комплаенс: новости — страница 2

Агентством по противодействию коррупции проводится масштабная работа по формированию антикоррупционной политики в стране.Так, по данным Антикора, с начала года организовано порядка 6 тыс. информационно-разъяснительных мероприятий – лекций, семинаров, конференций, форумов, конкурсов, дебатов, спектаклей, акций, юридических консультаций – с охватом свыше 700 тыс. граждан.Среди 290 тыс. студентов колледжей и вузов проведено обучение по антикоррупционным дисциплинам.Продолжается внедрение элементов глобального ресурса по антикоррупционному образованию GRACE.18 отечественных вузов вошли в состав Лиги академической честности, продвигающей принципы добропорядочности и корпоративной этики.Вдобавок по инициативе агентства организовано бесплатное обучение госслужащих по повышению уровня антикоррупционного образования в онлайн-формате.

primeminister.kzДля сдерживания продовольственной инфляции в регионах Казахстана начали разбронирование запасов овощей. По данным Министерства сельского хозяйства, из сформированных запасов овощей в объеме 159,6 тыс. тонн уже реализовано 13,4 тыс. тонн. Больше всего – картофеля (7,2 тыс. тонн), моркови – 2,1 тыс. тонн, лука – 2,2 тыс. тонн, капусты – 1,7 тыс. тонн, сообщает primeminister.kz.

В соответствии со статьей 195-1 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по Жамбылской области рассмотрел внешние акты антимонопольного комплаенса, представленные субъектами рынка, такими как ТОО «ТАН», ТОО «Кордай Жанармай», ТОО «Тараз Vip сервис», ИП «Абильдаев Ш.

Tazabek — MBANK (ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН») обратился с заявлением в Государственный комитет национальной безопасности для защиты от распространяемой конкурентами дезинформации в отношении банка в зарубежных интернет-ресурсах и телеграм-каналах.В последнее время банк вынужден противостоять целенаправленной кампании по дезинформации, организованной некоторыми недобросовестными конкурентами в Кыргызстане.

Департаментом Агентства Республики Казахстан по защите и развитию конкуренции по Жамбылской области в соответствии со статьей 195-1 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан была проведена работа по рассмотрению внешних актов антимонопольного комплаенса, представленных субъектами рынка, в сфере реализации коммунально-бытового угля ИП «Самандар», ИП «Иманалиев», ИП «ADIS», ИП «Галиаскарова», ИП «Алиев М.И.».

При поддержке министерства науки и высшего образования, а также Binance Academy Binance Kazakhstan объявляет о запуске углубленного курса для продвинутых пользователей Казахстана в рамках образовательного проекта «Криптошкола». В компании Binance Kazakhstan напомнили, что проект запустили в начале текущего года, тогда это был базовый образовательный курс с набором доступных онлайн-модулей.

HSBC Holdings Plc с 1 января 2025 года изменит организационную структуру, сообщается в пресс-релизе британского банка, пишет Интерфакс-Казахстан.Его бизнес будет разделен на четыре подразделения: Гонконг, Великобритания, корпоративный и институциональный банкинг, глобальное управление активами состоятельных клиентов.HSBC имеет штаб-квартиру в Великобритании, но большую часть прибыли получает в Азии.«Новая структура приведет к более простой, динамичной и гибкой организации», — заявил главный исполнительный директор HSBC Жорж Эльхедери, который занял эту должность в сентябре.В связи с упрощением структуры исполнительный комитет банка со следующего года будет состоять из 12 человек вместо нынешних 18.Новым главным финансовым директором банка с 1 января станет Пэм Каур, которая сейчас руководит отделом рисков и комплаенса.

Tazabek — На Федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае с 30 сентября по 4 октября 2024 года прошла IV Международная олимпиада по финансовой безопасности. Об этом сообщили в учебном центре Государственной службы финансовой разведки.В финале приняли участие более 600 школьников и студентов из 36 стран, которые соревновались в различных дисциплинах, связанных с финансами, экономикой и международными отношениями.Студентки из Кыргызстана впервые заняли призовые места на этой Олимпиаде.

Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по Жамбылской области активно продвигает принципы честной конкуренции на рынке сжиженного нефтяного газа. В рамках статьи 195-1 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан департамент рассмотрел и утвердил внешние акты антимонопольного комплаенса, представленные рядом компаний, среди которых ИП «Мирзахидов Т.М.», ТОО «АНК», ИП «Райана», ТОО «Азия Оңтүстік Пром», ТОО «Юг-Ойл Петролеум», ТОО «Alan Gaz Terminal», ТОО «Газ Ойл Тараз», ТОО «Азия Нефтепродукт», ТОО «Тан» и ТОО «TURK GAZ».

Фактический плательщик – это лицо или организация, от имени которого производится платеж. Фактический получатель – это лицо, которое получает средства или в пользу которого осуществляется платеж.Указывать фактического плательщика и получателя не нужно, если они совпадают с отправителем денег и бенефициаром соответственно.

Фото: Руслан Пряников Финансовый сектор Казахстана становится все более интересным для иностранных инвесторов. В конце 2023 года Solva, ведущая финтех-компания в Казахстане с головным офисом в Алматы, объявила о закрытии сделки по привлечению инвестиций в размере 20 млн долларов. Основными инвесторами выступили семья Савирис, владельцы международного конгломерата Orascom, в партнерстве с инвестиционной компанией ZCP. «Это была наша первая инвестиция в финтех-компанию в Центральной Азии», – подчеркнул партнер ZCP Эхаб Тантави в беседе с корреспондентом центра деловой информации Kapital.kz в Алматы.

Антикоррупционная комплаенс-служба и Служба безопасности АО «НК «КазАвтоЖол» в ходе проведенных проверок выявили факты хищения бюджетных средств, связанных с руководством Восточно-Казахстанского областного филиала ТОО «КАЖСервис», передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Нацкомпании. Материалы проверки были переданы в антикоррупционную службу Восточно-Казахстанской области.

По словам сенатора Жанны Асановой, комплаенс – это не карательный инструмент и не инструмент антикора. Это целый комплекс мер, который направлен на создание правильного рабочего климата в коллективе. Он успешно используется во всех международных практиках, уменьшая коррупционные риски. Но в Казахстане с этим возникли проблемы.

Международный союз электросвязи (ITU) при ООН опубликовал доклад «Глобального индекса кибербезопасности 2024» (GCI). Согласно новой методике, Казахстан занял место во второй группе (Tier 2 – Advancing), набрав 94,04 балла из 100 возможных, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Автор: эксперт Аналитического центра Halyk Finance Мадина КабжаляловаМеждународное рейтинговое агентство Moody’s 9 сентября сообщило об улучшении суверенного кредитного рейтинга Казахстана с уровня Baa2 до уровня Baa1, который является самым высоким для страны за все время его присвоения. Как пишут аналитики Moody’s, на это повлияло усиление институциональной и политической среды, проведение успешных реформ, а также повышение устойчивости к шокам благодаря продолжению диверсификации экономики.

Tazabek — С развитием технологий, таких как блокчейн и децентрализованные финансы (DeFi), перед регуляторами финансовых рынков в Кыргызстане возникают новые вызовы, утверждает экономист Нургуль Акимова.По ее словам, один из главных вопросов заключается в том, как обеспечить надёжный контроль за этими инновациями, не тормозя их развитие.Решением может стать внедрение встроенного надзора (Embedded Supervision) — механизма, который автоматизирует контроль за соблюдением нормативных требований непосредственно в процессе работы финансовых систем в реальном времени, считает Акимова.«Этот подход отличается от традиционных методов, когда контроль осуществляется постфактум через проверку отчётности.

Tazabek — В Кыргызстане введен новый порядок проведения платежей, чтобы обеспечить прозрачность финансовых потоков и удешевить транзакции. Об этом сообщил министр экономики Данияр Амангельдиев.Ранее Нацбанк опубликовал постановление правления, согласно которому банкам страны в течение года запрещено принимать к исполнению платежные поручения и иным образом осуществлять расчеты по контрактам, предметом которых являются товары, работы и услуги, следующие из иностранных государств или в иностранные государства без поставки в Кыргызстан.«Это сделано для упорядочения торговых потоков.

Ведомство пытается наладить административное регулирование в этой сфере.«Важны добропорядочность и ответственность маркетплейсов, которые они должны создавать. Соответственно, в договоре, комплаенсе должны провести проверку, чтобы тот товар, который размещён в маркетплейсе, был надлежащего качества», – поясняет вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова.На маркетплейсах регистрируют и случаи нарушений прав интеллектуальной собственности.

Главный исполнительный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов презентовал премьер-министру Олжасу Бектенову цифровые продукты и сервисы банка на Азиатско-Тихоокеанской Цифровой министерской конференции по цифровой инклюзии и трансформации в Астане.Основной акцент был сделан на цифровой кредит для ТОО, в банке перевели этот процесс в онлайн и сократили время получения займа до одного дня.

В июле проезд в такси подорожал на 13,2% против прошлого годаСовременные города уже невозможно представить себе без такси, это важнейшая часть инфраструктуры. Год от года неуклонно растет количество поездок такси.Водителей такси не хватает. Дефицит водителей сейчас составляет, по некоторым данным, около 30%.

Коллаж: Kapital.kz Создать национальное рейтинговое агентство в Казахстане планируется в 2024-2025 годах. Об этом говорится в Консультативном документе регуляторной политики к проекту Закона Республики Казахстан «О кредитных рейтинговых агентствах», размещенном на портале «Открытые НПА». Документ был разработан Агентством по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) и будет находиться на публичном обсуждении до 5 сентября 2024 года, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz. «Предполагается, что национальное рейтинговое агентство начнет работать в 2025 году», — говорится в документе.

Tazabek — Банковская система страны остается стабильной и устойчивой. Коммерческие банки продолжают функционировать в нормальном режиме. Об этом сообщает Национальный банк, комментируя то, что с сентября Kookmin Bank отключает для Кыргызстана долларовый SWIFT.С сентября Kookmin Bank отключает для КР долларовый SWIFT.

Tazabek — Популярность санкций значительно возросла в последние годы, поэтому Национальному банку следует проработать некоторую лояльную позицию с финансовыми регуляторами США и ЕС. Об этом сообщила Tazabek экономист Нургуль Акимова.Платежные системы — это ключевая функция банков, и они играют важную роль в экономике.

primeminister.kzПод председательством заместителя премьер-министра Серика Жумангарина состоялось совещание, на котором обсудили текущую ситуацию с продовольственными запасами и ценами в стране, пишет primeminister.kz.Так, по итогам прошедшей недели наблюдается снижение цен по 8 товарам. Это яйцо – 0,7%, кефир – 0,5%, масло сливочное и крупа гречневая – 0,4%, рис и мука – 0,2%, сахар и рожки – 0,1%.

Фото: Валерия Змейкова За 2,5 года борьбы с коррупцией, в том числе со стороны олигополий, народу Казахстана возвращено 1,07 трлн тенге, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции. Также сообщается, что Антикоррупционной службой в рамках завершенных уголовных дел с начала текущего года возмещено порядка 195 млрд тенге.«Это работа – основополагающий международный принцип борьбы с коррупцией, заложенный в соответствующей Конвенции ООН.

Фото: пресс-служба АнтикораАнтикоррупционная служба подвела итоги первого полугодия 2024 года, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Антикора.«С начала года зарегистрировано 876 уголовных правонарушений. Значительная часть приходится на взяточничество, хищения и злоупотребления должностными полномочиями.

Департаментом Агентства Республики Казахстан по защите и развитию конкуренции по Жамбылской области в соответствии со статьей 195-1 Предпринимательского кодекса РК проведена работа по анализу деятельности субъектов рынка в контексте оптовой реализации социально значимого продовольственного товара. В рамках этой инициативы были рассмотрены внешние акты антимонопольного комплаенса, представленные такими организациями, как ТОО «Qizil Juldiz», ТОО «Сельскохозяйственная механизированная технологическая станция», ИП «Оздамиров Лечи Геланиевич», КФХ «Тимофеев» и СПК «Маилыкент Сүт» и другие.

Германский производитель спортивных товаров Adidas AG инициировал расследование в связи с информацией о масштабном взяточничестве в его китайском подразделении, пишет газета Financial Times со ссылкой на информированные источники. Компания получила анонимное письмо, в котором члены руководства подразделения в КНР обвиняются в расхищении миллионов евро.

Скрин из видео Антикоррупционной службой по Астане проводится досудебное расследование в отношении бывшего генерального директора ТОО «Астана-Зеленстрой». Он подозревается в покушении на мошенничество и подстрекательстве к даче взятки в сумме 15 млн тенге должностным лицам правоохранительных органов за прекращение уголовного дела, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции.

Фото: Akorda.kzГлава государства Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет председателя Агентства по противодействию коррупции Асхата Жумагали, сообщает пресс-служба Акорды. Асхат Жумагали доложил о принимаемых мерах по противодействию коррупции. По его информации, с начала года зарегистрировано 947 коррупционных преступлений, изобличено 660 лиц, из которых 104 – руководители различного уровня.