.«Разговор строится в классическом стиле: «вы пострадали от мошенников», «по вашему паспорту оформлен кредит», «мы расследуем преступление».

Жалобы и законопроектКак сообщил 14 марта 2025 года заместитель председателя Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции Серик Кусаинов, в новом законопроекте, находящемся на рассмотрении в Мажилисе, предлагается впервые распространить действие закона о защите прав потребителей на образовательные онлайн-услуги.По словам Кусаинова, услугодателям будет запрещено вводить клиентов в заблуждение и обещать, что после прохождения курсов «все наладится».

В Карагандинской области завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Шахтинска, обвиняемого в совершении серии мошенничеств в особо крупном размере.Обвиняемый, поддавшись азарту игры на фондовом рынке и не имея стабильного источника дохода, разработал преступную схему.Используя доверительные отношения со своими знакомыми, он путем обмана похитил денежные средства у 11 человек.

Казахстанцы смогут избавляться от навязанных мошенниками кредитов без обращения в суд. Об этом сообщил заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Олжас Кизатов, передает Vesti.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.Соответствующие изменения предусмотрены в законопроекте о развитии финансового рынка и защите прав потребителей, который был одобрен Мажилисом во втором чтении.Как отметил Кизатов, действующая норма позволяет списывать мошеннические займы только по решению суда, что осложняет защиту прав пострадавших.

В Семее 9 апреля началась масштабная профилактическая акция под лозунгами «Стоп, мошенник!» и «Стоп, граффити!», основной целью которой является предупреждение интернет-мошенничества и наркомании, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.Акция продлится до 11 апреля и проводится в рамках утвержденного графика начальника городского управления полиции.

Кроме того, предлагается дифференцировать налоговые ставки9 апреля, Астана, Дом МажилисаСегодня на пленарном заседании Мажилиса депутаты под председательством Спикера Палаты Ерлана Кошанова одобрили в первом чтении проект Налогового кодекса с сопутствующими поправками, а также приняли во втором чтении закон по вопросам развития финрынка и защиты прав потребителей финуслуг.Мажилисмены одобрили в первом чтении проект Налогового кодекса и сопутствующие поправки по вопросам налогообложения.

Молодёжь до 21 года и граждане старше 55 лет смогут оформить беззалоговый заём только через eGov. Вводятся новые ограничения и меры поддержки заёмщиков, передает newtimes.kz .Мажилис во втором чтении принял закон с поправками по вопросам развития финансового рынка и защиты прав потребителей финансовых услуг.Согласно документу, казахстанцы младше 21 года и старше 55 лет смогут получить беззалоговый потребительский заём только после подтверждения согласия .

По итогам первого квартала 2025 года правоохранители зарегистрировали 6,2 тыс. эпизодов интернет-мошенничества. Это на 23% больше, чем в те же месяцы 2024 года, сообщает Первое кредитное бюро.«В 2023-2024 годах темпы роста по итогам первого квартала были скромнее, а в 2022-м показатель вообще упал к 2021 году.

Киберполиция вернула жертве мошенников 46 миллионов тенге в Шымкенте, передает Arnapress.kz со ссылкой на Polisia.kz.В феврале полицейские задержали двух мужчин, которые обманом выманили у 69-летней пенсионерки значительную сумму денег.Сначала женщине позвонили якобы сотрудники сотовой компании и сообщили, что срок действия ее сим-карты истек.

В Казахстане вводятся дополнительные ограничения при выдаче потребительских онлайн-кредитов, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу мажилиса.Согласно изменениям в законодательстве о развитии финансового рынка, теперь граждане моложе 21 года смогут получить беззалоговый кредит только при наличии официального согласия, оформленного через портал «электронного правительства».