мошенничестве: новости — страница 20

Пресс-служба АФМ РК, 13 маяВ Актау вынесен обвинительный приговор по делу о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве многоквартирных жилых домов «Султан», «Аққала» и «Мұрагер».Расследование проведено Департаментом АФМ по Мангистауской области.Следствием установлено, что руководители строительной компаний ТОО «ИнтерьерСтройАктау» не имея лицензии на строительство, разрешения и проектно-сметной документации, заключили 590 договоров долевого участия.В результате от дольщиков незаконно привлечено свыше 5,5 млрд тенге.При этом строительные работы проводились с нарушениями и в установленные сроки не завершены.Часть средств в 1,9 млрд тенге выведена из кассы компании в наличной форме по фиктивным актам строительных работ и присвоена руководством компании.В ходе следствия наложен арест на 5 земельных участков и 47 автомашин.Приговором суда руководство компании осуждены к лишению свободы на срок от 3,5 до 6,5 лет.Кроме того, имущество стоимостью 1,1 млрд тенге обращено в счет возмещения гражданских исков потерпевших.Если вам стали известны факты совершения экономических правонарушений, просим сообщить об этом в телеграм бот «АФМ Insider».Анонимность гарантируется.

«Если вы заметили подозрительную ссылку, ни в коем случае не переходите по ней, даже если она пришла от знакомого человека. Возможно, его страница или сайт были взломаны. Также ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать никому коды из SMS, пароли от банковской карты или личные данные — особенно тем, кто представляется сотрудником банка или государственного органа», — предупредил Талгат Бөлегенов на пресс-конференции в СЦК.Пять наиболее распространённых схем мошенничества:

По словам Абдыкадыровой, даже стабильная работа не гарантирует накоплений, если не выработать привычку регулярно откладывать средства. Для достижения материального благополучия необходимо следовать нескольким простым правилам:Регулярно откладывайте 5–7% от дохода. Например, при зарплате в 40 тыс. сомов это всего 2 тыс. сомов в месяц, что составляет около 66 сомов в день.

В Казахстане планируют запретить продажу SIM-карт в неофициальных точках — приобрести номер можно будет только у операторов связи и при подтверждении личности. Такие меры предлагает Министерство цифрового развития в рамках борьбы с интернет-мошенничеством, сообщает Lsm.kz.Согласно проекту приказа, продажа SIM-карт без идентификации пользователя будет недопустима.

В Казахстане обсуждают меры по ужесточению порядка выдачи кредитов физическим лицам. Как сообщил заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Олжас Кизатов на круглом столе в Сенате 5 мая, одновременное оформление займов в нескольких банках и МФО планируют ограничить, передает zakon.kz.По его словам, практика подачи заявок в несколько финансовых организаций одновременно может быть признана формой финансового мошенничества. «Мы хотим решить этот вопрос в рамках антифрод-центра.

В мобильном приложении eGov Mobile запущен новый сервис безопасности под названием Nomad Guard, передает Arnapress.kz со ссылкой на Telegram-канал портала eGov.kz.С его помощью пользователи могут самостоятельно проверять, подвергались ли их персональные данные утечке, а также анализировать ссылки и веб-ресурсы на наличие угроз.Новый функционал доступен всем гражданам Казахстана и позволяет проводить как точечную проверку отдельных ссылок, так и оценивать сайты, с которыми пользователь часто взаимодействует.На стартовой странице сервиса отображается список ресурсов, с которых зафиксированы утечки, а также объем скомпрометированных данных.

Сегодня, 5 мая, в районном центре Таскале начался судебный процесс над председателем Уральского городского суда Русланом Жумагуловым. Вместе с ним на скамье подсудимых адвокат Нуржигит Фазылгалиев.Руслану Жумагулову предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса — статье 24, ч 3, — «Приготовление к преступлению и покушение на преступление, совершенные с прямым умыслом», и ст 190, ч 3 — «Мошенничество в крупном размере».

polisia.kz, 2 маяВ Акмолинской области раскрыты мошеннические схемы с инвестициями, сообщает Polisia.kz.Полицейские Акмолинской области установили подозреваемых по делам о мошенничестве, связанном с ложными инвестиционными проектами.В полицию Аккольского района обратилась местная жительница. По ее словам, в ноябре прошлого года через социальную сеть Instagram неизвестные лица под видом инвестиций в компанию «Golden Group» обманом завладели ее деньгами — 2 миллиона 750 тысяч тенге.С похожим заявлением в полицию Бурабайского района обратился мужчина.

Данияр Ашимбаев, 3 маяНа днях во втором чтении Мажилис проголосовал за новый Налоговый кодекс, документ, который под видом нового общественного договора призван залатать дыры в бюджете.Правительство проигрывает войну с инфляцией, которую само же и вызывает. С Налоговым кодексом идет большая спешка, чтобы принять его до традиционного заслушивания отчета об исполнении госбюджета.ВАПу явно запретили публиковать материалы текущих проверок, а статистикам велели не акцентироваться на уровне инфляции.

Tazabek — 22 февраля 2025 года в УВД Свердловского района заявлением обратилась гражданка К.Е 1952 года рождения с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые представившись сотрудниками ГКНБ «Рыспаевым», сотрудником МВД «Азаматом» и НБКР завладели денежными средствами в размере 1 млн 407 тыс.

Как проинформировали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения, возможностью беззаявительного получения пособия или выплаты воспользовалась 97,9 тыс. человек.Цифровая карта семьи формируется на основе данных из всех действующих информационных систем госорганов. На сегодняшний день в ней аккумулирована информация о 20 млн граждан Казахстана, или более 6,2 млн семей.Главной целью внедрения ЦКС является обеспечение равного доступа казахстанцев к системе государственной поддержки.

Tazabek — Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД задержали группу иностранных граждан, подозреваемых в организации незаконной игорной деятельности и электронном мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба МВД.По данным правоохранительных органов, подозреваемые арендовали жилой дом в Бишкеке, где организовали подпольное онлайн-казино под названием «Покер», через которое нелегально принимали ставки.В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий в доме подозреваемых было обнаружено и изъято высокотехнологичное оборудование ведущих мировых производителей, включая системные блоки, спутниковые антенны, блоки питания и Wi-Fi-роутеры.

Нет проработкиЦелью системы обязательного медицинского страхования, по словам Максута Насибулова, было обеспечение доступа к качественной медицине, но сейчас в ней очень много недочетов, соответственно – жалоб со стороны населения.«Миллионы граждан (по разным оценкам — от 2 до 4 млн человек) находятся вне статуса застрахованных.

polisia.kz, 30 апреляВ Алматинской области задержаны четверо иностранных граждан, находившихся в межгосударственном розыске, передает Polisia.kz.Оперативно-розыскные мероприятия, проведенные на территории региона за прошедшую неделю, позволили установить местонахождение и задержать граждан соседней республики, обвиняемых в совершении различных преступлений на родине.

Пресс-служба АФМ, 29 апреляДепартаментом АФМ по Алматинской области окончено расследование по факту мошенничества в особо крупном размере при строительстве многоквартирных жилых домов в г.Каскелен.Расследованием установлено, что руководители ТОО «Торедо» в период 2021-2023 годы, не имея лицензии на строительство, разрешения и проектно-сметной документации, активно рекламировали в социальных сетях строительство жилых комплексов «НОМЕ», «НОМЕ Южный», «НОМЕ SAU», «НОМЕ МAK».Несмотря на отсутствие обязательной гарантии Единого оператора жилищного строительства, они за счет таргетированной рекламы привлекли от более 100 граждан 972 млн тенге.При этом строительные работы проведены с нарушениями и в установленные сроки не завершены, что послужило основанием для массового обращения дольщиков в правоохранительные органы.С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых стоимостью свыше 240 млн тенге, в том числе 12 земельных участков, 9 автотранспортных средств, недостроенное трехэтажное здание и частный дом.В настоящее время подозреваемые находятся под стражей.Дело направлено в суд.Иная информация в соответствии со ст.201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Прокуратура Актюбинской области выявила крупные финансовые нарушения в футбольном клубе «Актобе». Общий ущерб оценен в 250 миллионов тенге, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.Проверка показала, что часть средств, выделенных на трансферы и питание футболистов, была использована не по назначению.

Tazabek — Много поступает обращений с жалобами на мошенничество при получении онлайн-кредита. Об этом сегодня, 30 апреля, на заседании Жогорку Кенеша сказала депутат Эльвира Сурабалдиева.Депутат спросила, какие работы ведутся по борьбе с мошенничеством.Замглавы НБКР Бектур Алиев ответил, что Нацбанком ведется работа по решению данной проблемы.«С декабря 2024 года был период охлаждения, когда все операции по онлайн-кредитам были приостановлены.

Прокуратура Актюбинской области по инициативе генеральной прокуратуры провела проверку деятельности футбольного клуба «Актобе», передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.В ходе проверки были выявлены нарушения финансового характера на сумму 250 миллионов тенге. Среди них – сомнительные соглашения, касающиеся трансферов футболистов, а также договоренности с авиаперевозчиками.Кроме того, установлено, что часть средств, предназначенных для организации питания игроков, была направлена на личные нужды сотрудников администрации Клуба.По результатам проведенной проверки прокуратурой начаты три досудебных расследования по следующим статьям Уголовного кодекса РК: пункту 2 части 4 статьи 189 («Растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере»), пункту 1 части 4 статьи 361 («Злоупотребление должностными полномочиями») и пункту 2 части 4 статьи 190 («Мошенничество»).Уголовные дела переданы для расследования в Антикоррупционную службу.

В футбольном клубе «Актобе» выявили финансовые нарушения на сумму Т250 млн, передает Sports.kz со ссылкой на КазТАГ.«Прокуратурой области в рамках концепции „Закон и Порядок« по поручению генеральной прокуратуры проведена проверка в футбольном клубе „Актобе«. Выявлены финансовые нарушения на Т250 млн», — говорится в сообщении генеральной прокуратуры.По данным генпрокуратуры, среди них — сомнительные сделки при трансфере игроков и оплате услуг авиаперевозчиков.

В международном аэропорту Алматы по запросу НЦБ Интерпола МВД сотрудниками линейного отдела полиции задержан иностранный гражданин, находившийся в международном розыске по инициативе правоохранителей Турции за совершение 67 эпизодов интернет-мошенничества, передает Arnapress.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

В 2024 году в Департамент торговли и защиты прав потребителей по Карагандинской области поступило 2395 тысяч разных обращений от населения, за три месяца этого года количество обращений составило 632.Основная сфера жалоб потребителей — это бытовые услуги, косметические услуги, а также изготовление мебели и пластиковые окна, поступают жалобы по ремонту автомобилей, деятельности СТО, по пошиву и ремонту обуви, одежды, по ремонту технических бытовых машин и приборов, теле-, видео — и радиоаппаратуры.Также одной из актуальных и зачастую проблемных сфер является сфера электронной торговли и розничная торговля.

В 2020 году жительница Караганды решила продать свою квартиру. Спустя несколько месяцев, к ней вышли на связь сотрудники агенства недвижимости свзянного с ТОО «Гарант 24 Ломбард». Они предложили содействие в продаже, подписали договор и пообещали выплатить деньги за квартиру частями в течение трех месяцев, при условии что она передаст риэлтору генеральную доверенность.АЛТЫНГУЛЬ ЧУНГЭЛ, ЖИТЕЛЬНИЦА г.

Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области завершено расследование по делу о мошенничестве в особо крупном размере, связанном со строительством многоквартирных жилых домов в Каскелене, передает Arnapress.kz со ссылкой на АФМ.В ходе следствия установлено, что в период с 2021 по 2023 годы руководство ТОО «Торедо», не имея лицензии на осуществление строительной деятельности, необходимых разрешительных документов и проектно-сметной документации, активно рекламировало в социальных сетях жилые комплексы «НОМЕ», «НОМЕ Южный», «НОМЕ SAU» и «НОМЕ MAK».Несмотря на отсутствие обязательной гарантии от Единого оператора жилищного строительства, с помощью таргетированной рекламы удалось привлечь средства свыше 100 граждан на сумму 972 миллиона тенге.При этом строительные работы были выполнены с грубыми нарушениями норм и в установленные сроки завершены не были, что вызвало массовые обращения обманутых дольщиков в правоохранительные органы.По решению суда арестовано имущество подозреваемых на сумму свыше 240 миллионов тенге.

Tazabek — Кабинет министров одобрил проект Соглашения с правительством Бахрейна о воздушном сообщении.Как говорится в распоряжении Кабмина от 18 апреля, документ принят в целях развития гражданской авиации, а также расширения сети внутренних и международных авиасообщений.Директора Государственного агентства гражданской авиации уполномочен на подписание от имени Кабмина Соглашения с правом внесения изменений и дополнений непринципиального характера.В проекте соглашения говорится, что авиационные власти каждой договаривающейся стороны имеют право назначить авиапредприятие или авиапредприятия с целью эксплуатации договорных линий, также аннулировать или заменить назначение любого авиапредприятия, или назначить другое авиапредприятие вместо назначенного ранее.СправкаБахрейн — миниатюрное островное государство в Персидском заливе.

В последнее время участились случаи мошенничества, когда жертвы обмана, находясь в отчаянии, становятся мишенью для новых злоумышленников. Человек, только что ограбленный мошенниками, готов обратиться за помощью к друзьям, полиции или даже незнакомцам на интернет-форумах. Однако именно в этот уязвимый момент активизируются мошенники, представляющиеся юристами.Как работает схема?Схема мошенничества состоит из двух частей:1.

Пресс-служба АФМ РК, 22 апреляВ Караганде вынесен обвинительный приговор по факту хищения государственных субсидий на сумму 339 млн тенге, выделенных на удешевление стоимости молока в рамках Национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса».Расследование проведено Департаментом АФМ по Карагандинской области.Главы Крестьянского хозяйства «DIAS», вступив в сговор с местным ветеринарным врачом, для получения субсидий представляли фиктивные документы о наличии крупнорогатого скота, а также производстве и реализации молочной продукции.Однако фактически в распоряжении КХ имелась лишь небольшая непригодная к осуществлению производственной деятельности животноводческая база.Соответственно производство и переработка молочных изделий в действительности не осуществлялась.Часть из похищенных субсидий подозреваемые использовали на приобретение 60 голов племенных быков – производителей мясной породы, в результате чего получили дополнительный преступный доход в виде субсидий в размере 9 млн тенге.Приговором суда они признаны виновными по ст.

Tazabek — В Национальный банк по состоянию на 24 апреля 2025 года поступило 470 жалоб от граждан на деятельность коммерческих банков и некоммерческих финансово-кредитных организаций. Об этом 24 апреля 2025 года сказала ведущий специалист отдела по защите прав потребителей НБКР Айбакыт Качибекова.По ее словам, больше всего жалоб поступило на коммерческие банки — 340 обращений от общего числа, а 54 жалоб на некоммерческие финорганизации.По итогам 2024 года всего в НБКР поступило 1040 обращений, из которых в отношении комбанков поступило 737 и 137 обращений на деятельность некоммерческих финансово-кредитных организаций.«В отношении коммерческих банков поступает больше жалоб, чем на кредитные организации, поскольку именно комбанки предоставляют больше услуг.

Социал-демократов Темирлана Султанбекова, Ирину Карамашкину и Розу Турксевер приговорили к трем годам пробационного надзора. Заседание прошло в закрытом режиме.13 ноября прошлого года — за несколько дней до местных выборов — милиция обыскала штаб-квартиру «Социал-демократов» в Бишкеке. Позже лидера партии Темирлана Султанбекова и его соратниц Ирину Карамушкину и Розу Турксевер задержали и заключили под стражу по делу о подкупе голосов избирателей.

Наталья Татаринцева, предпринимательница из Уральска уже почти 6 лет пытается отстоять свои права на землю, которую приобрела под строительство жилого массива в Мичуринском округе района Байтерек. Участок площадью 20 гектаров у нее изъяли по решению суда спустя почти три года после покупки – из-за того, что она не начала ее освоение.

Ранее районный суд не согласился с процессуальным соглашением о признании вины, заключенным прокуратурой ЗКО с обвиняемым экс-председателем Уральского городского суда Русланом Жумагуловым, и отказал надзорному органу и его адвокатам в рассмотрении обвинения в согласительном порядке.Экс-председатель суда Уральска Руслан Жумагулов предстанет перед судом по делу о покушении на мошенничество.